Ухвала

від 28.03.2019 по справі 754/4083/19

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кп/754/636/19

Справа № 754/4083/19

У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2019 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №32019100000000135 від 15.02.2019 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця с. Довганівське, Рокитнянського району Київської області,

зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.03.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.205 КК України, на підставіст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до вимогст.287КПК України додано письмову згоду особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відповідно до вимог ч. 1ст. 32 КПК Українипідсудне Деснянському районному суду м. Києва.

Клопотання прокурора відповідає вимогамст. 287 КПК України, вимоги ч.2,3ст. 286 КПК Українипрокурором виконано, тому підстави для його повернення прокурору відсутні.

В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України в зв`язку з закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_4 надав згоду на закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності, та просить задовольнити клопотання прокурора.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, дослідивши надані прокурором на обґрунтування клопотання матеріали, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотаннята долученихматеріалів кримінальногопровадження, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що діючи спільно з невстановленими досудовим слідством особами, вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39565347), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом дальшого використання невстановленими досудовим розслідуванням особами реквізитів ТОВ «АРДО ГРУП».

Згідно з протоколом № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «АРДО ГРУП» від 21.09.2016, договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АРДО ГРУП» від 21.09.2016, заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АРДО ГРУП» від 26.09.2016 та Статуту ТОВ «АРДО ГРУП», затвердженого протоколом № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «АРДО ГРУП» від 21.09.2016, ОСОБА_4 з 26 вересня 2016 року по теперішній час являється одноосібним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «АРДО ГРУП» з часткою 100 % від всієї частки у статутному капіталі підприємства,зареєстрованого 25грудня 2014року вСвятошинськійрайонній в м. Києві державній адміністрації, що за адресою:м. Київ, просп. Перемоги,буд.97,однак,незважаючи навищевикладене,придбанняТОВ «АРДО ГРУП» відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом ТОВ «АРДО ГРУП», а з метоюприкриття незаконної діяльності.

Приблизно в середині вересня 2016 року в обідній час доби ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Києві по вулиці Електротехнічна, неподалік від ринку «Троєщина», вступив в попередню змову з невстановленими досудовим слідствомособами стосовнопридбання насвоєім`ясуб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «АРДО ГРУП», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом ТОВ «АРДО ГРУП», а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за обіцяну грошову винагороду у розмірі 300 гривень, для чого, передав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу, а саме паспорт громадянина Українита ідентифікаційнийномер длявиготовленнядокументів, необхідних дляпридбання підприємствата внесеннідо ньогореєстраційних змін в органах державної влади.

В обумовлений раніше день, а саме 20.09.2016 у денний час доби, зустрівшись з невстановленою досудовим розслідуванням особою в м. Києві по вулиці Електротехнічнабіля ринку«Троєщина», ОСОБА_4 отримавнадані невстановленою досудовим розслідуванням особою, попередньо складені у встановленій законом формі установчі та реєстраційні документи про придбання ним суб`єктапідприємницької діяльності(юридичноїособи)ТОВ«АРДО ГРУП», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій,а також той факт, що надані йому на підпис документи необхідні для державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, серед яких Статут ТОВ «АРДО ГРУП», затверджений протоколом № 4 від 21.09.2016 Загальнихзборів учасників,в якомумістилися завідомонеправдиві відомості щодоформування ОСОБА_4 статутного капіталувказаного товариства насуму 100грн.,що становить100%статутногокапіталу ТОВ «АРДО ГРУП», а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого підписані документи передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, від якої отримав заздалегідь обіцянугрошову винагороду.

У подальшомуневстановленою слідствомособою 26.09.2016підписаніОСОБА_4 реєстраційні та установчі документи ТОВ «АРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39565347) подано державному реєстратору для проведення державної реєстрації,а саме«Державна реєстраціязмін доустановчих документівюридичної особи»за номером10721020000031517,шляхом змінивідомостей про керівника (засновника) юридичної особи.

Після придбання підприємства ТОВ«АРДО ГРУП»(кодЄДРПОУ39565347) ОСОБА_4 , якодноосібний засновникта директорвказаноготовариства, участі вуправлінні справамиТОВ «АРДОГРУП» небрав,щодаломожливість невстановленимдосудовим розслідуваннямособам вподальшому використовувати зазначений суб`єкт підприємницької діяльності (юридичнуособу)-ТОВ «АРДОГРУП» зметою прикриттянезаконної діяльності,шляхом подальшоговикористання невстановленимидосудовим розслідуванням особами реквізитів ТОВ «АРДО ГРУП».

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.205КК України як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно вимогст.314 ч.3 п.2 КПК Україниу підготовчому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених, зокрема, частиною другоюстатті 284 КПК України, яка передбачає закриття судом кримінального провадження у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 1ст. 49 КК Україниособа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , відповідно дост. 12 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, та з дня його вчинення пройшло більше двох років, що відповідно до ст. 49 КК Україниє підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст.284, ч. 3 ст.288, ч. 3 ст.314 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин клопотання прокурора про звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.284,286, 288, 314, 369-372,392 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.205 КК України, на підставіст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.205 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: