Ухвала

від 14.03.2019 по справі 757/12521/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12521/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42019000000000054 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в однокімнатній квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000054, зареєстрованому в ЄРДР 10.01.2019 за фактамирозтрати майнаДП «МіжнароднийАеропорт «Бориспіль»в особливовеликих розмірах,умисного ухиленнявід сплатиподатків службовимиособами ТОВ«ТМ Буд»в особливовеликих розмірахта фіктивногопідприємництва,що заподіяловелику матеріальнушкоду державіза ознакамизлочинів,передбачених ч.5ст.191,ч.3ст.212та ч.2ст.205КК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що установлено, що співробітниками міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників ДФС викрито злочинну діяльність ряду суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які підконтрольні одній групі осіб, що полягає в умисному ухиленні від сплати податків за рахунок відображення у податковій звітності нікчемних фінансово-господарських операцій з транзитно-конвертаційною групою осіб, замовником яких є державне підприємство - ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» та розтрати майна зазначеного державного підприємства, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з невстановленими особами, при виконання будівельно-монтажних робіт, що виконувалися підрядником ТОВ «НАН» та субпідрядником ТОВ «ТМ Буд».

Так установлено, що ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) 02.03.2017 оголосило про проведення тендеру, щодо будівництва паркінгу ДП «МА «Бориспіль» (будівельні роботи) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Відповідно до інформації отриманої з офіційної електронної системи «ProZorro» 06.06.2017 проведено аукціон, переможцем якого стало ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), з пропозицією добудувати багаторівневий паркінг біля аеропорту за 439629000 грн.

ТОВ «ТМ БУД» за юридична адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 30-Б, літера А не знаходиться, а фактично здійснює свою господарську діяльність в трикімнатній та однокімнатній квартирах за адресою: АДРЕСА_2 та кв. АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартири за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровані за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та за його дорученням слідчим слідчої групи на проведення обшуку в однокімнатній квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій здійснює фінансово-господарську діяльності ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493) та яка зареєстрована за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення речей, предметів і документів, знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме:

-фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ «ТМ БУД» (код ЄДРПОУ 39135493) з ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «УніпрокТрейд» (код ЄДРПОУ 37266296) та ТОВ «Профі Груп Плюс» (код ЄДРПОУ 39336349), пов`язаних з будівництвом паркінгу за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» - ТОВ «Інтер Ленд» (код 41799850); ТОВ «Юнеска ЛТД» (код 41890210) ; ТОВ «Фріком-ЛТД» (код 41578973); ТОВ «Мілоус» (код 41448671); ТОВ «Кротекс Плюс» (код 41570780); ТОВ «Форвард Актив» (код 41928558); ТОВ «Варіатор Груп» (код 41716994); ТОВ «ТрейдЮнион» (код 41716858); ТОВ «Дженіус Маркетинг» (код 41920391); ТОВ «Домдар» (код 41656035); ТОВ «Ділос Груп» (код 41492488); ТОВ «Фріком-ЛТД» (код 41578973); ТОВ «Домдар» (код 41656035); ТОВ «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» (код 41919792); ТОВ «ГОРБУД» (код 38374729); ТОВ «КОЛЬТ» (код 31769479); ТОВ «НВФ ДНІПРОПРОЕКТ» (код 33718185); ТОВ «ПЕРИПРОТЕКТ» (код 33207530); ТОВ «БФ ЗАВОД» (код 35512066); ТОВ «ТАНКО» (код 23717670); ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ М» (код 36581979); ТОВ «Ягуар» (код 31571594); ТОВ «Укрямбуд» (код 37723492); ПрАТ «КИЇВСПЕЦМОНТАЖ» (код 4012615); Дочірнє підприємство «ВІТАЛ-ГРАНІТ» (код 35449618); ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (код 05408059); ТОВ «КОМ ІН КОМ ЛТД» (код 39389668); ТОВ «ВС-ТРАНС» (код 32048551); ТОВ «Промкабель-Електрика» (код 30782951); ТОВ «СІНТЕК Авт.» (код 30216139), а саме: первинних фінансово-господарських документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

- чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів) на яких в електронному вигляді містяться відомості, що підтверджують протиправну діяльність зазначених осіб, мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, щодо причетності службових осіб ТОВ «ТМ БУД» та інших осіб до вчинення злочинів, печатки, штампи або аркуші з відтисками печаток фіктивних підприємств, реєстраційних документів зазначених фіктивних підприємств, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб ТОВ «ТМ БУД»;

- завірені належним чином копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ «ТМ БУД», статут ТОВ «ТМ БУД», посадові обов`язки керівника та головного бухгалтера ТОВ «ТМ БУД».

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12521/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1