ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/11871/17

Провадження №: 1-кс/755/2333/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києвi (МФО 380805), ПуАТ КБ Акордбанк (МФО 380634), ПАТ Полтава-банк (МФО 331489), Акцiонерний банк Пiвденний (МФО 328209), ПАТ МТБ Банк (МФО 328168), КРД ПАТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ (МФО 322904), Філія Головне Управлiння по АТ Ощадбанк м. Київ (МФО 322669), Київське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , м. Київ (МФО 321842), ПАТ Сбербанк (МФО 320627), Житомирське РУ ПАТ КБ Приватбанк м. Житомир (МФО 311744), ПАТ ОТП Банк (МФО 300528), ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), ПАТ Укргазбанк (МФО 320478), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які створюють умови для укладання заздалегідь збиткових контрактів за завищеними цінами за результатами державних закупівель, чим наносять шкоду державним інтересам. При цьому, діяльність означених вище осіб, які використовують реквізити комерційних структур з ознаками фіктивності, контролюється та супроводжується окремими співробітниками ДФС України.

Так, серед підприємств, залучених до зазначеного протиправного механізму, встановлено ряд підприємств-виробників сільськогосподарської продукції, а саме: ТОВ "АКРІС АГРО" (код ЄДРПОУ 39187824), ТОВ Аграрні Системні Технології (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС" (код ЄДРПОУ 03754120), ТОВ Агрофірма Київська (код ЄДРПОУ 30641052), ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС НАСТАШКА" (код ЄДРПОУ 32792184), ТОВ "КРОК-УКРЗАЛІЗБУД" (код ЄДРПОУ 25391763), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" (код ЄДРПОУ 36629177), ПП Агрофірма Розволожжя (код ЄДРПОУ 30771136), ТОВ "БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА (код ЄДРПОУ 41434761), ПАТ Племптахорадгосп Броварський (код ЄДРПОУ 05477043), ТОВ Дан-Фарм Україна (код ЄДРПОУ 31527875), ТОВ Тіволі Фюр (код ЄДРПОУ 37323254), ПП "ЄВРОСЕМ" (код ЄДРПОУ 34218716), ТОВ Ніжинський консервний завод (код ЄДРПОУ 35013851), ТОВ Агро-С (код ЄДРПОУ 31522243), ТОВ "МАРКЕТТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41708103), ТОВ "ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41322450) та ТОВ "АЛЬМАРИТ" (код ЄДРПОУ 41613462).

Також зазначено, що посадові особи означених підприємств повинні подавати звіти щодо посівних площ та обсягів виробленої сільськогосподарської продукції до Міністерства статистики України та до органів Державної фіскальної служби.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, перевірки фактів руху грошових коштів з 01.01.2016 по 20.03.2019 по рахунках відкритих у ПАТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києвi (МФО 380805), ПуАТ КБ Акордбанк (МФО 380634), ПАТ Полтава-банк (МФО 331489), Акцiонерний банк Пiвденний (МФО 328209), ПАТ МТБ Банк (МФО 328168), КРД ПАТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ (МФО 322904), Філія Головне Управлiння по АТ Ощадбанк м. Київ (МФО 322669), Київське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , м. Київ (МФО 321842), ПАТ Сбербанк (МФО 320627), Житомирське РУ ПАТ КБ Приватбанк м. Житомир (МФО 311744), ПАТ ОТП Банк (МФО 300528), ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), ПАТ Укргазбанк (МФО 320478), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, для проведення судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києвi (МФО 380805), ПуАТ КБ Акордбанк (МФО 380634), ПАТ Полтава-банк (МФО 331489), Акцiонерний банк Пiвденний (МФО 328209), ПАТ МТБ Банк (МФО 328168), КРД ПАТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ (МФО 322904), Філія Головне Управлiння по АТ Ощадбанк м. Київ (МФО 322669), Київське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , м. Київ (МФО 321842), ПАТ Сбербанк (МФО 320627), Житомирське РУ ПАТ КБ Приватбанк м. Житомир (МФО 311744), ПАТ ОТП Банк (МФО 300528), ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), ПАТ Укргазбанк (МФО 320478), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: Скорику А.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 20.03.2019 грошових коштів по рахункам:

-ПАТ Райффайзен Банк Аваль у м. Києвi (МФО 380805) відкрито рахунки: №№ 26006608158, 26006567705, 26005567706, 26002485085, 26000526515, 26000189457, 2604722022, 2604329193, 2604211559, що належать ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" (код ЄДРПОУ 36629177); №№ 26008501112, 26006314282, 26005510979, 2604518278, 2604218927, що належать ПП "ЄВРОСЕМ" (код ЄДРПОУ 34218716); №№ 26005399413, 26004456744, 2604846461, 2604146464, що належать ТОВ Агро-С (код ЄДРПОУ 31522243); №№ 26009242005, 26009241998, 26001242003, 2604619542, 2604437665, 2604319536, 2604010907, що належать ПП Агрофірма Розволожжя (код ЄДРПОУ 30771136); №№ 26009426586, 26006590299, 26005597527, 26004561651, 2604452549, 2604352593, 2604352519, 2604152562, що належать ТОВ Агрофірма Київська (код ЄДРПОУ 30641052); №№ 26005533655, 26004533656, 26001124369, 2604537611, 2604415443, 2604117246, що належать ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС" (код ЄДРПОУ 3754120);

-ПуАТ КБ Акордбанк (МФО 380634) відкрито рахунки: №№ 26059083752001, 26004083752001, 26003083752002, що належать ТОВ "АЛЬМАРИТ" (код ЄДРПОУ 41613462);

-ПАТ Полтава-банк (МФО 331489) відкрито рахунки: №№ 26053254775001 та 26006150956001, що належать ТОВ "ФІОРІНО" (код ЄДРПОУ 41349383);

-Акцiонерний банк Пiвденний (МФО 328209) відкрито рахунки: № 26002010048600, що належить ТОВ "ОССОЙО" (код ЄДРПОУ 41434866); № 26001010050428, що належить ТОВ "ВІ ДЖИ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41390714); № 26003010037706, що належать ТОВ "ФІОРІНО" (код ЄДРПОУ 41349383); №№ 26004020019263, 26003010019263 , що належать ТОВ Торговий Дім Агроімпорт ЛТД (код ЄДРПОУ 35917124), № 26002010006664, що належить ТОВ "ВЕКТОР ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30542756);

-ПАТ МТБ Банк (МФО 328168) відкрито рахунки: № 26004196881, що належить ТОВ "АЛЬМАРИТ" (код ЄДРПОУ 41613462); №№ 26002189581978, 26000189581840, 26009189581, 26008189582, що належать ТОВ "ВІ ДЖИ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41390714); №№ 26008195931840 та 26007195931, що належать ТОВ "ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41322450); №№ 26150233161840, 26008233161840, 26000233161978, 26041233161 та 26007233161, що належать ТОВ "ВЕКТОР ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30542756);

-КРД ПАТ Райффайзен Банк Аваль м. Київ (МФО 322904) відкрито рахунки: №№ 26058259413 та 2600536385, що належать ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" (код ЄДРПОУ 36629177); №№ 260512696 та 260086740, що належать ПП Агрофірма Розволожжя (код ЄДРПОУ 30771136); №№ 2605646805 та 2600329996, що належать ТОВ "АГРОФІРМА "КОЛОС" (код ЄДРПОУ 3754120);

-Філія Головне Управлiння по АТ Ощадбанк м. Київ (МФО 322669) відкрито рахунки: №№ 26043300763278, 26009300763278 та 26008301763278, що належать ТОВ "БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА (код ЄДРПОУ 41434761); № 26007300717442, що належить ТОВ Тіволі Фюр (код ЄДРПОУ 37323254); № 26003300185272, що належить ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" (код ЄДРПОУ 36629177); № 26004300439659, що належить ТОВ Агро-С (код ЄДРПОУ 31522243); № 2600830097030, що належить ТОВ Агрофірма Київська (код ЄДРПОУ 30641052);

-Київське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , м. Київ (МФО 321842) відкрито рахунки: №№ 26051060686055, 26004060717410, 26001057000423 та 26000057001694, що належать ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" (код ЄДРПОУ 36629177); №№ 26059053127136, 26056053126185, 26045053120147, 26004053128113, 26003053128181 та 26003053016260, що належать ПП "ЄВРОСЕМ" (код ЄДРПОУ 34218716); № 26007053018833, що належать ТОВ Агрофірма Київська (код ЄДРПОУ 30641052);

-ПАТ Сбербанк (МФО 320627) відкрито рахунки: №№ 26052013061546, 26007013061546 та 26006000161546, що належать ТОВ "АЛЬМАРИТ" (код ЄДРПОУ 41613462), №№ 26053013012903, 26009023012903 та 26008013012903, що належать ТОВ Тіволі Фюр (код ЄДРПОУ 37323254); № 26000013003084, що належить ТОВ Торговий Дім Агроімпорт ЛТД (код ЄДРПОУ 35917124); №№ 26041020032201, 26040010032201 та 26004001032201, що належать ПАТ Племптахорадгосп Броварський (код ЄДРПОУ 5477043);

-Житомирське РУ ПАТ КБ Приватбанк м. Житомир (МФО 311744) відкрито рахунки: №№ 26009055815904, 26008055813134, 26008055811404, 26008055806282, 26007055828175, 26003055805567, 26003055804609 та 26001055810372, що належать ТОВ "ОССОЙО" (код ЄДРПОУ 41434866);

-ПАТ ОТП Банк (МФО 300528) відкрито рахунки: № 26005455046423, що належить ТОВ "АЛЬМАРИТ" (код ЄДРПОУ 41613462); № 26005455044812, що належить ТОВ "ОССОЙО" (код ЄДРПОУ 41434866); № 26006001349357 та № 26005002349357, що належать ТОВ Торговий Дім Агроімпорт ЛТД (код ЄДРПОУ 35917124); № 26009001302324, що належать ТОВ "ВЕКТОР ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30542756);

-ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) відкрито рахунки: №№ 26009012180358, 26006012180362 та 26000012180368, що належать ТОВ "МАРКЕТТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41708103); №№ 26053000009293 та 26001000048325, що належать ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФІНПРОМ" (код ЄДРПОУ 36629177); №№ 26005011819260, 26004000046733, 26003000046734, 26002000046735 та 26001000046736, що належать ТОВ Торговий Дім Агроімпорт ЛТД (код ЄДРПОУ 35917124); №№ 26046010086019, 26042010086013, 26008000229921, 26007000229922 та 26003010085990, що належать ТОВ Ніжинський Консервний Завод (код ЄДРПОУ 35013851); №№ 26005000056595 та 26004000056596, що належать ТОВ "ВЕКТОР ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 30542756); №№ 26006000032013 та 26005000032014, що належать ТОВ "КРОК-УКРЗАЛІЗБУД" (код ЄДРПОУ 25391763); №№ 26044011059575, 26005011059417, 26003011059453, 26001011059499 та 26001011059488, що належать ПРАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (код ЄДРПОУ 30698067);

-ПАТ Укргазбанк (МФО 320478) відкрито рахунки №№ 2604122557, 260442557 та 260002557, що належать ПРАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (код ЄДРПОУ 30698067) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт - банк , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - банк , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи Клієнт - банк між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 26.03.2019
Зареєстровано 31.03.2019
Оприлюднено 02.04.2019

Судовий реєстр по справі 755/11871/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 20.07.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.08.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 23.07.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.01.2020 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 07.11.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 28.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.10.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону