КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/876/19

Провадження № 1-кс/234/2152/19

У Х В А Л А

про призначення експертизи

14 березня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об'єднаних сил підполковника юстиції Полякова Д.І., про призначення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018051110000090 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 204 ч.1, 368 ч.3, 369 ч.3, 258-3 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2019 року заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об'єднаних сил підполковник юстиції Поляков Д.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018051110000090 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 204 ч.1, 368 ч.3, 369 ч.3, 258-3 ч.1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що військовою прокуратурою об'єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051110000090 від 18.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження свідками до правоохоронного органу були добровільно видані гроші отримані у якості неправомірної вигоди.

Окрім того, в ході проведеного обшуку за вказаним кримінальним провадженням були виявлені та вилучені гроші отримані фігурантами зазначеного кримінального провадження у якості неправомірної вигоди.

Так, 29.12.2018 свідок ОСОБА_2 добровільно видав грошові кошти на загальну суму 400 (чотириста) доларів США, а саме 4 (чотири) купюри номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери:

1. купюра номіналом 100 доларів США MB 37634611C;

2.купюра номіналом 100 доларів США LB 93655763K;

3.купюра номіналом 100 доларів США MF 20975725C;

4.купюра номіналом 100 доларів США MB 28466221D.

Після огляду зазначені грошові кошти поміщено до конверту, який заклеєно та скріплено печаткою Для пакетів Військова прокуратура об'єднаних сил з пояснювальним написом Грошові кошти отримані ОСОБА_2 на загальну суму 400 доларів США та підписами всіх учасників слідчої дії. Конверт заклеєно таким чином що доступ до нього є неможливим без його пошкодження.

Окрім цього, 03.01.2019 під час допиту в якості свідка ОСОБА_2, останній добровільно видав грошові кошти на загальну суму 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США, 24 (двадцять чотири) купюри номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США кожна, які мають наступні серії та номери:

1. купюра номіналом 100 доларів США LB 90546114J;

2. купюра номіналом 100 доларів США MK 07322670B;

3. купюра номіналом 100 доларів США LL 64541027G;

4. купюра номіналом 100 доларів США LB 51081396D;

5. купюра номіналом 100 доларів США LF 86153198D;

6. купюра номіналом 100 доларів США LE 48129672E;

7. купюра номіналом 100 доларів США LF 10536268G;

8. купюра номіналом 100 доларів США LF 10536267G;

9. купюра номіналом 100 доларів США LB 90546116J;

10. купюра номіналом 100 доларів США LB 90546113J;

11. купюра номіналом 100 доларів США MD 39654864A;

12. купюра номіналом 100 доларів США LD 12032589D;

13. купюра номіналом 100 доларів США LL 16896843F;

14. купюра номіналом 100 доларів США MF 49039855C;

15. купюра номіналом 100 доларів США MB 18741434D;

16. купюра номіналом 100 доларів США MF 49039849C;

17. купюра номіналом 100 доларів США LB 90546115J;

18. купюра номіналом 100 доларів США LC 48247890A;

19. купюра номіналом 100 доларів США LB 90546112J;

20. купюра номіналом 100 доларів США LL 89199781H;

21. купюра номіналом 100 доларів США MF 49039859C;

22. купюра номіналом 100 доларів США LB 51081400D;

23. купюра номіналом 100 доларів США MK 06819890A;

24. купюра номіналом 100 доларів США MF 49039856C.

Після огляду зазначені грошові кошти поміщено до конверту, який заклеєно та скріплено печаткою Для пакетів Військова прокуратура об'єднаних сил з пояснювальним написом Грошові кошти отримані ОСОБА_2 02.01.2019 на загальну суму 2400 доларів США та підписами всіх учасників слідчої дії. Конверт заклеєно таким чином що доступ до нього є неможливим без його пошкодження.

Окрім того, 18.01.2019 під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 добровільно видав слідчому грошові кошти на загальну суму 1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США, а саме 15 купюр номіналом по 100 доларів США, які мають наступні серії та номери:

1.купюра номіналом 100 доларів HB 39543217 P,

2.купюра номіналом 100 доларів KK 19161851 B,

3.купюра номіналом 100 доларів HB 58818861 Q,

4.купюра номіналом 100 доларів CB 21651452 B,

5.купюра номіналом 100 доларів KB 10542877 L,

6.купюра номіналом 100 доларів FL 05027357 B,

7.купюра номіналом 100 доларів KL 36435922 D,

8.купюра номіналом 100 доларів AB 58022238 G,

9.купюра номіналом 100 доларів AB 28736288 U,

10.купюра номіналом 100 доларів KL 56596682 B,

11.купюра номіналом 100 доларів FJ 58687629 A,

12.купюра номіналом 100 доларів KB 94301675 L,

13.купюра номіналом 100 доларів KB 21013752 A,

14.купюра номіналом 100 доларів KK 32363167 A,

15.купюра номіналом 100 доларів HC 49016164 A.

які в подальшому поміщені слідчим до поліетиленового пакету синього кольору та скріплено контрольним талоном № 1 з пояснювальним написом Грошові кошти в сумі 1500 доларів США, які добровільно видав ОСОБА_4 під час допиту 18.01.2019 та підписаний слідчим. Пакет заклеєно таким чином що доступ до нього є неможливим без його пошкодження.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 17.01.2019 проведено обшук в кафе Лагуна за адресою: пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, під час якого вилучено: одну купюру номіналом 20 доларів США серія IЕ80940408B, одну купюру номіналом 5 євро серія SA9021963029, одну купюру номіналом 200 грн. серія КН 3830149, чотири купюри номіналом 5 грн. з серіями МА 2353121, СЗ5956573, ТА7964004, УК 8505840, дві купюри номіналом 2 грн. з серіями ТА 0565593, МГ 2714576, одну купюру номіналом 50 грн. з серією УЕ5538949, одну купюру номіналом 1 грн. з серією СИ 7521577, одну купюру номіналом 100 грн. з серією СЗ 8175297 та 43 (сорок три) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 4300 (чотири тисячі триста) доларів США, які мають наступні серії та номери:

1.купюра номіналом 100 доларів США КК51647584С,

2.купюра номіналом 100 доларів США НВ62168565М,

3.купюра номіналом 100 доларів США KВ69653742К,

4.купюра номіналом 100 доларів США KВ68510393Е,

5.купюра номіналом 100 доларів США BG37501582A,

6.купюра номіналом 100 доларів США KB33865539K,

7.купюра номіналом 100 доларів США KB55303717B,

8.купюра номіналом 100 доларів США KL19623142D,

9.купюра номіналом 100 доларів США HC47108838B,

10.купюра номіналом 100 доларів США DB24668185C,

11.купюра номіналом 100 доларів США KB06373775I,

12.купюра номіналом 100 доларів США HL46810117F,

13.купюра номіналом 100 доларів США AB66975158S,

14.купюра номіналом 100 доларів США DB28876690B,

15.купюра номіналом 100 доларів США KК51618862C,

16.купюра номіналом 100 доларів США KL51673752B,

17.купюра номіналом 100 доларів США KB93419095H,

18.купюра номіналом 100 доларів США KB56482762B,

19.купюра номіналом 100 доларів США HK21853243D,

20.купюра номіналом 100 доларів США KB30427184I,

21.купюра номіналом 100 доларів США KF62596454C,

22.купюра номіналом 100 доларів США HB65960426N,

23.купюра номіналом 100 доларів США KB67234935N;

Під час обшуку зазначені грошові кошти поміщено до поліетиленового пакету сірого кольору та скріплено контрольним талоном № 1 Обшук кімнати відпочинку кафе Лагуна, за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б та підписаний всіма учасниками слідчої дії. Пакет заклеєно таким чином що доступ до нього є неможливим без його пошкодження.

В подальшому під час обшуку кафе Лагуна за адресою: пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, виявлено та вилучено 15 (п'ятнадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 1500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США, які мають наступні серії та номери:

1.купюра номіналом 100 доларів США HB03555421K,

2.купюра номіналом 100 доларів США KL97178225A,

3.купюра номіналом 100 доларів США KA45637502A,

4.купюра номіналом 100 доларів США KA45637501A,

5.купюра номіналом 100 доларів США KA45637600A,

6.купюра номіналом 100 доларів США KK40115508C,

7.купюра номіналом 100 доларів США KE61902196A,

8.купюра номіналом 100 доларів США KB36112790B,

9.купюра номіналом 100 доларів США HB07492651A,

10.купюра номіналом 100 доларів США KJ59640739A,

11.купюра номіналом 100 доларів США KB98556532G,

12.купюра номіналом 100 доларів США FC73872273A,

13.купюра номіналом 100 доларів США KB54174113M,

14.купюра номіналом 100 доларів США BE13637589A,

15.купюра номіналом 100 доларів США KB32724001J.

Під час обшуку зазначені грошові кошти поміщено до поліетиленового пакету сірого кольору та скріплено контрольним талоном № 4 Обшук кімнати відпочинку кафе Лагуна, за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б та підписаний всіма учасниками слідчої дії. Пакет заклеєно таким чином що доступ до нього є неможливим без його пошкодження.

Також, в подальшому під час обшуку кафе Лагуна за адресою: пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, виявлено та вилучено 5 (п'ять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 500 (п'ятсот) доларів США, які мають наступні серії та номери:

купюра номіналом 100 доларів США HK50232074B,

купюра номіналом 100 доларів США KE82018534A,

купюра номіналом 100 доларів США KK33503614B,

купюра номіналом 100 доларів США KB32648145M,

купюра номіналом 100 доларів США KB87854343I.

Під час обшуку зазначені грошові кошти поміщено до поліетиленового пакету сірого кольору та скріплено контрольним талоном № 6 Обшук кімнати відпочинку кафе Лагуна, за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б та підписаний всіма учасниками слідчої дії. Пакет заклеєно таким чином що доступ до нього є неможливим без його пошкодження.Всі зазначені пакети запаковані в один поліетиленовий пакет МВС ЕКСПЕРТА СЛУЖБА з номером 2305646.

На теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертизи.

У клопотанні слідчий наводить питання, які просить поставити на вирішення експертизи, проведення якої просить доручитиекспертам Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, який розташований за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Академічна, 25.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Згідно ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше 5-ти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши надані в обґрунтування клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення експертизи підлягає задоволенню, оскільки для встановлення окремих обставин в кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання.

Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст.107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури об'єднаних сил підполковника юстиції Полякова Д.І., про призначення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018051110000090 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 204 ч.1, 368 ч.3, 369 ч.3, 258-3 ч.1 КК України, задовольнити.

Призначити судово-технічну експертизу документів, у кримінальному провадженні №42018051110000090 від 18.12.2018 року.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1) Чи відповідають надані на дослідження 86 (вісімдесят шість) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, на загальну суму 8600 (вісім тисяч шістсот) доларів США, зразкам аналогічних банкнот доларів США, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

2) Чи відповідає надана на дослідження одна купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США, зразкам аналогічних банкнот доларів США, якщо ні, то яким способом вона виготовлена?

3) Чи відповідає надана на дослідження одна купюра номіналом 5 (п'ять) ЄВРО, зразкам аналогічних банкнот ЄВРО, якщо ні, то яким способом вона виготовлена?

4) Чи відповідає надана на дослідження одна купюра номіналом 200 (двісті) гривень, зразкам аналогічних банкнот випущених в обіг Національним банком України, якщо ні, то яким способом виготовлена?

5) Чи відповідають надані на дослідження чотири купюри номіналом 5 (п'ять) гривень на загальну суму 20 (двадцять) гривень, зразкам аналогічних банкнот випущених в обіг Національним банком України, якщо ні, то яким способом виготовлені?

6) Чи відповідають надані на дослідження дві купюри номіналом 2 (дві) гривні на загальну суму 4 (чотири) гривні, зразкам аналогічних банкнот випущених в обіг Національним банком України, якщо ні, то яким способом виготовлені?

7) Чи відповідає надана на дослідження одна купюра номіналом 50 (п'ятдесят) гривень, зразкам аналогічних банкнот випущених в обіг Національним банком України, якщо ні, то яким способом виготовлена?

8) Чи відповідає надана на дослідження одна купюра номіналом 1 (одна) гривня, зразкам аналогічних банкнот випущених в обіг Національним банком України, якщо ні, то яким способом виготовлена?

9) Чи відповідає надана на дослідження одна купюра номіналом 100 (сто) гривень, зразкам аналогічних банкнот випущених в обіг Національним банком України, якщо ні, то яким способом виготовлена?

Проведення судово-технічної експертизи документів доручити Донецькому науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованому за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Академічна, 25.

Для дослідження експертам направити:

-конверт, який заклеєно та скріплено печаткою Для пакетів Військова прокуратура

об'єднаних сил з пояснювальним написом Грошові кошти отримані ОСОБА_2 на загальну суму 400 доларів США ;

-конверт, який заклеєно та скріплено печаткою Для пакетів Військова прокуратура об'єднаних сил з пояснювальним написом Грошові кошти отримані ОСОБА_2 02.01.2019 на загальну суму 2400 доларів США ;

-поліетиленовий пакет сірого кольору, який скріплено контрольним талоном № 1 Обшук кімнати відпочинку кафе Лагуна, за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б ;

-поліетиленовій пакет сірого кольору, який скріплено контрольним талоном № 4 Обшук кімнати відпочинку кафе Лагуна, за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б ;

-поліетиленовій пакет сірого кольору, який скріплено контрольним талоном №: Обшук кімнати відпочинку кафе Лагуна, за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійській, буд. 38-Б ;

-поліетиленовий пакет синього кольору, який скріплено контрольним талоном № 1 з пояснювальним написом Грошові кошти в сумі 1500 доларів США, які добровільно видав ОСОБА_4 під час допиту 18.01.2019 , які упаковані в один поліетиленовий пакет МВС ЕКСПЕРТА СЛУЖБА з номером 2305646 та при необхідності матеріали кримінального провадження № 42018051110000090 від 18.12.2018 року.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Марченко

Зареєстровано 25.03.2019
Оприлюднено 25.03.2019
Дата набрання законної сили 14.03.2019

Судовий реєстр по справі 234/876/19

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.04.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 14.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.01.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 30.01.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 19.01.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 19.01.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру