Ухвала

від 26.03.2019 по справі 520/6217/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/6217/19

Провадження № 1-кс/520/3600/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12019160000000110 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 12019160000000110 від 27.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, а саме: за фактом зловживання службовими особами КП «Агенція державної реєстрації» та іншими державними реєстраторами своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди при проведенні реєстраційних дій щодо нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, чим завдано матеріальну шкоду ОСОБА_5 та щодо нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 16-Б, чим завдано матеріальну шкоду ТОВ «Рігл А».

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, який був посвідчений за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Згідно договору ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 передало у власність, а ОСОБА_5 прийняв у власність нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши за нього 188 110, 21 грн. Однак того ж дня 13.02.2019 нотаріус не здійснив державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на зазначене майно та не видав останньому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про проведену державну реєстрацію прав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі-Реєстру) № 156157384 від 13.02.2019, сформованого о 15 год. 47 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, а саме - власником зазначено ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс», державну реєстрацію права власності здійснив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Будь-які відомості щодо реєстрації обтяжень, іпотек, інших речових прав на зазначений об`єкт у інформаційній довідці № 156157384 від 13.02.2019 відсутні.

В подальшому, з метою здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, ОСОБА_5 звернувся до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, де було встановлено, що надані на реєстрацію документи не відповідають відомостям з Реєстру.

Так, згідно інформаційної довідки з Реєстру № 156436656 від 15.02.2019, сформованого о 12 год. 57 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, а саме - власником зазначено ТОВ «Главбуд Плюс» на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2003 по справі №16/109-03-3198. Крім цього, в інформаційній довідці № 156436656 від 15.02.2019 наявні записи № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 щодо обтяження об`єкту нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 та майна ТОВ «Главбуд Плюс».

Таким чином на момент укладання договору купівлі-продажу від 13.02.2019, посвідченого за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у Реєстрі власником майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 значилось ТОВ «Нерухомість-ЛТД», об`єкт не перебував під обтяженнями, а станом на 15.02.2019 в Реєстрі вже були наявні записи щодо іншого власника - ТОВ «Главбуд Плюс» та наявні обтяження на зазначений об`єкт нерухомості.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що відносно нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 в Реєстрі вчинялись наступні реєстраційні дії:

- 12.02.2019 о 15 год. 44 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано право власності на нерухоме майно за ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс»;

- 12.02.2019 в період з 23 год. 37 хв. по 23 год. 48 хв. виконавцем Глибоцького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області ОСОБА_9 здійснено 4 реєстрації щодо припинення обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369;

- 13.02.2019 в період з 11 год. 38 хв. по 11 год. 42 хв. реєстратором КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_10 здійснені реєстрації щодо припинення обтяження за № 830601, № 11783584;

- 14.02.2019 в період з 19 год. 14 хв. по 19 год. 23 хв. реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_11 здійснено 5 реєстраційних дій: щодо скасування переходу права власності та скасування реєстраційних дій щодо обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369.

Разом з цим в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Нерухомість-ЛТД» (ЄДРПОУ 42765953) засновано та зареєстровано 22.01.2019, а право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 у зазначеного ТОВ зареєстровано 12.02.2019 на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, який було видано раніше реєстрації самого підприємства.

Крім цього встановлено, що 14.02.2019 в період з 19 год. 14 хв. по 19 год. 23 хв. реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_11 здійснено 5 реєстраційних дій: щодо скасування переходу права власності та скасування реєстраційних дій щодо обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 на підставі одного й того ж самого рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2003 по справі №16/109-03-3198, на підставі якого 21.11.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_12 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Главбуд Плюс» на нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1.

Разом з цим, крім вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, суб`єктами реєстрації вчинялись реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за наступних обставин.

Реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_13 22.12.2018 внесено зміни до відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою зміни керівника ТОВ «Главбуд Плюс» з ОСОБА_14 на ОСОБА_15 , які скасовано 28.12.2018.

30.12.2018 реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_16 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносились записи щодо зміни керівника на підставі ухвали Малиновського районного суду м.Одеси від 05.11.2014, яке було скасовано 03.12.2014 Апеляційним судом Одеської області.

Таким чином, є підстави вважати, що суб`єкти державної реєстрації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей, які у сукупності надали можливість заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , чим останньому завдано матеріальну шкоду.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2019 ТОВ «Рігл А» стало переможцем електронних торгів за результатом яких мало отримати у власність 618/1000 частини нежитлового приміщення № 102 площею 463, 4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході оформлення права власності на зазначений об`єкт нерухомості ТОВ «Рігл А» стало відомо, що реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_16 здійснено реєстрацію щодо виділу частини нерухомого майна площею 70, 5 кв.м. з нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 . На час виділу частини нерухомого майна площею 70, 5 кв.м. з нежитлового приміщення № 102 за адресою: АДРЕСА_2 на весь об`єкт нерухомості були накладені обтяження на підставі рішень судів.

Таким чином, державні реєстратори КП «Агенція державної реєстрації», в тому числі ОСОБА_16 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили дії, які завдали ТОВ «Рігл А» майнової шкоди в розмірі 2 487 780 грн.

Разом з цим встановлено, що КП «Агенція державної реєстрації» ЄДРПОУ 42107749 (та КП «Реєстраційна служба Одеської області» ЄДРПОУ 41395911) фактично здійснює фінансово-господарську діяльність у приміщенні № 1Н в м.Одесі Фонтанська дорога, 22, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_17 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження речі та документи, комп`ютерна техніка, які зберігаються та використовуються КП «Агенція державної реєстрації» ЄДРПОУ 42107749 в ході діяльності містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються у кримінальному провадженні № 12019160000000110 від 27.02.2019, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, з огляду на обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що жодна слідча (розшукова) дія та жоден захід забезпечення кримінального провадження аніж обшук, не може виконати завдання кримінального провадження, яке полягає в швидкому, повному та неупередженому розслідуванні, а отримати зазначені у клопотанні речі та документи в добровільному порядку неможливо, оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовими особами КП «Агенція державної реєстрації» та іншими державними реєстраторами своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди при проведенні реєстраційних дій.

Згідно відомостейз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,об`єкт нерухомогомайна заадресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_17 .

З урахуванням викладеного, з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,встановлення осіб,причетних доскоєння кримінальнихправопорушень,відшукання тавилучення речейта документів,які можутьбути використаніяк доказив рамкахкримінального провадження №12019160000000110 від 27.02.2019 року, а також необхідні для подальшого призначення та проведення експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12019160000000110 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні № 1Н, за адресою: м. Одеса, Фонтанська дорога, 22, де фактично здійснює свою діяльність КП «Агенція державної реєстрації» ЄДРПОУ 42107749, з метою відшукання та вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів, то копії) реєстраційних справ (справ реєстраторів щодо державної реєстрації (прав, обтяжень, іншого) інших документів щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, та м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 16-Б, а також суб`єктів ТОВ «Нерухомість-ЛТД» (ЄДРПОУ 42765953), ТОВ «Главбуд Плюс» (ЄДРПОУ 31997824).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1