Ухвала

від 19.03.2019 по справі 757/13541/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13541/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

18.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016160470003675 від 23.08.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановленою групою осіб на території України та Турецької Республіки організовано протиправну схему заволодіння коштами від реалізації авіаквитків на рейси різних міжнародних авіаперевізників, з використанням несанкціонованого комп`ютерного доступу до систем бронювання авіаквитків, що завдало збитків у особливо великих розмірах. Встановлено, що до реалізації протиправних схем залучено ТОВ «УКРЄВРОТУР» (код ЄДРПОУ 38872076, IATA № 7232136), яке використовувало автоматизовану систему бронювання проїзних (перевізних) документів GDS AMADEUS та систему BSP для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA.

Зокрема, в ході досудового розслідування установлено, що між Авіаційною компанією «TURKISH AIRLINES INC» (Турецька Республіка) та ТОВ «УКРЄВРОТУР» укладено Агентський договір про продаж авіаперевезень. Відповідно до указаного договору Агент повинен перераховувати кошти, отримані від третіх осіб за продаж послуг від імені Авіакомпанії за вирахуванням своєї винагороди. Відповідно до укладеного договору Агенту ТОВ «УКРЄВРОТУР» присвоєно ІАТА № 72321362.

Виходячи з матеріалів клопотання, всупереч умов Агентського договору про продаж авіаперевезень невстановленими особами, використовуючи доступ до автоматизованої системи бронювання проїзних (перевізних) документів GDS AMADEUS та систему BSP для взаєморозрахунків по продажу авіаперевезень міжнародної організації цивільної авіації IATA, надані виключно для користування ТОВ «УКРЄВРОТУР», в період 29 30.07.2017 заброньовано та виписано 794 авіаквитки на рейси різних напрямів які здійснюються «TURKISH AIRLINES INC». Внаслідок несанкціонованого комп`ютерного доступу до систем бронювання авіаквитків за період 29 30.07.2017 «TURKISH AIRLINES INC» завдано збитків на суму понад 27 млн. грн. Крім того, відповідно до отриманих даних від оператора GDS AMADEUS, несанкціонований доступ до бронювання квитків здійснено з особистого електронного кабінету Office ID IEVU23198, який зареєстровано за ТОВ «УКРЄВРОТУР», директор ОСОБА_4 , адреса: м. Київ, вул. Льва Толстого, 17А, офіс 1, ІАТА № 72321362.

Слідчий зазначає, що станом на 29-30.07.2017 доступ до системи GDS AMADEUS ТОВ «УКРЄВРОТУР» мало з використанням логіну «ETSYMBALIUK», який анульовано 23.08.2017. Відповідно до наявної інформації логін «ETSYMBALIUK» отримано працівником ТОВ «УКРЄВРОТУР» - ОСОБА_5 .

Також слідчий вказує, що з метою уникнення можливості притягнення до відповідальності, 26.07.2017, тобто до безпосереднього вчинення злочину, учасниками ТОВ «УКРЄВРОТУР» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 прийнято рішення щодо перереєстраціі підприємства на підконтрольну особу, а саме ОСОБА_7 , жителя Одеської області. Так, з 26.07.2017 ОСОБА_7 є одноособовим власником статутного капіталу, а також директором ТОВ «УКРЄВРОТУР». Усі працівники, які працевлаштовані на ТОВ «УКРЄВРОТУР» після його перереєстрації були звільнені.

Органом досудового розслідування, встановлено, що службові особи та колишні власники статутного капіталу ТОВ «УКРЄВРОТУР» продовжують свою діяльність у формі ТОВ «РСК ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 41246569), яке фактично знаходиться у тому ж офісному приміщенні де раніше знаходилось ТОВ «УКРЄВРОТУР».

Слідчий в матеріалах клопотання зазначив, що у даний час, з метою проведення експертних досліджень, щодо підтвердження несанкціонованого доступу до систем GDS AMADEUS, BSP та як наслідок заволодіння коштами «TURKISH AIRLINES INC» в особливо великих розмірах, а також встановлення осіб якими вчинено кримінальні правопорушення, виникла необхідність проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «РСК ТРЕВЕЛ» за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 17А, з метою вилучення комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до систем GDS, BSP, клієнт-банку від імені ТОВ «УКРЄВРОТУР», для ідентифікації обладнання та користувачів якими здійснено такий вхід, здійснення листування та спілкування стосовно замовлення авіаквитків в період 20.07.2017 по 02.08.2017, а також вилучення документів, що підтверджують замовлення, бронювання, випуск та оплату авіаквитків в указаний період.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_8 , ідн. НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ідн. НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 12016160470003675 на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_8 , ідн. НОМЕР_1 та ОСОБА_9 , ідн. НОМЕР_3 , за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «РСК ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 41246569), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме:

- Документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «УКРЄВРОТУР» (код ЄДРПОУ 38872076), чорнових записів стосовно замовлення, бронювання та випуску авіаквитків за період з 20.07.2017 по 02.08.2017, а також будь-яких документів стосовно листування та взаємовідносин із «ROYAL GLOBAL TURIZM SEYAHAT VE ORG.HIZ.TIC.LTD.STI» (Турецька Республіка), «KOCA SEYAHAT VE TURIZM TIC. LT STI.» (Турецька Республіка), «SUFFA TOUR» (Турецька Республіка).

- Комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, жорстких дисків, зовнішніх накопичувачів пам`яті, карток пам`яті, USB флеш накопичувачів, мобільних телефонів якими користується ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та/або які містять відомості стосовно діяльності ТОВ «УКРЄВРОТУР» (код ЄДРПОУ 38872076), а також містять будь-які відомості стосовно замовлення, бронювання та випуску авіаквитків за період з 20.07.2017 по 02.08.2017.

- Документів в оригіналах та копіях, стосовно купівлі-продажу часток статутного капіталу, а також здійснення перереєстрації ТОВ «УКРЄВРОТУР» (код ЄДРПОУ 38872076) за період з 20.07.2017 по 02.08.2017.

- Копій реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення директора, працівників, банківських гарантій ТОВ «РСК ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 41246569) за період 01.01.2017 по 01.01.2018.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1