Ухвала

від 27.03.2019 по справі 640/20539/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20539/18

н/п 1-кс/640/4009/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2019 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220490001294 від 28.03.2018 за ч.1 ст.192 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 28.09.2019.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 27.03.2018 на адресу Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява Київського об`єднання управління пенсійного фонду України м.Харкова про те, що в період з 2009 року по 2018 рік, невстановлені особи заподіяли значної майнової шкоди Песнійному фонду України шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, а саме заволоділи пенсією ОСОБА_4 (помер в 2009 році), котра повинна бути повернута до Київського об`єднання управління песнійного фонду України м. Харкова.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на адресу управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №988 від 21.12.2016 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України» управління Пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова реорганізовано шляхом злиття в Київське об`єднане управління Пенсійного фонду України м. Харкова (далі Управління)) 27.04.2016 відповідно до Договору №26/27 від 26.08.2010, укладеному між управлінням та ПАТ «СБЕРБАНК» надійшов список клієнтів Банку, що не отримують більше року суми пенсій. В цьому списку значився ОСОБА_4 , пенсія якого отримувалася за довіреністю більше ніж 1 рік.

За відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУДМС України в Харківській області місце проживання ОСОБА_4 не значиться.

26.02.2018 управління отримало на свій запит відповідь від Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07.01.2003 дозволено виїзд на постійне місце проживання до Німеччини. ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 помер. Інформація про смерть ОСОБА_4 до управління з січня 2009 по січень 2018 не надходила.

Пенсія ОСОБА_4 перераховувалася для виплати через поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» в період з 01.02.2009 по 31.07.2010. Після цього, в період з 01.08.2010 по 30.06.2014, через поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Приват Банк». Далі, в період з 01.07.2014 по 31.07.2016, через поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК». Протягом всіх років управління не отримує інформацію щодо отримання пенсії ОСОБА_4 за дорученням.

ПАТ «Укрсоцбанк» листом від 28.02.2018 за №04.21-08/48-232 повідомив, що на момент отримання запиту пенсійні кошти за період 01.02.2009 по 31.07.2010 на рахунку відсутні.

ПАТ «Приватбанк» листом від 01.03.2018 за №20.1.0.0./7-180228/969 також повідомив про неможливість повернення грошових коштів, так як на момент виконання вимоги управління не були забезпечені залишком на руху. За період отримання пенсії з 01.08.2010 по 30.06.2014 Банк не повідомляв письмово управління, якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються з поточного рахунку за довіреністю більше як один рік або не одержуються більше як один рік.

ПАТ «СБЕРБАНК» листом від 02.03.2018 за №3641/4/07-2-1 повідомив, грошові кошти у сумі 33240,14 грн. були зняті з рахунку, а решту коштів у сумі 55070,01 грн. 01.03.2018 банк повернув на рахунок управління.

Виходячи з наявної інформації, вбачається, що банківські рахунки були відкриті невстановленою особою вже після смерті ОСОБА_4 з метою привласнення грошових коштів.

В результаті вказаних дій, Київському об`єднаному управлінню пенсійного фонду України м. Харкова спричинено шкоду в сумі близько 190 тис. грн.

Також в ході досудового розслідування було отримано судові ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху грошових коштів за вище вказаним банківськими рахунками у відповідних банках. Згідно отриманої інформації стало відомо, що грошові кошти пенсійні виплати, що нараховувалися на дані банківські рахунки, відкриті на ім`я померлого ОСОБА_4 , систематично знімалися в банкоматах міста Харкова.

На даний час направлено запит до Харківської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи», з метою встановлення відомостей, щодо видачі довіреностей від імені ОСОБА_4 на інших осіб для отримання пенсійних виплат, чи здійснення інших правочинів від його імені.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити осіб, що здійснювали відкриття банківських рахунків на ім`я померлого ОСОБА_4 та в подальшому здійснювали зняття нарахованих пенсійних виплат.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 28.03.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, Київським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 28.03.2018 за ч. 1 ст. 192 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину невеликої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 28.03.2019. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст. ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220490001294 від 28.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, на шість місяців, тобто до 28.09.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1