Ухвала

від 28.03.2019 по справі 766/16414/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/16414/18

н/п 1-кс/766/4661/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

28.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32018230000000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та речі, які були вилучені в результаті проведених 13.03.2019 у кримінальному провадженні №32018230000000063 від 29.05.2019, обшуків в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50 та за адресою: м. Херсон, вул. Полтавська, б.99, а саме:

-вилучені документи та речі за адресою: м.Херсон, провул. Учбовий, 28/50:

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за червень 2018р. вересень 2018 року на 2 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018р. вересень 2018 року на 4 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за червень 2018р. вересень 2018 року на 13 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 301 за червень 2018р. вересень 2018 року на 2 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за червень 2018р. вересень 2018 року на 1 арк. ТОВ Амалтея.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за червень 2018р. вересень 2018 року на 4 арк. ТОВ Алтея.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 301 від 26.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея т № 140 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея № 82 від 12.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея № 57 від 01.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 691 від 31.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 716 від 30.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 694 від 28.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 696 від 23.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 695 від 18.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 762 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 659 від 30.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 658 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВАмалтея трейд № 657 від 16.05.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 609 від 30.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 552 від 26.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 607 від 23.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 523 від 02.04.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 385 від 30.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 433 від 21.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 320 від 01.03.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 312 від 28.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 311 від 28.02.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна ТОВ Амалтея трейд № 301 від 26.02.2018р. на 1 арк.

-Тарифні ставки погодиної оплати праці робітників ТОВ Амалтея з 02.01.2019 року на 1 арк.

-Копія штатного розпису ТОВ Амалтея віж 02.01.2019 року на 5 арк.

-Копія листа розрахунку прибутку за 1 квартал 2018 року на 1 арк.

-Тарифні ставки погодиної оплати праці робітників ТОВ Амалтея з 02.01.2019 року на 1 арк.

-Одиничні розцінки відрядної оплати праці робітників ТОВ Амалфея від 28.12.2018 року на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея трейд по рахунку 631 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 3 квартал 2018 року на 1 арк.

-Розрахункова відомість організації ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Список працівників ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Дані по Амалтея за 7 місяць 2018 року на 1 арк.

-Дані по Амалтея за 7 місяць 2017 року на 1 арк.

-Облік погашення податків по заробітній платі станом на 09.08.2018 року на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 110 від 18.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 111 від 23.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 123 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 124 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 126 від 25.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 127 від 29.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 166 від 26.01.2018р. на 1 арк.

-Видаткова накладна Амалтея трейд № 219 від 22.01.2018р. на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 301 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 311 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за червень 2018 вересень 2018 року на 4 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 661 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 301 за червень 2018 вересень 2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 661 за червень 2018 вересень 2018 року на 5 арк.

- Табель робочого часу за липень 2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 144-к від 04.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 181 від 27.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 175-к від 25.04.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 230-к від 17.05.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 94 від 12.03.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 245-к від 24.05.2018 року на 1 арк.

-Копія наказу директора ТОВ Амалтея № 82-к від 01.03.2018 року на 1 арк.

-Копія листа ознайомлення з наказом № 82-к на 1 арк.

-Копія акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.09.2018 року на 1 арк.

-Копія матеріального звіту по складу готової продукції за 08.2018 року на 1 арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.08.2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 01.07.2018 року на 1 арк.

- Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.06.2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 05.2018 року на 1 арк.

-Аналіз рахунку 281 за квітень 2018 року ТОВ Амалтея на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу № 2 за квітень 2018 року на 1арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.05.2018 року на 1 арк.

-Залишок по складу № 2 станом на квітень 2018 року на 1 арк.

-Матеріальний звіт по складу готової продукції за 01.2018 року на 1арк.

-Акт інвентаризації матеріально-товарних цілостей від 01.02.2018 року на 1 арк.

-Реєстр документі по складу готової продукції за 01.2019 року на 2 арк.

-Приходні ордери з № 1 по № 59 на 30 арк..

-Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом 01.2019 року на 2 арк.

-Матеріальний звіт по головному складу готової продукції станом на 01.2019 року на 4 арк.

-Реалізації мішків по контрагентам за 01.2019 року на 5 арк.

-Папка з актами розрахунку по переробці давальницької сировини на 67 арк.

-Папка чорного кольору з договорами доручення між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 49 арк.

-Папка білого кольору з договорами на 45 арк.

-Папка білого кольору зі звітами єсв за 2018 рік на 78 арк.

-Табелі обліку робочого часу ТОВ Амалтея на 114 арк.

-Касова книга за 2018 рік ТОВ Амалтея на 185 арк.

-Каса за 06.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 07.2018 року ТОВ Амалтея на 198 арк.

-Каса за 04.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 05.2018 року ТОВ Амалтея на 174 арк.

-Каса за 02.2018 року ТОВ Амалтея на 54 арк.

-Каса за 06.2018 року ТОВ Амалтея на 155 арк.

-Каса за 03.2018 року ТОВ Амалтея на 184 арк.

-Акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд за 2018 рік на 9 арк.

-Акт розрахунок за 1 півріччя 2018 року між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 1 арк.

-Звіт про виробництво та придбання товарів за 1 півріччя від 04.01.2018 року на 1 арк

-Акт розрахунок за 1 півріччя 2018 року між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд від 04.01.2018 року на 1 арк.

-Каса за 09.2018 року ТОВ Амалтея на 151арк.

-Звіт про виробництво та придбання товарів за 1 півріччя від 04.01.2018 року на 1 арк.

-Використані чекові книжки ТОВ Амалтея трейд у кількості 6 шт.

-Аналіз рахунку 26 за 4 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 2 арк.

-Аналіз рахунку 281 за 4 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 3 арк.

-Аналіз рахунку 281 за 3 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 3 арк.

-Аналіз рахунку 26 за 3 квартал 2018 року ТОВ Амалтея трейд на 2 арк.

-Аналіз рахунку 361 за лютий 2018 року ТОВ Амалтея на 3 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 373 за 01.07.2018 року по 30.08.2018 року на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 361 за 01.07.2018 року по 29.08.2018 року на 1 арк.

-Аналіз рахунку 63 за червень 2018 року ТОВ Амалтея на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ Амалтея по рахунку 631 за 01.07.2018 року по 30.08.2018 року на 1 арк.

-Каса за 08.2018 року ТОВ Амалтея на 214 арк.

-Папка білого кольору з актами звірки між ТОВ Амалтея та ТОВ Амалтея трейд на 37 арк.

-Папка з написом «Первинні документи ТОВ «АЛПЛА» 2018» - на 74 арк.

-Системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з наліпкою яка містить (RC 330 KKR 200 71 10 10 49) у кількості 1 шт.;

-Криптографічні ключі № 91046, № 68877 у кількості 2 штук.;

Вилучені документи за адресою: м. Херсон вул. Полтавська,99

1. Папка зеленого кольору без написів на ній. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 90, звіти за робочі зміни у кількості 30 документів на трьох аркушах кожний:

2. Папка червоного кольору з написом цифри «4» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 124, звіти за робочі зміни у кількості 39 документів на трьох, чотирьох та 5 аркушах:

3. Папка червоного кольору з написом на ній «См №1» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 45, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох аркушах:

4. Папка червоного кольору з написом на ній цифри «3» на боковій грані. Документи в папці зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 100, звіти за робочі зміни у кількості 33 документа на трьох та чотирьох аркушах:

5. Файл канцелярський для паперу з написом «апрель». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 42, звіти за робочі зміни у кількості 14 документів на трьох аркушах;

6.Файл канцелярськийдля паперуз написом«май». Документиу файлізовні схожіна звітиз використаннярозхідних матеріаліву виробництвіза періодзазначений узвітах,загальна кількістьаркушів 45, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох та чотирьох аркушах:

7.Файл канцелярськийдля паперуз написом«июнь». Документиу файлізовні схожіна звітиз використаннярозхідних матеріаліву виробництвіза періодзазначений узвітах,загальна кількістьаркушів 37, звітиза робочізміни укількості 10 документів на трьох та чотирьох аркушах: - звіт №1 використання матеріалів за 28.06.2018 4 аркуші;

8. Файл канцелярський для паперу з написом «июль». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 29, звіти заробочі зміниу кількості12 документів на трьох та чотирьох аркушах:

9. Файл канцелярський для паперу з написом «сентябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 31, звіти заробочі зміниу кількості11 документів на трьох та чотирьох аркушах:

10. Файл канцелярський для паперу з написом «август». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 18, звіти заробочі зміниу кількості7 документів на трьох та чотирьох аркушах;

11. Файл канцелярський для паперу з написом «октябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 29, звіти заробочі зміниу кількості13 документів на трьох та чотирьох аркушах;

12. Файл канцелярський для паперу з написом «ноябрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 42, звіти заробочі зміниу кількості14 документів на трьох та чотирьох аркушах;

13. Файл канцелярський для паперу з написом «декабрь». Документи у файлі зовні схожі на звіти з використання розхідних матеріалів у виробництві за період зазначений у звітах, загальна кількість аркушів 46, звіти за робочі зміни у кількості 15 документів на трьох та чотирьох аркушах;

14. Пакет поліетиленовий, прозорий, в якому знаходяться документи:

- табелі робочого часу - 6 аркушів;

- розрахункова відомість організацій за січень 2018 року 1 аркуш;

- відомість на виплату готівки - 25 аркушів:

- товарно-транспорті накладні 203 аркуші.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено і проголошено 02.04.2019 року о 12:50 год.

Слідчий суддяОСОБА_1