Ухвала

від 21.03.2019 по справі 607/7097/19

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

21.03.2019 Справа №607/7097/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №32018210000000038 від 15.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку по вказаному кримінальному провадженні, автозаправної станції (нестаціонарної будівлі), право власності на яку не зареєстровано, яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:007:0033 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, обладнання для заправки автомобілів ПММ, чорнових засобів та документів, щодо придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, якісних посвідчень, сертифікатів відповідності, інших документів про походження паливномастильних матеріалів та відібрання зразків паливномастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ, грошових коштів від реалізації паливно мастильних матеріалів та інших речей та предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 32018210000000038.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018210000000038 від 15.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстрованого на підставі повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло до слідчого управління фінансових розслідувань за вих. №86/19-00-21-06-04 15.11.2018 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, та без реєстрації платником податків, здійснює зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: дизельного палива що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Реалізацію дизельного палива ОСОБА_6 здійснює у безготівковій формі, без відображення даних операцій у бухгалтерській та податковій звітності, в порушення ст. 212.3.4. Податкового Кодексу України згідно якої особи, що здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 без наявності будь-яких дозвільних документів здійснював незаконний збут паливно мастильних матеріалів громадянину ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Також, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 без наявності будь яких дозвільних документів здійснює реалізацію незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів, дизельного палива за готівкові кошти, з металевої бочки орієнтовною ємкістю 10000л., (нестаціонарна будівля), право власності на яку не зареєстроване, яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:007:0033 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №160182261, земельна ділянка із кадастровим номером 6110100000:03:007:0033 зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищенаведене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, дизельного палива, обладнання, чорнових записів та документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів, засобів зв`язку які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки паливно мастильних матеріалів, інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку автозаправної станції (нестаціонарної будівлі), право власності на яку не зареєстровано, яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:007:0033 по АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_5 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні паливномастильних матеріалів на предмет відповідності вимогам ДСТУ, а також відшуканні документів щодо придбання та перевезення паливно-мастильних матеріалів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливномастильних матеріалів.

Крім того,матеріалами кримінальногопровадження тазгідно відомостейотриманих відоперативного управлінняГУ ДФСу Тернопільськійобласті встановлено,що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) продовжує незаконнідії пореалізації паливно мастильнихматеріалів,що становитьзагрозу життята здоров`ялюдей,та можутьпризвести дотяжких наслідківі наданий час.А тому,з метоюповного дослідженнявсіх обставинзлочинної діяльностігромадянина ОСОБА_7 та запобігання зміни і знищення зазначених документів та паливно мастильних матеріалів, є необхідність у їх встановленні та вилученні шляхом проведення обшуку. Звернення з вимогою про надання відповідних документів чи здійсненням тимчасового доступу до них може призвести до їх втрати шляхом приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, чи іншими способами, що також стосується документів неофіційного (прихованого) обліку.

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали, обладнання, засоби та речі для незаконного збуту паливно мастильних матеріалів, чорнові записи та документи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених паливно - мастильних матеріалів, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки незаконно виготовлених паливно мастильних матеріалів, та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинення вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином є достатньо підстав вважати, що на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:007:0033 по АДРЕСА_1 встановлено автозаправну станцію, (нестаціонарна будівлю) без будь яких дозвільних документів, в порушення податкового законодавства, через яку ОСОБА_7 реалізовує незаконно виготовленні паливно мастильні матеріали, дизельне паливо, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, та можуть призвести до тяжких наслідків.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, враховуючи те, що вказані речі, документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину та існує загроза їх зміни, знищення чи пошкодження, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку, по кримінальному провадженні №32018210000000038, автозаправної станції (нестаціонарної будівлі), право власності на яку не зареєстровано, яка розташована на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:007:0033 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, обладнання для заправки автомобілів ПММ, чорнових засобів та документів, щодо придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, якісних посвідчень, сертифікатів відповідності, інших документів про походження паливномастильних матеріалів та відібрання зразків паливномастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ, грошових коштів від реалізації паливно мастильних матеріалів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 32018210000000038.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1