Ухвала

від 05.03.2019 по справі 754/3358/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1039/19

Справа № 754/3358/19

У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 05.03.2019 року подав до суду клопотання про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , знаходячись в м. Києві, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) створили схему по ввезенню на митну територію України автомобільних товарів марки «Манол», які у подальшому реалізовувались фізичними особами та юридичними особами не платниками податку на додану вартість без відображення у податковому обліку. Документально безтоварні операції відображались у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Гетрейд Фірм» для подальшого пособництва у умисному ухиленні від сплати податків шляхом безпідставного формування податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість у розмірі понад 25 млн. грн.. іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення квартири, яка перебуває у володінні ОСОБА_7 , в якій фактично проживає ОСОБА_4 , по АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Груп» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 будучи співзасновником вказаних клопотанні підприємств та використовуючи їх створив схему по ввезенню на митну територію України автомобільних товарів марки «Манол», які у подальшому реалізовувались фізичними особами та юридичними особами не платниками податку на додану вартість без відображення у податковому обліку.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів які обґрунтовують клопотання, встановлено, що зазначені у клопотанні обставини мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься в клопотанні слідчого.

Згідно інформації комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», квартиру за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 .

В клопотанні слідчий навів докази, які свідчать, що за адресою АДРЕСА_1 знаходяться документи фінансового-господарської діяльності ТОВ «Ніка-Трейд, ТОВ «Автолайф 2016», ТОВ «Віал-Трейд», ТОВ «Автосервіс Юг», ТОВ «Мас Плюс», ТОВ «Маннол Логистик Центр», ТОВ «Скіф Проскурів», ТОВ «Гетрейд Фірм» щодо ввезення на митну територію України автомобільних товарів торгової марки «Mannol», які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОВС третього СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук по місцю проживання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_7 для виявлення документів фінансового-господарської діяльності ТОВ «Ніка-Трейд» (код 37935978), ТОВ «Автолайф 2016» (код 40556058), ТОВ «Віал-Трейд» (код 37374183), ТОВ «Автосервіс Юг» (код 37873435), ТОВ «Мас Плюс» (код 37550056), ТОВ «Маннол Логистик Центр» (код 35178601), ТОВ «Скіф Проскурів» (код 38481900), ТОВ «Гетрейд Фірм» (код 40628352) щодо ввезення на митну територію України автомобільних товарів торгової марки «Mannol», а саме: договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, надання робіт (послуг), доручень, товарно-транспортні документів, податкових накладних, видаткових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків, актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, листування, платіжних документів, документів складського обліку, документів здачі товару, робіт (послуг) на збереження, сертифікатів якості товарів, документів, що показують походження товару, документів, що показують подальший рух товарів та інших документів по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам, печаток, штампів, кліше підприємств з ознаками фіктивності, підприємств-нерезидентів, електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, тобто системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, моноблоків, флеш-накопичувачів, серверів, оптичних носіїв інформації, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, інших носіїв інформації, в тому числі ті, на яких влаштовані системи «Клієнт банк», «StarAcess», «Skype», мобільних телефоні, в які могли використовуватись при здійсненні злочинної діяльності та на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, бухгалтерської та податкової звітності підприємств, документів на зняття готівкових коштів, чорнових записів, готівкових коштів, джерело походження яких не відомо, закритих сейфів (металевих шаф), у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні..

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя