Ухвала

від 21.03.2019 по справі 756/3906/19

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

21.03.2019 Справа № 756/3906/19

Справа № 756/3906/19

Провадження № 1-кс/756/948/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про дозвіл на обшук житла у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101050000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екіпаж-Сервіс», ТОВ «Дженіус енд Ком», суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, контрактів, бухгалтерських документів, чернеток на магнітних носіях, печаток цих суб`єктів, переписки з банківськими установами, ключів доступу до банківських рахунків електронних цифрових підписів. Клопотання обґрунтовується тим, що Оболонським УП ГУ НП в м.Києві проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння майном ТОВ «Екіпаж-Сервіс» шляхом шахрайства ОСОБА_4 , який надавав послуги ТОВ «Екіпаж-Сервіс» з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності та в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Екіпаж-Сервіс», перерахував з рахунку ТОВ «Екіпаж-Сервіс» на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. У органу досудового розслідування існує потреба у відшуканні зазначених у клопотанні документів та електронних цифрових підписів, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, і ці речі можуть зберігатись за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримав внесене клопотання та пояснив, що у даному провадженні 15.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.4 ст.190 КК України, встановлено, що він проживає у АДРЕСА_1 , дана квартира належала йому особисто та у лютому 2019 року право власності на неї перейшло до батька підозрюваного ОСОБА_10 за договором дарування.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Надані суду матеріали свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами ТОВ «Екіпаж-Сервіс» в сумі 3065833,19 грн., перерахувавши їх в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018 на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності, які фактично не мали фінансово-господарських відносин з ТОВ «Екіпаж-Сервіс». Вказані обставини вбачаються з наданих до клопотання документів, у тому числі аудиторського висновку № 0058 від 25.10.2018, протоколів допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .

У даному кримінальному провадженні зазначені у клопотанні слідчого речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , зокрема, знаряддям злочину та предметами, які зберегли на собі його сліди, мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, обставини вчинення якого можуть бути встановлені та зафіксовані шляхом їх огляду та дослідження.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , а також протоколу від 26.02.2019 огляду інтернет-ресурсу, на якому розміщено оголошення про продаж ОСОБА_4 об`єкту нерухомості, вбачається, що ОСОБА_4 фактично проживає у АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданої суду Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 149315411 від 13.12.2018 та № 158516566 від 05.03.2019, право власності на вказану квартиру було зареєстроване з 22.06.2018 за ОСОБА_4 , з 06.02.2019 р. за договором дарування перейшло до ОСОБА_10 .

Оцінивши наведені слідчим доводи щодо існування високого ступеню ризику знищення та укриття знарядь злочину, речей та документів, з метою відшукання яких заявлене клопотання, суд вважає, що у даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення. При цьому суд враховує відсутність об`єктивних даних про порушення прав інших осіб при проведенні обшуку у житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а таке втручання у його життя та життя членів його сім`ї є пропорційним заходом для виконання передбачених ст.2 КПК України завдань кримінального провадження. За таких обставин, враховуючи, що надання дозволу на обшук вказаного житла є процесуально обґрунтованим і зумовленим необхідністю збирання та перевірки доказів вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги відсутність об`єктивних даних про порушення в результаті такої слідчої дії прав інших осіб, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234-235, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_17 дозвіл на обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екіпаж-Сервіс» (код ЄДРПОУ 28291325), суб`єктів підприємницької діяльності фізичних осіб ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ «Дженіус енд Ком» (код ЄДРПОУ 41568389), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), блокнотів, робочих записів, чернеток, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів накладних та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, чернеток із записами у паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписки між керівниками та засновниками цих суб`єктів господарювання та службовими особами банківських установ, печаток цих суб`єктів господарювання, ключів доступу до банківських рахунків електронних цифрових підписів.

Ухвала може бути використана для реалізації права на проникнення до вказаного житла з метою проведення обшуку один раз. Ухвала діє у строк до 21 квітня 2019 року та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1