Ухвала

від 07.03.2019 по справі 686/6315/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/6315/19

У Х В А Л А

07 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017240000000001,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2019 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240000000001 від 06.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди допустили розголошення та витік службової інформації та відомостей з обмеженим доступом, виконували невластиві даному державному органу функції, а саме готували та направляли податкову звітність від імені підконтрольних суб`єктів господарювання, які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відповідні податкові періоди, здійснювали коригування відповідних числових значень, використовуючи при цьому наявний доступ до всіх автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено позапланові перевірки вказаних вище суб`єктів господарювання, та винесені за їх результатами податкові рішення-повідомлення, а саме: відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № 001391411 від 20.02.2018 за платежем 11021000, податок на прибуток на суму 191408,0 грн., в тому числі основний платіж 153126,0 грн., штрафна санкція 38282,0 грн.; № 0047211307 від 20.02.2018 за платежем 11010100, податок на доходи фізичних осіб на суму 510,0 грн., - штрафна санкція; в тому числі основний платіж 153126,0 грн., штрафна санкція 38282,0 грн.; стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 0000201412 від 10.01.2018 за платежем 11021000 податок на прибуток на суму 1095989,0 грн., в тому числі основний платіж 876791,0 грн., штрафна санкція 219198,0 грн.; № 0000211412 від 10.01.2018 за платежем 14010100 податок на додану вартість на суму 971517,0 грн. в т.ч. основний платіж 647678,0 грн., штрафна санкція 323839,0 грн.; № 0000221412 від 10.01.2018 за платежем 14010100 податок на додану вартість, зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість на суму 326602,0 грн.; № 0000231412 від 10.01.2018 за платежем 14010100 податок на додану вартість на суму 170,0 грн., - штрафна санкція; № 0000241412 від 10.01.2018 на суму 698,34 грн., - штрафна санкція

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження та перевірки фактів, викладених у вказаних повідомленнях про вчинення злочину та актах перевірки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів зазначених документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а також рішення суду за скаргами по вказаних повідомленнях-рішеннях, та підтверджуючих документів щодо стягнення та сплати вказаними юридичними особами відповідних сум до Державного бюджету України.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому цього ж відділу майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому цього ж відділу капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: податкових рішеннь-повідомлень відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № 001391411 від 20.02.2018 за платежем 11021000, податок на прибуток на суму 191408,0 грн., в тому числі основний платіж 153126,0 грн., штрафна санкція 38282,0 грн.; № 0047211307 від 20.02.2018 за платежем 11010100, податок на доходи фізичних осіб на суму 510,0 грн., - штрафна санкція; в тому числі основний платіж 153126,0 грн., штрафна санкція 38282,0 грн.; стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 0000201412 від 10.01.2018 за платежем 11021000 податок на прибуток на суму 1095989,0 грн., в тому числі основний платіж 876791,0 грн., штрафна санкція 219198,0 грн.; № 0000211412 від 10.01.2018 за платежем 14010100 податок на додану вартість на суму 971517,0 грн. в т.ч. основний платіж 647678,0 грн., штрафна санкція 323839,0 грн.; № 0000221412 від 10.01.2018 за платежем 14010100 податок на додану вартість, зменшено розмір від`ємного значення суми податку на додану вартість на суму 326602,0 грн.; № 0000231412 від 10.01.2018 за платежем 14010100 податок на додану вартість на суму 170,0 грн., - штрафна санкція; № 0000241412 від 10.01.2018 на суму 698,34 грн., - штрафна санкція, а також рішення суду за скаргами по вказаних повідомленнях-рішеннях, та підтверджуючі документи щодо стягнення та сплати вказаними юридичними особами відповідних сум до Державного бюджету України, з можливістю вилучення належним чином завірених копі таких документів.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 06 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: