КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді -Ященка М.А.,

суддів -Росік Т.В., Рибака І.О.,

секретаря -Ярмолюк М.І.,

за участю

прокурора -Чубарової К.С.,

представника власника майна -Рижика Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційними скаргами представника ОСОБА_2, в інтересах ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" , представника Рижика Р.О., в інтересах ТОВ "ТРІЄМ-МК" , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 лютого 2019 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управляння Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції Павчука С.С., та накладено арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, які знаходяться на банківських рахунках:

- у Миколаївському РУ ПРИВАТБАНК (МФО 326610) м. Миколаїв, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОЗЕРН-КОМПАНІ" (код 41549663) № 26000053223913, № 26007050000927; ТОВ "АГРОЛЮКС ГРУПП" (код 41814826) № 26001053243420; ТОВ "АЛЬФА НІКО" (код 41882084) № 26009053238943; ТОВ "АРИМА" (код 42451161) № 26006053243102; ТОВ "ГРІН НІК" (код 42290844) № 26007053245336; ТОВ "ДЖЕРАБ" (код 42113747) № 26005053244533, № 26001053241972; ТОВ "ЕВРОСНАБ ЮКРЕЙН" (код 41722725) № 26002053251734; ТОВ "ІНТЕГРА ІНГОГРУП" (код 41723734) № 26008053234476; ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код 42570514) № 26008053242264, № 26049053205130, № 26056053217025; ТОВ "МИО-СПЕЦСТРОЙ" (код 41756707) № 26004053235178; ТОВ "НИКОТРАНС ГРУПП" (код 42552453) № 26000053240651, № 26040053205300; ТОВ "НИКСА С" (код 42463936) № 26002053248888, № 26046053204781; ТОВ "СТЕЙД СКРІН" (код 41748083) № 26006053236948, № 26057053213307; ТОВ "ТРІЄМ-ТОРГ" (код 40182610) № 26004053233415; ТОВ "УКР ЛАЙФ ПЛЮС" (код 41877294) № 26006053226873, № 26007050000228; ТОВ "ХОЛДІНГ АГРОГРУП" (код 41814920) № 26001053236277, № 26006050000359.

- у АТ СБЕРБАНК (МФО 320627) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОЗЕРН-КОМПАНІ" (код 41549663) № 26005000162803, № 26006013062803, № 26007700062803; ТОВ "АЛЬ-ТРЕЙД-ЮГ" (код 41715105) № 26003000169994, № 26004013069994, № 26005700069994; ТОВ "БРОУН 2018" ( код 41957160) № 26000013071618, № 26009000171618, № 26055013071618; ТОВ "ЕВРОСНАБ ЮКРЕЙН" (код 41722725) № 26000700072834, № 26008000172834, № 26009013072834; ТОВ "ІНТЕГРА ІНГОГРУП" (код 41723734) № 26004000172849, № 26005013072849, № 26006700072849; ТОВ "САНАТАКОМПАНІ АЛЬЯНС" (код 41589592) № 26005000171601, № 26006013071601, № 26007700071601; ТОВ "СТЕЙД СКРІН" (код 41748083) № 26000000172531, № 26001013072531, № 26002700072531; ТОВ "ХАВЕРС" (код 40399577) № 26050013046336, № 26006001046336, № 26006700046336, № 26005013046336; ТОВ "ХОЛДІНГ АГРОГРУП" (код 41814920) № 26003000165385, № 26004013065385, № 26005700065385.

- у ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО 305880) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОПРОМ БИЗНЕС" (код 40404191) № 2600500107682.

- у ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АЛЬ-ТРЕЙД-ЮГ" (код 41715105) № 26009625391, № 26008625392; ТОВ "БРОУН 2018" (код 41957160) № 26002625882, № 26003625881; ТОВ ІНФІНІТІ-ПРЕМІУМ (код 42519421) № 26007625702, № 26008625701; ТОВ "ТРІЄМ-МК" (код 42146505) № 26000625312, № 26001625311; ТОВ "ТРІЄМ-ТОРГ" (код 40182610) № 26005624642, № 26006624641; ТОВ "ХОЛДІНГ АГРОГРУП" (код 41814920) № 26001625872, № 26002625871.

- у ПАТ БАНК Український капітал (МФО 320371) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ХАВЕРС" (код 40399577) № 260001783200; ТОВ СТІЛ КОМПАНІ ЛТД (код 42294702) № 261021773600, № 261031773603, № 261061773602, № 261091773601, № 260051773600, № 260021773601.

- у ПАT ПУМБ (МФО 334851) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АРИМА" (код 42451161) № 2600964064, № 2600878886; ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код 42570514) № 2600478231, № 2600480229; ТОВ "НИКОТРАНС ГРУПП" (код 42552453) № 2600679317, № 2600379314; ТОВ "ОЛЕО-ГРУП" (код 39683551) № 2600211834, № 2600173901; ТОВ РЖК ТРАСТ (код 41065406) № 2605115313, № 2600530498, № 2600860894.

- у АТ А - БАНК (МФО 307770) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ФАВОРИТ ЛАЙН" (код 40823012) № 26007010026219; ТОВ "ФОТОН ІМПУЛЬС" (код 42502837) № 26002010046755, № 26004010031393, № 26005010034689; ТОВ "ПОЗИТРОН ПЛЮС" (код 42340051) № 26002010029921; ТОВ ПУЛЬСАР ТОРГ (код 42416228) № 26002010024830; ТОВ "НЬЮ ТРЕЙД ЛАЙН" (код 40820210) № 26004010021660; ТОВ "НЬЮ ТРЕЙД ІНВЕСТ" (код 40826157) № 26006010025567; ТОВ АСТРО КВАЗАР (код 42413475) № 26002010027332.

- у АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАРХАЙТ" (код 41500488) № 26009924429771.

- у АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ДОННЕА ТРЕЙДІНГ" (код 41308698) № 26008842594101, № 26001842594001.

- у АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "НЬЮ ТРЕЙД ІНВЕСТ" (код 40826157) № 26002050288992, № 26006050281382, № 26006050313197; ТОВ "НЬЮ ТРЕЙД ЛАЙН" (код 40820210) № 26004050248598, № 26006050304399, № 26008050244725; ТОВ "ОРПІН" (код 40533250) № 26007050281819, № 26007050298039; ТОВ "ПУНШ І КО" (код 38434410) № 26003050262810, № 26053050231880; ТОВ "СІМЕЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код 40790752) № 26003050277720; ТОВ СТІЛ КОМПАНІ ЛТД (код 42294702) № 26006050325691, № 26043050218619, № 26059050229777; ТОВ "СТРОЙ КОМФОРТ" (код 42115869)№ 26001050014402; ТОВ "ТГ "СТАЛКЕР" (код 40390399) № 26008050276908, № 26000050271484, № 26000050274470; ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" (код 42386452) № 26001050320130; ТОВ "ФАВОРИТ ЛАЙН" (код 40823012) № 26006050291952, № 26009050298383, № 26007050245963.

- у АТ ОТП БАНК (МФО 300528) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТРІЄМ-ТОРГ" (код 40182610) № 26004455017594, № 260080008536; ТОВ "ТГ "СТАЛКЕР" (код 40390399) № 26007455051803, № 26009455056828.

- у АТ АЛЬФА-БАНК у м. Києві (МФО 300346) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ДОННЕА РОСТ" (код 41381626) № 26001023805601.

- у ПАТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ КВАНТ ПРЕМІУМ (код 42263260) № 26007300004082.

- у АТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРПІН" (код 40533250) № 26054000383001, № 26008090383001, № 26009000383001.

- у Столичній Філії АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380269 м. Київ) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОЛЕО-ГРУП" (код 39683551) № 26009056222386, № 26008056221184, № 26002056228183, № 26009056226939; ТОВ РЖК ТРАСТ (код 41065406) № 26051056209313, № 26006056224882, № 26040056202912.

- у Філія КИЇВСIТI АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380775 м. Київ) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОЛЕО-ГРУП" (код 39683551) № 26003056133972, № 26009056136973.

- у АТ Iдея Банк (МФО 336310) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРПІН" (код 40533250) № 26001019914339.

- у ПАТ КРЕДОБАНК (МФО 325365) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ПУНШІКО (код 38434410) № 2600001539376.

Зобов'язано службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

В іншій частині вимоги клопотання залишено без задоволення.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України .

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_2, в інтересах ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" , та представник Рижик Р.О., в інтересах ТОВ "ТРІЄМ-МК" , подали апеляційні скарги.

Представник ОСОБА_2, в інтересах ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" , в своїй апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді, в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" (ЄДРПОУ 42386452), що знаходяться на рахунку № 26001050320130 АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), скасувати та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора, в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" (ЄДРПОУ 42386452), що знаходяться на рахунку № 26001050320130 АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), відмовити.

Представник вважає, що накладений ухвалою слідчого судді арешт на грошові кошти ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" є незаконним, а ухвала, такою, що не відповідає вимогам глави 17 КПК України.

Як зазначає апелянт, клопотання прокурора грунтується лише на припущеннях, без посилань на конкретні встановлені докази чи доведені факти, при цьому відповідні припущення, на переконання слідчого судді являються достатніми підставами для висновку про те, що залишок коштів в сумі 363 грн. 06 коп., які розміщені на рахунку ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" на час постановления оскаржуваної ухвали, а також гроші які в подальшому можуть надійти на цей рахунок, вже є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.З ст.358 КК України, та набуті в результаті вчинення саме цих кримінальних правопорушень.

Апелянт також вказує, що діяльність ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" не є предметом розгляду даного кримінального провадження та не стосується обставин злочину, що розслідується . Доказів причетності ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" до злочинів передбачених ст.ст.205, 209, 358 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР 17.11.2017 року за №42017000000004299, не існує взагалі, оскільки при накладанні арешту не враховано ті обставини, що ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" ОСОБА_2 створила лише в серпні 2018 року, для подальшої посередницької діяльності по купівлі-продажу пакувального товару.

Як стверджує представник, матеріали справи не містять доказів, які могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що саме ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" , на грошові кошти якого накладено арешт, причетне до кримінального правопорушення, про яке вказує слідчий суддя, обґрунтовуючи накладання арешту, або гроші , що знаходяться на рахунку цього підприємства,отримано протиправно.

Апелянт звертає увагу суду на те,що в ухвалі слідчого судді відсутні будь-які посилання на розмір завданої шкоди ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" , відсутнє порівняння вартості арештованого майна з розміром завданої шкоди, яку визначив орган досудового розслідування і чи є вона співрозмірною.

Представник вказує і на те, що підозра про вчинення кримінального правопорушення жодній особі не вручена, а розмір шкоди - не встановлений .

Представник Рижик Р.О., в інтересах ТОВ "ТРІЄМ-МК" , у своїй апеляційній скарзі просить визнати поважними причини пропуску строку для подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 лютого 2019 року та поновити цей строк, скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках у ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), банківські рахунки № 26000625312, № 2600162531, що належать ТОВ "ТРІЄМ-МК" (код 42146505), постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти, які обліковуються на рахунках у ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168) банківські рахунки № 26000625312, № 2600162531, що належать ТОВ "ТРІЄМ-МК" (код 42146505).

В обґрунтування поважності пропуску строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, ТОВ "ТРІЄМ-МК" не отримувало судових викликів для участі у судовому засіданні на якому розглядалося клопотання, та лише 27 лютого 2019 року стало відомо про існування оскаржуваної ухвали від представника ПАТ МТБ БАНК .

На думку апелянта, ухвалу слідчого судді було постановлено з істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального законодавства та норм матеріального права, за умов неповного з'ясування обставин справи, що мають значення для прийняття законного, обґрунтованого та об'єктивного рішення.

Представник стверджує, що слідчий суддя неправомірно задовольнив клопотання, оскільки не мав на те правових підстав, з огляду на прямо вказану заборону у диспозиції ст. 170 КПК України та відсутність окремої вимоги про конфіскацію майна, тобто арешт майна, у такому випадку не може бути застосований.

Посилається на те, що цивільного позову, на етапі розгляду судом клопотання в порядку передбаченому ст. 128 КПК України, заявлено не було, проте слідчий суддя, прогнозує надходження такого цивільного позову, заздалегідь, забезпечує його вимоги у порушення ч. 2 та 3 ст. 170 КПК України.

Крім того, представник ТОВ "ТРІЄМ-МК" зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна, слідчим суддею не вказано, яким саме із критеріїв, зазначених у ч. 2 ст. 167 КПК України, відповідають речі, на які накладено арешт, та не навів жодного мотиву в підтвердження цього висновку. При розгляді клопотання, суд в достатній мірі не перевірив всі доводи, викладені у клопотанні, щодо необхідності накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ТРІЄМ-МК" , не звернув уваги на те, що у клопотанні, відсутні відомості про те, що саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ТРІЄМ-МК" здобуті злочинним шляхом, тобто є предметом кримінального правопорушення, та свої висновки викладені в ухвалі в достатній мірі не вмотивував.

Також, як стверджує апелянт, слідчий суддя, у порушення норм процесуального закону в ухвалі не вказує строк її дії.

Звертає увагу суду, що прокурором жодним чином не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ТРІЄМ-МК" можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17 листопада 2017 року, крім того жодній посадовій особі ТОВ "ТРІЄМ-МК" про підозру не повідомлялося.

Також у зв'язку з накладенням арешту фактично зупинено розрахунки з підприємцями за виконання угод за статутними напрямами діяльності підприємства, повністю зупинено господарську діяльність ТОВ "ТРІЄМ-МК" .

Як зазначає представник, жодних об'єктивних даних, які б підтверджували, що грошові кошти, ТОВ "ТРІЄМ-МК" (код 42146505), які обліковуються на рахунках № 26000625312, № 2600162531 в ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168), були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення ТОВ "ТРІЄМ-МК" кримінальних правопорушень, в матеріалах кримінального провадження не має. Не містить таких даних щодо обставин кримінального провадження, яке має відношення ТОВ "ТРІЄМ-МК" , з посиланням на відповідні докази, і оскаржувана ухвала слідчого судді.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав свою апеляційну скаргу та просив її задовольнити, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг та просив залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки розгляд клопотання відбувся без повідомлення та участі представника ТОВ "ТРІЄМ-МК" , копія ухвали ним була отримана 27 лютого 2019 року то строк на апеляційне оскарження слід поновити.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004299 від 17 листопада 2017 року за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

06 лютого 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управляння Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції Павчук С.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладено арешту на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, які знаходяться на банківських рахунках, в тому числі, у ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168) ТОВ "ТРІЄМ-МК" (код 42146505) № 26000625312, № 26001625311; у АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" (код 42386452) № 26001050320130;

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 лютого 2019 року, зазначене клопотання було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представниками ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" та ТОВ "ТРІЄМ-МК" , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг, а щодо інших товариств, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки інших товариств колегією суддів не вирішується.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При розгляді апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132,167,170,171,172,173 КПК України та бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов'язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

Пунктами 1,3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченого п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 вказаного Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя дотримався вимог статей 132,170,172,173 КПК України, перевіривши при цьому, наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132,170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Крім того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. від 06 лютого 2019 року визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 42017000000004299 (том 1 а.с.181-190).

Висновки слідчого судді про арешт майна цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій, та саме такого заходу як накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" таТОВ Трієм-МК .

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на зазначене майно.

А тому доводи апеляційних скарг про відсутність правових підстав для арешту вищевказаного майна, не є переконливими.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" таТОВ Трієм-МК , з потребами кримінального провадження.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання авторів апеляційних скарг на те, що жодний із посадових осіб ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" , таТОВ Трієм-МК , не вручено повідомлення про підозру, що ніби то свідчить про незаконність арешту майна, є безпідставними.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, авторами апеляційних скарг не надано та колегією суддів не встановлено.

Посилання апелянтів на те, що цивільного позову, на етапі розгляду судом клопотання в порядку передбаченому ст. 128 КПК України, заявлено не було, не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна накладено з інших правових підстав, а саме з тих підстав, що грошові кошти на рахунках вказаних товариств, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КК України.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підстав для скасування ухвали слідчого судді, передбачених ст. 409 КПК України, колегія суддів не вбачає.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги представника ОСОБА_2, в інтересах ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" , представника Рижика Р.О., в інтересах ТОВ "ТРІЄМ-МК" ,навіть з урахуванням усіх викладених в них доводів, задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику РижикуР.О., в інтересах ТОВ "ТРІЄМ-МК" , строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 лютого 2019 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 лютого 2019 року , якою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управляння Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції Павчука С.С., та накладено арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, які знаходяться на банківських рахунках:

- у Миколаївському РУ ПРИВАТБАНК (МФО 326610) м. Миколаїв, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОЗЕРН-КОМПАНІ" (код 41549663) № 26000053223913, № 26007050000927; ТОВ "АГРОЛЮКС ГРУПП" (код 41814826) № 26001053243420; ТОВ "АЛЬФА НІКО" (код 41882084) № 26009053238943; ТОВ "АРИМА" (код 42451161) № 26006053243102; ТОВ "ГРІН НІК" (код 42290844) № 26007053245336; ТОВ "ДЖЕРАБ" (код 42113747) № 26005053244533, № 26001053241972; ТОВ "ЕВРОСНАБ ЮКРЕЙН" (код 41722725) № 26002053251734; ТОВ "ІНТЕГРА ІНГОГРУП" (код 41723734) № 26008053234476; ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код 42570514) № 26008053242264, № 26049053205130, № 26056053217025; ТОВ "МИО-СПЕЦСТРОЙ" (код 41756707) № 26004053235178; ТОВ "НИКОТРАНС ГРУПП" (код 42552453) № 26000053240651, № 26040053205300; ТОВ "НИКСА С" (код 42463936) № 26002053248888, № 26046053204781; ТОВ "СТЕЙД СКРІН" (код 41748083) № 26006053236948, № 26057053213307; ТОВ "ТРІЄМ-ТОРГ" (код 40182610) № 26004053233415; ТОВ "УКР ЛАЙФ ПЛЮС" (код 41877294) № 26006053226873, № 26007050000228; ТОВ "ХОЛДІНГ АГРОГРУП" (код 41814920) № 26001053236277, № 26006050000359.

- у АТ СБЕРБАНК (МФО 320627) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОЗЕРН-КОМПАНІ" (код 41549663) № 26005000162803, № 26006013062803, № 26007700062803; ТОВ "АЛЬ-ТРЕЙД-ЮГ" (код 41715105) № 26003000169994, № 26004013069994, № 26005700069994; ТОВ "БРОУН 2018" ( код 41957160) № 26000013071618, № 26009000171618, № 26055013071618; ТОВ "ЕВРОСНАБ ЮКРЕЙН" (код 41722725) № 26000700072834, № 26008000172834, № 26009013072834; ТОВ "ІНТЕГРА ІНГОГРУП" (код 41723734) № 26004000172849, № 26005013072849, № 26006700072849; ТОВ "САНАТАКОМПАНІ АЛЬЯНС" (код 41589592) № 26005000171601, № 26006013071601, № 26007700071601; ТОВ "СТЕЙД СКРІН" (код 41748083) № 26000000172531, № 26001013072531, № 26002700072531; ТОВ "ХАВЕРС" (код 40399577) № 26050013046336, № 26006001046336, № 26006700046336, № 26005013046336; ТОВ "ХОЛДІНГ АГРОГРУП" (код 41814920) № 26003000165385, № 26004013065385, № 26005700065385.

- у ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО 305880) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРОПРОМ БИЗНЕС" (код 40404191) № 2600500107682.

- у ПАТ МТБ БАНК (МФО 328168) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АЛЬ-ТРЕЙД-ЮГ" (код 41715105) № 26009625391, № 26008625392; ТОВ "БРОУН 2018" (код 41957160) № 26002625882, № 26003625881; ТОВ ІНФІНІТІ-ПРЕМІУМ (код 42519421) № 26007625702, № 26008625701; ТОВ "ТРІЄМ-МК" (код 42146505) № 26000625312, № 26001625311; ТОВ "ТРІЄМ-ТОРГ" (код 40182610) № 26005624642, № 26006624641; ТОВ "ХОЛДІНГ АГРОГРУП" (код 41814920) № 26001625872, № 26002625871.

- у ПАТ БАНК Український капітал (МФО 320371) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ХАВЕРС" (код 40399577) № 260001783200; ТОВ СТІЛ КОМПАНІ ЛТД (код 42294702) № 261021773600, № 261031773603, № 261061773602, № 261091773601, № 260051773600, № 260021773601.

- у ПАT ПУМБ (МФО 334851) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АРИМА" (код 42451161) № 2600964064, № 2600878886; ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код 42570514) № 2600478231, № 2600480229; ТОВ "НИКОТРАНС ГРУПП" (код 42552453) № 2600679317, № 2600379314; ТОВ "ОЛЕО-ГРУП" (код 39683551) № 2600211834, № 2600173901; ТОВ РЖК ТРАСТ (код 41065406) № 2605115313, № 2600530498, № 2600860894.

- у АТ А - БАНК (МФО 307770) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ФАВОРИТ ЛАЙН" (код 40823012) № 26007010026219; ТОВ "ФОТОН ІМПУЛЬС" (код 42502837) № 26002010046755, № 26004010031393, № 26005010034689; ТОВ "ПОЗИТРОН ПЛЮС" (код 42340051) № 26002010029921; ТОВ ПУЛЬСАР ТОРГ (код 42416228) № 26002010024830; ТОВ "НЬЮ ТРЕЙД ЛАЙН" (код 40820210) № 26004010021660; ТОВ "НЬЮ ТРЕЙД ІНВЕСТ" (код 40826157) № 26006010025567; ТОВ АСТРО КВАЗАР (код 42413475) № 26002010027332.

- у АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВАРХАЙТ" (код 41500488) № 26009924429771.

- у АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ДОННЕА ТРЕЙДІНГ" (код 41308698) № 26008842594101, № 26001842594001.

- у АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "НЬЮ ТРЕЙД ІНВЕСТ" (код 40826157) № 26002050288992, № 26006050281382, № 26006050313197; ТОВ "НЬЮ ТРЕЙД ЛАЙН" (код 40820210) № 26004050248598, № 26006050304399, № 26008050244725; ТОВ "ОРПІН" (код 40533250) № 26007050281819, № 26007050298039; ТОВ "ПУНШ І КО" (код 38434410) № 26003050262810, № 26053050231880; ТОВ "СІМЕЙНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код 40790752) № 26003050277720; ТОВ СТІЛ КОМПАНІ ЛТД (код 42294702) № 26006050325691, № 26043050218619, № 26059050229777; ТОВ "СТРОЙ КОМФОРТ" (код 42115869)№ 26001050014402; ТОВ "ТГ "СТАЛКЕР" (код 40390399) № 26008050276908, № 26000050271484, № 26000050274470; ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" (код 42386452) № 26001050320130; ТОВ "ФАВОРИТ ЛАЙН" (код 40823012) № 26006050291952, № 26009050298383, № 26007050245963.

- у АТ ОТП БАНК (МФО 300528) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТРІЄМ-ТОРГ" (код 40182610) № 26004455017594, № 260080008536; ТОВ "ТГ "СТАЛКЕР" (код 40390399) № 26007455051803, № 26009455056828.

- у АТ АЛЬФА-БАНК у м. Києві (МФО 300346) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ДОННЕА РОСТ" (код 41381626) № 26001023805601.

- у ПАТ АБ РАДАБАНК (МФО 306500) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ КВАНТ ПРЕМІУМ (код 42263260) № 26007300004082.

- у АТ АКБ КОНКОРД (МФО 307350) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРПІН" (код 40533250) № 26054000383001, № 26008090383001, № 26009000383001.

- у Столичній Філії АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380269 м. Київ) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОЛЕО-ГРУП" (код 39683551) № 26009056222386, № 26008056221184, № 26002056228183, № 26009056226939; ТОВ РЖК ТРАСТ (код 41065406) № 26051056209313, № 26006056224882, № 26040056202912.

- у Філія КИЇВСIТI АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380775 м. Київ) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОЛЕО-ГРУП" (код 39683551) № 26003056133972, № 26009056136973.

- у АТ Iдея Банк (МФО 336310) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОРПІН" (код 40533250) № 26001019914339.

- у ПАТ КРЕДОБАНК (МФО 325365) наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ПУНШІКО (код 38434410) № 2600001539376, та зобов'язано службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту - залишити без змін , а апеляційні скарги представника ОСОБА_2, в інтересах ТОВ "ТРАЙВ ГРУП" , представника Рижика Р.О., в інтересах ТОВ "ТРІЄМ-МК" , - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ _______________ _____________

М.А. Ященко Т.В. Росік І.О. Рибак

Справа № 11-сс/824/1778/2019

Категорія: ст. 183 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції - ЛитвиноваІ.В.

Доповідач в суді апеляційної інстанції - Ященко М.А.

Дата ухвалення рішення 20.03.2019
Зареєстровано 25.03.2019
Оприлюднено 25.03.2019

Судовий реєстр по справі 757/6025/19-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.04.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 20.03.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 07.02.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону