КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 640/19077/18

н/п 1-кс/640/3169/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" квітня 2019 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Афоніна М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018220000000043 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

01 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005), розташованому за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, з можливістю їх копіювання, належного завірення володільцем, та вилучення по відкриттю, використанню та закриттю наступних рахунків ТОВ "ПРОМІНЬ ІНТЕР-С" (код ЄДР 38278686) №26044503521900 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26000503521900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26000503521900 (840 - ДОЛАР США); №26000503521900 (978 - ЄВРО) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по всіх рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, анкет, копій паспортів та картки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронних систем, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи, всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до банківського рахунку, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018220000000043 від 16.02.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: Службові особи ТОВ "ФАРМАФЛЕКС" (код ЄДР 36987674) в період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, шляхом заниження митної вартості імпортованих товарів, ухилились від сплати ввізного мита у сумі 478 082,22 грн. та податку на додану вартість у сумі 1 388 543,66 грн., всього на загальну суму 1 866 625,87 грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету у великих розмірах .

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ УкрСиббанк (МФО 351005), розташованому за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

АТ УкрСиббанк , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Сироткіної Т.О.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ УкрСиббанк за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ УкрСиббанк (МФО 351005), розташованому за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, забезпечити слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, які становлять банківську таємницю по відкриттю, використанню та закриттю наступних рахунків ТОВ "ПРОМІНЬ ІНТЕР-С" (код ЄДР 38278686) №26044503521900 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26000503521900 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); №26000503521900 (840 - ДОЛАР США); №26000503521900 (978 - ЄВРО) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по всіх рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, анкет, копій паспортів та картки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронних систем, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи, всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до банківського рахунку, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2019 року включно.

Роз'яснити АТ УкрСиббанк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.С.Садовський

Дата ухвалення рішення 01.04.2019
Зареєстровано 02.04.2019
Оприлюднено 02.04.2019

Судовий реєстр по справі 640/19077/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.03.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 28.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 28.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 14.01.2020 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.12.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 11.11.2019 Шостий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 19.09.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 01.04.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 01.04.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 21.11.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 23.10.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.10.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.10.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.10.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 23.10.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону