Ухвала
від 19.03.2019 по справі 757/33178/18-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві матеріали за апеляційними скаргами представника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Ронбуд», ТОВ «Лаберіс», ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс плюс» ТОВ «Енергоінвест Трейдінг», ТОВ «Торгівельний дім Контракт-Енерго», ТОВ «Дакорд Груп», директора ТОВ «Прайм Фінексперт» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Сільвер Траст» ОСОБА_7 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Інтерлізинг» ОСОБА_8 , директора ТОВ «КУА «Фортеця» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Артфін» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2018 року ,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ» (ЄДРПОУ 40071297) № НОМЕР_1 , ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) № НОМЕР_2 , ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) № НОМЕР_11 , ТОВ «ЄІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) № НОМЕР_12 , ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 30045), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) № НОМЕР_17 , ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) № НОМЕР_22 , ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) № НОМЕР_23 ; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_24 ,

- АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) № НОМЕР_25 , ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) № НОМЕР_26 , ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «СІЛЬВЕР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40069953) № НОМЕР_31 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПАТ «ГРАТІС» (ЄДРПОУ 38408438) № НОМЕР_32 , ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) № НОМЕР_33 , ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «ФК «ІНТЕРЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 41765203) № НОМЕР_37 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) № НОМЕР_38 , ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_39 , ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) № НОМЕР_40 ,

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 38915177) № НОМЕР_46 , ТОВ «ФК «АРТФІН» (ЄДРПОУ 38488377) № НОМЕР_47 , ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) № НОМЕР_48 , ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) № НОМЕР_49 , ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_50 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «ТД «КОНТРАКТ-ЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 33536263) № НОМЕР_51 ,

- ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ТРАСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37954854) № НОМЕР_60 , ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_61 ,

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) № НОМЕР_62 ,

- ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (МФО 344443), адреса: м. Київ, вул. Тропініна, 7-г: ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) № НОМЕР_63 ),

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме в Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморську проспект Миру, 28: ПрАТ СК «ГРАНД-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 32909477) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_69 ,

- ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) № НОМЕР_70 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_71 , ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_72 , ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) № НОМЕР_73 ,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) № НОМЕР_74 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_75 ,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) № НОМЕР_76 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_77 , ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_78 ,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАКОРД ГРУП» (ЄДРПОУ 41378105) № НОМЕР_79 , ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_80 , ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_81 , ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) № НОМЕР_82 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_83 . ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_50 ,

- ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів, вул. О. Молочного, 46: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_85 , ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_86 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_87 , ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_88 , ТОВ «ЛАБЕРІС» (ЄДРПОУ 40437394) № НОМЕР_89 ,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ФК «ФЕНІКС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41112056) № НОМЕР_90 , ТОВ «РОНБУД» (ЄДРПОУ 39540076) № НОМЕР_91 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погодившись із рішенням слідчого судді представник ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Ронбуд», ТОВ «Лаберіс», ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс плюс» ТОВ «Енергоінвест Трейдінг», ТОВ «Торгівельний дім Контракт-Енерго», ТОВ «Дакорд Груп», директор ТОВ «Прайм Фінексперт» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Сільвер Траст» ОСОБА_7 , директор ТОВ «Фінансова компанія «Інтерлізинг» ОСОБА_8 , директор ТОВ «КУА «Фортеця» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Фінансова компанія «Артфін» ОСОБА_10 подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках зазначених товариств.

Разом з тим, до початку розгляду апеляційної скаргипо суті, представник ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Ронбуд», ТОВ «Лаберіс», ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс плюс» ТОВ «Енергоінвест Трейдінг», ТОВ «Торгівельний дім Контракт-Енерго», ТОВ «Дакорд Груп», директор ТОВ «Прайм Фінексперт» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Сільвер Траст» ОСОБА_7 , директор ТОВ «Фінансова компанія «Інтерлізинг» ОСОБА_8 , директор ТОВ «КУА «Фортеця» ОСОБА_9 , директор ТОВ «Фінансова компанія «Артфін» ОСОБА_10 , кожен окремо, подали письмові заяви в порядку ст. 403 КПК України про відмову від апеляційних скарг.

Відповідно дост. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду.Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційними скаргами представника представника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Ронбуд», ТОВ «Лаберіс», ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс плюс» ТОВ «Енергоінвест Трейдінг», ТОВ «Торгівельний дім Контракт-Енерго», ТОВ «Дакорд Груп», директора ТОВ «Прайм Фінексперт» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Сільвер Траст» ОСОБА_7 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Інтерлізинг» ОСОБА_8 , директора ТОВ «КУА «Фортеця» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Артфін» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2018 року підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 403,405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_5 , в інтересах ТОВ «Ронбуд», ТОВ «Лаберіс», ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс плюс» ТОВ «Енергоінвест Трейдінг», ТОВ «Торгівельний дім Контракт-Енерго», ТОВ «Дакорд Груп», директора ТОВ «Прайм Фінексперт» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Сільвер Траст» ОСОБА_7 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Інтерлізинг» ОСОБА_8 , директора ТОВ «КУА «Фортеця» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Фінансова компанія «Артфін» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 липня 2018 року, якоючастково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та накладено арешт на кошти, які обліковуються на рахунках: