ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/3682/18

1-кс/755/2476/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ламбуцькій Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, які є емітентами цінних паперів, які використовуються при маніпулюванні на фондовій біржі та проведенні фінансових операцій, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухиленню від спалити податків, а саме: ТОВ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" код ЄДРПОУ 35197650, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ "СМАРТ ФІНАНС" код ЄДРПОУ 37080448, ТОВ"АСТЕРРА" код ЄДРПОУ 42007401, ТОВ"ІНТЕРФІНТРЕЙД" код ЄДРПОУ 37819760, ТОВ "ЕКОГРІНІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 40875610, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАРРОН" код ЄДРПОУ 42015166, АТ"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТАРСОНІС-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41301378, ТОВ"ЕВЕРІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 41928118, ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНКОМФОРТ" код ЄДРПОУ 40480644, ТОВ"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОІНВЕСТО" код ЄДРПОУ 40122676, ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" код ЄДРПОУ 38716601, ТОВ "АВТОПЛАЗА" код ЄДРПОУ 36300098, ТОВ "РОДОС ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 38804190, ТОВ "ТЕХВАН" код ЄДРПОУ 41302172, ТОВ "ВАНТЕХ" код ЄДРПОУ 41324217, ТОВ ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 32547714), ПП ПЕРСОНАЛ - ЦЕНТР (код ЄДРПОУ 32765908), ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41903182) та ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1)

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" код ЄДРПОУ 38716601 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), №26504621062372, №26507621062379, №26509621062388; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), №26503001486772; АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), № 26508020853003, № 26509020853002, № 26500020853001.

ТОВ "АВТОПЛАЗА" код ЄДРПОУ 36300098 має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), № 26040051501978, №26003060350674; №26052060322125; АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), № 26005945572001.

ТОВ "РОДОС ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 38804190 мало відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), № 26041053102051, № 26001053125625; АТ "МIБ" (МФО 380582), №26001010318992;

ТОВ "ТЕХВАН" код ЄДРПОУ 41302172 мало відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), № 26007052640591.

ТОВ ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 32547714) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ СБЕРБАНК (МФО 320627): №26551013043582, №26507700043582, №26507001043582, №26506013043582.

ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41903182) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ СБЕРБАНК (МФО 320627): №26003000166005, №26004013066005, №26005700066005, №26059013066005.

ПП ПЕРСОНАЛ - ЦЕНТР (код ЄДРПОУ 32765908) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ УКРСИББАНК (МФО 351005) № 26002600316500, № 26055000068115, № 26000878890247.

ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346): № 26258683881001, № 26207901535745, № 26008016439601.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" код ЄДРПОУ 38716601, ТОВ "АВТОПЛАЗА" код ЄДРПОУ 36300098, ТОВ "РОДОС ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 38804190, ТОВ "ТЕХВАН" код ЄДРПОУ 41302172, ТОВ "ВАНТЕХ" код ЄДРПОУ 41324217, ТОВ ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 32547714), ПП ПЕРСОНАЛ - ЦЕНТР (код ЄДРПОУ 32765908), ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41903182) та ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з'явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку Андрію Валерійовичу, Рябоволу Віктору Олександровичу, Філатову Миколі Миколайовичу, Пословському Андрію Миколайовичу, Сакалу Денису Дмитровичу (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред'явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт-Банк ; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299): рахунки: ТОВ "АВТОПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 36300098): №26040051501978, №26003060350674, №26052060322125; рахунки: ТОВ "РОДОС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38804190): №26041053102051, № 26001053125625; рахунки: ТОВ "ТЕХВАН" (код ЄДРПОУ 41302172): №26007052640591;

ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012): рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" (код ЄДРПОУ 38716601): №26504621062372, №26507621062379, №26509621062388;

АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001): рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" (код ЄДРПОУ 38716601): №26503001486772;

АТ "РВС БАНК" (МФО 339072): рахунки: ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРБ ІНВЕСТМЕНС" (код ЄДРПОУ 38716601): №26508020853003, №26509020853002, №26500020853001;

АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500): рахунки: ТОВ "АВТОПЛАЗА" (код ЄДРПОУ 36300098) №26005945572001;

АТ "МIБ" (МФО 380582): рахунки: ТОВ "РОДОС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38804190): №26001010318992;

АТ СБЕРБАНК (МФО 320627): рахунки: ТОВ ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 32547714): №26551013043582, №26507700043582, №26507001043582, №26506013043582; рахунки: ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41903182): №26003000166005, №26004013066005, №26005700066005, №26059013066005;

АТ УКРСИББАНК (МФО 351005): рахунки: ПП ПЕРСОНАЛ - ЦЕНТР (код ЄДРПОУ 32765908): №26002600316500, №26055000068115, №26000878890247;

АТ АЛЬФА-БАНК (МФО 300346): рахунки: ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1): НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Гончаренку А.О.

Копія - АТ КБ ПРИВАТБАНК , ПАТ "Промiнвестбанк", АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК", АТ "РВС БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "МIБ", АТ СБЕРБАНК , АТ УКРСИББАНК , АТ АЛЬФА-БАНК .

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Дата ухвалення рішення 02.04.2019
Оприлюднено 03.04.2019

Судовий реєстр по справі 755/3682/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 12.11.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.11.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.11.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.11.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.11.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.11.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.10.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 23.10.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 23.10.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 02.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 01.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/3682/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону