Ухвала

від 29.03.2019 по справі 344/5539/19

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/5539/19

Провадження № 1-кс/344/3065/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в межах кримінального №12016100010001219 від 06 лютого 2016 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України. Так, 01.07.2005 року компанією «DruceCorporateHoldingsLimited» (далі по тексту «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед») та ОСОБА_6 засновано Товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство). Відповідно до пунктів 3.1, 7.3. статуту Товариства частка в статутному фонді (капіталі) компанії «ДрусКорпорейтХолдингзЛімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_7 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн.), частка ОСОБА_6 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_7 у період часу з 01.06.2014 року проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 року загинув. Користуючись фактом перебування ОСОБА_7 в зоні проведення АТО, невстановлені слідством особи, наслідуючи підпис останнього, підробили протокол від 06.08.2014 №20 зборів учасників ТОВ «Русава-К», які нібито проходили у місті Києві, відповідно до якого ОСОБА_7 06.08.2014 звільнявся з посади генерального директора ТОВ «Русава-К» та з 07.08.2014 генеральним директором товариства призначався ОСОБА_6 . У свою чергу, ОСОБА_6 , переслідуючи мету подальшого незаконного збагачення шляхом заволодіння майном підприємства, достовірно знаючи про трагічну загибель ОСОБА_7 та відповідно його відсутність 06.08.2014 ум. Києві, а також про недостовірність відомостей, зазначених у вищевказаному протоколі, використав зазначений документ, подавши його державному реєстратору Кагарлицького районного управління юстиції в Київській області для проведення відповідної реєстраційної дії та протиправно набув передбачені п.12.2.2 Статуту повноваження генерального директора Товариства, а саме від імені товариства, без доручення виконувати дії, укладати угоди, договори, контракти, представляти інтереси товариства у відносинах з органами державної влади і управління.

Зазначається, що з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами Товариства, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці о 11:59:59 26.08.2014 року організував участь ТОВ «Русава-К» у проведених ТБ «Електронні торги України» електронних торгах по лоту №106827, під час яких реалізовувалося майно підконтрольного ОСОБА_6 підприємства - ЗАТ «Міжнародна агропромислова компанія», а саме автотранспорт, сільськогосподарська техніка та обладнання у кількості 280 одиниць, що належало на праві власності вказаному ЗАТ та знаходилося за адресами: Київська область, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 92; Київська область, Кагарлицький район, с Миронівка; Київська область, Кагарлицький район, с. Липовець; Київська область, Кагарлицький район, с. Переселення; Черкаська область, Маньківський район, с. Молодецьке; Черкаська область, Маньківський район, с. Буки, внаслідок чого переміг у цих торгах, придбавши вказане майно за 1299176 грн.

У клопотанні вказано, що 05.02.2016 року відбулась перереєстрація ТОВ «Русава-К» на підставі підроблених документів у зв`язку з чим ОСОБА_8 протиправного заволодів 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К» та 06.02.2016 призначив керівником ОСОБА_9 ОСОБА_9 06.03.2015 року видав наказ №08/15п відповідно до якого доручив ОСОБА_10 перевезти с/г техніку з території ТОВ «Русава-К».

Як зазначено, допитаний ОСОБА_9 показав, що за період перебування на посаді директора господарськими питаннями підприємства не займався, фактично виконував вказівки ОСОБА_11 , саме він надавав вказівки щодо вивезення с/г техніки ТОВ «Русава-К» на території належних йому ТОВ «Віскар», ТОВ «Віскар-Агро».Проаналізувавши ситуацію, переконаний, що рейдерське захоплення ТОВ «Русава-К» організував ОСОБА_11 за допомогою ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , якими було підготовлені всі необхідні документи, а також з використанням особи ОСОБА_8 .

Вказується на те, що частина нерухомого майна була перевезена на територію, де здійснює діяльність ТОВ «Лисакове» (ЄДРПОУ 36778163, Черкаська область, Маньківський район, смт. Буки вул. Шкільна, буд. 25), що фактично здійснює діяльність за адресою:Черкаська область, Маньківський район, смт. Буки, провулок Шкільний (колишній провулок Горького) 10-А, що підтверджується показаннями свідків, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного тяжкого кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку території, де здійснює діяльністьТОВ «Лисакове» (ЄДРПОУ 36778163). На даний час орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів, предметів та речей, що стосуються нерухомого та рухомого майна ТОВ «Русава-К» з боку володільця, або інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень: ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , а тому проведення обшуку є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо власників майнового комплексу за адресою: Черкаська область, Маньківський район, смт. Буки, провулок Шкільний (колишній провулок Горького) 10-А на праві власності належитьТОВ «Лисакове».

Прокурор клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

За змістом ч.3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території майнового комплексу, де здійснює діяльність ТОВ «Лисакове» (ЄДРПОУ 36778163), а саме: Черкаська область, Маньківський район смт. Буки провулок Шкільний (колишній провулок Горького) 10-А, що на праві власності належить товариству,з метою виявлення, фіксації та вилучення документів,предметів та речей, які зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою відшукання рухомого майна товариства ТОВ «Русава-К» (ЄДРПОУ 33451012), здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме:

Mercedes-benzS600 6000 д.н.з. НОМЕР_2 ;

- Volkswagentranspoter 2400 д.н.з. НОМЕР_3

- Мікроавтобус ChevroletVan, д.н.з. НОМЕР_4 ;

- Mitsubishipajero 3.3000, д.н.з. НОМЕР_5 .

- ГАЗ 3110 2000 д.н.з. НОМЕР_6 ;

- Трактор JohnDeer 8530

- Трактор JohnDeer 9520, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- Комбайн МF 9690, зав. номер 87163, д.н.з. НОМЕР_8 ;

- Комбайн МF9690, зав. номер 87161, д.н.з. НОМЕР_9 ;

- Трактор колісний , марки Белорус-1221.2, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_10 ;

- Оприскувач марки NINRO-2275 НТ, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_11 ;

- Погрузчик ПЕА-1.0, 1992 р.в., д.н.з. НОМЕР_12 ;

- Самохідна косарка МF-9220, д.н.з. НОМЕР_13 ;

- Бульдозер Д-606, 1999 р.в.;

- Подрібнювач рослинних залишків NK 4801 3 одиниці;

- Дисковий культиватор Wil-RichDCIII 25 2 одиниці;

- Зернова жатка MF 7000;

- Кукурудзяна жатка GerinhoffPCA 1270В;

- Ріпаковий стіл для MF -7000 5 одиниць;

- Комплект для збирання соняшнику для жатки GerinhoffPCA 1270В 2 одиниці;

- Термінал системи точного землеробства FieldStar 4 одиниці;

- Комплект переобладнання жатки РСА 870В;

- Плуг CHELENDGER;

- Плуг RMGTI;

- Плуг обертовий начіпний Multi-Master 110;

- Вертикальна фреза HR6003D 2 одиниці;

- Сівалка пневматична точного висіву Accura;

- Сівалка пневматична точного висіву MAXIMA 8;

- Дискова борона Top Dawn;

- Начіпний агрегат TF702 для внесення гранульованих міндобрив 2 одиниці;

- Стаціонарний комплекс по змішуванню пестицидів;

- Трактор колісний, марки ХТЗ 17221, інвентарний №13000177;

- Комбайн зернозбиральний CLAASDOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_14 ;

- Пропашний культиватор Wil-RichRowGrop56см;

- Подрібнювач рослинних залишків Шульте;

- Вантажний автомобіль Урал 5557, д,н.з. НОМЕР_15 ;

- Легковий автомобіль ВАЗ 21065, д.н.з. НОМЕР_16 ;

- Комбайн зернозбиральний CLAASDOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 ;

- Комбайн зернозбиральний CLAASDOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_18 ;

- Сівалка Great Plains 2SF30;

- Комбайн зернозбиральний CLAASDOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_19 ;

- Комбайн зернозбиральний CLAASDOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_20 ;

- Трактор колісний Беларус-892, 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_21 ;

- Трактор колісний марки Беларус-1221-51, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 ;

- Трактор колісний марки Беларус- 1221-51, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 ;

- 6-рядний комплекс WIC, інвентарний №13000120;

- Оприскувач Spra-Coupe 3440, 2003р.в., д.н.з. НОМЕР_24 ;

- Комбайн зернозбиральний CLASSDOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 ;

- Комбайн зернозбиральний CLASSDOMINATOR-108 SL-MAXI 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_26 ;

- Mersedes-benzE280 2799, д.н.з. НОМЕР_27 ;

- Opel astra 1.4I 1389, д.н.з. НОМЕР_28 ;

- Сівалка пневматична точного висіву PLANTER 2 2 одиниці;

- Кукурудзяна жатка GerinhoffPCA 870B;

- Кукурудзяна жатка GerinhoffPCA1270B;

- Вертикальна фреза HR6003D 2одиниці;

- Змішувач СМ -1-99-5-1 4 одиниці;

- Дводисковий причіпний розкидач добрив MDS 1141- 2 одиниці;

- МАЗ 543208-020 д.н.з. НОМЕР_29 ;

- МАЗ 543208-020 д.н.з. НОМЕР_30 ;

- МАЗ 9506 0 (причеп) д.н.з. НОМЕР_31 ;

- МАЗ 9506 0 (причеп) д.н.з. НОМЕР_32 ;

- Nissanmaxima 2988 - д.н.з. НОМЕР_33 ;

- ОДАЗ 935764 (причеп) д.н.з. НОМЕР_34 ;

- Навантажувач Т-156, 1992 р.в. д.н.з. НОМЕР_35 ;

- Трактор колісний ХТЗ -17221, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_36 ;

- Трактор колісний ХТЗ -17221, 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_37 ;

- Комбайн зернозбиральний CLASSDOMINATOR-108 SL-MAXI, 1994 р.в., д.н.з. НОМЕР_38 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1