Ухвала

від 04.03.2019 по справі 761/6633/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/6633/19

Провадження № 1-кс/761/4812/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подана скарга, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал страхування» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

14 лютого 2019 року представник ПрАТ «СК «Арсенал страхування» адвокат ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою, в якій просив визнати незаконною бездіяльність заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна; зобов`язати заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100110000057 від 21 червня 2018 року, повернути ПрАТ «СК «Арсенал страхування» майно, тимчасово вилучене 21 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, а саме: - чорнові записи на 4 арк.; - копію паспорту та РНОКПП гр. ОСОБА_6 на 3 арк.; - аналіз субконто за період 2015-2017 років ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Кремінь» на 57 арк.; -лист-повідомлення вих. № 110618-1к від 11 червня 2018 року ТДВ «СК «Біфест» у 2 екземплярах на 2 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Воліл» на 10 арк.; - акт виконаних робіт від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Воліл» на 1 арк.; - акт прийому-передачі цінних паперів ПАТ «СК «Форте» на 1 арк.; - договір купівлі-продажу цінних паперів від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Бест Устейк» на 27 арк.; - акт прийому-передачі на 2 арк.; - чисті аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ПАТ «СК «ПЗУ Україна» в кількості 14 шт.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 190516 від 19 травня 2016 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Форте» з додатковими угодами на 13 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010317 від 01 березня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Форте» з додатковими угодами на 6 арк.; - додаткову угоду № 9 до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 161116 від 16 листопада 2016 року (від 13 жовтня 2017 року) між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 1 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 160915 від 16 вересня 2015 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» з додатковою угодою на 6 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 170915 від 17 вересня 2015 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» з додатковою угодою на 6 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010416 від 01 квітня 2016 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120117 від 12 січня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Інрезерв» з додатковими угодами на 9 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 201017 від 20 жовтня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 7 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010818 від 01 серпня 2018 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 8 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 070518 від 07 травня 2018 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120917 від 12 вересня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 280817 від 28 серпня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» з додатковими угодами на 10 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120617 від 12 червня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» з додатковою угодою на 5 арк.; - договір № 230712/ФП-Ф від 23 липня 2012 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 8 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 017-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року з додатками на 6 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 018-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 013-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 3 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 020-230712/ФП-Ф від 06 січня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» на 1 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 021-230712/ФП-Ф від 13 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» на 1 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-42/2015 від 07 липня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 3 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 121114 від 12 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 4 арк.; - додаткову угоду № 4 від 25 червня 2015 року до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 271114 від 27 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 1 арк.; - додаткову угоду № 1 від 24 жовтня 2015 року до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 300914 від 27 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 1 арк.; - договір № 040814 про загальні умови факультативного перестрахування від 04 серпня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010415 від 01 квітня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Аеліта» з додатками на 7 арк.; - чорнові записи у вигляді надрукованої таблиці на 2 арк.; - договір про відступлення права вимоги № 90001-16 від 23 грудня 2016 року між ТДВ «СК «Арго» та ТДВ «СК «Біфест» з додатками на 17 арк.; - договір доручення на продаж цінних паперів № БД6-15136 від 25 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 5 арк.; - договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ6-15136 від 25 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 4 арк.; - звіт брокера за укладеним договором доручення на продаж цінних паперів № БД6-15136 від 30 червня 2015 року між ТОВ «Арчі Капітал» та ПрАТ «СК «Арсенал страхування» на 1 арк.; - акт виконання договірних зобов`язань від 30 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 1 арк.; - лист № 26/06-15 на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки від 05 грудня 2018 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Біфест» на 1 арк.; - протокол № 12 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Біфест» від 05 грудня 2018 року на 1 арк.; - протокол № 22-2018 засідання наглядової ради ПрАТ «СК «Арсенал страхування» від 04 грудня 2018 року на 1 арк.; - протокол № 19 загальних зборів учасників ТОВ «Лептопер» від 03 грудня 2018 року на 1 арк.; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Лептопер» (код ЄДРПОУ 36858971) від 05 грудня 2018 року на 1 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 024-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року з додатками на 26 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 022-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 025-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 023-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 6 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-65/2015 від 08 жовтня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 2 арк. та звіт брокера на 1 арк.; - обсяг торгів за 29 вересня 2015 року на 3 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-65/2015 від 08 жовтня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 2 арк. та звіт брокера на 1 арк.; - обсяг торгів за 29 вересня 2015 року на 3 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 050416 від 05 квітня 2016 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 4 арк. з додатковими угодами № 1 на 1 арк. та № 2 на 1 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 161116 від 16 листопада 2016 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 4 арк. з додатковими угодами №№ 1, 2, 3, 4 кожна на 1 арк.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Заступник начальника6-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРОфісу великихплатників податківДФС ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника особи, в інтересах якої подана скарга, ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32018100110000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 15 січня 2019 року у справі № 642/228/19 (провадження № 1-кс/642/198/19) надано дозвілна проведенняобшуку нежитлових(офісних)приміщень, які використовуються (орендуються) ПрАТ «СК «Арсенал страхування», за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «СК «Арсенал страхування» (код ЄДРПОУ 33908322) з ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» (код ЄДРПОУ 35625082), ПАТ «Фінансова компанія «Супутник» (код ЄДРПОУ 35895153), ТДВ «СК «Арго» (код ЄДРПОУ 39175122), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ТДВ «СК «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 39408334), ПАТ «СК «Інрезерв» (код ЄДРПОУ 24932642), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДРПОУ 34615026), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДРПОУ 32374372) за період 2015-2017 років, а саме: договорів про надання страхових агентських послуг та додатків до них (у тому числі «Договору про надання страхових агентських послуг від 05.01.2011 № 0501-11»); договорів добровільного страхування майна та фінансового ризику й додатків до них, які укладено ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» з фізичними особами за посередництвом ТОВ «САВ-Дістрибьюшн»; фіскальних чеків, які підтверджують сплату грошових коштів за товар та товарні чеки; актів сервісного центру та страхових актів, регістрів бухгалтерського обліку та інших документів, якими підтверджується здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «САВ-Дістрибьюшн» протягом 2015-2016 років; договорів, додатків до договорів, документів стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів звірок, платіжних доручень, довіреностей, векселів, сертифікатів, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеним підприємством, а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, у разі необхідності системних блоків комп`ютерів, що містять вищевказані документи в електронному виді, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов.

21 січня 2019 року заступником начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 був проведений обшук вищевказаних нежитлових (офісних) приміщень, під час якого виявлено та вилучено наступне майно: - чорнові записи на 4 арк.; - копію паспорту та РНОКПП гр. ОСОБА_6 на 3 арк.; - аналіз субконто за період 2015-2017 років ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Кремінь» на 57 арк.; -лист-повідомлення вих. № 110618-1к від 11 червня 2018 року ТДВ «СК «Біфест» у 2 екземплярах на 2 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Воліл» на 10 арк.; - акт виконаних робіт від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Воліл» на 1 арк.; - акт прийому-передачі цінних паперів ПАТ «СК «Форте» на 1 арк.; - договір купівлі-продажу цінних паперів від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Бест Устейк» на 27 арк.; - акт прийому-передачі на 2 арк.; - чисті аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ПАТ «СК «ПЗУ Україна» в кількості 14 шт.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 190516 від 19 травня 2016 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Форте» з додатковими угодами на 13 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010317 від 01 березня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Форте» з додатковими угодами на 6 арк.; - додаткову угоду № 9 до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 161116 від 16 листопада 2016 року (від 13 жовтня 2017 року) між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 1 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 160915 від 16 вересня 2015 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» з додатковою угодою на 6 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 170915 від 17 вересня 2015 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» з додатковою угодою на 6 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010416 від 01 квітня 2016 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120117 від 12 січня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Інрезерв» з додатковими угодами на 9 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 201017 від 20 жовтня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 7 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010818 від 01 серпня 2018 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 8 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 070518 від 07 травня 2018 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120917 від 12 вересня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 280817 від 28 серпня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» з додатковими угодами на 10 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120617 від 12 червня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» з додатковою угодою на 5 арк.; - договір № 230712/ФП-Ф від 23 липня 2012 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 8 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 017-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року з додатками на 6 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 018-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 013-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 3 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 020-230712/ФП-Ф від 06 січня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» на 1 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 021-230712/ФП-Ф від 13 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» на 1 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-42/2015 від 07 липня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 3 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 121114 від 12 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 4 арк.; - додаткову угоду № 4 від 25 червня 2015 року до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 271114 від 27 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 1 арк.; - додаткову угоду № 1 від 24 жовтня 2015 року до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 300914 від 27 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 1 арк.; - договір № 040814 про загальні умови факультативного перестрахування від 04 серпня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010415 від 01 квітня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Аеліта» з додатками на 7 арк.; - чорнові записи у вигляді надрукованої таблиці на 2 арк.; - договір про відступлення права вимоги № 90001-16 від 23 грудня 2016 року між ТДВ «СК «Арго» та ТДВ «СК «Біфест» з додатками на 17 арк.; - договір доручення на продаж цінних паперів № БД6-15136 від 25 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 5 арк.; - договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ6-15136 від 25 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 4 арк.; - звіт брокера за укладеним договором доручення на продаж цінних паперів № БД6-15136 від 30 червня 2015 року між ТОВ «Арчі Капітал» та ПрАТ «СК «Арсенал страхування» на 1 арк.; - акт виконання договірних зобов`язань від 30 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 1 арк.; - лист № 26/06-15 на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки від 05 грудня 2018 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Біфест» на 1 арк.; - протокол № 12 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Біфест» від 05 грудня 2018 року на 1 арк.; - протокол № 22-2018 засідання наглядової ради ПрАТ «СК «Арсенал страхування» від 04 грудня 2018 року на 1 арк.; - протокол № 19 загальних зборів учасників ТОВ «Лептопер» від 03 грудня 2018 року на 1 арк.; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Лептопер» (код ЄДРПОУ 36858971) від 05 грудня 2018 року на 1 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 024-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року з додатками на 26 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 022-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 025-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 023-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 6 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-65/2015 від 08 жовтня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 2 арк. та звіт брокера на 1 арк.; - обсяг торгів за 29 вересня 2015 року на 3 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-65/2015 від 08 жовтня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 2 арк. та звіт брокера на 1 арк.; - обсяг торгів за 29 вересня 2015 року на 3 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 050416 від 05 квітня 2016 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 4 арк. з додатковими угодами № 1 на 1 арк. та № 2 на 1 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 161116 від 16 листопада 2016 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 4 арк. з додатковими угодами №№ 1, 2, 3, 4 кожна на 1 арк.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилученемайно повертаєтьсяособі,у якоївоно буловилучено: 1)за постановоюпрокурора,якщо вінвизнає такевилучення майнабезпідставним; 2)за ухвалоюслідчого суддічи суду,у разівідмови узадоволенні клопотанняпрокурора проарешт цьогомайна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостоюстатті 173 цьогоКодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи те, що слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в тому числі й за допомогою направлення судового виклику на ім`я керівництва органу досудового розслідування, не з`явився в судове засідання та не надав жодних доказів, які б свідчили про те, що фінансово-господарська документація, вилучена 21 січня 2019 року під час проведення обшуку нежитлових(офісних)приміщень, які використовуються (орендуються) ПрАТ «СК «Арсенал страхування», за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, сприятиме встановленню об`єктивної істини у справі та має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32018100110000057 від 21 червня 2018 року, слідчий суддя вважає, що таке майно набуло статусу тимчасово вилученого.

Разом із цим, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та зобов`язати заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100110000057 від 21 червня 2018 року, негайно повернути товариству майно, тимчасово вилучене 21 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, а саме: - чорнові записи на 4 арк.; - копію паспорту та РНОКПП гр. ОСОБА_6 на 3 арк.; - аналіз субконто за період 2015-2017 років ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Кремінь» на 57 арк.; -лист-повідомлення вих. № 110618-1к від 11 червня 2018 року ТДВ «СК «Біфест» у 2 екземплярах на 2 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Воліл» на 10 арк.; - акт виконаних робіт від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Воліл» на 1 арк.; - акт прийому-передачі цінних паперів ПАТ «СК «Форте» на 1 арк.; - договір купівлі-продажу цінних паперів від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Бест Устейк» на 27 арк.; - акт прийому-передачі на 2 арк.; - чисті аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ПАТ «СК «ПЗУ Україна» в кількості 14 шт.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 190516 від 19 травня 2016 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Форте» з додатковими угодами на 13 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010317 від 01 березня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Форте» з додатковими угодами на 6 арк.; - додаткову угоду № 9 до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 161116 від 16 листопада 2016 року (від 13 жовтня 2017 року) між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 1 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 160915 від 16 вересня 2015 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» з додатковою угодою на 6 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 170915 від 17 вересня 2015 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» з додатковою угодою на 6 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010416 від 01 квітня 2016 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120117 від 12 січня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Інрезерв» з додатковими угодами на 9 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 201017 від 20 жовтня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 7 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010818 від 01 серпня 2018 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 8 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 070518 від 07 травня 2018 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120917 від 12 вересня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 280817 від 28 серпня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» з додатковими угодами на 10 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120617 від 12 червня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» з додатковою угодою на 5 арк.; - договір № 230712/ФП-Ф від 23 липня 2012 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 8 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 017-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року з додатками на 6 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 018-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 013-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 3 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 020-230712/ФП-Ф від 06 січня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» на 1 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 021-230712/ФП-Ф від 13 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» на 1 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-42/2015 від 07 липня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 3 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 121114 від 12 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 4 арк.; - додаткову угоду № 4 від 25 червня 2015 року до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 271114 від 27 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 1 арк.; - додаткову угоду № 1 від 24 жовтня 2015 року до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 300914 від 27 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 1 арк.; - договір № 040814 про загальні умови факультативного перестрахування від 04 серпня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010415 від 01 квітня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Аеліта» з додатками на 7 арк.; - чорнові записи у вигляді надрукованої таблиці на 2 арк.; - договір про відступлення права вимоги № 90001-16 від 23 грудня 2016 року між ТДВ «СК «Арго» та ТДВ «СК «Біфест» з додатками на 17 арк.; - договір доручення на продаж цінних паперів № БД6-15136 від 25 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 5 арк.; - договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ6-15136 від 25 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 4 арк.; - звіт брокера за укладеним договором доручення на продаж цінних паперів № БД6-15136 від 30 червня 2015 року між ТОВ «Арчі Капітал» та ПрАТ «СК «Арсенал страхування» на 1 арк.; - акт виконання договірних зобов`язань від 30 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 1 арк.; - лист № 26/06-15 на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки від 05 грудня 2018 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Біфест» на 1 арк.; - протокол № 12 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Біфест» від 05 грудня 2018 року на 1 арк.; - протокол № 22-2018 засідання наглядової ради ПрАТ «СК «Арсенал страхування» від 04 грудня 2018 року на 1 арк.; - протокол № 19 загальних зборів учасників ТОВ «Лептопер» від 03 грудня 2018 року на 1 арк.; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Лептопер» (код ЄДРПОУ 36858971) від 05 грудня 2018 року на 1 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 024-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року з додатками на 26 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 022-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 025-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 023-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 6 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-65/2015 від 08 жовтня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 2 арк. та звіт брокера на 1 арк.; - обсяг торгів за 29 вересня 2015 року на 3 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-65/2015 від 08 жовтня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 2 арк. та звіт брокера на 1 арк.; - обсяг торгів за 29 вересня 2015 року на 3 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 050416 від 05 квітня 2016 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 4 арк. з додатковими угодами № 1 на 1 арк. та № 2 на 1 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 161116 від 16 листопада 2016 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 4 арк. з додатковими угодами №№ 1, 2, 3, 4 кожна на 1 арк.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Скаргу представника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Арсенал страхування» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Визнати незаконною бездіяльність заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018100110000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «Арсенал страхування» майно, тимчасово вилучене 21 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, а саме: - чорнові записи на 4 арк.; - копію паспорту та РНОКПП гр. ОСОБА_6 на 3 арк.; - аналіз субконто за період 2015-2017 років ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Кремінь» на 57 арк.; -лист-повідомлення вих. № 110618-1к від 11 червня 2018 року ТДВ «СК «Біфест» у 2 екземплярах на 2 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Воліл» на 10 арк.; - акт виконаних робіт від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Воліл» на 1 арк.; - акт прийому-передачі цінних паперів ПАТ «СК «Форте» на 1 арк.; - договір купівлі-продажу цінних паперів від 24 березня 2017 року ПАТ «СК «Форте» та ТОВ «Бест Устейк» на 27 арк.; - акт прийому-передачі на 2 арк.; - чисті аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки ПАТ «СК «ПЗУ Україна» в кількості 14 шт.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 190516 від 19 травня 2016 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Форте» з додатковими угодами на 13 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010317 від 01 березня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Форте» з додатковими угодами на 6 арк.; - додаткову угоду № 9 до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 161116 від 16 листопада 2016 року (від 13 жовтня 2017 року) між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 1 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 160915 від 16 вересня 2015 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» з додатковою угодою на 6 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 170915 від 17 вересня 2015 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» з додатковою угодою на 6 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010416 від 01 квітня 2016 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Аеліта» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120117 від 12 січня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Інрезерв» з додатковими угодами на 9 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 201017 від 20 жовтня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 7 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010818 від 01 серпня 2018 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 8 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 070518 від 07 травня 2018 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Фарлонг» з додатковими угодами на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120917 від 12 вересня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 280817 від 28 серпня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» з додатковими угодами на 10 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 120617 від 12 червня 2017 року між ПАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «СК «Енестра» з додатковою угодою на 5 арк.; - договір № 230712/ФП-Ф від 23 липня 2012 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 8 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 017-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року з додатками на 6 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 018-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 013-230712/ФП-Ф від 05 грудня 2013 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» з додатками на 3 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 020-230712/ФП-Ф від 06 січня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» на 1 арк.; - договір факультативного перестрахування (КОВЕР-НОТ) № 021-230712/ФП-Ф від 13 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та СК «Форте» на 1 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-42/2015 від 07 липня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 3 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 121114 від 12 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 4 арк.; - додаткову угоду № 4 від 25 червня 2015 року до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 271114 від 27 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 1 арк.; - додаткову угоду № 1 від 24 жовтня 2015 року до договору непропорційного облігаторного перестрахування № 300914 від 27 листопада 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 1 арк.; - договір № 040814 про загальні умови факультативного перестрахування від 04 серпня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Співдружність» на 4 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 010415 від 01 квітня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Аеліта» з додатками на 7 арк.; - чорнові записи у вигляді надрукованої таблиці на 2 арк.; - договір про відступлення права вимоги № 90001-16 від 23 грудня 2016 року між ТДВ «СК «Арго» та ТДВ «СК «Біфест» з додатками на 17 арк.; - договір доручення на продаж цінних паперів № БД6-15136 від 25 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 5 арк.; - договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ6-15136 від 25 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 4 арк.; - звіт брокера за укладеним договором доручення на продаж цінних паперів № БД6-15136 від 30 червня 2015 року між ТОВ «Арчі Капітал» та ПрАТ «СК «Арсенал страхування» на 1 арк.; - акт виконання договірних зобов`язань від 30 червня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «Арчі Капітал» на 1 арк.; - лист № 26/06-15 на 1 арк.; - договір купівлі-продажу частки від 05 грудня 2018 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТДВ «СК «Біфест» на 1 арк.; - протокол № 12 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Біфест» від 05 грудня 2018 року на 1 арк.; - протокол № 22-2018 засідання наглядової ради ПрАТ «СК «Арсенал страхування» від 04 грудня 2018 року на 1 арк.; - протокол № 19 загальних зборів учасників ТОВ «Лептопер» від 03 грудня 2018 року на 1 арк.; - акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Лептопер» (код ЄДРПОУ 36858971) від 05 грудня 2018 року на 1 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 024-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року з додатками на 26 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 022-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 025-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 5 арк.; - договір факультативного перерахування (ковер-нот) № 023-230712/ФП-Ф від 28 березня 2014 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПрАТ «СК «Форте» з додатками на 6 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-65/2015 від 08 жовтня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 2 арк. та звіт брокера на 1 арк.; - обсяг торгів за 29 вересня 2015 року на 3 арк.; - договір доручення на купівлю цінних паперів № БД-65/2015 від 08 жовтня 2015 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ПАТ «Авант-Банк» на 2 арк. та звіт брокера на 1 арк.; - обсяг торгів за 29 вересня 2015 року на 3 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 050416 від 05 квітня 2016 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 4 арк. з додатковими угодами № 1 на 1 арк. та № 2 на 1 арк.; - договір непропорційного облігаторного перестрахування № 161116 від 16 листопада 2016 року між ПрАТ «СК «Арсенал страхування» та ТОВ «СК «Актив-Гарант» на 4 арк. з додатковими угодами №№ 1, 2, 3, 4 кожна на 1 арк.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1