Ухвала

від 29.03.2019 по справі 344/5604/19

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/5604/19

Провадження № 1-кс/344/3093/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в межах кримінального №12016100010001219 від 06 лютого 2016 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 01.07.2005 року компанією «DruceCorporateHoldingsLimited» (далі по тексту «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед») та ОСОБА_6 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство). Відповідно до пунктів 3.1, 7.3. статуту Товариства частка в статутному фонді (капіталі) компанії «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_7 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн.), частка ОСОБА_6 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_7 у період часу з 01.06.2014 року проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 року загинув. Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_7 в зоні проведення АТО, невстановлені слідством особи, в невстановлений період часу (орієнтовно в листопаді 2014 року), наслідуючи підпис останнього, підробили офіційні документи - договір від 11.08.2014 купівлі-продажу частки компанії «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед» громадянину ОСОБА_8 , протокол від 11.08.08 №1/11.08Загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К», яким виключили зі складу учасників ОСОБА_6 , переклад документа на англійській мові «Minutesofdruscorporateholdingslimited, January 21», 2014,тобто протокол компанії «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед» від 21.01.2014 про відчудження належної компанії частки статутного капіталу у розмірі 97,21% статутного фонду ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012) на користь невстановленої слідством особи ОСОБА_9 .

Як зазначено у клопотанні, 05.02.2015 року ОСОБА_8 , діючи за вказівкою та спільно у групі за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету протиправного заволодіння 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К», знаючи про недостовірність відомостей, зазначених у вищевказаних підроблених документах, використав їх, подавши державному реєстратору Кагарлицького районного управління юстиції в Київській області для проведення відповідних реєстраційних дій та протиправно став єдиним учасником зазначеного товариства, отримавши виключне право на вирішення питань, які згідно п. 9.6 Статуту ТОВ «Русава-К» в редакції від 05.02.2015 віднесені до компетенції загальних зборів учасників. Діючи з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», ОСОБА_8 , реалізовуючи заплановані невстановленими особами, у тому числі з числа посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, дії, достовірно знаючи, що він є власником товариства формально, підписав та надав державному реєстратору Кагарлицького районного управління юстиції в Київській області протокол Загальних зборів засновників ТОВ «Русава-К» від 05.02.2015 про призначення на посаду директора ОСОБА_10 . Будучи керівником ТОВ «Русава-К» ОСОБА_10 , діючи спільно у групі за попередньою змовою з іншими особами, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом надання вказівок головному бухгалтеру товариства ОСОБА_11 щодо зняття готівкових коштів, особисто заволодів грошима в сумі 751 000 грн., що знаходились на розрахункових рахунках ТОВ «Русава-К», а також, шляхом оформлення договору надання поворотної фінансової допомоги перерахував з розрахункових рахунків ТОВ «Русава-К», відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в сумі 4 млн. грн. на рахунок ТОВ «Віскар Агро», власником якого є ОСОБА_12 .

Вказується на те, що допитаний ОСОБА_10 показав, що за період перебування на посаді директора господарськими питаннями підприємства не займався, фактично виконував вказівки ОСОБА_12 , в тому числі щодо перерахування коштів. Підписував документи, які готував та надавав для підписання юрист ОСОБА_12 ОСОБА_13 . Проаналізувавши ситуацію, переконаний, що рейдерське захоплення ТОВ «Русава-К» організував ОСОБА_12 за допомогою ОСОБА_13 , яким було підготовлені всі необхідні документи, а також з використанням особи ОСОБА_8 , якого було включено до складу засновників даного товариства з часткою 100% статутного капіталу.

У клопотанні вказано, що 15.03.2016 року ОСОБА_8 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України та його оголошено в розшук. 09.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №12016100010001219 від 09.02.2015 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 206-2 КК України, у межах якого Шевченківським районним судом м. Києва 01.04.2015 прийнято рішення про накладення арешту на нерухоме майноТОВ «Русава-К» - майнові комплекси, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 . Окрім того, відповідно до постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження від 10.02.2015 №46361441, винесеної відділом державної виконавчої служби Кагарлицького районного управління юстиції Київської області, накладено арешт на все нерухоме майно ТОВ «Русава-К».

Як зазначено у клопотанні, продовжуючи протиправні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном товариства «Русава- ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , з допомогою посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування,не зважаючи на здійснення досудового розслідування щодо незаконного заволодіння майном товариства, а також попри численні рішення судів щодо скасування реєстраційних дій щодо ТОВ «Русава-К», шляхом неодноразового подання впродовж 2015-2016 років підроблених документів до державних реєстраторів, вчинили дії для проведення змін щодо складу засновників та директорів ТОВ «Русава-К» в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внаслідок чого засновниками товариства поряд із ОСОБА_8 стали особи з невизначеним соціальним статусом ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Маючи можливість маніпулювати зазначеними особами, 16.03.2016 року невстановлені слідством особи, діючи з умислом на заволодіння майном ТОВ «Русава-К», склали протокол №16/03/16 Загальних зборів учасників, відповідно до якого змінили адресу товариства, припинили повноваження ОСОБА_6 як учасника, відсторонили від посади директора ОСОБА_18 та прийняли рішення про призначення з 17.03.2016 виконуючим обов`язки директора ОСОБА_19 .

У клопотанні вказано, що 16.03.2016 року ОСОБА_19 , перебуваючи в приміщенні юридичної фірми «Довіра» за адресою: м. Київ вул. Червоноармійська, підписав наказ №1-16/03/16, підготований ОСОБА_15 , згідно якого він призначався на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ «Русава-К». 09.06.2016 року до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості про зміну керівника ТОВ «Русава-К» та призначення на посаду директора ОСОБА_18 . Не зважаючи на зазначене, а також існуючі заборони щодо відчуження об`єктів, накладені ухвалою Шевченківського районного суду та постановою державного виконавця Кагарлицького РУЮ, 14.08.2016 ОСОБА_19 , фактично не будучи керівником ТОВ «Русава-К», діючи за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , переслідуючи мотив заволодіння майном товариства, в період часу з 13 години 26 хвилин до 15 години 12 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Кагарлицького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_20 , підписав договори купівлі-продажу нерухомого майна майнових комплексів, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 б Товариству з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат», водночас оформивши передачу від імені ТзДВ «Узинський цукровий комбінат» придбаного нерухомого майна в іпотеку ПАТ «Державний ощадний банк України» згідно договору №2292 від 10.07.2017 року та договору про внесення змін №1 за №156 від 25.03.2016 року. Поряд з наведеним, допитаний на досудовому слідстві ОСОБА_19 показав, що директором товариства він став за вказівкою ОСОБА_12 . Фактично функцій керівника не виконував, доступу до фінансово-господарських документів та печатки товариства не мав, здійснював інші обов`язки, не пов`язані з організацією діяльності товариства. Влітку 2016 року (більш точної дати не пригадує) за вказівкою ОСОБА_12 він приїхав до нотаріуса м. Кагарлика ОСОБА_20 , де знаходились ОСОБА_10 та директор Узинського цукрового заводу ОСОБА_21 . За вказівкою ОСОБА_10 він як керівник підписав заздалегідь підготовлені договори купівлі-продажу майнового комплексу, належного ТОВ «Русава-К» за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшукуприміщення за адресою: АДРЕСА_3 ,що на праві приватної власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останній здійснює діяльність як засновник та керівник ГО «Фонд боротьби з корупцією» (ЄДРПОУ 40209568) з`метою виявлення, фіксації та вилучення документів (в тому числі електронних), предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема стосуються реєстраційних документів, документів купівлі-продажу корпоративних прав, нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), а також чорнових записів, платіжних документів і відомостей про рух грошових коштів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного тяжкого кримінального правопорушення, відшукування документів та предметів, які зберегли на собі сліди вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні обшуку помешкання офісного приміщення, де здійснює діяльність ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як зазначає слідчий, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що стосуються нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» з боку володільця, або інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень: ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , а тому проведення обшуку є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

У клопотанні вказується, що останній є засновником та керівником ГО «Фонд боротьби з корупцією» (ЄДРПОУ 40209568), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично здійснює діяльність ОСОБА_15 .

Прокурор клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за ухвалою слідчого судді, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що мають значення для досудового розслідування. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У статті 234 КПК України законодавцем чітко визначено обов`язок слідчого довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи саме знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а не про ймовірну можливість цього. Недоведеність цих обставин є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Згідно з ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У клопотанні відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1