Ухвала від 27.02.2019 по справі 756/2693/19

27.02.2019 Справа № 756/2693/19

Унікальний № 756/2693/19

Провадження № 1-кс/756/659/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

27 лютого 2019 рокум.Київ

Оболонський районний суд м.Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

адвоката: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_6 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації Ростовської області місто Ростов на Дону, росіянина, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, який має на утриманні дружину інваліда І групи та неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арештувідносно ОСОБА_5 .

В обґрунтуванняклопотання слідчийвказує,що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера з 26.03.2008 року будучи службовою особою, виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керував ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на підприємстві, мав доступ до грошових коштів, які перебували на розрахункових рахунках ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429) та вчинив умисний корисливий злочин при наступних обставинах.

Так, 17.11.2015 року в першій половині дня, перебуваючи на своєму робочому місці в офісі ПАТ «Концерн Фреш Ап» по вул. Куренівській, 18 ОСОБА_5 отримав від заступника голови правління ОСОБА_8 заявку на незнижувальний залишок на суму 6 000 000 гривень, яку він повинен був надати до ПАТ «Приватбанку», для укладення угоди та нарахування відсотків на суму незнижувального залишку.

В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які знаходились на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн Фреш Ап».

Проїхавши до філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Кирилівській, 104 з іншим співробітником ПАТ «Концерн Фреш АП» ОСОБА_9 . ОСОБА_5 зімітував подання даної заявки до банку, зайшовши в банк і через деякий час повернувшись повідомив ОСОБА_10 , що заявка подана, хоча заявка до банку подана не була.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 плануючи привласнити грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн Фреш АП» перебуваючи на своєму робочому місці в офісі ПАТ «Концерн Фреш Ап» по вул. Куренівській, 18 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_11 » контактні дані невстановлених осіб « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 », які зі слів « ОСОБА_11 » надають послуги з виведення безготівкових грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку товариства у готівкову форму.

17.11.2015 в першій половині дня від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_14 » у телефонній розмові ОСОБА_5 отримав реквізити розрахункового рахунку ТОВ «Сінера» №р\р НОМЕР_1 та погодив умови розрахунку, а саме те, що у разі переведення на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінера» суми 2 400 000 гривень, ОСОБА_5 отримає 1 900 000 гривень готівкою, а 500 000 залишиться на рахунку ТОВ «Сінера», як оплата послуг в виведенні грошових коштів з безготівкового обороту в готівковий.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів, в особливо великих розмірах, які знаходились на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн» Фреш АП» у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, умисно, о 14 годині 37 хвилин, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи в силу свого службового становища доступ до системи «Клієнт-Банк», зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24» перевів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» та належить ПАТ «Концерн» ОСОБА_15 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ГІАТ «Банк Петрокомерц-Україна», м. Київ та належить ТОВ «Сінера» (ЄДРПОУ 39953302) грошові кошти в сумі 2 400 000 гривень, за нібито ремонтні роботи по договору № 47 від 17.10.2015 року. Договору №47 від 17.10.2015 року про виконання ремонтних робіт між ПАТ «Концерн Фреш Ап» та ТОВ «Сінера» не існує.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, потерпілому ПАТ «Концерн» Фреш АП» (ЄДРПОУ 00204429), завдано матеріальної шкоди на суму 2 400 000 гривень.

Крім того, 18.11.2015 року в невстановлений час перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_14 » отримав інформацію, що грошові кошти у сумі 2 400 000 надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна» та належить ТОВ «Сінера» і що готівку в сумі 1 900 000 гривень, згідно їхньої попередньої домовленості можливо отримати в Голосіївському районі м.Києва при їх зустрічі. Крім того невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_14 повідомила, що є подальша можливість переведення у готівку, за допомогою розрахункових рахунків підприємств, реквізити яких вона може передати, грошових коштів в сумі близько 4 000 000 грн.

В цей час у ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 виник злочинний умисел, направлений на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, що належали ПАТ «Концерн Фреш Ап».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, 18.11.2015 о 10.13 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 маючи в силу свого службового становища доступ до системи «Клієнт- Банк» зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24» перевів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що відкдритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» та належить ПАТ «Концерн» ОСОБА_15 » на розрахунковий рахунок ТОВ «Балкан ЛТД» за № НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5 150 000 гривень, як оплату за нібито фасадні роботи по договору №87 від 17.10.2015. Договору №87 від 17.10.2015 року про виконання фасадних робіт між ПАТ «Концерн Фреш Ап» та ТОВ «Балкан-Лтд» не існує.

В цей же день, 18.11.2015 в невстановлений час перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу з метою приховування перерахування грошових коштів, після того, як невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_14 » передала реквізити підприємства ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» та номер розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів о 12.50 з розрахункового рахунку ТОВ «Балкан ЛТД» за № НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень та о 13.05. в сумі 3 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс», як оплату за нібито будівельні матеріали згідно договору переуступки боргу №17 від 18.11.2015 року.

Крім того, в цей же день, 18.11.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів в період з 12.44 - 13.40. з розрахункового рахунку ТОВ «Балкан ЛТД» за № НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 120 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 яка зареєстрована на ОСОБА_5 .

Крім того, в цей же день, 18.11.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів з розрахункового рахунку ПАТ «Концерн Фреш Ап» № НОМЕР_2 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 265 200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приватбанк» який зареєстрований на ОСОБА_5 .

У судовомузасіданні прокурорклопотання підтримавта просивзастосувати допідозрюваного домашнійарешт.

Адвокат та підозрюваний у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

22.02.2019 року ОСОБА_5 повідомлено пропідозру увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.5ст.191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженніматеріалами зібраними в їх сукупності.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 домашнього арешту обґрунтовується наявністю наступних ризиків: можливість переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно дост. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

За таких обставин, враховуючи наявність ризиків, передбачених у ч.1ст.177 КПК України, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: те, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого, вчинити інше кримінальне правопорушення, вважаю за можливе застосовувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки він забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.176-178,183,186,196,197,199,205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- не залишати у період часу з 22:00 год. по 07:00 год. місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- прибувати за кожною вимогою до суду або до слідчого, прокурора на час досудового слідства та судового розгляду провадження;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання слідчому паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання до Дарницького УП ГУ НП в місті Києві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвалидо 27.04.2019 року.

Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1