Ухвала
від 27.03.2019 по справі 757/15637/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15637/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Начальника першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 начальник першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з наведеним вище клопотанням.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018110350000211 від 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб за попередньою змовою запровадила механізм незаконного переміщення дорогоцінних годинників, ювелірних прикрас відомих світових виробників через кордон України в обсягах, що перевищують неоподатковану норму, ухиляючись при цьому від сплати митних платежів та зборів. З цією метою, останні купують дорогоцінні годинники та прикраси на території країн Європейського Союзу (далі - ЄС) та повертають податок «TAX FREE» (ПДВ) під час вильоту з міжнародних аеропортів з країн ЄС в Україну. В подальшому, за сприяння службових осіб підрозділів митного оформлення та військовослужбовців прикордонної служби на кордоні, учасники даної групи безперешкодно в`їжджають до України, без фактичного проведення щодо них обов`язкових процедур митного та прикордонного контролю.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 забезпечують загальну організацію та координацію залученими до протиправної діяльності особами. Вони являються фактичними власниками міжнародної мережі магазинів по скупці та продажу дорогоцінних годинників та ювелірних прикрас відомих світових виробників. На території м. Київ вказані особи володіють магазином «Ломбард «ХРОНО 10:10» (Повне товариство «Ломбард «ХРОНО 10:10», код ЄДРПОУ 41653458, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15/4) співзасновниками якого зазначені їхні родичі ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_5 ) та ОСОБА_8 (рідний брат ОСОБА_6 ) Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 налагодили вищевказаний механізм відправки партій дорогоцінних годинників з належних їм за кордоном магазинів у м. Варшава (Республіка Польша) та м. Прага (Республіка Чехія) через довірених кур`єрів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_8 здебільшого відповідають за організацію відправлення/отримання годинників з Польщі, Чехії та Російської Федерації через водії автобусів та провідників потягів міжнародного слідування, у вигляді відправлень.

В матеріалах клопотання зазначено, що ОСОБА_12 систематично за вказівкою ОСОБА_5 відправляє та отримує вказані відправлення, які переміщуються з приховуванням від митного контролю, через водіїв автобусу, що слідує за маршрутом «Київ-Варшава-Київ», зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , більш точні дані якого на даний час не встановлено.

Виходячи з матеріалів клопотання, усвідомлюючи, що годинники та інші цінності переміщуються ними через державний кордон України з порушенням законодавства, з метою уникнення викриття їхньої протиправної діяльності, за вказівкою працівників митниці та військовослужбовців прикордонної служби, вони переміщують годинники окремо від оригінальних коробок та документів з метою надання годинникам вигляду особистої, а не новопридбаної речі щодо ввезення яких на територію України є обмеження визначені Митним кодексом України, зокрема необхідність декларування та сплати відповідних митних платежів, оскільки здебільшого вартість вказаних предметів перевищує 10000 Євро.

В клопотанні зазначено, що з 22.03.2019 14 год. 08 хв. до 23.03.2019 00 год. 51 хв. з метою врятування майна, у порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України -у зв`язку із наявністю підстав вважати, що під час обшуку можуть бути виявлені речі та документи, що мають значення для кримінального провадження (речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень), їх вилучення, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до договору купівлі продажу від 14.11.2006 на праві приватної власності належить ОСОБА_15 та яким користується ОСОБА_5 .

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

Договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2019 у двох примірниках на 6 арк. кожен

Довіреність від 06.03.2019 на 1 арк.

Витяг про реєстрацію в єдиного реєстру довіреностей на 1 арк.

Комп`ютер HP, серії sid 18ww1syD30

Пусту коробку чорного кольору для годинника Hublot 1 шт.

Коробка синього кольору та пустий футляр чорного кольору для годинника Ulysse Nardin 1 шт.

Коробка синього кольору та пустий футляр срібного кольору для годинника Breguet 1 шт.

Коробка чорного кольору та пустий футляр темно зеленого кольору для годинника Harry Winston 1 шт.

Коробка зеленого кольору та пустий футляр коричневого кольору для годинника Сhronoswiss 1 шт.

Коробка бежевого кольору та пустий футляр зеленого кольору для годинника Rolex 1 шт.

Коробка зеленого кольору та пустий футляр коричневого кольору для годинника Сhronoswiss 1 шт.

Коробка чорного кольору та пустий футляр темно коричневого кольору для годинника Jaquet Droz 1 шт.

Коробка синього кольору та пустий футляр коричневого кольору для годинника Frank Muller 1 шт.

Коробка чорного кольору та пустий футляр коричневого кольору для годинника Officine Panerai 1 шт.

Коробка білого кольору без кришки та пустий футляр коричневого кольору для годинника Jager-LeCoultre 1 шт.

Коробка білого кольору та пустий футляр червоного кольору для годинника Cartier 1 шт.

Коробка чорного кольору та пустий футляр чорного кольору для годинника Edox 1 шт.

Пуста коробка білого кольору для годинника Ulysse Nardin1 шт.

Коробка білого кольору та пустий футляр коричневого кольору для годинника Jaeger Lecoultre 1 шт.

Коробка синього кольору та пустий футляр коричневого кольору для годинника Frank Muller 1 шт.

Пустий футляр графітового кольору для годинника Corum 1 шт.

Коробка чорного кольору та пустий футляр чорного кольору для годинника Shopard1 шт.

Коробка бежевого кольору та пустий футляр зеленого кольору для годинника Rolex 1 шт.

Коробка чорного кольору та пустий футляр чорного кольору для годинника Harry Winston 1 шт.

Коробка чорного кольору та пустий футляр темно коричневого кольору для годинника Urwerk 1 шт.

Коробка чорного кольору та пустий футляр чорного кольору для годинника Jaeger-LeCoultre 1 шт.

Пустий футляр чорного кольору для годинника ALange 1 шт.

Пустий футляр червоного кольору для годинника Cartier 1 шт.

Коробка зеленого кольору та пустий футляр темно коричневого кольору для годинника Audemars Piguet 1 шт.

Коробка синього кольору та пустий футляр темно коричневого кольору для годинника Corum 1 шт.

Коробка синього кольору та пустий футляр темно коричневого кольору для годинника Ulysse Nardin 2 шт.

Коробка білого кольору та пустий футляр зеленого кольору для годинника Roleх 1 шт.

Коробка бежевого кольору та пустий футляр коричневого кольору для годинника Breguet

1 шт.

Пустий футляр коричневого кольору для годинника Jaeger-LeCoultre 1 шт.

Годинник настінний Radiomir 1 шт.

Годинник настінний Rolex 2 шт.

Коробки синього кольору та пусті футляри чорного кольору для годинника Shopard 2 шт.

Грошові кошти номіналом 100, 50 та 10 польських злотих у сумі 21 710 польських злотих;

Hong Kong Dollars номіналом 50, 20 та 10 у сумі 140 Hong Kong Dollars

Форінти номіналом 200 у сумі 200 форінтів.

Печатка круглої Chrono 10:10, +48786193056, Poland Swiss Watch Service

Печатка прямокутної форми Wobder Invest Sp.z o.o., krs 0000468303

Годинник жовтого кольору Ulysse Nardi № 690 1 шт.

Годинник стального кольору Hublot № 812692 1 шт.

Годинник стального кольору Audemars Piguet

№ 11273 1 шт.

Годинник чорного кольору Edox

№ 695111 1 шт.

Годинник стального кольору Omega, seamaster 1 шт.

Годинник жовто- стального кольору Omega,

№ 87183134 у червоному футлярі 1 шт.

Годинник стального кольору Omega,

у червоному футлярі 1 шт.

Барометр Ulysse Nardin у футлярі темно червоного кольору 1 шт.

Годинник жовтого кольору Longines,

1 шт.

Годинник стального кольору Longines,

1 шт.

Війсковий квиток СО 686282 ОСОБА_5 , 13.10.1984 р.н. 1 шт.

Свідоцтво про народження ОСОБА_16 № НОМЕР_1 1 шт.

Довіреність від 10.05.2018 № 1563 на 2 арк.

Чорнові записи на 148 аркушах різного формату

Блокнот чорного кольору 2018 1 шт.

Записники 5 шт.

Блокнот синього кольору 1 шт.

Гарантійні сертифікати до годинників Audemars Piguet 6 шт.

Інструкція до годинників Audemars Piguet 8 шт.

Паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2

Сертифікати до різних годинників виробників світових брендів та інструкції до них у кількості 59 шт.

Моноблок Apple Serial No: C02JT1WQDNCW EMC No: 2546 та шнур до нього

Номера НОМЕР_3 у кількості 2 шт., та НОМЕР_4 у кількості 2 шт.

Вилучені речі та документи мають безпосередній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, та можуть бути використані як доказ факту та обставин його вчиненні під час досудового розслідування та під час судового розгляду.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.

Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.

В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов`язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об`єктів і предметів, що містять їх ознаки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018110350000211, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до договору купівлі продажу від 14.11.2006 на праві приватної власності належить ОСОБА_15 та яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів, а саме: