КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/876/19

Провадження № 1-кс/234/2016/19

У Х В А Л А

про продовження строку досудового розслідування

15 березня 2019 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участі секретаря Коваленко Н.Є., прокурора Полякова Д.І., підозрюваного ОСОБА_1 та його захисника Савка І.Я., підозрюваного ОСОБА_3 та його захисника Голованік В.В., підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника Павличука В.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією у м.Краматорську) СВ 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполі Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Баралей О.І., погоджене заступником військового прокурора об'єднаних сил Тетеніч Д., у кримінальному провадженні №42018051110000090 від 18.12.2018 року за підозрою

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ч.3 КК України,

про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3-го відділення (з дислокацією у м.Краматорську) СВ 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполі Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Баралей О.І. 12.03.2019 року звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником військового прокурора об'єднаних сил Тетеніч Д., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42018051110000090 від 18.12.2018 року за підозрою ОСОБА_1, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, та ОСОБА_5, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ч.3 КК України.

Копію даного клопотання та доданих матеріалів підозрювані та захисники отримали 11.03.2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що упродовж грудня 2018 року - січня 2019 року ОСОБА_5 організував незаконне переміщення підакцизної групи товарів (тютюнових виробів) з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України.

Так, старший оперуповноважений на особливо важливих об'єктах 4 відділу 1 головного відділу 4 управління Головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України майор ОСОБА_1 упродовж січня 2019 року, діючи всупереч інтересам служби та своїм службовим обов'язкам, з корисливих мотивів та з метою особистого протиправного збагачення, створював умови для вимагання та подальшого одержання від громадянина ОСОБА_5 неправомірної вигоди за вчинення в інтересах останнього дій з використанням наданої влади та службового становища, а саме переміщенні тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України.

Також, у січні 2019 року командир військової частини А3029 підполковник ОСОБА_3, діючи всупереч інтересам військової служби, виконуючи обов'язки в районі проведення операції об'єднаних сил на території Луганської області, створював умови для вимагання та подальшого одержання від громадянина ОСОБА_5 неправомірної вигоди за безперешкодне переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України.

У подальшому, 17.01.2019 року ОСОБА_5 через громадянина ОСОБА_9, в кафе Лагуна , розташованому у м.Сєвєродонецьку Луганської області, передав підполковнику ОСОБА_3 неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за сприяння в переміщенні тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України.

У свою чергу підполковник ОСОБА_3 одержав неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за сприяння громадянину ОСОБА_5 в переміщенні тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України.

Також, 17.01.2019 року у кафе Лагуна громадянин ОСОБА_5 через громадянина ОСОБА_9 передав старшому оперуповноваженому СБУ майору ОСОБА_1 неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США за сприяння в переміщенні тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України. У свою чергу майор ОСОБА_1 одержав неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США за сприяння громадянину ОСОБА_5 в переміщенні тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України.

17.01.2019 року в ході проведення обшуку у кафе Лагуна у майора ОСОБА_1 виявлена та вилучена неправомірна вигода в розмірі 500 доларів США та у підполковника ОСОБА_3 виявлена та вилучена неправомірна вигоду в розмірі 2000 доларів США.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження під час проведених обшуків складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та вантажного автомобіля марки ГАЗ 3302-288, номерний знак НОМЕР_1, були виявлені та вилучені 150 коробів, у яких знаходилось майже 75 тисяч пачок сигарет марки Marlboro з марками акцизного податку, які були вивезені з тимчасово окупованої території Луганської області до м.Бахмут Донецької області.

18.01.2019 року командиру військової частини А3029 підполковнику ОСОБА_3 та старшому уповноваженому СБУ майору ОСОБА_1 повідомлено про підозру за ст.368 ч.3 КК України.

21.01.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ст.369 ч.3 КК України.

Таким чином органом досудового розслідування ОСОБА_1підозрюється у тому, що він, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, з використанням наданої йому влади та службового становища, із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення вимагав у громадянина ОСОБА_5 неправомірну вигоду та 17.01.2019 року близько 19-20 години, перебуваючи у приміщенні ресторану Лагуна , розташованого за адресою: Луганська обл., м.Сєверодонецьк, пр.-т Гвардійський, 38Б, одержав 500 доларів США, що за курсом НБУ становило 14 004 грн., за сприяння в переміщенні тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України;

ОСОБА_3 підозрюється у тому, що він, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями - командиром військової частини А3029, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи з прямим умислом, всупереч інтересам служби, з використанням наданої йому влади та службового становища, із корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення вимагав у громадянина ОСОБА_5, а в подальшому 17.01.2019 року близько 19-20 години, перебуваючи у приміщенні ресторану Лагуна , розташованого за адресою: Луганська обл., м.Сєверодонецьк, пр.-т Гвардійський, 38Б, одержав неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США, що за курсом НБУ становило 56 017 грн., за сприяння в переміщенні тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України;

ОСОБА_5підозрюється у тому, що він, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, із корисливих мотивів 17.01.2019 року надав через громадянина ОСОБА_9, який близько 19-20 години, перебуваючи у приміщенні ресторану Лагуна , розташованого за адресою: Луганська обл., м.Сєверодонецьк, пр.-т Гвардійський, 38Б, неправомірну вигоду ОСОБА_3, у тому числі й для ОСОБА_1 та ОСОБА_10, в розмірі 4300 доларів США, що за курсом НБУ становило 120 436,56 грн., за сприяння в переміщенні тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ч.3 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм злочинів, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: повідомленнями про злочини Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та матеріалами за результатами виконання доручень прокурора; протоколами огляду грошових коштів; показами свідків ОСОБА_10, ОСОБА_9, протоколами затримання ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України, протоколом обшуку ресторану Лагуна , під час якого у ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_10 виявлено предмет неправомірної вигоди, обшуками складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, та вантажного автомобіля марки ГАЗ 3302-288, номерний знак НОМЕР_1, в ході яких були виявлені та вилучені 150 коробів з майже 75 тисяч пачок сигарет марки Marlboro з марками акцизного податку, які були вивезені з тимчасово окупованої території Луганської області до м.Бахмут Донецької області.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні

№42018051110000090 спливає 18.03.2019 року.

Закінчення досудового розслідування в межах строків, визначених

п.2 абз.3 ч.1 ст.219 КПК України виявлялось не можливим у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, за підозрою трьох осіб у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень, великим обсягом та специфікою слідчих та процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування.

Так, з метою завершення досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які потребують додаткового часу, а саме:

-розсекретити матеріали за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій з відповідними додатками та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

-отримати висновки судової технічної експертизи документів - вилучених грошових коштів;

-отримати висновки судової технічної експертизи документів - вилучених акцизних марок для маркування тютюнових виробів;

-отримати висновки судової хімічної експертизи тютюнових виробів - вилучених в ході проведених обшуків тютюнових виробів;

-провести огляд всіх вилучених в ході проведених обшуків тютюнових виробів;

-провести одночасні допити підозрюваних ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зі свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_9;

-встановити інших осіб причетних до протиправного переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України;

-за результатами отриманих негласних слідчих (розшукових дій) прийняти правові рішення за фактами незаконного збуту та зберігання з цією метою тютюнових виробів;

-за результатами отриманих негласних слідчих (розшукових дій) прийняти правові рішення за фактами сприяння створенню або діяльності терористичної групи;

-виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі наведеного та у відповідності до ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України у клопотанні висувається прохання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018051110000090 до чотирьох місяців, а саме до 18.05.2019 року.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні підозрювані та захисники проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши учасників засіданні, дослідивши клопотання та додані матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Встановлено, що 3-м відділенням (з дислокацією в м.Краматорськ) СВ відділу 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018051110000090 від 18.12.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.204 ч.1, 368 ч.3, 369 ч.3, 258 ч.1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами військової прокуратури об'єднаних сил.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження повідомлено про підозру за ст.368 ч.3 КК України командиру військової частини А3029 підполковнику ОСОБА_3 та старшому уповноваженому СБУ майору ОСОБА_1 18.01.2019 року та за ст.369 ч.3 КК України ОСОБА_5 21.01.2019 року.

Відповідно до п.2 абз.3 ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом 2-х місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Таким чином строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні №42018051110000090 спливає 18.03.2019 року (17.03.2019 року - останній день строку).

Відповідно до п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому §4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати 12-ти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п.2 абз.3 ч.1 ст.219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 ч.2 ст.219 цього Кодексу: до 6-ти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений, зокрема, до 6-ти місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею визначений ст.295-1 КПК України.

Зокрема, згідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.2 ст.295-1 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає положенням ч.2 ст.295-1 КПК України, та до клопотання додано достатньо матеріалів, якими обґрунтовуються викладені у ньому доводи, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження №42018051110000090, в рамках якого подається клопотання. Клопотання подано із дотриманням ч.5 ст.294 КПК України, тобто не пізніше 5-ти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що досліджені під час вирішення питання про продовження строку досудового розслідування обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_3 та ОСОБА_1 за ст.368 ч.3 КК України, а ОСОБА_5 за ст.369 ч.3 КК України;зазначені підозрювані дійсно причетні до цієї події кримінального правопорушення; а також є доведеним, що додатковий строк необхідний органу досудового розслідування для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення судових експертиз та ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а саме з огляду на особливу складність кримінального провадження.

Так, з метою завершення досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які потребують додаткового часу, а саме:

-розсекретити матеріали за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій з відповідними додатками та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

-отримати висновки судової технічної експертизи документів - вилучених грошових коштів;

-отримати висновки судової технічної експертизи документів - вилучених акцизних марок для маркування тютюнових виробів;

-отримати висновки судової хімічної експертизи тютюнових виробів - вилучених в ході проведених обшуків тютюнових виробів;

-провести огляд всіх вилучених в ході проведених обшуків тютюнових виробів;

-провести одночасні допити підозрюваних ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 зі свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_9;

-встановити інших осіб причетних до протиправного переміщення тютюнових виробів з тимчасово окупованої території Луганської області до інших областей України;

-за результатами отриманих негласних слідчих (розшукових дій) прийняти правові рішення за фактами незаконного збуту та зберігання з цією метою тютюнових виробів;

-за результатами отриманих негласних слідчих (розшукових дій) прийняти правові рішення за фактами сприяння створенню або діяльності терористичної групи;

-виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування кримінального провадження №42018051110000090 слід продовжити до чотирьох місяців, а саме до 18.05.2019 року (по 17.05.2019 року включно).

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого 3-го відділення (з дислокацією у м.Краматорську) СВ 2-го управління (з дислокацією у м.Маріуполі Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Баралей О.І., погоджене заступником військового прокурора об'єднаних сил Тетеніч Д., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42018051110000090 від 18.12.2018 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №42018051110000090 від 18.12.2018 року за підозрою ОСОБА_1, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.369 ч.3 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 18.05.2019 року (по 17.05.2019 року включно).

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Марченко

Зареєстровано 25.03.2019
Оприлюднено 25.03.2019
Дата набрання законної сили 15.03.2019

Судовий реєстр по справі 234/876/19

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.04.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 14.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 30.01.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 30.01.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 19.01.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 19.01.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру