Ухвала

від 21.03.2019 по справі 757/14525/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14525/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів, додатків до них), укладених за період з 2008 року по теперішній час між АТ «Укрексімбанк», ТОВ «Агропром-КР» (код ЄДРПОУ 40349948), ТОВ «Регіонпродукт-Україна» (код ЄДРПОУ 32514044), ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), ПАТ «Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 34374903), ПАТ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509), ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613), ТОВ «Завод Модифікованих Жирів» (код ЄДРПОУ 31400118), ПП «Еллада» (код ЄДРПОУ 32265612), ІП «Ліга» (код ЄДРПОУ 32265586), ТОВ «Креатив Постач» (код ЄДРПОУ 36978434), ТОВ «Креатив Трейд» (код ЄДРПОУ 36904671), ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598), ПП «Харчові технології» (код ЄДРПОУ 32718598), «Тітан ЛТД» (Республіка Беліз), «Лаззері Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр), «Танслі Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр), «Конком Коммерціал С.А.» (Швейцарія), «Ангілері Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр), «Сентаку АГ» (Швейцарія), «Картінет Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр), «Дефрансіз Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр), «Терматен Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр), ТОВ «Мілко» (Одеська обл., ЄДРПОУ 33952413), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншими фізичними та юридичними особами, документів, що стосуються виконання вказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами зобов`язань, в т.ч. кредитних, перед АТ «Укрексімбанк», платіжних доручень, банківських виписок, інших розрахункових документів з даних питань, копій установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), ноутбуків, планшетів, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, робочих зошитів, блокнотів, записників, нотатків, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, інших носіїв інформації, предметів, речей, документів, що містять дані про осіб, причетних до скоєння злочину осіб, а також зберегли на собі сліди злочину, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №420180000000002103 від 28.08.2018 за фактом привласнення службовими особами ПрАТ «Креатив» у період часу з кінця 2014 року по даний час грошових коштів державного банку АТ «Укрексімбанк» в особливо великих розмірах шляхом укладання кредитних договорів на підставі поданих до банку документів, що містять неправдиві відомості, та подальшого уникнення виконання існуючих кредитних зобов`язань, тобто за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2008 між АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (далі АТ «Укрексімбанк»), в особі члена правління ОСОБА_7 , та ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) Позичальником, в особі Генерального директора ОСОБА_5 , укладено Генеральну кредитну угоду № 151308N2. Так, на момент укладання вищевказана Генеральна кредитна угода від 17.11.2008 не була забезпечена заставою майнових прав, тобто фактично укладена в порушення кредитної політики АТ «Укрексімбанк» та наказів НБУ.

Разом з тим, наприкінці 2014 року на початку 2015 року, у посадових осіб і власників ПрАТ «Креатив» та належних їм відповідних афілійованих підприємств виник злочинний умисел, направлений на ухилення від виконання кредитних зобов`язань перед АТ «Укрексімбанк» та привласнення грошових коштів, отриманих від вказаної банківської установи відповідно до укладеної Генеральної кредитної угоди від 17.11.2008, після чого вказані особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, яким повідомили про свій злочинний умисел та цілі, в результаті реалізації якого останні бажають досягнути.

З цією метою, службові особи групи компаній «Креатив», надаючи видимість нібито-то забезпечення кредитних зобов`язань ПрАТ «Креатив» перед АТ «Укрексімбанк», уклали ряд договорів іпотеки/застави/поруки з АТ «Укрексімбанк», в той же час не маючи наміру на їх реальне виконання.

Після укладення вказаних договорів, загальна сума заставного майна становила 1 896 677 643 грн.

Однак, в ході досудового розслідування Фондом державного майна України проведено аналіз звітів про оцінку заставного майна, складених суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство» (оцінювач ОСОБА_8 ), у результаті чого встановлено, що вказані звіти не відповідають вимогам пунктів 56, 59 Національного стандарту № 1, є такими, що не можуть вважатися звітами про оцінку майна, а тому не передбачають прийняття управлінських рішень за результатами його використання.

В подальшому, діючи з метою досягнення кінцевого результату реалізації злочинного умислу заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив» та АТ «Укрексімбанк», у невстановлений в ході здійснення досудового розслідування час ОСОБА_5 , за попередньою змовою з діючим на той час Генеральним директором ПрАТ «Креатив» ОСОБА_9 , іншими службовими особами підприємств промислової групи «Креатив», здійснив відчуження активів підконтрольних суб`єктів господарювання, які виступали поручителями та іпотекодавцями за вищевказаною Генеральною кредитною угодою від 17.11.2008, серед яких, зокрема, був ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод».

Так, згідно з наявною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України інформацією, станом на 2018 рік кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» є компанія нерезидент України «Тітан ЛТД» (Республіка Беліз).

У той же час, в ході слідства встановлено, що серед іншого, 21.01.2014 року акції компанії «Тітан ЛТД», всупереч наявних кредитних зобов`язань та на порушення положень діючої Генеральної кредитної угоди з АТ «Укрексімбанк», на виконання рішення одного із його співвласників ОСОБА_6 , без узгодження з іншими акціонерами, а саме з ОСОБА_10 , передано у володіння та користування ОСОБА_5 , який, у свою чергу, використав «Тітан ЛТД» як спеціальну цільову компанію для придбання ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» шляхом купівлі у компанії «Гленкор Інтернейшнл АГ» акцій 6 кіпрських та 2 швейцарських компаній, які й володіли 80,1% ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод».

З метою реалізації своїх злочинних намірів, а також унеможливлення стягнення державним банком фінансових боргів з ПрАТ «Креатив» та його поручителів за Генеральною кредитною угодою від 17.11.2008, вказаними вище особами 07.08.2015 у м. Кіровоград організовано проведення позачергові загальні збори учасників ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод».

Для участі у роботі позачергових зборів учасників товариства зареєструвалися та були присутні: компанії «Лаззері Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр), «Конком Коммерціал С.А.» (Швейцарія), «Ангілері Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр), «Дефрансіз Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр) в особі представника ОСОБА_11 ; компанії «Танслі Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр), «Сентаку АГ» (Швейцарія), «Картінет Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр), «Терматен Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр) в особі представника ОСОБА_12 .

За результатами проведення загальних зборів було прийнято рішення про надання ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» згоди на відчуження майна та надано директору товариства ОСОБА_9 повноваження на укладання договорів купівлі-продажу, а також не давати згоду на затвердження/схвалення договору про внесення змін №151214Р24-1 до договору поруки №151214Р24 від 30.07.2014, що стосується виконання Генеральної кредитної угоди між ПрАТ «Креатив» та АТ «Укрексімбанк».

Надалі, 12.04.2016 між ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» в особі повіреного його відповідних посадових осіб - ОСОБА_13 , ПП «Харчові технології» в особі повіреної його відповідних посадових осіб - ОСОБА_14 , та ТОВ «Агропром-КР» в особі директора ОСОБА_15 , укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме будівель та споруд загальною площею 28053,6 кв.м., розташованих на земельній ділянці площею 6,8445 га за адресою: АДРЕСА_2 , за становила 87 378 тис. грн. Того ж дня вказаними особами укладено договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки з кадастровим номером 5110136600:30:005:0010, вартість якої відповідно до укладеного та виконаного договору купівлі-продажу становила 6 535 тис. грн.

Встановлено, що вказане відчуження відбулося в порушення Наказів про заморожування активів Titan Ltd, виданих Белізьким та Кіпрськими судами, порушених у справах за заявою ОСОБА_16 , за фактами підробки підпису останнього на документі з передачі належних заявнику акцій компанії Titan Ltd ОСОБА_5 та, як наслідок, протиправного їх заволодіння останнім.

У рамках цих судових справ, 12.06.2018 ОСОБА_5 у відповідь на звинувачення у неповазі до суду внаслідок протиправного заволодіння та відчуження майна, надав до Белізького суду нотаріальні письмові свідчення під присягою (affidavit), в яких, зокрема, визнав, що відчуження майн ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» відбулося з метою уникнення стягнення в погашення боргів ПрАТ «Креатив» перед АТ «Укрексімбанк».

Таким чином, в результаті протиправних дій службових осіб підприємств групи «Креатив», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших встановлених і невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з заставного майна поручителя по Генеральній кредитній угоді від 17.11.2008 було виведено активи покриття кредитних зобов`язань та проведено ухилення від їх виконання, у зв`язку з чим отриманий та, на момент отримання, частково забезпечений кредит ПрАТ «Креатив» перед АТ «Укрексімбанк» залишився без поручителів та заставного майна, з урахуванням того, що умови вказаної Угоди на даний час не виконуються та отримані грошові кошти відсутні на рахунках ПрАТ «Креатив» та афілійованих до нього підприємств.

Відповідно до інформації АТ «Укрексімбанк», заборгованість Позичальника ПрАТ «Креатив», за Генеральною кредитною угодою №151308N2 від 17.11.2008, станом на 08.10.2018 складає 143 129 011 дол. США та 683 128 318 грн.

За викладених вище обставин, службові особи ПрАТ «Креатив» та інші встановлені та невстановлені в ході досудового розслідування особи, спільно з якими діяли останні, за період з 2014 року по теперішній час, надавши до АТ «Укрексімбанк» звіти про оцінку майна, що не відповідають вимогам чинного законодавства, і, як наслідок, отримавши кредитні кошти, які у подальшому привласнили, вчинили кримінальні правопорушення, передбачені, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Кіровоградської обл., с. Овсяниківка.

Встановлено, що ОСОБА_15 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 159324868 від 13.03.2019, квартира АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_15 за вказаною адресою може зберігати речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Отже, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів у провадженні щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, інших носіїв інформації, предметів, речей, документів, що містять дані про осіб, причетних до скоєння злочину осіб, а також зберегли на собі сліди злочину, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002103 від 28.08.2018 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_15 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів, додатків до них), укладених за період з 2008 року по 15.03.2019 між АТ «Укрексімбанк», ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), ПАТ «Креатив Груп» (код ЄДРПОУ 34374903), ПАТ «Яготинське ХПП» (код ЄДРПОУ 00954509), ТОВ «Протеїн-Продакшн» (код ЄДРПОУ 34448613), ТОВ «Завод Модифікованих Жирів» (код ЄДРПОУ 31400118), ПП «Еллада» (код ЄДРПОУ 32265612), ІП «Ліга» (код ЄДРПОУ 32265586), ТОВ «Креатив Постач» (код ЄДРПОУ 36978434), ТОВ «Креатив Трейд» (код ЄДРПОУ 36904671), ТОВ «Регіонпродукт-Україна» (код ЄДРПОУ 32514044), ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598), ПП «Харчові технології» (код ЄДРПОУ 32718598), ТОВ «Агропром-КР» (код ЄДРПОУ 40349948), «Тітан ЛТД» (Республіка Беліз), «Лаззері Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр), «Танслі Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр), «Конком Коммерціал С.А.» (Швейцарія), «Ангілері Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр), «Сентаку АГ» (Швейцарія), «Картінет Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр), «Дефрансіз Холдінгз Лтд» (Республіка Кіпр), «Терматен Інвестментс Лтд» (Республіка Кіпр), ТОВ «Мілко» (Одеська обл., ЄДРПОУ 33952413), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншими фізичними та юридичними особами, документів, що стосуються виконання вказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами зобов`язань, в т.ч. кредитних, перед АТ «Укрексімбанк», платіжних доручень, банківських виписок, інших розрахункових документів з даних питань, копій установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, робочих зошитів, блокнотів, записників, нотатків, чорнових записів;

- ноутбуків, планшетів, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо), шляхом зняття копії інформації з вказаних носіїв.

Визначити строк дії ухвали до 20 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1