ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13599/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича, у кримінальному провадженні № 42017030000000333 від 26.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого слідчої в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В., погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України Валевичем О.С., у кримінальному провадженні № 42017030000000333 від 26.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Державної фіскальної служби України .

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017030000000333 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митниці ДФС та формування невстановленою групою осіб штучного податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що встановлено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування фіктивного податного кредиту підприємствами - імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні працівники митниці, відповідальні за митне оформлення імпортованих автомобілів, уповноважені брокери та службові особи підприємств-експортерів, підприємств-імпортерів, підприємств реального сектору економіки, а також, особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України.

В злочинній схемі задіяні наступні СГД, а саме: ПП "АВТОІМПОРТГРУП" (ЄДРПОУ 40308168), ТОВ МВП Буд (ЄДРПОУ 41854235), ТОВ "ИМПАЛА" (ЄДРПОУ 41714342), ТОВ Захід Авто Ленд (ЄДРПОУ3 9032878), ПП "ТЕХАГРОТРАНС" (ЄДРПОУ 40427114), ПП "ГРАНД АВТО" (ЄДРПОУ 41202228), ПП "УКРАВТОЛЕНД" (ЄДРПОУ 41218222), ТОВ "БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40239257), ПП "ЛІДЕР АВТО ЗАХІД" (ЄДРПОУ 41202762), ТОВ "СТАЙЛ БІГ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40169850), ТОВ Карс Груп (ЄДРПОУ 41138231), ТОВ "КОНСТАНТА ЛУЦЬК" (ЄДРПОУ41499551), ПП "ОНЛІКАР" (ЄДРПОУ 41458997), ПП "СМАРТ-АГРО" (ЄДРПОУ 41450359), ПП "АВТОПАЛАЦ" (ЄДРПОУ 39053285), ТОВ Євро Спец Транс (ЄДРПОУ 40327058), ТОВ "ВАЛД ХОРС" (ЄДРПОУ 40953384), ТОВ Медіа світ Інфоглобал Центр (ЄДРПОУ 39739614), ТОВ "ТОМТАР" (ЄДРПОУ 40845324), ТОВ "ЮНІТРАЛ" (ЄДРПОУ 40885283), ТОВ "ПРІВАЙС ЛТД" (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ Цольд (ЄДРПОУ 41185229), ТОВ Автовесттрейд (ЄДРПОУ 40267551), ПП "ГК ГРУП" (ЄДРПОУ 38796226), ТОВ "РДВ ТРАНС" (ЄДРПОУ 40202410), ПП "ТРАНСЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 41277691), ТОВ "СВЕНТЕ" (ЄДРПОУ 39940513), ПП "КАРАВАН АВТО" (ЄДРПОУ 40100977), ПП "ТРАКТРАНС" (ЄДРПОУ 41693218), ПП "РІВНЕАВТОТОРГ" (ЄДРПОУ 41905834), ПП "БЕСТДРАЙВ" (ЄДРПОУ 41728575), ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОФІТ ЛТД" (ЄДРПОУ 40708825), ПП "ЛЮКСМАШ" (ЄДРПОУ 41458726), ПП "МАКСІ АВТО" (ЄДРПОУ 41914477), ПП "АВГ КАРС" (ЄДРПОУ 41400897), ПП "АГРО ЕКСІМ" (ЄДРПОУ 41034151), ТОВ "ДЕВАЙТ" (ЄДРПОУ 41332851), ТОВ "ТИТАН АВТО" (ЄДРПОУ 40463204), ТОВ Євро Трейд Груп (ЄДРПОУ 40414456), ТОВ Імпрувер (ЄДРПОУ 40433271), ТОВ "РЕЙД СМАРТ" (ЄДРПОУ 41137662), ТОВ Мунлайт 18 (ЄДРПОУ 40589282), ТОВ Адрія (ЄДРПОУ 41133914), ТОВ Бесткар (ЄДРПОУ 40506625), ТОВ Лінкорд ЛТД (ЄДРПОУ 41343313), ПП Драйв Стандарт (ЄДРПОУ 41205590), ПП Ідеал Драйв (ЄДРПОУ 41557843), ПП Вест Трафік (ЄДРПОУ 40928688), ТОВ Захід НВ (ЄДРПОУ 40567929), ТОВ Вест Авто (ЄДРПОУ 41349577), ТОВ Максмарт Груп (ЄДРПОУ 41657452), ПП Єврозапчастини (ЄДРПОУ 41313598), ТОВ ХОРС БРОК (ЄДРПОУ 40632023), ТОВ ЗБС (ЄДРПОУ 40287997), ПП Волиньброксервіс (ЄДРПОУ 41597142), ТОВ Авто Вест Груп (ЄДРПОУ 38966022), ТОВ Львівброксервіс (ЄДРПОУ 41413212), ТОВ Транс-Прайд (ЄДРПОУ 39120775), ТОВ Кепітал Вайт (ЄДРПОУ 41613183), ТОВ Транс Брок (ЄДРПОУ 42159891), ТОВ Промлегал (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ АРТ-ГОР-Україна (ЄДРПОУ 41160471), ТОВ Делівері Кар (ЄДРПОУ 41132046), ТОВ Діос Авто (ЄДРПОУ 41817502), ТОВ Веставтобуд (ЄДРПОУ 40928728), ТОВ Брок Плюс (ЄДРПОУ 37890005), ТОВ Лербі (ЄДРПОУ 41268912), ТОВ АК-77 (ЄДРПОУ 40928211), ТОВ Нью Лайн Сервіс (ЄДРПОУ 41723362), ТОВ ВІН-ГРАНД (ЄДРПОУ 38717139), ТОВ Вертекс Біс (ЄДРПОУ 41300217), ТОВ Олд-Стар (ЄДРПОУ 40269889), ТОВ Авто Сейл (ЄДРПОУ 41570492), ТОВ ЛКВ Груп (ЄДРПОУ 38796116), ТОВ Скайфолі (ЄДРПОУ 41335978), ТОВ МБІ Авто (ЄДРПОУ 42215484), ПП Автоманія Захід (ЄДРПОУ 41557251), ТОВ Теко Буд (ЄДРПОУ 42004746), ТОВ Вортекс плюс трейд (ЄДРПОУ 42110950), ТОВ Рітпріс (ЄДРПОУ 42406122), ТОВ Каргіл Агро (ЄДРПОУ 41759556), ТОВ Мандірі (ЄДРПОУ 41011490), ТОВ Імпекс (ЄДРПОУ 41106744), ТОВ Укртрейд компані (ЄДРПОУ 36310587), ТОВ Давара (ЄДРПОУ 41844520), ТОВ Губернія-2009 (ЄДРПОУ 36494064), ТОВ Волиньтрейд (ЄДРПОУ 39945815).

Враховуючи викладене, в результаті проведеного митного оформлення за заниженою ставкою акцизного податку по наданих до митного контролю недостовірних відомостях про дату першої реєстрації автомобілів службові особи перелічених вище підприємств-імпортерів, діючи за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Волинської митниць ДФС, діючи у групі, умисно ухилились від сплати акцизного податку до Державного бюджету України у сумі близько 20 млн. гривень.

Крім того, в ході розслідування вказаного кримінального провадження, з метою отримання інформації щодо проведення експортних/імпортних операцій переліченими вище компаніями-резидентами та нерезидентами, до ДФС України було надіслано відповідні запити від 29.12.2018 року за вихідними номерами 15/2/1-28621-17 (вх. ДФС №3383/5 від 22.01.2019), 15/2/1-28621-17/2 (вх. ДФС №3385/5 від 22.01.2019) та 15/2/1-28621-17/3 (вх. ДФС №3386/5 від 22.01.2019).

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що відображають здійснення експортних/імпортних операцій всіма зазначеними в клопотанні компаніями-резидентами та нерезидентами, та які перебувають у володінні ДФС України юридична адреса: м. Київ, Львівська площа, 8.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державної фіскальної служби України, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка Сергія Володимировича, у кримінальному провадженні № 42017030000000333 від 26.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевичу О.С., прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Харченку С.В., слідчим слідчої групи в рамках кримінального провадження №42017030000000333 від 26.07.2017 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державної фіскальної служби України та її структурних підрозділах, юридична адреса: м. Київ, Львівська площа, 8, з можливістю вилучення їх в електронному вигляді на електронних носіях, а саме:

1) Всіх наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК Інспектор-2006 електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також реєстрів (переліку) оформлених митних декларації по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2016 року по теперішній час, при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 8 Одержувач зазначено наступні підприємства: ПП "АВТОІМПОРТГРУП" (ЄДРПОУ 40308168), ТОВ МВП Буд (ЄДРПОУ 41854235), ТОВ "ИМПАЛА" (ЄДРПОУ 41714342), ТОВ Захід Авто Ленд (ЄДРПОУ3 9032878), ПП "ТЕХАГРОТРАНС" (ЄДРПОУ 40427114), ПП "ГРАНД АВТО" (ЄДРПОУ 41202228), ПП "УКРАВТОЛЕНД" (ЄДРПОУ 41218222), ТОВ "БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40239257), ПП "ЛІДЕР АВТО ЗАХІД" (ЄДРПОУ 41202762), ТОВ "СТАЙЛ БІГ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40169850), ТОВ Карс Груп (ЄДРПОУ 41138231), ТОВ "КОНСТАНТА ЛУЦЬК" (ЄДРПОУ41499551), ПП "ОНЛІКАР" (ЄДРПОУ 41458997), ПП "СМАРТ-АГРО" (ЄДРПОУ 41450359), ПП "АВТОПАЛАЦ" (ЄДРПОУ 39053285), ТОВ Євро Спец Транс (ЄДРПОУ 40327058), ТОВ "ВАЛД ХОРС" (ЄДРПОУ 40953384), ТОВ Медіа світ Інфоглобал Центр (ЄДРПОУ 39739614), ТОВ "ТОМТАР" (ЄДРПОУ 40845324), ТОВ "ЮНІТРАЛ" (ЄДРПОУ 40885283), ТОВ "ПРІВАЙС ЛТД" (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ Цольд (ЄДРПОУ 41185229), ТОВ Автовесттрейд (ЄДРПОУ 40267551), ПП "ГК ГРУП" (ЄДРПОУ 38796226), ТОВ "РДВ ТРАНС" (ЄДРПОУ 40202410), ПП "ТРАНСЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 41277691), ТОВ "СВЕНТЕ" (ЄДРПОУ 39940513), ПП "КАРАВАН АВТО" (ЄДРПОУ 40100977), ПП "ТРАКТРАНС" (ЄДРПОУ 41693218), ПП "РІВНЕАВТОТОРГ" (ЄДРПОУ 41905834), ПП "БЕСТДРАЙВ" (ЄДРПОУ 41728575), ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОФІТ ЛТД" (ЄДРПОУ 40708825), ПП "ЛЮКСМАШ" (ЄДРПОУ 41458726), ПП "МАКСІ АВТО" (ЄДРПОУ 41914477), ПП "АВГ КАРС" (ЄДРПОУ 41400897), ПП "АГРО ЕКСІМ" (ЄДРПОУ 41034151), ТОВ "ДЕВАЙТ" (ЄДРПОУ 41332851), ТОВ "ТИТАН АВТО" (ЄДРПОУ 40463204), ТОВ Євро Трейд Груп (ЄДРПОУ 40414456), ТОВ Імпрувер (ЄДРПОУ 40433271), ТОВ "РЕЙД СМАРТ" (ЄДРПОУ 41137662), ТОВ Мунлайт 18 (ЄДРПОУ 40589282), ТОВ Адрія (ЄДРПОУ 41133914), ТОВ Бесткар (ЄДРПОУ 40506625), ТОВ Лінкорд ЛТД (ЄДРПОУ 41343313), ПП Драйв Стандарт (ЄДРПОУ 41205590), ПП Ідеал Драйв (ЄДРПОУ 41557843), ПП Вест Трафік (ЄДРПОУ 40928688), ТОВ Захід НВ (ЄДРПОУ 40567929), ТОВ Вест Авто (ЄДРПОУ 41349577), ТОВ Максмарт Груп (ЄДРПОУ 41657452), ПП Єврозапчастини (ЄДРПОУ 41313598), ТОВ ХОРС БРОК (ЄДРПОУ 40632023), ТОВ ЗБС (ЄДРПОУ 40287997), ПП Волиньброксервіс (ЄДРПОУ 41597142), ТОВ Авто Вест Груп (ЄДРПОУ 38966022), ТОВ Львівброксервіс (ЄДРПОУ 41413212), ТОВ Транс-Прайд (ЄДРПОУ 39120775), ТОВ Кепітал Вайт (ЄДРПОУ 41613183), ТОВ Транс Брок (ЄДРПОУ 42159891), ТОВ Промлегал (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ АРТ-ГОР-Україна (ЄДРПОУ 41160471), ТОВ Делівері Кар (ЄДРПОУ 41132046), ТОВ Діос Авто (ЄДРПОУ 41817502), ТОВ Веставтобуд (ЄДРПОУ 40928728), ТОВ Брок Плюс (ЄДРПОУ 37890005), ТОВ Лербі (ЄДРПОУ 41268912), ТОВ АК-77 (ЄДРПОУ 40928211), ТОВ Нью Лайн Сервіс (ЄДРПОУ 41723362), ТОВ ВІН-ГРАНД (ЄДРПОУ 38717139), ТОВ Вертекс Біс (ЄДРПОУ 41300217), ТОВ Олд-Стар (ЄДРПОУ 40269889), ТОВ Авто Сейл (ЄДРПОУ 41570492), ТОВ ЛКВ Груп (ЄДРПОУ 38796116), ТОВ Скайфолі (ЄДРПОУ 41335978), ТОВ МБІ Авто (ЄДРПОУ 42215484), ПП Автоманія Захід (ЄДРПОУ 41557251), ТОВ Теко Буд (ЄДРПОУ 42004746), ТОВ Вортекс плюс трейд (ЄДРПОУ 42110950), ТОВ Рітпріс (ЄДРПОУ 42406122), ТОВ Каргіл Агро (ЄДРПОУ 41759556), ТОВ Мандірі (ЄДРПОУ 41011490), ТОВ Імпекс (ЄДРПОУ 41106744), ТОВ Укртрейд компані (ЄДРПОУ 36310587), ТОВ Давара (ЄДРПОУ 41844520), ТОВ Губернія-2009 (ЄДРПОУ 36494064), ТОВ Волиньтрейд (ЄДРПОУ 39945815).

В реєстрі (переліку) оформлених митних декларацій необхідно зазначити наступні відомості, внесені до відповідних граф:

Графа 1 (напрямок переміщення товарів, коди митного режиму та типу декларації);

Графа 2 Відправник/Експортер (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 7 (митний орган оформлення/рік/порядковий номер);

Дата оформлення митної декларації

Графа 8 Одержувач (у тому числі в доповнені стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 9 Особа, відповідальна за фінансове врегулювання (у тому числі в доповненні відомості про комітента або консигнатора чи довірителя);

Графа 11 Торгівельна країна/Країна виробництва ;

Графа 15 Країна відправлення/експорту ;

Графа 18 Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті ;

Графа 20 Умови поставки ;

Графа 21 Ідентифікація і країна реєстрації активного трап сортного засобу на кордоні ;

Графа 22 Валюта та загальна сума за рахунком ;

Графа 23 Курс валюти ;

Графа 24 Характер угоди ;

Графа 29 Митний орган виїзду/в'їзду ;

Графа 31 Опис товару ;

Графа 32 Товар № ;

Графа 33 Код товару ;

Графа 34 Код країни походження ;

Графа 35 Вага брутто (кг) ;

Графа 38 Вага нетто (кг) ;

Графа 42 Ціна товару ;

Графа 46 Статистична вартість ;

Графа 47 Нарахування платежів ;

Графа В Подробиці розрахунків

Графа 54 Місце та дата .

2) Всіх наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК Інспектор-2006 електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також реєстрів (переліку) оформлених митних декларації по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2016 року по теперішній час, при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 2 Відправник/Експортер (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту) зазначено наступних нерезидентів:

- ARKA SERVICE UG (Німеччина);

- ASANTECH SP.Z.O.O. (Польща);

- AUTOSCOUT 24 S.R.O. (Республіка Чехія);

- SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP (Нідерланди);

- SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP (Канада);

- UNOWEST INDUSTRIAL LIMITED PARTNERSHIP (Канада);

- SCANDIO IMP EXP Ltd. PARTNERSHIP (Канада);

- SCANDIO IMPORT EXPORT LIMITED PARTNERSHIP (Канада);

- T.A.C. EURO L.P. (Канада);

- TRANS-LOGISTICS-EUROPE Sp.z.o.o. (Польща);

- Art-Gor Sp.z o.o. (Польща).

В реєстрі (переліку) оформлених митних декларацій необхідно зазначити наступні відомості, внесені до відповідних граф:

Графа 1 (напрямок переміщення товарів, коди митного режиму та типу декларації);

Графа 2 Відправник/Експортер (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 7 (митний орган оформлення/рік/порядковий номер);

Дата оформлення митної декларації

Графа 8 Одержувач (у тому числі в доповнені стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 9 Особа, відповідальна за фінансове врегулювання (у тому числі в доповненні відомості про комітента або консигнатора чи довірителя);

Графа 11 Торгівельна країна/Країна виробництва ;

Графа 15 Країна відправлення/експорту ;

Графа 18 Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті ;

Графа 20 Умови поставки ;

Графа 21 Ідентифікація і країна реєстрації активного трап сортного засобу на кордоні ;

Графа 22 Валюта та загальна сума за рахунком ;

Графа 23 Курс валюти ;

Графа 24 Характер угоди ;

Графа 29 Митний орган виїзду/в'їзду ;

Графа 31 Опис товару ;

Графа 32 Товар № ;

Графа 33 Код товару ;

Графа 34 Код країни походження ;

Графа 35 Вага брутто (кг) ;

Графа 38 Вага нетто (кг) ;

Графа 42 Ціна товару ;

Графа 46 Статистична вартість ;

Графа 47 Нарахування платежів ;

Графа В Подробиці розрахунків

Графа 54 Місце та дата .

3) Всіх наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК Інспектор-2006 електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також реєстрів (переліку) оформлених митних декларації по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2016 року по теперішній час, при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 14 Декларант/Представник зазначено наступні підприємства:

- ТОВ ЗБС (ЄДРПОУ 40287997);

- ПП Волиньброксервіс (ЄДРПОУ 41597142);

- ТОВ Авто Вест Груп (ЄДРПОУ 38966022);

- ТОВ Львівброксервіс (код ЄДРПОУ 41413212);

- ТОВ Хорс Брок (ЄДРПОУ 40632023);

- ПП АВГ Брок (ЄДРПОУ 41654755);

- ПП А-2 (ЄДРПОУ 36979050).

В реєстрі (переліку) оформлених митних декларацій необхідно зазначити наступні відомості, внесені до відповідних граф:

Графа 1 (напрямок переміщення товарів, коди митного режиму та типу декларації);

Графа 2 Відправник/Експортер (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 7 (митний орган оформлення/рік/порядковий номер);

Дата оформлення митної декларації

Графа 8 Одержувач (у тому числі в доповнені стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 9 Особа, відповідальна за фінансове врегулювання (у тому числі в доповненні відомості про комітента або консигнатора чи довірителя);

Графа 11 Торгівельна країна/Країна виробництва ;

Графа 15 Країна відправлення/експорту ;

Графа 18 Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті ;

Графа 20 Умови поставки ;

Графа 21 Ідентифікація і країна реєстрації активного трап сортного засобу на кордоні ;

Графа 22 Валюта та загальна сума за рахунком ;

Графа 23 Курс валюти ;

Графа 24 Характер угоди ;

Графа 29 Митний орган виїзду/в'їзду ;

Графа 31 Опис товару ;

Графа 32 Товар № ;

Графа 33 Код товару ;

Графа 34 Код країни походження ;

Графа 35 Вага брутто (кг) ;

Графа 38 Вага нетто (кг) ;

Графа 42 Ціна товару ;

Графа 46 Статистична вартість ;

Графа 47 Нарахування платежів ;

Графа В Подробиці розрахунків

Графа 54 Місце та дата .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13599/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Дата ухвалення рішення 19.03.2019
Зареєстровано 28.03.2019
Оприлюднено 28.03.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону