Ухвала

від 15.03.2019 по справі 201/3113/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3113/19

Провадження № 1-кс/201/1917/2019

УХВАЛА

15 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040650002114 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в місті Дніпро по вулиці Набережна Перемоги, 2а розташована станція технічного обслуговування, яка складається з будівлі станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс», засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором товариства є ОСОБА_9 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_11 . Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_11 стали акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та ОСОБА_11 та протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_11 та секретаря ОСОБА_5 , яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Крім того під час досудового розслідування були допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які пояснили, що будучи співзасновниками ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» 13.08.2018 року не приймали участь у загальних зборах учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та не складали акт приймання-передачі нерухомого майна та не підписували їх. Крім того ОСОБА_11 ніякого відношення до ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» взагалі не має та не має законного права приймати участь у загальних зборах учасників товариства та складати акт приймання-передачі нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_11 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та акт приймання-передачі нерухомого майна, таким чином ввівши в оману посадових осіб, здійснив незаконну перереєстрацію права власності за собою на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , чим причинив матеріальні збитки ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» на суму 1500000 грн., що в 1700 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайство, як іпотекодавець уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 договір іпотеки №683 від 21.08.2018 року на суму 1400000 грн. де заставою стало нерухоме майно, а саме станція технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Строк виконання основного зобов`язання за цим договором спливає 31.08.2018 року.

Договір іпотеки зареєстровано в реєстрі 21.09.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 за №27588680.

Таким чином, в протиправних діях ОСОБА_11 наявні всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянином ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у юридичної особи: - відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР було вилучено оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Автомобільне агентство «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 20205827) за винятком матеріалів реєстраційних дій №12241050010021660 від 13.08.2018, №12241050011021660 від 13.08.2018, №12241050012021660 від 20.08.2018, №12241050013021660 від 20.08.2018 які вчинялись державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 та в порушення вимог п.1 глави 6 Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3267/5 реєстраційні справи не були передані до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР.

Оригінали документів які були підставою для вчинення реєстраційних дій №12241050010021660 від 13.08.2018, №12241050011021660 від 13.08.2018, №12241050012021660 від 20.08.2018, №12241050013021660 від 20.08.2018 які вчинялись державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 мають важливе значення у кримінальному провадженні та можуть бути речовими доками без викриття яких сторона обвинувачення не зможе довести вину ОСОБА_11 у вчиненні злочину.

14.03.2019 р. за адресою АДРЕСА_2 на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра було проведено обшук під час якого було виявлено і вилучено певні речі.

Вказані речі та документи мають особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, встановлення повного переліку потерпілих осіб від протиправних та злочинних дій державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 , встановлення суми заподіяного матеріального збитку фізичним та юридичним особам щодо яких відбувались реєстраційні дії, а також у своїй сукупності виявлені та вилучені речі та документи вказують на протиправну діяльність державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 .

Прокурор на задоволенні клопотання наполягав, з підстав зазначених в останньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 27.08.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040650002114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 14.03.2019 р. за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, с. Гаврилівка, вул. Богдана Хмельницького, 8, а саме на:

Зошит з нотатками на 39 аркушів.

Опис вкладення у цінний лист з описом ТОВ «МЕТАЛ-КОРТ»

Платіжне доручення№ 202447909 від 08 листопада 2017р.

Платіжне доручення №56 від 17 лютого 2017р.

Платіжне доручення № 261 від 09 жовтня 2018 року

Платіжне доручення №247460725 від 11 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867472 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867396 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867412 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867415 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867090 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867230 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246866997 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867021 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867025 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867048 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867060 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867065 від 10 липня 2018 року

Платіжне доручення №246867071 від 10 липня 2018 року

Реєстраційна справа № 1679587412101 з внутрішнім описом документів реєстраційної справи на 2 арк. та документи реєстраційної справи на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на 11 арк.

Реєстраційна справа № 1638205612101 з внутрішнім описом документів реєстраційної справи на 2 арк. та документи реєстраційної справи на житловий будинок за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Вербицького, будинок 14-Б на 29 арк.

Договір №69В оренди земельної ділянки на 11 арк.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН ДНІПРО» від 12.01.2018 року на 2 арк.

Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу ОСОБА_15

Повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу ОСОБА_15

Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування», реєстраційний номер справи: 1_224_083678_87

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 109873167 від 04.01.2018

Картка прийому заяви № 109874935 від 04 січня 2018 року

Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №26175628 від 04.01.2018 на 2 арк.

Копія ухвали Київського апеляційного господарського суду №911/3095/17 від 26 грудня 2017 року на 5 арк.

Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 109875000 від 04.01.2018 року

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39102714 від 04 січня 2018 року

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 109910481 від 04.01.2018 року на 2 стор.

Картка прийому заяви №109850831 від 03 січня 2018 року

Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №26173054 від 03.01.2018 на 2 арк.

Копія ухвали господарського суду Київськоїобласті №911/3095/17 від 09 листопада 2017 року на 6 арк.

Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 109850916 від 03.01.2018 року

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №109851215 від 03.01.2018 року на 10 арк.

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39094695 від 03 січня 2018 року

Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39097951 від 03 січня 2018 року

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39097966 від 04 січня 2018 року

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39121980 від 05 січня 2018 року

Рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39125795 від 06 січня 2018 року

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39125796 від 06 січня 2018 року

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 110055706 від 06.01.2018 року

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №150640511 від 21.12.2018 року на 2 арк.

Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав № 150640273 від 21.12.2018 року

Картка прийому заяви №150639821 від 21 грудня 2018 року

Заява про державну реєстрацію права та їх обтяжень №31918020 від 21.12.2018 на 2 арк.

Копія: Акт обстеження квартири АДРЕСА_4 від 25.09.2018 року та кваліфікаційний сертифікат на 1 арк.

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_16 на 1 арк.

Супровідний лист № 09-05/15 від 20.06.2018р. адвокату ОСОБА_17 .

Опис вкладення до листа 4910107525042

Ордер №1273/041 від 14.06.2018р.,адвокатський запит ОСОБА_17 та договір про надання правової допомоги від 13 червня 2018 року на 5 арк. та конверт для листування.

Супровідний лист №16 від 24.12.2018 р. отримувач Одеська міська рада Одеської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №16 від 24.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №17 від 24.12.2018 р. отримувач Магдалинівська РДА Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №17 від 24.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №18 від 24.12.2018 р. отримувач ЦНАП при Києво-Святошинській РДА Київської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №18 від 24.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №19 від 24.12.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №19 від 24.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №20 від 24.12.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №20 від 24.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №20 від 24.12.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №20 від 24.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №02 від 27.02.2019 р. отримувач Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №02 від 27.02.2019 р. на 2 арк.

Супровідний лист №01 від 27.02.2019 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №01 від 27.02.2019 р. на 2 арк

Супровідний лист №03 від 28.02.2019 р. отримувач Новомосковська районна державна адміністрація та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №03 від 28.02.2019 р. на 2 арк

Супровідний лист №05 від 06.12.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 06.12.2018 р. на 2 арк

Супровідний лист №06 від 06.12.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №06 від 06.12.2018 р. на 2 арк

Супровідний лист №07 від 07.12.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №07 від 07.12.2018 р. на 2 арк

Супровідний лист №001 від 07.09.2018 р. отримувач Дніпровська міська рада Дніпропетровської області.

Супровідний лист №04 від 29.10.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання від 29.10.2018 р., фіскальні чеки «УКРПОШТА», накладна №4910108064430, накладна № 4910108064413, опис вкладення до листа №4910108064430, опис вкладення до листа № 4910108064413 на 8 арк

Супровідний лист №02 від 03.10.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання від 03.10.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №15 від 24.12.2018 р. отримувач Криворізька міська рада Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №15 від 24.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №14 від 24.12.2018 р. отримувач Львівська міська рада Львівської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №14 від 24.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №12 від 10.12.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №12 від 10.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №8 від 06.12.2018 р. отримувач Софіївська районна державна адміністрація Дніпропетровської області на 2 арк.

Супровідний лист №09 від 06.12.2018 р. отримувач адвокат ОСОБА_18 , копія адвокатського запиту та запит про надання документів на 3 арк.

Супровідний лист №158 від 14.06.2018 р. на №033-69/3571 від 05.06.2018 р. на 1 арк. з додатком на 1 арк.

Супровідний лист №04 від 29.10.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №04 від 29.10.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №07 від 07.09.2018 р. отримувач Синельниківська міська рада Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №07 від 06.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №08 від 07.09.2018 р. отримувач Нікопольська міська рада Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №08 від 06.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №05 від 07.09.2018 р. отримувач Херсонська міська рада Херсонської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 06.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №11 від 07.12.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №11 від 07.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №10 від 07.09.2018 р. отримувач ЦНАП при Києво- Святошинській РДА Київської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №10 від 07.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №05 від 07.09.2018 р. отримувач Архівний відділ Дніпровської міської ради Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №05 від 07.12.2018 р. на 3 арк.

Супровідний лист №06 від 07.09.2018 р. отримувач Львівська міська рада Львівської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №06 від 07.12.2018 р. на 2 арк.

Супровідний лист №09 від 07.09.2018 р. отримувач Криворізька міська рада Дніпропетровської області та Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №09 від 07.12.2018 р. на 2 арк.

Акт приймання- передавання реєстраційної справи на зберігання №08 від 07.12.2018 р. на 1 арк.

Копія апеляційної скарги ТОВ «МЕТАЛ-Корт» від 12.10.2018 на 2 арк.

Копія довіреності № 20/08-01 від 20.08.2018 року «ТОВ «МЕТАЛ-Корт» на 1 арк.

Інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку від 21.10.2017

Повістка про виклик справа №520/11809/18 на 1 арк.

Копія паспорта громадянина України та картки фізичної особи-платника подаків ОСОБА_10 на 2 арк.

Повістка про виклик до суду № 465/6234/18 від 06.02.2019 року на 1 арк.

Супровідний лист №804/1159/18 від 01.02.2019 року на 1 арк.

Копія ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 18 жовтня 2018 року №804/1159/18 на 1 арк.

Копія ухвали господарського суду Херсонської області від 31 січня 2019 року №904/3993/18 на 1 арк.

Супровідний лист №5/1586-33-19/19К від 01.02.2019 на 1 арк. та додатки: копія скарги № 19 від 14 січня 2019 року на 10 арк.

Акт технічного стану автомобіля держ. номер НОМЕР_1 від 11.03.2019 року на 1 арк.

Квитанція до заказу-наряду №0000006315 від 11.03.2019 року на 1 арк.

Квитанція №746_49 від 07 квітня 2008 року на 1 арк.

Квитанція №785_5 від 23 квітня 2008 року на 1 арк.

Рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 44354055 від 30 листопада 2018 року на 1 арк.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №14694389 від 27.11.2018 року на 3 арк.

Відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав №146949031 від 27.11.2018 року на 1 арк.

Картка прийому заяви № 146947187 від 27 листопада 2018 року на 1 арк.

Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №3134484 від 27.11.2018 року на 2 арк.

Копія паспорта громадянина України та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 на 3 арк.

Копія довіреності ТОВ «Кредитні ініціативи» на ОСОБА_19 від 27 серпня 2018 року на 1 арк.

Копія іпотечного договору №0308/0708/71-187-Z-1 від 04 липня 2008 року ОСОБА_20 на 6 арк.

Копія повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням ОСОБА_20 № 1141 від 27.04.2018 року на 2 арк.

Копія інформування №123 К від 23 жовтня на 1 арк.

Копія інформування №124 К від 23 жовтня на 1 арк.

Копія інформування №140 К від 07 листопада на 1 арк.

Копія супровідного листа №02.2.19/3687 від 13.08.2018 року на 1 арк.

Копія:Протокол про адміністративне правопорушення на 2 арк

Копія:Акт від 27 серпня 2018 року та супровідний лист №033-69/5110 від 27.08.2018 року про направлення протоколу про адміністративне правопорушення на 3 арк.

Скан-копія роз`яснення щодо Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 1 арк.

Внутрішній опис документів реєстраційної справи №1620938612101 на 1 арк.

Внутрішній опис документів реєстраційної справи №162093861201 на 1 арк.

Копія протоколу №1308-2 загальних зборів учасників ТОВ «Автомобільне агентство «Торгсервіс» від 13 серпня 2018 року на 4 арк.

Копія акту приймання- передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Автомобільне агентство «Торгсервіс» від 13 серпня 2018 року на 2 арк.

Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу у кількості 6 шт.

Квитанція про здійснення операції у кількості 5 шт.

Конверти 2 шт.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2

ОСОБА_21 з нотатками 3 шт.

Пластикові банківські картки ПриватБанк № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6

Флешносій чорного кольору « е. Ключ» № НОМЕР_7

Телефон Т.М «iPhone» imei: НОМЕР_8

Планшет ТМ «iPad» imei: НОМЕР_9

Ноутбук ТМ « Aser» Aspire E5-576 series модель : N16Q2 серійний номер НОМЕР_10 та зарядний пристрій до нього.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1