Ухвала

від 28.02.2019 по справі 757/4867/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4867/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власників тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 за №22018101110000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2019 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 надійшло клопотання про накладення арешту на грошові кошти, вилучені 13.12.2018 під час проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Дебют-центр» за адресою: Київська область, смт.Гостомель, вул. Центральна (Чапаєва), 1-О, а саме 82598 грн., 2 700 доларів США та 500 Євро (номіналом 500 грн. у кількості 80 шт. на суму 40000 грн.; номіналом 200 грн. у кількості 94 шт. на суму 18 800 грн.; номіналом 50 грн. у кількості 24 шт. на суму 1200 грн.; номіналом 500 грн. у кількості 10 шт. на суму 5000 грн.; номіналом 200 грн. у кількості 60 шт. на суму 12000 грн.; номіналом 100 грн. у кількості 18 шт. на суму 1800 грн.; номіналом 50 грн. у кількості 40 шт. на суму 2000 грн.; номіналом 20 грн. у кількості 22 шт. на суму 440 грн.; номіналом 10 грн. у кількості 78 шт. на суму 780 грн.; номіналом 5 грн. у кількості 111 шт. на суму 555 грн.; номіналом 2 грн. у кількості 7 шт. на суму 14 грн.; номіналом 1 грн. у кількості 9 шт. на суму 9 грн.; номіналом 100 доларів США у кількості 27 шт. на суму 2700 доларів США; номіналом 100 Євро у кількості 5 шт. на суму 500 Євро) з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 за №22018101110000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 року по теперішній час посадові особи ТОВ «Дебют» (код ЄДРПОУ 20341039) та ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами шляхом реалізації будівельних матеріалів здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях Донецької області з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», за наслідком якої сплачують податки до Міністерства доходів та зборів ДНР, які в подальшому спрямовуються для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 13.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2018 проведено обшук за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «Дебют-центр» за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Центральна (Чапаєва), 1-О, під час якого виявлено та вилучено, в тому числі грошові кошти у сумі 82598 грн., 2 700 доларів США та 500 Євро (номіналом 500 грн. у кількості 80 шт. на суму 40000 грн.; номіналом 200 грн. у кількості 94 шт. на суму 18 800 грн.; номіналом 50 грн. у кількості 24 шт. на суму 1 200 грн.; номіналом 500 грн. у кількості 10 шт. на суму 5000 грн.; номіналом 200 грн. у кількості 60 шт. на суму 12000 грн.; номіналом 100 грн. у кількості 18 шт. на суму 1800 грн.; номіналом 50 грн. у кількості 40 шт. на суму 2000 грн.; номіналом 20 грн. у кількості 22 шт. на суму 440 грн.; номіналом 10 грн. у кількості 78 шт. на суму 780 грн.; номіналом 5 грн. у кількості 111 шт. на суму 555 грн.; номіналом 2 грн. у кількості 7 шт. на суму 14 грн.; номіналом 1 грн. у кількості 9 шт. на суму 9 грн.; номіналом 100 доларів США у кількості 27 шт. на суму 2700 доларів США; номіналом 100 Євро у кількості 5 шт. на суму 500 Євро).

Враховуючи відсутність підтверджуючих документів про походження грошових коштів, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відшукані та тимчасово вилучені грошові кошти набуті злочинним шляхом в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим прокурор просить накласти арешт на зазначене майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання про накладення арешту підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував з тих підстав, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор подав з порушенням встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України процесуального строку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 за №22018101110000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, жодній особі не повідомлено про підозру, вилучені кошти мають законне походження та не являються такими, що набуті злочинним шляхом в результаті вчинення кримінального правопорушення, відсутня подія злочину.

Суд, дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за № 22018101110000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ОСОБА_9 та де фактично розташовується офісне приміщення ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Дебют-центр» (код ЄДРПОУ 39421842) та ТОВ «Дебют» (код ЄДРПОУ 20341039), а також іншими суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території т.зв. «ДНР», у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки, податкових накладних та довіреностей, документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, печаток та штампів суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території т.зв. «ДНР».

13.12.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2018 року проведено обшук за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «Дебют-центр» за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул.Центральна (Чапаєва), 1-О, під час якого виявлено та вилучено майно, щодо якого ухвалою слідчого судді від 03.12.2018 не надано дозвіл на відшукання, а саме грошові кошти у сумі 82598 грн., 2 700 доларів США та 500 Євро (номіналом 500 грн. у кількості 80 шт. на суму 40000 грн.; номіналом 200 грн. у кількості 94 шт. на суму 18 800 грн.; номіналом 50 грн. у кількості 24 шт. на суму 1 200 грн.; номіналом 500 грн. у кількості 10 шт. на суму 5000 грн.; номіналом 200 грн. у кількості 60 шт. на суму 12000 грн.; номіналом 100 грн. у кількості 18 шт. на суму 1800 грн.; номіналом 50 грн. у кількості 40 шт. на суму 2000 грн.; номіналом 20 грн. у кількості 22 шт. на суму 440 грн.; номіналом 10 грн. у кількості 78 шт. на суму 780 грн.; номіналом 5 грн. у кількості 111 шт. на суму 555 грн.; номіналом 2 грн. у кількості 7 шт. на суму 14 грн.; номіналом 1 грн. у кількості 9 шт. на суму 9 грн.; номіналом 100 доларів США у кількості 27 шт. на суму 2700 доларів США; номіналом 100 Євро у кількості 5 шт. на суму 500 Євро).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважаються пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотання заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч. 1 ст. 117 КПК України).

Грошові кошти, щодо яких подано клопотання про накладення арешту, були тимчасово вилучені 13.12.2018 під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.12.2018.

26.12.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 повернуто останній для усунення недоліків протягом 72 годин.

В порушення вимог ст. 171 КПК України клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно прокурор повторно подав слідчому судді через канцелярію Печерського районного суду м. Києва лише 01 лютого 2019 року, тобто з пропущенням строку наданого для усунення недоліків.

Клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку прокурор слідчому судді не подав, в судовому засіданні прокурор таке клопотання також не заявляв, про причини пропуску строку не повідомив.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не відповідає вимогам статті 171 КПК України, оскільки подано з порушенням встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України процесуального строку.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, відмовляє в його задоволенні.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись статтями 116, 117, 131, 170 -172, 174,309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 за №22018101110000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5 днів з дня її ухвалення до апеляційного суду м. Києва

Слідчий суддя ОСОБА_1