Ухвала

від 02.03.2018 по справі 607/3555/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2018 Справа №607/3555/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017211180000016 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.190 КК України.

Т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні №14 за місцем знаходження ТОВ «І.Б.Ексім» за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна, 265 «В», яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить: будівля станції техобслуговування літ. «В» площею 355,7 кв.м. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; поділене в натурі нерухоме майно, обтяжував: Святошинський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, особа майно якої обтяжуються ОСОБА_8 ; поділене в натурі нерухоме майно яке складається: Будівля СТО літ. «Б» загальною площею 542,90 кв.м., будівля СТО літ. «В» загальною площею 355,70 кв.м. ТОВ «НІКО ІНВЕСТ»; адміністративний корпус літера «А» площею 995,70 кв.м. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, зокрема: печатки, документи, їх копії та проекти, чорнові записи, блокноти, щоденники ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, флеш-накопичувачі пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), їх копії, проекти, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42017211180000016, а також містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення); майно, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушень, інше майно та грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41 274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534 505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98 671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1277 790,16 грн.

За даним фактом 29 березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42017211180000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Крім того, на адресу СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами службовими особами ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) у великих розмірах.

За даним фактом 01 березня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12018210010000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

01.03.2018 року дані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 2017211180000016.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України, зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областях службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) здійснюють незаконне ввезення, переміщення високоліквідних товарно матеріальних цінностей до України із заниженням їх фактурної та митної вартості шляхом внесення посадовими особами завідомо неправдивих відомостей до митних декларацій та інших офіційних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській митниці ДФС.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224) знаходиться за юридичною адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна, 265 «В», офіс №14. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265 «В» на праві власності належить: будівля станції техобслуговування літ. «В» площею 355,7 кв.м. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; поділене в натурі нерухоме майно, обтяжував: Святошинський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, особа майно якої обтяжуються ОСОБА_8 ; поділене в натурі нерухоме майно яке складається: Будівля СТО літ. «Б» загальною площею 542,90 кв.м., будівля СТО літ. «В» загальною площею 355,70 кв.м. ТОВ «НІКО ІНВЕСТ»; адміністративний корпус літера «А» площею 995,70 кв.м. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «І.Б.Ексім» знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 265 «В» офіс №14.

Крім цього, матеріалами кримінального провадження встановлено, що за юридичними адресами підприємств, місцями ведення господарської діяльності, та за місцями проживання фігурантів, можуть знаходитись печатки, грошові кошти, документи, щодо незаконного переміщення товарно-матеріальних цінностей та інші речі, предмети та документи які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що при проведенні обшуку буде досягнута його мета, яка полягає у пошуку та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та перевірки вже отриманих доказів.

В ході обшуку планується відшукати: печатки, документи, їх копії та проекти, чорнові записи, блокноти, щоденники ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде» (код ЄДРПОУ 36750953), які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, флеш-накопичувачі пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде» (код ЄДРПОУ 36750953), їх копії, проекти, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42017211180000016, а також містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення); майно, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушень, інше майно та грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно провести обшук в офісному приміщенні №14 за місцем знаходження ТОВ «І.Б.Ексім», за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна, 265 «В». Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить: будівля станції техобслуговування літ. «В» площею 355,7 кв.м. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; поділене в натурі нерухоме майно, обтяжував: Святошинський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, особа майно якої обтяжуються ОСОБА_8 ; поділене в натурі нерухоме майно яке складається: Будівля СТО літ. «Б» загальною площею 542,90 кв.м., будівля СТО літ. «В» загальною площею 355,70 кв.м. ТОВ «НІКО ІНВЕСТ»; адміністративний корпус літера «А» площею 995,70 кв.м. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а тому просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та вказав про існування загрози зміни, знищення чи пошкодження вказаних речей і документів, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні №14, яким користується ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна, 265 «В» (будівлі належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), знаходяться речі та документи, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та щодо яких існує загроза їх зміни, знищення чи пошкодження, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку що в офісному приміщенні №14, яким користується ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Головна, 265 «В» (будівлі належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), з метою відшукання і вилучення речей і документів, а саме:

-документів, їх копій та проектів, чорнових записів, блокнотів, щоденників ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження №42017211180000016, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

-комп`ютерної техніки,терміналів,ноутбуків,флеш-накопичувачівпам`яті,жорстких дисків,переносних носіївінформації,які можутьмістити вказануінформацію ТОВ«АБТ 78»(кодЄДРПОУ 40292258),ТОВ «ТТК2000»(кодЄДРПОУ 39880126),ТОВ «І.Б.Ексім»(кодЄДРПОУ 36045224),ТОВ «І.В.Ексім»(кодЄДРПОУ 32866800),ТОВ «Л.Г.М.»(кодЄДРПОУ 39401805),ТОВ «Букпродресурси»(кодЄДРПОУ 33761864),ПП «СВ Ноіл»(кодЄДРПОУ 36192014),ПП «Ліон-2008»(кодЄДРПОУ 35777504);ТОВ «СервісКарго Груп»(кодЄДРПОУ 40834993);ТОВ «Буктранс»(кодЄДРПОУ 39535050);ТОВ «ФорестаВерде»» (кодЄДРПОУ 36750953),яка пов`язанаіз досудовимрозслідуванням кримінальногопровадження №42017211180000016,а такожмістити зафіксованіза допомогоюписьмових знаків,зображень тощовідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що підлягаютьвстановленню укримінальному провадженні,- шляхом копіювання вказаної інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання;

-засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетів, тощо) сім-карт (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, - шляхом копіюваннявказаної інформаціїабо вилученняносія інформаціїлише уразі неможливостіздійснити їїкопіювання.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1