Ухвала

від 22.03.2019 по справі 405/2131/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2131/19

1-кс/405/1236/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, проарешт майна,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на автомобіль марки SKODA Oktavia Elegance 2.0, 2004 р.в., об`єм двигуна 1984 см3, номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.06.2011 року, який належить ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження №12018120000000299 від 12.10.2018 в якому 18.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та 19.03.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2018 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 дотримуючись плану злочинної діяльності, безпосередньо приймаючи активну участь та реалізуючи злочинний намір, домовився і уклав з директором ТОВ «Сігнет-Центр» (код ЄДРПОУ 38180739) ОСОБА_7 договір №89 від 02.04.2018 з додатком №1 про поставку відходів кукурудзи побічний продукт.

На підставі рахунку на оплату №241 від 02.04.2018, платіжними дорученнями №336 від 03.04.2018 та №351 від 06.04.2018 ПФ «Левко» перераховувала на банківський рахунок ТОВ «Сігнет-Центр» грошові кошти в сумі 199800 грн. в якості попередньої оплати за поставку відходів кукурудзи побічний продукт.

06.04.2018 водій ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 на вантажному автомобілі марки «СКАНІЯ» д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_3 прибув до ТОВ «Сігнет-Центр», де за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с.Макарівка, на підставі довіреності №53 від 02.04.2018 був завантажений відходами кукурудзи побічний продукт загальною вагою 23020 кг., ОСОБА_7 і ОСОБА_4 підписали видаткову накладну №522 від 06.04.2018, ОСОБА_9 і ОСОБА_7 підписали товарно-транспортну накладну №467 від 06.04.2018, за якими вантажовідправником виступало ТОВ «Сігнет-Центр», вантажоодержувачем - ПФ «Левко» (пункт навантаження: Житомирська область, Попільнянський район, с.Макарівка, пункт розвантаження: м. Кропивницький), а в подальшому також був підписаний акт надання послуг №ВЛ000443 від 12.04.2018.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019 в договорі №89 від 02.04.2018, в додатку до договору №1, видатковій накладній №522 від 06.04.2018, акті надання послуг №ВЛ000443 від 12.04.2018 підписи від імені ОСОБА_4 , виконані самим ОСОБА_4 .

Надалі відходи кукурудзи побічний продукт було перевезено до м.Кропивницького, де через вихідні, святкові дні 07-09.04.2018, водій ОСОБА_9 10.04.2018 на автомобілі марки «СКАНІЯ» д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_3 прибув до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» за адресою: м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А, де в приміщенні виробничо-технологічної лабораторії технік-лаборант ОСОБА_6 не бажаючи бути викритою у скоєнні злочину, запропонувала не поставленому до відома щодо злочинності своїх дій ОСОБА_9 заповнити товарно-транспортну накладну №005986 від 10.04.2018 з підписом ОСОБА_4 і печаткою ПФ «Левко», в яких вказати завідомо неправдиву інформацію про найменування вантажу, а саме, що привезена сільськогосподарська продукція: відходи кукурудзи побічний продукт у кількості 23020 кг., являються пшеницею 3-го класу, на що той не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , злочинного умислу спрямованого на вчинення злочину, погодився та особисто здійснив відповідні рукописні написи у наданій ТТН, заповнивши таким чином первинний бухгалтерський документ.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №866/867/895/896/19-27 від 12.03.2019 в товарно-транспортній накладній №005986 від 10.04.2018 підпис від імені ОСОБА_4 , виконаний самим ОСОБА_4 .

На виконання злочинного плану технік-лаборант ОСОБА_6 порушуючи вимоги п.п.4, 7 Посадової інструкції, не провівши вимірювання для визначення показників зернової продукції, що надійшла від поклажодавця ПФ «Левко», порушила встановлений порядок і терміни проведення таких вимірювань, в зв`язку чим до журналу форми №49 і програмного забезпечення «1С Підприємство» були внесена інформація про середні показники якості та вагу завезеного зерна.

В подальшому ОСОБА_6 особисто внесла завідомо неправдиву інформацію в первинний бухгалтерський документ і підписала картку аналізу зерна №238 від 10.04.2018 в якій вказала, що відходи кукурудзи побічний продукт, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості: вологість -14%; сміттєва домішка 2%; зернова домішка 6%) являються пшеницею 3 класу.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в картці аналізу зерна №238 від 10.04.2018, підпис від імені ОСОБА_6 , виконаний самою ОСОБА_6 .

Після цього 10.04.2018 завантажений відходами кукурудзи побічний продукт автомобіль марки «СКАНІЯ» д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_10 , заїхав на територію філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де працівниками виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» шляхом зважування було визначено точну вагу відходів кукурудзи побічний продукт, яка склала 22940 кг. та поміщені на зберігання до зернового складу.

10.04.2018 о 16:09 ОСОБА_6 користуючись логіном ОСОБА_11 , яка перебувала на лікарняному, особисто ввела в програмне забезпечення «1С Підприємство» дані з товарно-транспортної накладної №005986 від 10.04.2018 і картку аналізу зерна №238 від 10.04.2018 (вологість - 2; сміттєва домішка -6; зернова домішка -; зараженість -11,5; білок -19,0; клейковина (кількість) -2,8; клейковина (якість) -), внаслідок чого було сформовано реєстр №234 від 10.04.2018 за товарно-транспортними накладними №005985, №005983, №005984 та №005986 філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», що у ПФ «Левко» прийнято сукупно на зберігання 92980 кг. сільськогосподарської продукції зазначеної за даними складського обліку, як пшениця 3-го класу.

Надалі у відповідності до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні", що складська квитанція є основним товаророзпорядчим документом, який видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа, працівники бухгалтерії на підставі реєстру №234 від 10.04.2018 в якому зазначалося, що прийняті від поклажодавця - ПФ «Левко» відходи кукурудзи побічний продукт вагою 22940 кг. відповідають за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості) пшениці 3 класу вагою 22940 кг, склали складську квитанцію на зерно №266 від 11.04.2018 (бланк серії АЦ №943489), яку на виконання злочинного плану підписав директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що поклажодавцем - ПФ «Левко» завезені відходи кукурудзи побічний продукт у вищевказаній вазі, тим саме засвідчив своїм підписом завідомо неправдиву інформацію в офіційному документі.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №872/873/19-27 від 11.03.2019 підписи від імені ОСОБА_5 на складській квитанції на зерно №266 від 11.04.2018 (бланк серії АЦ №943489) виконані самим ОСОБА_5

17.04.2018 філія ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», на вимогу ПФ «Левко» повернула 92980 кг. пшениці 3-го класу, з яких 22940 кг не належало вищезазначеному підприємству та являлося власністю іншого поклажодавця - ТОВ «Сідекс-ЛТД».

Згідно ст.46 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні" після видачі зерна володільцям складських документів на зерно зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі - "погашено". Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис, в зв`язку з чим ПФ «Левко» і члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 таким чином отримали чуже майно та розпорядилися ним за власним розсудом.

Крім цього, на виконання договору №89 від 02.04.2018 з додатком №1 про поставку відходів кукурудзи побічний продукт, 06.04.2018 водій ФОП « ОСОБА_12 » ОСОБА_12 на автомобілі марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_5 прибув до ТОВ «Сігнет-центр», де за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, с. Макарівка, на підставі довіреності №53 від 02.04.2018, був завантажений відходами кукурудзи побічний продукт загальною вагою 24340 кг. ОСОБА_7 і ОСОБА_4 підписали видаткову накладну №522 від 06.04.2018, ОСОБА_12 і ОСОБА_7 підписали товарно-транспортну накладну №466 від 06.04.2018, за якими вантажовідправником виступало ТОВ «Сігнет-Центр», вантажоодержувачем - ПФ «Левко» (пункт навантаження: Житомирська область, Попільнянський район, с.Макарівка, пункт розвантаження: м.Кропивницький).

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019 на видатковій накладній №522 від 06.04.2018 підпис від імені ОСОБА_4 , виконаний самим ОСОБА_4 .

Надалі відходи кукурудзи побічний продукт було перевезено до м. Кропивницького, де через вихідні, святкові дні 07-09.04.2018, водій ОСОБА_12 10.04.2018 на автомобілі марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_5 прибув до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» за адресою: м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А, де в приміщенні виробничо-технологічної лабораторії, її працівник, особу якого в ході слідства не встановлено, запропонувала не поставленому до відома щодо злочинності своїх дій ОСОБА_12 заповнити товарно-транспортну накладну №005984 від 10.04.2018 з підписом ОСОБА_4 і печаткою ПФ «Левко», в яких вказати завідомо неправдиву інформацію про найменування вантажу, а саме, що привезена ним сільськогосподарська продукція: відходи кукурудзи побічний продукт у кількості 24340 кг., являються пшеницею 3-го класу, на що той не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , злочинного умислу спрямованого на вчинення злочину, погодився та особисто здійснив відповідні рукописні написи у наданій ТТН, заповнивши таким чином первинний бухгалтерський документ.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №866/867/895/896/19-27 від 12.03.2019 в товарно-транспортній накладній №005984 від 10.04.2018 підпис від імені ОСОБА_4 , виконаний самим ОСОБА_4 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в товарно-транспортній накладній №005984 від 10.04.2018, рукописний текст на звороті, виконаний самою ОСОБА_6 .

На виконання злочинного плану технік-лаборант ОСОБА_6 порушуючи вимоги п.п.4, 7 Посадової інструкції, не провівши вимірювання для визначення показників зернової продукції, що надійшла від поклажодавця ПФ «Левко», порушила встановлений порядок і терміни проведення таких вимірювань, в зв`язку чим до журналу форми №49 і програмного забезпечення «1С Підприємство» були внесена інформація про середні показники якості та вагу завезеного зерна.

В подальшому ОСОБА_6 особисто внесла завідомо неправдиву інформацію в первинний бухгалтерський документ і підписала картку аналізу зерна №238 від 10.04.2018 в якій вказала, що відходи кукурудзи побічний продукт, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості: вологість -14%; сміттєва домішка 2%; зернова домішка 6%) являються пшеницею 3 класу.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в картці аналізу зерна №238 від 10.04.2018, підпис від імені ОСОБА_6 , виконаний самою ОСОБА_6 .

Після цього 10.04.2018 завантажений відходами кукурудзи побічний продукт автомобіль марки «МАН» д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_12 , заїхав на територію філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де працівниками виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» шляхом зважування було визначено точну вагу відходів кукурудзи побічний продукт, яка склала 24140 кг. та поміщено на зберігання до зернового складу.

10.04.2018 о 16:09 ОСОБА_6 користуючись логіном ОСОБА_11 , яка перебувала на лікарняному, особисто ввела в програмне забезпечення «1С Підприємство» дані з товарно-транспортної накладної №005984 від 10.04.2018 і картки аналізу зерна №238 від 10.04.2018 (вологість - 2; сміттєва домішка -6; зернова домішка -; зараженість -11,5; білок -19,0; клейковина (кількість) -2,8; клейковина (якість) -), внаслідок чого було сформовано реєстр №234 від 10.04.2018 за товарно-транспортними накладними №005985, №005983, №005984 та №005986 філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», що у ПФ «Левко» прийнято сукупно на зберігання 92980 кг. сільськогосподарської продукції зазначеної за даними складського обліку, як пшениця 3-го класу.

Надалі у відповідності до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні", що складська квитанція є основним товаророзпорядчим документом, який видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа, працівники бухгалтерії на підставі реєстру №234 від 10.04.2018 в якому зазначалося, що прийняті від поклажодавця - ПФ «Левко» відходи кукурудзи побічний продукт вагою 24140 кг. відповідають за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості) пшениці 3 класу вагою 24140 кг., склали складську квитанцію на зерно №266 від 11.04.2018 (бланк серії АЦ №943489), яку на виконання злочинного плану підписав директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що поклажодавцем - ПФ «Левко» завезені відходи кукурудзи побічний продукт у вищевказаній вазі, тим саме засвідчив своїм підписом завідомо неправдиву інформацію в офіційному документі.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №872/873/19-27 від 11.03.2019 підписи від імені ОСОБА_5 на складській квитанції на зерно №266 від 11.04.2018 (бланк серії АЦ №943489) виконані самим ОСОБА_5

17.04.2018 філія ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», на вимогу ПФ «Левко» повернула 92980 кг. пшениці 3-го класу, з яких 24140 кг не належало вищезазначеному підприємству та являлося власністю іншого поклажодавця - ТОВ «Сідекс-ЛТД».

Згідно ст.46 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні" після видачі зерна володільцям складських документів на зерно зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі - "погашено". Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис, в зв`язку з чим ПФ «Левко» і члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 таким чином отримали чуже майно та розпорядилися ним за власним розсудом.

Крім цього, на початку квітня 2018 року більш точної дати в ході слідства не встановлено, директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 дотримуючись плану злочинної діяльності, безпосередньо приймаючи активну участь та реалізуючи вищезазначений злочинний намір, домовився і уклав ТОВ «Кононівський елеватор» (код ЄДРПОУ 32284263) та уклав з заступником директора ОСОБА_13 договір купівлі-продажу №3 від 05.04.2018 про поставку відходів кукурудзи 2-ї категорії.

На підставі рахунку на оплату №17091/3 від 05.04.2018 ПФ «Левко» перераховувало на банківський рахунок ТОВ «Кононівський елеватор» в якості попередньої оплати за поставку відходів кукурудзи 2-ї категорії грошові кошти в сумі 182728,28 грн.

06.04.2018 водій ПФ «Левко» ОСОБА_14 на автомобілі марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_7 прибув до ТОВ «Кононівський елеватор», де за адресою: Полтавська область, Оржицький район, с. Лазірки, на підставі довіреності №60 від 05.04.2018, був завантажений відходами 2 категорії з кукурудзи загальною вагою 22260 кг. Директор ТОВ «Кононівський елеватор» ОСОБА_15 і ОСОБА_4 підписали видаткову накладну №1383 від 06.04.2018, ОСОБА_14 і ОСОБА_4 підписали товарно-транспортну накладну №180406-001 від 06.04.2018, згідно яких вантажовідправником виступало ТОВ «Кононівський елеватор», вантажоодержувачем - ПФ «Левко» (пункт навантаження: Полтавська область, Оржицький район, с. Лазірки, пункт розвантаження: м. Кропивницький).

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019 в договорі №3 від 05.04.2018, видатковій накладній №1383 від 06.04.2018, підписи від імені ОСОБА_4 , виконані самим ОСОБА_4 .

Надалі відходи кукурудзи 2-ї категорії було перевезено до м. Кропивницького, де через вихідні, святкові дні 07-09.04.2018, водій ОСОБА_14 10.04.2018 на автомобілі марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_7 прибув до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» за адресою: м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А, де в приміщенні виробничо-технічної лабораторії, її працівник, особу якого в ході слідства не встановлено, запропонувала не поставленому до відома щодо злочинності своїх дій ОСОБА_14 заповнити товарно-транспортну накладну №005983 від 10.04.2018 з підписом ОСОБА_4 і печаткою ПФ «Левко», в яких вказати завідомо неправдиву інформацію про найменування вантажу, а саме, що привезена їм сільськогосподарська продукція: відходи кукурудзи 2 категорії у кількості 22260 кг., являються пшеницею 3 класу на що той не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , злочинного умислу спрямованого на вчинення злочину, погодився та особисто здійснив відповідні рукописні написи у наданій ТТН, заповнивши таким чином первинний бухгалтерський документ.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №866/867/895/896/19-27 від 12.03.2019 в товарно-транспортній накладній №005983 від 10.04.2018 підпис від імені ОСОБА_4 , виконаний самим ОСОБА_4 .

На виконання злочинного плану технік-лаборант ОСОБА_6 порушуючи вимоги п.п.4, 7 Посадової інструкції, не провівши вимірювання для визначення показників зернової продукції, що надійшла від поклажодавця ПФ «Левко», порушила встановлений порядок і терміни проведення таких вимірювань, в зв`язку чим до журналу форми №49 і програмного забезпечення «1С Підприємство» були внесена інформація про середні показники якості та вагу завезеного зерна.

В подальшому ОСОБА_6 особисто внесла завідомо неправдиву інформацію в первинний бухгалтерський документ і підписала картку аналізу зерна №238 від 10.04.2018 в якій вказала, що відходи кукурудзи побічний продукт, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості: вологість -14%; сміттєва домішка 2%; зернова домішка 6%) являються пшеницею 3 класу.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в картці аналізу зерна №238 від 10.04.2018, підпис від імені ОСОБА_6 , виконаний самою ОСОБА_6 .

Після цього 10.04.2018 завантажений відходами кукурудзи 2 категорії автомобіль марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_6 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_14 , заїхав на територію філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де працівниками виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» шляхом зважування було визначено точну вагу відходів кукурудзи 2 категорії, яка склала 22180 кг та поміщені на зберігання до зернового складу.

10.04.2018 о 16:09 ОСОБА_6 користуючись логіном ОСОБА_11 , яка перебувала на лікарняному, особисто ввела в програмне забезпечення «1С Підприємство» дані з товарно-транспортної накладної №005983 від 10.04.2018 і картки аналізу зерна №238 від 10.04.2018 (вологість - 2; сміттєва домішка -6; зернова домішка -; зараженість -11,5; білок -19,0; клейковина (кількість) -2,8; клейковина (якість) -), внаслідок чого було сформовано реєстр №234 від 10.04.2018 за товарно-транспортними накладними №005985, №005983, №005984 та №005986 філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», що у ПФ «Левко» прийнято сукупно на зберігання 92980 кг. сільськогосподарської продукції зазначеної за даними складського обліку, як пшениця 3-го класу.

Надалі у відповідності до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні", що складська квитанція є основним товаророзпорядчим документом, який видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа, працівники бухгалтерії на підставі реєстру №234 від 10.04.2018 в якому зазначалося, що прийняті від поклажодавця - ПФ «Левко» відходи кукурудзи побічний продукт вагою 22180 кг. відповідають за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості) пшениці 3 класу вагою 22180 кг., склали складську квитанцію на зерно №266 від 11.04.2018 (бланк серії АЦ №943489), яку на виконання злочинного плану підписав директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що поклажодавцем - ПФ «Левко» завезені відходи кукурудзи побічний продукт у вищевказаній вазі, тим саме засвідчив своїм підписом завідомо неправдиву інформацію в офіційному документі.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №872/873/19-27 від 11.03.2019 підписи від імені ОСОБА_5 на складській квитанції на зерно №266 від 11.04.2018 (бланк серії АЦ №943489) виконані самим ОСОБА_5

17.04.2018 філія ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», на вимогу ПФ «Левко» повернула 92980 кг. пшениці 3-го класу, з яких 22180 кг не належало вищезазначеному підприємству та являлося власністю іншого поклажодавця - ТОВ «Сідекс-ЛТД».

Згідно ст.46 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні" після видачі зерна володільцям складських документів на зерно зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі - "погашено". Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис, в зв`язку з чим ПФ «Левко» і члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 таким чином отримали чуже майно та розпорядилися ним за власним розсудом.

Крім цього, на початку квітня 2018 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 дотримуючись плану злочинної діяльності, безпосередньо приймаючи активну участь та реалізуючи вищезазначений злочинний намір, домовився і уклав директором ТОВ «ВЛТ Логістик» (код ЄДРПОУ 41490674) ОСОБА_16 договір перевезення №11-04/18 від 11.04.2018 і підписав заявку надання послуг №ВЛ000443 від 12.04.2018.

Згідно заявки ПФ «Левко» №ВЛ000443 від 11.04.2018, водій ТОВ «ВЛТ Логістик» ОСОБА_17 11.04.2018 на автомобілі марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_9 прибув до ТОВ «Кононівський елеватор», де за адресою: Полтавська область, Оржицький район, с. Лазірки, на підставі довіреності №60 від 05.04.2018, був завантажений відходами кукурудзи 2 категорії загальною вагою 24160 кг. Директор ТОВ «Кононівський елеватор» ОСОБА_15 і ОСОБА_4 підписали видаткову накладну №1414 від 11.04.2018, ОСОБА_4 підписав товарно-транспортну накладну №180411010 від 11.04.2018, за якими вантажовідправником виступало ТОВ «Кононівський елеватор», вантажоодержувачем - ПФ «Левко» (пункт навантаження: Полтавська область, Оржицький район, с. Лазірки, пункт розвантаження: м.Кропивницький).

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019 в договорі №3 від 05.04.2018, видатковій накладній №1414 від 11.04.2018, договір перевезення №11-04/18 від 11.04.2018 і підписав заявку надання послуг №ВЛ000443 від 12.04.2018 підписи від імені ОСОБА_4 , виконані самим ОСОБА_4 .

12.04.2018 водій ОСОБА_17 на завантажених відходами кукурудзи 2 категорії автомобілі марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_9 прибув до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» за адресою м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А, де в приміщенні виробничо-технічної лабораторії, технік-лаборант ОСОБА_6 не бажаючи бути викритою у скоєнні злочину, запропонувала не поставленому до відома щодо злочинності своїх дій ОСОБА_17 заповнити товарно-транспортну накладну №005991 від 12.04.2018 з підписом ОСОБА_4 і печаткою ПФ «Левко», в яких вказати завідомо неправдиву інформацію про найменування вантажу, а саме, що привезена їм сільськогосподарська продукція: відходи кукурудзи 2 категорії у кількості 24160 кг., являються пшеницею 3-го класу, на що той не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , злочинного умислу спрямованого на вчинення злочину, погодився та особисто здійснив відповідні рукописні написи у наданій ТТН, заповнивши таким чином первинний бухгалтерський документ.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №866/867/895/896/19-27 від 12.03.2019 в товарно-транспортній накладній №005991 від 12.04.2018 підпис від імені ОСОБА_4 , виконаний самим ОСОБА_4 .

На виконання злочинного плану технік-лаборант ОСОБА_6 порушуючи вимоги п.п.4, 7 Посадової інструкції, не провівши вимірювання для визначення показників зернової продукції, що надійшла від поклажодавця ПФ «Левко», порушила встановлений порядок і терміни проведення таких вимірювань, в зв`язку чим до журналу форми №49 і програмного забезпечення «1С Підприємство» були внесена інформація про середні показники якості та вагу завезеного зерна.

В подальшому ОСОБА_6 особисто внесла завідомо неправдиву інформацію в первинний бухгалтерський документ і підписала картку аналізу зерна №240 від 12.04.2018 в якій вказала, що відходи кукурудзи 2 категорії, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості: вологість -14%; сміттєва домішка 2%; зернова домішка 6%) являються пшеницею 3 класу.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в картці аналізу зерна №240 від 10.04.2018, підпис від імені ОСОБА_6 , виконаний самою ОСОБА_6 .

Після цього 12.04.2018 завантажений відходами кукурудзи 2 категорії автомобіль марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_17 , заїхав на територію філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де працівниками виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» шляхом зважування було визначено точну вагу відходів кукурудзи 2 категорії, яка склала 23980 кг. та поміщені на зберігання до зернового складу.

12.04.2018 о 16:32 ОСОБА_6 користуючись логіном ОСОБА_11 , яка перебувала на лікарняному, особисто ввела в програмне забезпечення «1С Підприємство» дані з товарно-транспортної накладної №005991 від 12.04.2018 і картки аналізу зерна №240 від 12.04.2018 (вологість - 2; сміттєва домішка -6; зернова домішка -; зараженість -11,5; білок -19,0; клейковина (кількість) -2,8; клейковина (якість) -), внаслідок чого було сформовано реєстр №237 від 12.04.2018 за товарно-транспортними накладними №005992, №005990, №005991 філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», що у ПФ «Левко» прийнято сукупно на зберігання 71500 кг. сільськогосподарської продукції зазначеної за даними складського обліку, як пшениця 3-го класу.

Надалі у відповідності до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні", що складська квитанція є основним товаророзпорядчим документом, який видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа, працівники бухгалтерії на підставі реєстру №237 від 12.04.2018 в якому зазначалося, що прийняті від поклажодавця - ПФ «Левко» відходи кукурудзи побічний продукт вагою 23980 кг. відповідають за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості) пшениці 3 класу вагою 23980 кг., склали складську квитанцію на зерно №269 від 13.04.2018 (бланк серії АЦ №943492), яку на виконання злочинного плану підписав директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що поклажодавцем - ПФ «Левко» завезені відходи кукурудзи побічний продукт у вищевказаній вазі, тим саме засвідчив своїм підписом завідомо неправдиву інформацію в офіційному документі.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №872/873/19-27 від 11.03.2019 підписи від імені ОСОБА_5 на складській квитанції на зерно №269 від 13.04.2018 (бланк серії АЦ №943492) виконані самим ОСОБА_5

19.04.2018 філія ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», на вимогу ПФ «Левко» повернула 71500 кг. пшениці 3-го класу, з яких 23980 кг не належало вищезазначеному підприємству та являлося власністю іншого поклажодавця - ТОВ «Сідекс-ЛТД».

Згідно ст.46 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні" після видачі зерна володільцям складських документів на зерно зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі - "погашено". Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис, в зв`язку з чим ПФ «Левко» і члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 таким чином отримали чуже майно та розпорядилися ним за власним розсудом.

Крім цього, в кінці квітня 2018 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 дотримуючись плану злочинної діяльності, безпосередньо приймаючи активну участь та реалізуючи вищезазначений злочинний намір, домовився і уклав з ФОП « ОСОБА_18 » усну угоду про поставку зерновідходів 1 та 2 категорії та мучки, в зв`язку з чим в якості попередньої оплати було сплачено грошові кошти в сумі 64590 грн.

Після чого директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 дотримуючись плану злочинної діяльності, безпосередньо приймаючи активну участь та реалізуючи вищезазначений злочинний намір, домовився і уклав з службовими особами ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_10 ) договір перевезення №2 від 26.04.2018, а також підписав акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №85 від 27.04.2018.

26.04.2018 водій ФОП « ОСОБА_19 » ОСОБА_20 на автомобілі марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_12 прибув до ФОП « ОСОБА_18 », де за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, був завантажений зерновими відходами 1 та 2 категорії загальною вагою 9590 кг. ОСОБА_18 підписав видаткову накладну №РН-0000616 від 26.04.2018, ОСОБА_20 і ОСОБА_18 підписали товарно-транспортну накладну №0000000169 від 26.04.2018, за якими вантажовідправником виступав ОСОБА_18 , вантажоодержувачем - ОСОБА_20 (пункт навантаження: Кіровоградська область, м. Світловодськ, пункт розвантаження: м. Кропивницький).

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019 в договорі перевезення №2 від 26.04.2018, акті здачі-приймання робіт (надання послуг) №85 від 27.04.2018, підписи від імені ОСОБА_4 , виконані самим ОСОБА_4

27.04.2018 водій ОСОБА_20 на завантажених зерновими відходами 1 і 2 категорії автомобілі марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_12 прибув до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» за адресою: м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А, де в приміщенні виробничо-технічної лабораторії, ОСОБА_6 , запропонувала не поставленому до відома щодо злочинності своїх дій ОСОБА_20 заповнити товарно-транспортну накладну №011032 від 27.04.2018 з підписом ОСОБА_4 і печаткою ПФ «Левко», в яких вказати завідомо неправдиву інформацію про найменування вантажу, а саме, що привезена їм сільськогосподарська продукція: зернові відходи 1 та 2 категорії у кількості 9590 кг., являються пшеницею 3-го класу, на що той не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , злочинного умислу спрямованого на вчинення злочину, погодився та особисто здійснив відповідні рукописні написи у наданій ТТН, заповнивши таким чином первинний бухгалтерський документ.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в товарно-транспортній накладній №011032 від 27.04.2018, рукописний текст на звороті, виконаний самою ОСОБА_6 .

На виконання злочинного плану технік-лаборант ОСОБА_6 порушуючи вимоги п.п.4, 7 Посадової інструкції, не провівши вимірювання для визначення показників зернової продукції, що надійшла від поклажодавця ПФ «Левко», порушила встановлений порядок і терміни проведення таких вимірювань, в зв`язку чим до журналу форми №49 і програмного забезпечення «1С Підприємство» були внесена інформація про середні показники якості та вагу завезеного зерна.

В подальшому ОСОБА_6 особисто внесла завідомо неправдиву інформацію в первинний бухгалтерський документ і підписала картку аналізу зерна №268 від 27.04.2018 в якій вказала, що відходи кукурудзи побічний продукт, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості: вологість - 14%; сміттєва домішка 2%; зернова домішка 6%) являються пшеницею 3 класу.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в картці аналізу зерна №268 від 27.04.2018, підпис від імені ОСОБА_6 , виконаний самою ОСОБА_6 .

Після цього 27.04.2018 завантажений зерновими відходами 1 та 2 категорії автомобіль марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_20 , заїхав на територію філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де працівниками виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» шляхом зважування було визначено точну вагу зернових відходів 1 та 2 категорії, яка склала 9620 кг. та поміщено на зберігання до зернового складу.

27.04.2018 о 16:13 ОСОБА_6 користуючись своїм особистим логіном, особисто ввела в програмне забезпечення «1С Підприємство» дані з товарно-транспортної накладної №011032 від 27.04.2018 і картки аналізу зерна №268 від 27.04.2018 (вологість - 2; сміттєва домішка -6; зернова домішка -; зараженість -11,5; білок -19,0; клейковина (кількість) -2,8; клейковина (якість) -), внаслідок чого було сформовано реєстр №264 від 27.04.2018 за товарно-транспортними накладними №011032, №011028 філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», що у ПФ «Левко» прийнято сукупно на зберігання 16880 кг. сільськогосподарської продукції зазначеної за даними складського обліку, як пшениця 3-го класу.

Надалі у відповідності до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні", що складська квитанція є основним товаророзпорядчим документом, який видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа, працівники бухгалтерії на підставі реєстру №264 від 27.04.2018 в якому зазначалося, що прийняті від поклажодавця - ПФ «Левко» відходи кукурудзи побічний продукт вагою 16880 кг. відповідають за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості) пшениці 3 класу вагою 16880 кг., склали складську квитанцію на зерно №299 від 02.05.2018 (бланк серії АЦ №943522), яку на виконання злочинного плану підписав директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що поклажодавцем - ПФ «Левко» завезені відходи кукурудзи побічний продукт у вищевказаній вазі, тим саме засвідчили своїми підписами завідомо неправдиву інформацію в офіційному документі.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №872/873/19-27 від 11.03.2019 підписи від імені ОСОБА_5 на складській квитанції на зерно №299 02.05.2018 (бланк серії АЦ №943522) виконані самим ОСОБА_5

08.05.2018 філія ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», на вимогу ПФ «Левко» повернула 16880 кг. пшениці 3-го класу, з яких 9620 кг не належало вищезазначеному підприємству та являлося власністю іншого поклажодавця - ТОВ «Сідекс-ЛТД».

Згідно ст.46 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні" після видачі зерна володільцям складських документів на зерно зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі - "погашено". Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис, в зв`язку з чим ПФ «Левко» і члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 таким чином отримали чуже майно та розпорядилися ним за власним розсудом.

Крім цього, наприкінці квітня 2018 року, більш точної дати в ході слідства не встановлено, директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 дотримуючись плану злочинної діяльності, безпосередньо приймаючи активну участь та реалізуючи вищезазначений злочинний намір, домовився і уклав усну угоду з директором ДП«Левона-С» ПП«Левона» (код ЄДРПОУ 31637026) ОСОБА_21 про поставку жита.

На підставі рахунку на оплату №109 від 27.04.2018 та відповідно до платіжних доручень №257 та №262 від 27.04.2018 ПФ «Левко» перераховувало грошові кошти на банківський рахунок ДП«Левона-С» ПП«Левона» в сумі 288000 грн. в якості попередньої оплати за поставку жита.

Директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 дотримуючись плану злочинної діяльності, безпосередньо приймаючи активну участь та реалізуючи вищезазначений злочинний намір, уклав з ФОП « ОСОБА_22 » (ІПН НОМЕР_13 ) договір про надання послуг з перевезення вантажів №01/04/18-В від 23.04.2018 та підписав акт надання послуг №07/04 від 29.04.2018.

27.04.2018 водій ФОП « ОСОБА_22 » ОСОБА_23 на автомобілі марки «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_14 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_15 прибув до ДП«Левона-С» ПП«Левона», де за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт.Седнів, був завантажений житом загальною вагою 36560 кг, де заступник директора ОСОБА_24 підписав видаткову накладну №37 від 27.04.2018, ОСОБА_23 підписав товарно-транспортну накладну №52 від 27.04.2018, згідно яких вантажовідправником виступало ДП«Левона-С» ПП«Левона», вантажоодержувачем ПФ «Левко» (пункт навантаження: Чернігівська область, Чернігівський район, смт.Седнів, пункт розвантаження: м.Кропивницький).

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019 в договорі №01/04/18-В від 23.04.2018 та акті надання послуг №07/04 від 29.04.2018 підписи від імені ОСОБА_4 , виконані самим ОСОБА_4 .

29.04.2018 водій ОСОБА_23 на завантаженому житом автомобілі марки «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_14 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_15 прибув до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» за адресою м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А, де в приміщенні виробничо-технічної лабораторії, ОСОБА_6 , запропонувала не поставленому до відома щодо злочинності своїх дій ОСОБА_23 заповнити товарно-транспортну накладну №006023 від 29.04.2018 з підписом ОСОБА_4 і печаткою ПФ «Левко», в яких вказати завідомо неправдиву інформацію про найменування вантажу, а саме, що привезена їм сільськогосподарська продукція: жито у кількості 36560 кг, являються пшеницею 3-го класу, на що той не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , злочинного умислу спрямованого на вчинення злочину, погодився та особисто здійснив відповідні рукописні написи у наданій ТТН, заповнивши таким чином первинний бухгалтерський документ.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в товарно-транспортній накладній №006023 від 29.04.2018, рукописний текст на звороті, виконаний самою ОСОБА_6 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019, в товарно-транспортній накладній №006023 від 29.04.2018, підписи від імені ОСОБА_4 , виконані самим ОСОБА_4 .

На виконання злочинного плану технік-лаборант ОСОБА_6 порушуючи вимоги п.п.4, 7 Посадової інструкції, не провівши вимірювання для визначення показників зернової продукції, що надійшла від поклажодавця ПФ «Левко», порушила встановлений порядок і терміни проведення таких вимірювань, в зв`язку чим до журналу форми №49 і програмного забезпечення «1С Підприємство» були внесена інформація про середні показники якості та вагу завезеного зерна.

В подальшому ОСОБА_6 особисто внесла завідомо неправдиву інформацію в первинний бухгалтерський документ і підписала картку аналізу зерна №274 від 29.04.2018 в якій вказала, що жито, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості: вологість - 14%; сміттєва домішка 2%; зернова домішка 6%) являється пшеницею 3 класу.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в картці аналізу зерна №274 від 29.04.2018, підпис від імені ОСОБА_6 , виконаний самою ОСОБА_6 .

Після цього 29.04.2018 о 14:20 завантажений житом автомобіль марки «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_14 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_15 під керуванням ОСОБА_23 , заїхав на територію філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де працівниками виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» шляхом зважування було визначено точну вагу жита, яка склала 36360 кг. та поміщено на зберігання до зернового складу.

29.04.2018 ОСОБА_6 користуючись своїм особистим логіном, особисто ввела в програмне забезпечення «1С Підприємство» дані з товарно-транспортної накладної №006023 від 29.04.2018 і картки аналізу зерна №274 від 29.04.2018 (вологість - 2; сміттєва домішка -6; зернова домішка -; зараженість -11,5; білок -19,0; клейковина (кількість) -2,8; клейковина (якість) -), внаслідок чого було сформовано реєстр №269 від 29.04.2018 за товарно-транспортними накладними №006023, №011024, №011025, №011045 філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», що у ПФ «Левко» прийнято сукупно на зберігання 167920 кг. сільськогосподарської продукції зазначеної за даними складського обліку, як пшениця 3-го класу.

Надалі у відповідності до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні", що складська квитанція є основним товаророзпорядчим документом, який видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа, працівники бухгалтерії на підставі реєстру №269 від 29.04.2018 в якому зазначалося, що прийняте від поклажодавця - ПФ «Левко» жито вагою 36360 кг. відповідають за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості) пшениці 3 класу 36360 кг., склали складську квитанцію на зерно №304 від 03.05.2018 (бланк серії АЦ №943527), яку на виконання злочинного плану підписав директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що поклажодавцем - ПФ «Левко» завезене жито у вищевказаній вазі, тим саме засвідчили своїми підписами завідомо неправдиву інформацію в офіційному документі.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №872/873/19-27 від 11.03.2019 підписи від імені ОСОБА_5 на складській квитанції на зерно №304 від 03.05.2018 (бланк серії АЦ №943527) виконані самим ОСОБА_5

08.05.2018 філія ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», на вимогу ПФ «Левко» повернула 167920 кг. пшениці 3-го класу, з яких 36360 кг не належало вищезазначеному підприємству та являлося власністю іншого поклажодавця - ТОВ «Сідекс-ЛТД».

Згідно ст.46 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні" після видачі зерна володільцям складських документів на зерно зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі - "погашено". Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис, в зв`язку з чим ПФ «Левко» і члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 таким чином отримали чуже майно та розпорядилися ним за власним розсудом.

Крім цього на виконання усної угоди з ДП«Левона-С» ПП«Левона», 28.04.2018 водій ФОП « ОСОБА_25 » ОСОБА_25 на автомобілі марки «МАН» д.н.з НОМЕР_16 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_17 прибув до ДП«Левона-С» ПП«Левона», де за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, смт.Седнів, був завантажений житом загальною вагою 43400 кг. Заступник директора з питань сільського господарства ОСОБА_24 підписав видаткову накладну №39 від 28.04.2018, ОСОБА_25 підписав товарно-транспортну накладну №53 від 28.04.2018, згідно яких вантажовідправником виступало ДП«Левона-С» ПП«Левона», вантажоодержувачем ПФ «Левко» (пункт навантаження: Чернігівська область, Чернігівський район, смт.Седнів, пункт розвантаження: м.Кропивницький).

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019 в договорі №01/04/18-В від 23.04.2018 та акті надання послуг №07/04 від 29.04.2018 підписи від імені ОСОБА_4 , виконані самим ОСОБА_4 .

29.04.2018 водій ОСОБА_25 на завантаженому житом автомобілі марки марки «МАН» д.н.з НОМЕР_16 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_17 прибув до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» за адресою: м. Кропивницький, вул. Варшавська, 91А, де в приміщенні виробничо-технічної лабораторії ОСОБА_6 запропонувала не поставленому до відома щодо злочинності своїх дій ОСОБА_25 заповнити товарно-транспортну накладну №011045 від 29.04.2018 з підписом ОСОБА_4 і печаткою ПФ «Левко», в яких вказати завідомо неправдиву інформацію про найменування вантажу, а саме, що привезена їм сільськогосподарська продукція: жито у кількості 43440 кг, являються пшеницею 3-го класу, на що той не усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та за відсутності об`єктивної можливості здогадатись про наявність у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , злочинного умислу спрямованого на вчинення злочину, погодився та особисто здійснив відповідні рукописні написи у наданій ТТН, заповнивши таким чином первинний бухгалтерський документ.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в товарно-транспортній накладній №011045 від 29.04.2018, рукописний текст на звороті, виконаний самою ОСОБА_6 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019, в товарно-транспортній накладній №011045 від 29.04.2018, підписи від імені ОСОБА_4 , виконані самим ОСОБА_4 .

На виконання злочинного плану технік-лаборант ОСОБА_6 порушуючи вимоги п.п.4, 7 Посадової інструкції, не провівши вимірювання для визначення показників зернової продукції, що надійшла від поклажодавця ПФ «Левко», порушила встановлений порядок і терміни проведення таких вимірювань, в зв`язку чим до журналу форми №49 і програмного забезпечення «1С Підприємство» були внесена інформація про середні показники якості та вагу завезеного зерна.

В подальшому ОСОБА_6 особисто внесла завідомо неправдиву інформацію в первинний бухгалтерський документ і підписала картку аналізу зерна №274 від 29.04.2018 в якій вказала, що жито, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості: вологість - 14%; сміттєва домішка 2%; зернова домішка 6%) являється пшеницею 3 класу.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019, в картці аналізу зерна №274 від 29.04.2018, підпис від імені ОСОБА_6 , виконаний самою ОСОБА_6 .

Після цього 29.04.2018 завантажений житом автомобіль марки «МАН» д.н.з НОМЕР_16 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_17 під керуванням ОСОБА_25 , заїхав на територію філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», де працівниками виробничої дільниці «Елеватор і поточна лінія» шляхом зважування було визначено точну вагу жита, яка склала 43360 кг. та поміщено на зберігання до зернового складу.

29.04.2018 о 14:02 ОСОБА_6 користуючись своїм особистим логіном, особисто ввела в програмне забезпечення «1С Підприємство» дані з товарно-транспортної накладної №011045 від 29.04.2018 і картки аналізу зерна №274 від 29.04.2018 (вологість - 2; сміттєва домішка -6; зернова домішка -; зараженість -11,5; білок -19,0; клейковина (кількість) -2,8; клейковина (якість) -), внаслідок чого було сформовано реєстр №269 від 29.04.2018 за товарно-транспортними накладними №006023, №011024, №011025, №011045 філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», що у ПФ «Левко» прийнято сукупно на зберігання 167920 кг. сільськогосподарської продукції зазначеної за даними складського обліку, як пшениця 3-го класу.

Надалі у відповідності до Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні", що складська квитанція є основним товаророзпорядчим документом, який видається зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов`язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа, працівники бухгалтерії на підставі реєстру №269 від 29.04.2018 в якому зазначалося, що прийняте від поклажодавця - ПФ «Левко» жито вагою 43360 кг. відповідає за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» (показники якості) пшениці 3 класу вагою 43360 кг, склали складську квитанцію на зерно №304 від 03.05.2018 (бланк серії АЦ №943527), яку на виконання злочинного плану підписали директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що поклажодавцем - ПФ «Левко» завезено жито у вищевказаній вазі, тим саме засвідчили своїми підписами завідомо неправдиву інформацію в офіційному документі.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №872/873/19-27 від 11.03.2019 підписи від імені ОСОБА_5 на складській квитанції на зерно №304 від 03.05.2018 (бланк серії АЦ №943527) виконані самим ОСОБА_5

08.05.2018 філія ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», на вимогу ПФ «Левко» повернула 167920 кг. пшениці 3-го класу, з яких 43360 кг не належало вищезазначеному підприємству та являлося власністю іншого поклажодавця - ТОВ «Сідекс-ЛТД».

Згідно ст.46 Закону України „Про зерно та ринок зерна в Україні" після видачі зерна володільцям складських документів на зерно зернові склади повинні погасити прийняті складські документи на зерно шляхом відмітки на складському документі - "погашено". Погашені складські документи на зерно в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис, в зв`язку з чим ПФ «Левко» і члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 таким чином отримали чуже майно та розпорядилися ним за власним розсудом.

За висновком товарознавчої експертизи №425/782-785/19-27 від 26.02.2019 на квітень 2018 року вартість зерна пшениці 3 класу складала 5,45 грн. (в т.ч. ПДВ) за 1 кг.

За висновком економічної експертизи №421/422/565-567/19-27 від 28.02.2019: всього до Реєстрів накладних на прийняте зерно від ПФ «Левко» №234 від 10.04.2018, №237 від 12.04.2018, №264 від 27.04.2018 та №269 від 29.04.2018 внесено недостовірну інформацію про передану на зберігання пшеницю 3 класу загальною кількістю 182580 кг. Проведеною у філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» інвентаризацією зернових культур, станом на 12.07.2018, встановлено нестачу пшениці 3 класу (врожаю 2017 року) в загальній кількості 147440 кг зокрема по поклажодавцях: ТОВ «Сідекс ЛТД» - 121606 кг; ПФ «Левко» - 25834 кг. Внесення до складських документів ПФ «Левко» недостовірної інформації про вид зернової продукції, призвело до безпідставного відвантаження ПФ «Левко» пшениці 3 класу, яка перебувала у власності іншого поклажодавця - ТОВ «Сідекс ЛТД», якому спричинено збитки в загальній сумі 662752,7 грн. (121606 х 5,45).

В ході досудового розслідування за участю спеціалістів вимірювальної лабораторії Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України оглянуто надлишки зернової продукції виявленої в ході інвентаризації філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1», які згідно протоколів мають наступні показники:

№487 вид продукції жито, зірочка №141, 1 силосний корпус: показники становлять: сміттєва домішка 06 (0,2 - зіпсовані), зернова домішка 4,7%,, в т.ч. биті 1,2, щуплі 0,4, інші зерна (ячмінь, пшениця) 3,1; вологість 13,9, натура г/л 730, шкідники не виявлено; зразок жита №568 має затхлий, пліснявий запах не властивий здоровому зерну;

№488 вид відходи кукурудзи, склад 14: показники становлять: сміттєва домішка 97,2, зернова домішка 0,6%, в т.ч. биті 0,2, щуплі 0, інші зерна (соняшник) 0,4; вологість 12,3, шкідники відсутні, основне зерно 2,2%;

№489 вид відходи кукурудзи, склад 12: показники становлять: сміттєва домішка 57,0 (28,8 зіпсовані), зернова домішка 34,5%, в т.ч. биті 25,2, пошкоджені 9,2 інші зерна (соняшник) 0,1; вологість 13,5, шкідники 6 шт. на кг, амброзія 1800 шт. на кг, основне зерно 8,5%, в зразку №570 виявлено рідкий запах цвілі;

№490 вид кукурудза, силос 212: показники становлять: сміттєва домішка 1,0, зернова домішка 5,4%, в т.ч. биті 5,2, пошкоджені 0, інші зерна (соняшник) 0,2; вологість 14,6, шкідники 0, амброзія 0, основне зерно 8,5%, згідно ДСТУ 4525:2006 за зразком №571 може бути використано на виготовлення круп і борошна;

№491 вид кукурудза некласна, силос 221, 2 силосний корпус: показники становлять: сміттєва домішка 2,6 (0,6 зіпсована), зернова домішка 8,0%, в т.ч. биті 6,2, пошкоджені 1,8, інші зерна (соняшник) 0; вологість 12,7, шкідники 120 шт. на кг, амброзія 0, в зразку №572 виявлено різкий запах цвілі;

№492 вид відходи кукурудзи, склад №12: показники становлять: сміттєва домішка 47,7 (1,1 зіпсована), зернова домішка 37,2%, в т.ч. биті 36,6, пошкоджені 0, інші зерна (пшениця) 0,6; вологість 11,2, шкідники 60 шт. на кг, амброзія 400, основне зерно 15,1 в зразку №573 виявлено різкий запах цвілі;

№493 вид відходи кукурудзи 2017 р., склад №18: показники становлять: сміттєва домішка 28,6 (3,8 зіпсована), зернова домішка 37,8, в т.ч. биті 37,4, пошкоджені 0, інші зерна (пшениця) 0,4; вологість 12, шкідники 40 шт. на кг, амброзія 80, основне зерно 33,6 в зразку №574 виявлено запах цвілі.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 незаконно заволоділи зерном пшениці 3 класу, належним ТОВ «Сідекс ЛТД» у загальній кількості 121606 кг на суму 662752,7 грн., що перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим завдали останньому матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями виконавець директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 за участі організатора директора філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_5 , виконавця виконуючої обов`язки заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_6 скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , діяв за вказівкою директора філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_5 , яким було достовірно відомо, що поклажодавець ПФ «Левко» передає на зберігання до філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» не зерно пшениці 3 класу, а відходи кукурудзи побічний продукт, відходи кукурудзи 2-ї категорії, зернові відходи 1 та 2 категорії, жито та усвідомлював, що для викрадення чужого майна спочатку у відповідності до Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» необхідно в первинних бухгалтерських документах відобразити надходження до зернового складу і передачу на зберігання пшениці 3 класу, для подальшого набуття права власності на чуже майно поклажодавцем ПФ «Левко» шляхом отримання складської квитанції на зерно.

З метою реалізації спільного злочинного плану за вказівкою організатора ОСОБА_5 10, 12. 27, 29.04.2018 в м. Кропивницькій вул. Варшавська, 91А, виконавець - директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 власноручно виконав підписи в графах «відпуск дозволив» та «здав» товарно-транспортних накладних вантажовідправника ПФ «Левко», тим самим їх підробив та які надав до виробничо-технологічної лабораторії філії виконавцю ОСОБА_6 : №005986 від 10.04.2018, №005984 від 10.04.2018, №005983 від 10.04.2018, №005991 від 12.04.2018, №011032 від 27.04.2018, №006023 від 29.04.2018, №011045 від 29.04.2018.

Надалі за вказівкою організатора ОСОБА_5 , 10, 12. 27, 29.04.2018 в м. Кропивницькій вул. Варшавська, 91А виконавець - виконуюча обов`язки заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_6 власноручно внесла недостовірну інформацію в первинні бухгалтерські документи про вид вантажу, його якісні показники, відобразивши завезення ПФ «Левко» зерна пшениці 3 класу, хоча фактично у вказаний період часу на зерновий склад на зберігання були завезені відходи кукурудзи побічний продукт, відходи кукурудзи 2-ї категорії, зернові відходи 1 та 2 категорії, жито.

А саме ОСОБА_6 , підробила: картки аналізу зерна №238 від 10.04.2018, що відходи кукурудзи побічний продукт, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №234 від 10.04.2018 до товарно-транспортної накладної №005986; картки аналізу зерна №238 від 10.04.2018, що відходи кукурудзи побічний продукт, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №234 від 10.04.2018 до товарно-транспортної накладної №005984; картки аналізу зерна №238 від 10.04.2018, що відходи кукурудзи 2 категорії, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №234 від 10.04.2018 до товарно-транспортної накладної №005983 від 10.04.2018; картки аналізу зерна №240 від 12.04.2018, що відходи кукурудзи 2 категорії, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №237 від 12.04.2018 до товарно-транспортної накладної №005991 від 12.04.2018; картки аналізу зерна №268 від 27.04.2018, що відходи 1 та 2 категорії, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №264 від 27.04.2018 до товарно-транспортної накладної №011032 від 27.04.2018; картки аналізу зерна №274 від 29.04.2018, що жито, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №269 від 29.04.2018 до товарно-транспортної накладної №006023 від 29.04.2018; картки аналізу зерна №274 від 29.04.2018 в якій вказала, що жито, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №269 від 29.04.2018 до товарно-транспортної накладної №011045 від 29.04.2018, які надалі використані при складанні офіційного документу складської квитанції на зерно.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями виконавець директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 разом з організатором директором філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_5 та виконавцем виконуючою обов`язки заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_6 вчинив підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою в складі організованої групи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , діяв за вказівкою директора філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_5 яким було достовірно відомо, що виконавець - виконуюча обов`язки заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_6 , а також він особисто за його вказівкою підробили первинні бухгалтерські документи про начебто надходження від поклажодавця ПФ «Левко» на складське зберігання зерна пшениці 3 класу, а фактично відходів кукурудзи побічний продукт, відходів кукурудзи 2-ї категорії, зернових відходів 1 та 2 категорії, жита.

В зв`язку з цим, 10, 12, 27, 29.04.2018 в АДРЕСА_1 організатор ОСОБА_5 надавав вказівки ОСОБА_4 і ОСОБА_6 на використання підроблених документів: картки аналізу зерна №238 від 10.04.2018, що відходи кукурудзи побічний продукт, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №234 від 10.04.2018 з товарно-транспортною накладною №005986; картки аналізу зерна №238 від 10.04.2018, що відходи кукурудзи побічний продукт, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №234 від 10.04.2018 з товарно-транспортною накладною №005984; картки аналізу зерна №238 від 10.04.2018, що відходи кукурудзи 2 категорії, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №234 від 10.04.2018 з товарно-транспортною накладною №005983 від 10.04.2018; картки аналізу зерна №240 від 12.04.2018, що відходи кукурудзи 2 категорії, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №237 від 12.04.2018 з товарно-транспортною накладною №005991 від 12.04.2018; картки аналізу зерна №268 від 27.04.2018, що відходи 1 та 2 категорії, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №264 від 27.04.2018 з товарно-транспортною накладною №011032 від 27.04.2018; картки аналізу зерна №274 від 29.04.2018, що жито, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №269 від 29.04.2018 з товарно-транспортною накладною №006023 від 29.04.2018; картки аналізу зерна №274 від 29.04.2018 в якій вказала, що жито, за стандартом ДСТУ 3768:2010 «Пшениця. Технічні умови» являються пшеницею 3 класу, реєстр №269 від 29.04.2018 з товарно-транспортною накладною №011045 від 29.04.2018, які надалі використані при складанні офіційного документу складських квитанцій на зерно.

Таким чином, виконавець директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 разом з організатором директором філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_5 , виконавцем виконуючою обов`язки заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_6 , вчинив використання завідомо підробленого документа в складі організованої групи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , діяв за вказівкою директора філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_5 являючись службовою особою, який був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідальним за дотриманням правил ведення технологічних процесів, кількісно-якісне зберігання зерна та готової продукції, діючи умисно, в складі організованої злочинної групи, виконуючи вказівки організатора який керував діями учасників групи - виконавців ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з корисливих мотивів, спрямованих на заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах у вигляді зерна пшениці 3-го класу переданої на зберігання ТОВ «Сідекс ЛТД», на підставі сформованих підроблених первинних бухгалтерських документів (товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, реєстри) про начебто завезення ПФ «Левко» зерна пшениці 3-го класу, в подальшому на підставі таких недостовірних відомостей, діючи умисно 11.04, 13.04, 02, 03.05.2018 в м. Кропивницький вул. Варшавська, 91А, які склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які засвідчили своїм підписом, в офіційному документі - складських квитанціях на зерно поклажодавця ПФ «Левко»:

1.складській квитанції на зерно №304 від 03.05.2018 (бланк серії АЦ №943527) на підставі якої поклажодавцю ПФ «Левко» повернуто 167920 кг. пшениці 3-го класу, з яких 43360 кг. та 36360 кг. не належало вищезазначеному підприємству та являлось власністю ТОВ «Сідекс ЛТД»;

2.складській квитанції на зерно №299 від 02.05.2018 (бланк серії АЦ №943522) на підставі якої поклажодавцю ПФ «Левко» повернуто 16800 кг. пшениці 3-го класу, з яких 9620 кг. не належало вищезазначеному підприємству та являлось власністю ТОВ «Сідекс ЛТД».

3.складській квитанції на зерно №269 від 13.04.2018 (бланк серії АЦ №943492) на підставі якої поклажодавцю ПФ «Левко» повернуто 71500 кг. пшениці 3-го класу, з яких 23980 кг. не належало вищезазначеному підприємству та являлось власністю ТОВ «Сідекс ЛТД».

4.складській квитанції на зерно №266 від 11.04.2018 (бланк серії АЦ №943489) на підставі якої поклажодавцю ПФ «Левко» повернуто 92980 кг. пшениці 3-го класу, з яких 69260 кг (22180 + 24140 + 22940), не належало вищезазначеному підприємству та являлось власністю ТОВ «Сідекс ЛТД».

Відповідно до п.п.2.14, 3.4 «Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995, п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,відповідальність задостовірність даних,наведених упервинних документахта обліковихрегістрах несутьособи,які склалиі підписали ці документи.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №872/873/19-27 від 11.03.2019 підписи від імені ОСОБА_5 на складських квитанціях на зерно №266 від 11.04.2018 (бланк серії АЦ №943489), №304 від 03.05.2018 (бланк серії АЦ №943527), №299 від 02.05.2018 (бланк серії АЦ №943522), №269 від 13.04.2018 (бланк серії АЦ №943492), виконані самим ОСОБА_5 .

В результаті злочинних дій пов`язаних з організацією складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих відомостей, внесенні до офіційних документів (складських квитанцій) завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , незаконно заволоділи зерном пшениці 3 класу, належним ТОВ «Сідекс ЛТД» у загальній кількості 121606 кг на суму 662752,7 грн., що перевищує 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим завдали останньому матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями виконавець директор ПФ «Левко» ОСОБА_4 спільно з директором філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_5 , виконавцем виконуючої обов`язки заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» ОСОБА_6 скоїв складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в складі організованої групи, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограда Кіровоградської області, українець, громадянин України, маючий вищу освіту, працюючий директором ПФ «Левко», розлучений, зареєстрований АДРЕСА_2 , проживаючий АДРЕСА_3 раніше не судимий,-

Відповідно до довідки №31/111041 від 15.03.2019 наданої регіональним сервісним центром в Кіровоградській області встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано автомобіль марки SKODA Oktavia Elegance 2.0, 2004 р.в., об`єм двигуна 1984 см3, номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.06.2011 року.

Санкцією статті 191 частина 5 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .

19.03.2019 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий в клопотанні просить накласти арешт на вищевказане майно, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України, яка інкримінується підозрюваному ОСОБА_4 , передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна,з метою забезпечення можливості конфіскації майна.

Також, слідчий просив розглядати клопотання без виклику підозрюваного та його захисника, з метою забезпечення арешту майна.

Частина 2 ст.172 КПК України визначає, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд справи без виклику підозрюваного та його захисника.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження №12018120000000299 від 12.10.2018 в якому 18.03.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України та 19.03.2019 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, за вищевказаними обставинами (витяг з ЄРДР від 12.10.2018 а.п. 13-14).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкція однієї із статтей, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_4 , а саме ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно довідки №31/111041 від 15.03.2019 наданої регіональним сервісним центром в Кіровоградській області встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано автомобіль марки SKODA Oktavia Elegance 2.0, 2004 р.в., об`єм двигуна 1984 см3, номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.06.2011 року (а.п.38).

Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає щодо заборони, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Отже,з`ясувавши у даномуклопотанні фактичнідані,слідчий суддявважає,що зазначенев клопотаннімайно,враховуючи п.3ч.2ст.170КПК України,підлягає арешту,оскільки увідповідності доч.2ст.173КПК України,є розумніпідстави вважатипро можливістьвідчуження майнапідозрюваним,тому і наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120000000299 від 12.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, проарешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме на автомобіль марки SKODA Oktavia Elegance 2.0, 2004 р.в., об`єм двигуна 1984 см3, номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.06.2011 року.

Заборонити ОСОБА_4 використовувати та розпоряджатися майном, на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_26