Ухвала

від 06.03.2019 по справі 200/3413/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/3413/19

Провадження № 1-кс/204/563/19

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 березня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 22018040000000081 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

6 березня 2019 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 22018040000000081 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ«Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ «Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513), ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, та металева продукція із нього, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської області, Донецької та Запорізької областей, зокрема на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та на територію (складські приміщення) ТОВ Дніпропетровський завод прецизійних труб, Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС. В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що до функціонування вказаної протиправної діяльності, окрім зазначених вище осіб, залучені посадові особи ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул.Миколи Пимоненка, буд. 13, офіс 5А/14) та посадові особи ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26-Б, офіс №216). Так, директор ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою зі співвласниками вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який являється також і директором ТОВ «Торговий Дім «Стальком», а також іншими невстановленими особами в тому числі з тимчасово окупованих територій Донецької області, які вчиняють дії спрямовані на протиправну зміну меж території та кордону України, організували постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС (окупованих металургійних комбінатів, розташованих в Донецькій області) на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»: м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, з метою подальшої передачі грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представниками незаконно створених псевдодержавних утворень. Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» від ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ТОВ«Торговий Дім «Стальком» надходить металобрухт та готова металева продукція нелегального походження, а саме з зони проведення ООС, що в свою чергу свідчить про невідповідність якості товару до встановлених законодавством вимог, про що представники ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» завчасно обізнані. Разом з тим, оперативним підрозділом повідомлено, що після придбання вказаного товару ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» в податковій декларації вказує не повний обсяг операції менший за фактичний, тобто штучно завищує податковий кредит з метою ухилення від сплати податку, чим саме завдає збитки державним інтересам. На даний час встановлено, що посадовими особами ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» разом з посадовим особами ТОВ «Торговий Дім «Стальком», за участю осіб: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано термінове перевезення предметів та документів (металобрухту, готової металевої продукції нелегального походження, технологічного обладнання, документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ «Торговий Дім «Стальком»; відповідних звітів про здійснювану діяльність вказаних підприємств, а також інших документів), з адреси: АДРЕСА_4 на адресу тимчасово орендованого складського приміщення: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22. Метою такого переїзду є приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, знищення та/або часткового знищення вказаних предметів так документів, а також подальшого налагодження протиправної діяльності, яка полягає у здійсненні постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС з подальшим переданням грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представникам незаконно створених псевдодержавних утворень. Встановлено, що відповідно до витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно власником території, за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22, є ТОВ Дніпропетровській завод прецизійних труб (код ЄДРПОУ 34884334). За оперативною інформацією, зазначений переїзд до складського приміщення та розміщення в ньому здійснено за попередньою змовою з власником, з метою продовження вчинення протиправних дій, а також без укладання будь-яких офіційних документів та за готівковий розрахунок. Станом на 01.03.2019 вже здійснено часткове перевезення та налагодження технологічного процесу, який являє собою здійснення робіт підвищеної небезпеки, що створює потенційну загрозу виникненню надзвичайних подій, травмуванню чи загибелі людей, в ході якого використовується обладнання, яке не пройшло відповідного технологічного посвідчення. Згідно з листом ДП Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухту № 621/01-19 від 25.02.2019 ТОВ «Група Компаній «Пріоритет», ТОВ «Торговий Дім «Стальком», ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна» та ТОВ Дніпропетровській завод прецизійних труб не звертались до облдержадміністрації та не отримували акти обстеження, видані місцевими державними адміністраціями на впровадження господарської діяльності із заготівлі, переробку брухту чорних і/або кольорових металів, що в свою чергу є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт», оскільки вказаний документ є обов`язковими для одержання дозвільної документації та являється документом державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення - квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 , належить ОСОБА_8 . Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться предмети та документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Стальком» та ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаного підприємства; відомості про виробничі потужності підприємства та його штат; товарно-супровідні документи на металобрухт, у тому числі той, який надійшов із зони проведення ООС, платіжні документи стосовно розрахунків за придбання, реалізацію та інші операції з металобрухтом, інші документи, які свідчать про переказ/передачу грошових коштів представникам «ЛНР», «ДНР», комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони (смартфони), лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді); грошові кошти одержані злочинним шляхом в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Метою вилучення матеріальних носіїв інформації, у тому числі комп`ютерної техніки, є подальше проведення технічної експертизи для отримання повної інформації з пристрою та фіксації даних про її створення. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився. Відповідно до встановленої інформації кв. АДРЕСА_6 у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває. На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь кримінального правопорушення, отримання нових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за вищевказаною адресою. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання про проведення обшуку відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Однак, слідчий, в поданому клопотанні, не додержалась вимогч. 3 ст. 234 КПК України, не зазначила підстави для проведення обшуку і не надала слідчому суддіпереконливих доказів, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання в більшій мірі ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників житла, а саме ОСОБА_8 , якій на праві власності належить квартира, у якій слідчий клопоче перед слідчим суддею про проведення обшуку.

Як передбачено ч. 5ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, підстав для проведення обшуку суд не вбачає, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 132, 234, 235 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 22018040000000081 від 19.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1