Ухвала

від 07.03.2019 по справі 686/880/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/880/19

У Х В А Л А

07 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007612,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.11.2018 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з управління Служби безпеки України у Хмельницькій області про вчинене кримінальне правопорушення №72/8/26/16350 від 23.11.2018

24.11.2018 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010007612, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.09.2018 №22-03/2110 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , доданої до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №72/8/26/16350 від 23.11.2018 встановлено, що станом 01.09.2018 в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2016-2018 років працевлаштовані 13 чоловік з числа ВПО, сума виплаченої компенсації роботодавцю становить 268316, 51 грн., в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працевлаштовані 4 чоловіка з числа ВПО, сума виплаченої компенсації роботодавцю становить 146043, 21 грн. Загальна сума виплат згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 414359, 72 грн.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.10.2018 №26883/10/22-01-08-01-13, доданої до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №72/8/26/16350 від 23.11.2018 встановлено,якою підтверджуються виплати лише 15 працевлаштованих у зазначених громадських об`єднаннях.

Згідно повідомлення ГУ ДФС у Хмельницькій області рахунках громадські організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) мають відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві та в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області.

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, що шляхом обману заволоділа державними коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 , а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчомуСВ ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_3 ,або зайого дорученнямстаршому інспекторувідділу протидіїкіберзлочинам Подільськогоуправління кіберполіціїДепартаменту кіберполіціїНПУ ОСОБА_5 ,дозвіл натимчасовий доступдо документівз можливістюздійснити їхвилучення щодоінформації проусі відкритібанківські рахунки,банківські картки,виписки прорух коштівпо карткахта рахункахгромадських організацій« ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ),у періодчасу з01.02.2016 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_3 , ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 .

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 квітня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя