Ухвала

від 06.12.2018 по справі 757/60629/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60629/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

06 грудня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018100000000899 від 25.09.2018 року старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, земельна ділянка 1, які використовує ТОВ «НЬЮТ ТРЕЙД» (41275165) та які на праві власності належать ТОВ «ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ» (24734586), ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «ПРОМХІМТЕХНОЛОГІЯ» (24734586).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що шостий слідчий відділ РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводить розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018100000000899 від 25.09.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НЬЮТ ТРЕЙД» (41275165), діючи у 2018 році на території м. Києва, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Кліматвентсервіс» (код ЄДРПОУ 36616241), ТОВ «ТБС-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37615610), ТОВ «Петком Пауер» (код ЄДРПОУ 41024431), ТОВ «Торговий дім «Олса» (код ЄДРПОУ 30238896), ТОВ «Наноторг юа» (код ЄДРПОУ 40956154), ТОВ «ВК Спец Металл Маш» (код ЄДРПОУ 41394132), ТОВ «Вісен Україна» (код ЄДРПОУ 40118125), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Вайт хорс Україна» (код ЄДРПОУ 41843726), ТОВ «Інтер-лекс-компані» (код ЄДРПОУ 41581640), ТОВ «Гранд буд континент» (код ЄДРПОУ 42045672), ТОВ «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 25387425), ТОВ «Будпостач люкс» (код ЄДРПОУ 42074064), ТОВ «Грін фокс» (код ЄДРПОУ 38545986), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 2657926 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

У ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактів проведення безтоварних операцій, виникла необхідність у перевірці слідчими заходами реальності здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «НЬЮТ ТРЕЙД» (41275165) з ЄДРПОУ 37615610), ТОВ «Петком Пауер» (код ЄДРПОУ 41024431), ТОВ «Торговий дім «Олса» (код ЄДРПОУ 30238896), ТОВ «Наноторг юа» (код ЄДРПОУ 40956154), ТОВ «ВК Спец Металл Маш» (код ЄДРПОУ 41394132), ТОВ «Вісен Україна» (код ЄДРПОУ 40118125), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Вайт хорс Україна» (код ЄДРПОУ 41843726), ТОВ «Інтер-лекс-компані» (код ЄДРПОУ 41581640), ТОВ «Гранд буд континент» (код ЄДРПОУ 42045672), ТОВ «Трансбуд» (код ЄДРПОУ 25387425), ТОВ «Будпостач люкс» (код ЄДРПОУ 42074064), ТОВ «Грін фокс» (код ЄДРПОУ 38545986), за допомогою речей та документів підприємств, які можливо отримати лише під час проведення обшуку.

Процесуальними заходами встановлено, що причетні до протиправної діяльності ТОВ «НЬЮТ ТРЕЙД» (41275165) особи переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою складського приміщення, а саме: м. Київ, вулиця Лугова, земельна ділянка 1.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, земельна ділянка 1, на праві власності належать ТОВ «ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ» (24734586), ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «ПРОМХІМТЕХНОЛОГІЯ» (24734586).

В судовому засіданні слідча клопотання з викладених у ньому підстав підтримала просила задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідча зазначила, що орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які будуть використані як докази по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення сервера, системні блоки та грошових коштів оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, земельна ділянка 1, які використовує ТОВ «НЬЮТ ТРЕЙД» (41275165) та які на праві власності належать ТОВ «ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ» (24734586), ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «ПРОМХІМТЕХНОЛОГІЯ» (24734586), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «НЬЮТ ТРЕЙД» (41275165), ТОВ «КЛІМАТВЕНТСЕРВІС» (36616241), ТОВ «ТБС-ХХІ» (37615610), ТОВ «ПЕТКОМ ПАУЕР» (41024431), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛСА» 30238896), ТОВ «НАНОТОРГ ЮА» (40956154), ТОВ «ВК СПЕЦ МЕТАЛЛ МАШ» (41394132), ТОВ «ВІСЕН УКРАЇНА» (40118125), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (41065499), ТОВ «ВАЙТ ХОРС УКРАЇНА» (41843726), ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (41581640), ТОВ «ГРАНД БУД КОНТИНЕНТ» (42045672), ТОВ «ТРАНСБУД» (25387425), ТОВ «БУДПОСТАЧ ЛЮКС» (42074064), ТОВ «ГРІН ФОКС» (38545986), ТОВ «СВІТ-ТЕПЛА» (37747560), ТОВ «ТЕПЛОФОРМАТ» (36782688), ТОВ «ТЕПЛОБУДКИЇВ» (40415879), ТОВ «КОМПАНІЯ СКАЙТЕРМ» (39102379), ТОВ «БАГЛАЗ» (41264290), ТОВ «БАРУМ» (41007495), ТОВ «ВУДІ» (41491987), ТОВ «БІБЕРТ» (42000233), ТОВ «ІНТЕР-ЛУКС-КОМПАНІ» (41581640), ТОВ «ПРОМБУДТЕХ ПЛЮС» (40899144), ТОВ «ГРАНТ ПРОМ ЛТД» (41137699), ТОВ «ЛАПОЛЕОН» (40739282), з приводу придбання та реалізації котлів, радіаторів та інших систем для опалення, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, електронних носіїв інформації (моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), без документального походження, незаконно здобутих або не облікованих товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. котлів, радіаторів та інших систем для опалення), обладнання (у т.ч. касових апаратів), печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1