Ухвала

від 22.03.2019 по справі 323/751/19

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/751/19

Провадження № 1-кс/323/394/19

УХВАЛА

іменем України

22.03.2019 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької областіФісун Н.В., при секретарі Сабліній А.А., за участю старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 00-00 год. 06.06.2018 року по 10.06.2018 року по розрахунковому рахунку №26007700444864, відкритого в АТ "Правекс Банк", МФО 380838, щодо:

- Відкриття банківського розрахункового рахунку № 26007700444864, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- Документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по розрахункового рахунку № 26007700444864, за період часу з 00.00 годин 06.06.2018 до 10.06.2018.

- Відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок № 26007700444864 на ТОВ ТЕРОН ЛТД код ЄДРПОУ 41838936, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

- Інформацію про те, де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах; що зберігається в TOB ТЕРОН ЛТД відкритого в АТ "Правекс Банк", у м. Києві, МФО 380838, адреса: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-г, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, в.о. начальника СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12018080310000414 від 12.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3519 грн., котрі потерпілий ОСОБА_12 переслав через термінал для покупки товару через мережу інтернет. (Є03335).

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи довіри (шахрайство)

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати- Охоронювану законом банківську таємницю, відомості в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами), за період часу з 00.00 годин 06.06.2018 рік по 10.06.2018 по розрахунковому рахунку № 26007700444864 ТОВ ТЕРОН ЛТД відкритого в АТ "Правекс Банк", у м. Києві, МФО 380838. Адреса: 04116, м. Київ, вул.. Старокиївська, буд. 10-г, щодо:

-Відкриття банківського розрахункового рахунку № 26007700444864, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- Документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007700444864, за період часу з 00.00 годин 06.06.2018 рік по 10.06.2018.

- Відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок № 26007700444864, до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком;

- Інформацію з про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № 26007700444864 TOB ТЕРОН ЛТД відкритого в АТ "Правекс Банк", у м. Києві, МФО 380838. Адреса: 04116, м. Київ, вул.. Старокиївська, буд. 10-г, є факт перерахування потерпілим на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів в сумі 4780 грн., що підтверджується квитанцією, та допитом потерпілого.

Враховуючи те, що без надання інформації по розрахунковому рахунку № 26007700444864, відкритого АТ "Правекс Банк" у м. Києві неможливо встановити рух коштів, та унеможливлює встановити факт шахрайства.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, у судове засідання не з'явилися, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Заслухавши старшого слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 ЗУ Про банківську таємницю , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Вважаю, що старшим слідчим доведено, що інформація про розрахунковий рахунок № 26007700444864, відкритого АТ "Правекс Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці), а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження № 12018080310000414 від 12.06.2018 року, вбачається, що старшим слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації також в.о. начальника СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11В. , але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень відповідних посадових осіб у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог старшого слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, узгодженого з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в паперовому вигляді (чи матеріальних носіїв з цифровими записами) за період часу з 06.06.2018 року по 10.06.2018 року по розрахунковому рахунку №26007700444864 на ТОВ ТЕРОН ЛТД , код ЄДРПОУ 41838936 відкритого в АТ "Правекс Банк" у м. Києві, МФО 380838, адреса: 04116, м. Київ ,вул. Старокиївська, №10-Г, щодо:

- Відкриття банківського розрахункового рахунку № 26007700444864 на ТОВ ТЕРОН ЛТД , код ЄДРПОУ 41838936 , із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника.

- Документи про рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по розрахункового рахунку № 26007700444864 на ТОВ ТЕРОН ЛТД , код ЄДРПОУ 41838936 , за період часу з 00.00 годин 06.06.2018 до 10.06.2018.

- Відомостей чи підключено банківський розрахунковий рахунок № 26007700444864 на ТОВ ТЕРОН ЛТД , код ЄДРПОУ 41838936 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, та номером мобільного телефону; якщо так, то із зазначенням інформації про ІР- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

- Інформацію про те, де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах; що зберігається в АТ "Правекс Банк", у м. Києві, МФО 380838, адреса: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-г, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 та слідчій СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В.Фісун