Ухвала

від 19.03.2019 по справі 757/13599/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13599/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017030000000333 від 26.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42017030000000333 від 26.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017030000000333 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митниці ДФС та формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що встановлено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування фіктивного податного кредиту підприємствами імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні працівники митниці, відповідальні за митне оформлення імпортованих автомобілів, уповноважені брокери та службові особи підприємств-експортерів, підприємств-імпортерів, підприємств реального сектору економіки, а також, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України.

В злочинній схемі задіяні наступні СГД, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ3 НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ).

Враховуючи викладене, в результаті проведеного митного оформлення за заниженою ставкою акцизного податку по наданих до митного контролю недостовірних відомостях про дату першої реєстрації автомобілів службові особи перелічених вище підприємств-імпортерів, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 та ІНФОРМАЦІЯ_69 , діючи у групі, умисно ухилились від сплати акцизного податку до Державного бюджету України у сумі близько 20 млн. гривень.

Крім того, в ході розслідування вказаного кримінального провадження, з метою отримання інформації щодо проведення експортних/імпортних операцій переліченими вище компаніями-резидентами та нерезидентами, до ІНФОРМАЦІЯ_70 було надіслано відповідні запити від 29.12.2018 року за вихідними номерами 15/2/1-28621-17 (вх. ДФС №3383/5 від 22.01.2019), 15/2/1-28621-17/2 (вх. ДФС №3385/5 від 22.01.2019) та 15/2/1-28621-17/3 (вх. ДФС №3386/5 від 22.01.2019).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що відображають здійснення експортних/імпортних операцій всіма зазначеними в клопотанні компаніями-резидентами та нерезидентами, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_70 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017030000000333 від 26.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в рамках кримінального провадження №42017030000000333 від 26.07.2017 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділах, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в електронному вигляді на електронних носіях, а саме:

1) Всіх наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК «Інспектор-2006» електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також реєстрів (переліку) оформлених митних декларації по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2016 року по теперішній час, при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 8 «Одержувач» зазначено наступні підприємства: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ3 НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ).

В реєстрі (переліку) оформлених митних декларацій необхідно зазначити наступні відомості, внесені до відповідних граф:

Графа 1 (напрямок переміщення товарів, коди митного режиму та типу декларації);

Графа 2 Відправник/Експортер» (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 7 (митний орган оформлення/рік/порядковий номер);

Дата оформлення митної декларації

Графа 8 «Одержувач» (у тому числі в доповнені стосовно нерезидента сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» (у тому числі в доповненні відомості про комітента або консигнатора чи довірителя);

Графа 11 «Торгівельна країна/Країна виробництва»;

Графа 15 «Країна відправлення/експорту»;

Графа 18 «Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті»;

Графа 20 «Умови поставки»;

Графа 21 «Ідентифікація і країна реєстрації активного трап сортного засобу на кордоні»;

Графа 22 «Валюта та загальна сума за рахунком»;

Графа 23 «Курс валюти»;

Графа 24 «Характер угоди»;

Графа 29 «Митний орган виїзду/в`їзду»;

Графа 31 «Опис товару»;

Графа 32 «Товар №»;

Графа 33 «Код товару»;

Графа 34 «Код країни походження»;

Графа 35 «Вага брутто (кг)»;

Графа 38 «Вага нетто (кг)»;

Графа 42 «Ціна товару»;

Графа 46 «Статистична вартість»;

Графа 47 «Нарахування платежів»;

Графа В «Подробиці розрахунків»

Графа 54 «Місце та дата».

2) Всіх наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК «Інспектор-2006» електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також реєстрів (переліку) оформлених митних декларації по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2016 року по теперішній час, при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 2 «Відправник/Експортер» (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) зазначено наступних нерезидентів:

- ІНФОРМАЦІЯ_71 (Німеччина);

- ІНФОРМАЦІЯ_72 (Польща);

- ІНФОРМАЦІЯ_73 (Республіка Чехія);

- ІНФОРМАЦІЯ_74 (Нідерланди);

- ІНФОРМАЦІЯ_74 (Канада);

- ІНФОРМАЦІЯ_75 (Канада);

- ІНФОРМАЦІЯ_76 (Канада);

- ІНФОРМАЦІЯ_77 (Канада);

- ІНФОРМАЦІЯ_78 (Канада);

- ІНФОРМАЦІЯ_79 (Польща);

- ІНФОРМАЦІЯ_80 (Польща).

В реєстрі (переліку) оформлених митних декларацій необхідно зазначити наступні відомості, внесені до відповідних граф:

Графа 1 (напрямок переміщення товарів, коди митного режиму та типу декларації);

Графа 2 Відправник/Експортер» (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 7 (митний орган оформлення/рік/порядковий номер);

Дата оформлення митної декларації

Графа 8 «Одержувач» (у тому числі в доповнені стосовно нерезидента сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» (у тому числі в доповненні відомості про комітента або консигнатора чи довірителя);

Графа 11 «Торгівельна країна/Країна виробництва»;

Графа 15 «Країна відправлення/експорту»;

Графа 18 «Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті»;

Графа 20 «Умови поставки»;

Графа 21 «Ідентифікація і країна реєстрації активного трап сортного засобу на кордоні»;

Графа 22 «Валюта та загальна сума за рахунком»;

Графа 23 «Курс валюти»;

Графа 24 «Характер угоди»;

Графа 29 «Митний орган виїзду/в`їзду»;

Графа 31 «Опис товару»;

Графа 32 «Товар №»;

Графа 33 «Код товару»;

Графа 34 «Код країни походження»;

Графа 35 «Вага брутто (кг)»;

Графа 38 «Вага нетто (кг)»;

Графа 42 «Ціна товару»;

Графа 46 «Статистична вартість»;

Графа 47 «Нарахування платежів»;

Графа В «Подробиці розрахунків»

Графа 54 «Місце та дата».

3) Всіх наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК «Інспектор-2006» електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також реєстрів (переліку) оформлених митних декларації по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2016 року по теперішній час, при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 14 «Декларант/Представник» зазначено наступні підприємства:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

- ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 );

- ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ).

В реєстрі (переліку) оформлених митних декларацій необхідно зазначити наступні відомості, внесені до відповідних граф:

Графа 1 (напрямок переміщення товарів, коди митного режиму та типу декларації);

Графа 2 Відправник/Експортер» (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 7 (митний орган оформлення/рік/порядковий номер);

Дата оформлення митної декларації

Графа 8 «Одержувач» (у тому числі в доповнені стосовно нерезидента сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» (у тому числі в доповненні відомості про комітента або консигнатора чи довірителя);

Графа 11 «Торгівельна країна/Країна виробництва»;

Графа 15 «Країна відправлення/експорту»;

Графа 18 «Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті»;

Графа 20 «Умови поставки»;

Графа 21 «Ідентифікація і країна реєстрації активного трап сортного засобу на кордоні»;

Графа 22 «Валюта та загальна сума за рахунком»;

Графа 23 «Курс валюти»;

Графа 24 «Характер угоди»;

Графа 29 «Митний орган виїзду/в`їзду»;

Графа 31 «Опис товару»;

Графа 32 «Товар №»;

Графа 33 «Код товару»;

Графа 34 «Код країни походження»;

Графа 35 «Вага брутто (кг)»;

Графа 38 «Вага нетто (кг)»;

Графа 42 «Ціна товару»;

Графа 46 «Статистична вартість»;

Графа 47 «Нарахування платежів»;

Графа В «Подробиці розрахунків»

Графа 54 «Місце та дата».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13599/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1