Ухвала

від 19.03.2019 по справі 754/4016/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1287/19

Справа № 754/4016/19

У Х В А Л А

Іменем України

19 березня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши взакритому судовому засіданнів залісуду вм.Києві клопотаннязаступника начальникатретього слідчоговідділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000311,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2019р. заступник начальникатретього слідчоговідділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук у нежитловому приміщенні шостого поверху №1190 загальна площа приміщення 68.4 квадратні метри (згідно плану евакуації 6-го поверху) за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 у власній фінансово-господарській діяльності, право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за Київською міської радою, Київською міською організацією Товариства сприяння обороні України, Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародний медичний університет», ТОВ «ІБІС», ПАТ F C REALTY, з метою відшукання і вилучення речей (предметів) та документів щодо реалізації необлікованих товарів - техніки марки «Apple», на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарської діяльності, що мають значення у кримінальному провадженні, можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, що забезпечить швидке, повне і неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали встановлено, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000311 від 19.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 на території міста Києва, Київської та Чернівецької областей протягом 2017-2018 років, шляхом відображення недостовірних даних в податковій звітності про обсяги доходів за фінансово-господарськими операціями щодо придбання мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників марки «Iphone» різних моделей та аксесуарів до них, імпортованих з Китаю та США та їх подальшої реалізації підприємствам та фізичним особам за рахунок роздрібної та оптової торгівлі у необлікованій готівковій формі, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно протоколу огляду відомостей з інтернет-ресурсу інформаційного каналу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вищевказаний канал належить та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 для пошуку потенційних клієнтів з метою подальшого збуту необлікованої техніки марки «Apple».

Згідно протоколу огляду від 11.03.2019р. будівлі по АДРЕСА_1 встановлено, що в приміщенні №1190 загальною площею 68.4 квадратні метри, яке розташоване на шостому поверсі, використовується ОСОБА_5 , де здійснюється незаконна реалізація та зберігання мобільних телефонів моделі «Iphone» та іншої техніки марки «Apple».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №152190424 від 09.01.2019р. право власності на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 належить Київській міській раді, Київській міській організації Товариства сприяння обороні України, Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний медичний університет», ТОВ «ІБІС» , ПАТ F C REALTY.

Відповідно до вимог ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, та надано достатньо доказів, що речі, які можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, речі (предмети) та документи щодо реалізації необлікованих товарів - техніки марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а такожінші предмети,які самостійноабо всукупності зіншими доказамиможуть матисуттєве значеннядля документуванняпротиправної діяльностіта встановленняістини покримінальному провадженню,можуть знаходиться у нежитловому приміщенні шостого поверху №1190 загальна площа приміщення 68.4 квадратні метри (згідно плану евакуації 6-го поверху) за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), слідчим доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-4 ст. 234 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234,235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальникатретього слідчоговідділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000311.

Дозволити обшук у нежитловому приміщенні шостого поверху №1190 загальна площа приміщення 68.4 квадратні метри (згідно плану евакуації 6-го поверху) за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) у власній фінансово-господарській діяльності, право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за Київською міською радою (код ЄДРОУ 2283141), Київською міською організацією Товариства сприяння обороні України (код ЄДРПОУ 02721873), Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародний медичний університет» (код ЄДРПОУ 41389283), ТОВ «ІБІС» (код ЄДРПОУ 32494516), ПАТ F C REALTY (код ЄДРПОУ 23496142), з метою відшукання і вилучення речей (предметів) та документів щодо реалізації необлікованих товарів - техніки марки «Apple», а саме мобільних телефонів «Iphone», ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них; фінансово-господарських документів, документів податкової звітності та бухгалтерського обліку, документів щодо перерахування коштів, зняття готівкових коштів, чеків, звітів про використання коштів виданих на відрядження або під звіт, інших платіжних документів; документів тіньового бухгалтерського обігу, статутних документів, чорнових записів, печаток, штампів, чистих бланків з відбитками печаток та штампів, інших предметів та документів, що можуть свідчити про підготовку та вчинення дій, спрямованих на незаконне формування податкового кредиту та податкових зобов`язань, які забезпечать швидке та повне виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду, електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, моноблоки, флеш-накпичувачі, сервери, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв"язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, в тому числі тих на яких влаштовані системи «Клієнт банк», «StarAcess», «Skype» та на яких можуть зберігатись відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств; готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, а також інші предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: