Ухвала

від 27.03.2019 по справі 202/2182/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2182/19

Провадження № 1-кс/202/3620/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого С УГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000016 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено шахрайську схему по заволодінню насінням соняшника, що належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей, що діяла протягом грудня 2018 року. Злочинною групою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: м. Дніпро, Криворізьке Шосе, 21, особою, від імені керівника ТОВ «МАРКЕТ АГРО ГРУП», код ЄРДПОУ 39942767, р/р НОМЕР_1 , АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Комісара Рикова, будинок 2А, офіс 12. Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

На території складських приміщень протягом одного місяця знаходились три чоловіка у формі охорони з надписом «Агрогруп», які при собі мали спецзасоби та зброю. Начебто для ведення діяльності щодо закупки продукції сільгоспвиробництва та її складування з метою введення в оману орендавців та потенційних клієнтів територія була приведена до ладу, встановлені бутафорні камери відео спостереження, на в`їзді на територію надписи «Агрогруп». Модернізували вхідні ворота ангарів під заїзд вантажних автомобілів.

Починаючи з кінця листопада 2018 року почали заключати договори щодо купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби з ціною 10600 грн. за тону, що є вищою за середню вартість. Після розвантаження насіння зазначені особи наймали вантажні автомобілі, завантажували їх за допомогою вантажників та погрузчика, після чого перевозили на підприємства, які скуповували у них за зазначене насіння готівковим розрахунком. 06.12.2018 року зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.

Проведеними заходами встановлено, що засновник ТОВ «МАРКЕТ АГРО ГРУП» - ОСОБА_5 та директор ОСОБА_6 являються фіктивними особами. Викрадене насіння соняшника реалізовувалася на наступних підприємствах: Віктор і К, ПП, вул. Висоцького, 2, «Королівський смак», смт. Власівка, Світловодський район, Кіровоградська обл.; «Павлоградзернопродукт» с. Варварівка, Юрівський район, вул. Пристанційна, 26А; ТОВ «Потоки» м. Дніпро, вул. Байкальська, 9, та інші ТОВ дані встановлюються, що підтверджується допитами встановлених водіїв.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 являється солдатом строкової служби, котру проходить з листопада 2017 року по теперішній час. При огляді договорів купівлі-продажу насіння, які надано ОСОБА_6 , в ході проведення допиту в якості свідка він пояснив, що вказаних договорів не підписував та не виконував обов`язків директора ТОВ «Маркет Агро Груп».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Юрівський р-н, с. Варварівка, вул. Пристаційна, 26-А, є ТОВ «Павлоградзернопродукт».

У зв`язку з викладеним слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, які орендує чи займає ТОВ «Павлоградзернопродукт», за адресою: АДРЕСА_3 , з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, насіння соняшника, а також інших сільськогосподарських рослин, з метою відшукання та вилучення всіх платіжних документів, протягом 2017-2018 а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), обладнання, продукцію, сировину, в т.ч. зразки, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000016 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві власності належать ТОВ «Павлоградзернопродукт», можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а також, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., Юрівський р-н, с. Варварівка, вул. Пристаційна, 26-А.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого С УГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12019040000000016 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у приміщеннях, які орендує чи займає ТОВ «Павлоградзернопродукт», за адресою: Дніпропетровська обл., Юрівський р-н, с. Варварівка, вул. Пристаційна, 26-А, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1