Ухвала

від 01.04.2019 по справі 759/6089/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2047/19

ун. № 759/6089/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м.Києві клопотання про обшук, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100080000044 від 13.06.2018, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:

01.04.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про обшук у складських приміщеннях, які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 35-А що фактично використовуються ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ СКЛАД № 1» (код ЄДРПОУ 35912697).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100080000044 від 13.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СемпалКо ЛТД» (код ЄДРПОУ 19022122) ухилились від сплати податків при фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Асторагросервіс» (код ЄДРПОУ 41595522), ТОВ «Еванстон» (код ЄДРПОУ 40636096), ТОВ «Сігма-Снабсервіс» (код ЄДРПОУ 41464120), ТОВ «Інбокс» (код ЄДРПОУ 41344076), ТОВ «Інтро Вояж» (код ЄДРПОУ 41381893), ТОВ «Рокевл Груп» (код ЄДРПОУ 40998870), ТОВ «Локань Торг» (код ЄДРПОУ 41728093), ТОВ «Свартисен» (код ЄДРПОУ 40299845), ТОВ «Ренмарт» (код ЄДРПОУ 40531316), які в свою чергу сформували податковий кредит від ТОВ «Гранде Люкс» (код ЄДРПОУ 40994221) та ТОВ «Фірма Вікторія Трейд» (код ЄДРПОУ 40669300), що підтверджується висновком Аналітичного дослідження № 10/99-99-16-04-20/40994221 від 18.05.2018 за період з 01.01.2017 по 30.04.2018 на суму понад 5 млн. грн., що в 5000 та більше разів перевищує установлений законом неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 18.03.2019 № 159884721, яке знаходиться за адресою: : м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 35-А належить на праві власності ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ СКЛАД № 1» (код ЄДРПОУ 35912697).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Судом встановлено, що 13.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100080000044, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.7-8).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 233, 233, 234,309,372,392,532 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідування Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях, які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 35-А, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 18.03.2019 № 159884721, яке знаходиться за адресою: : м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 35-А належить на праві власності ТОВ «ЛОГІСТИЧНИЙ СКЛАД № 1» (код ЄДРПОУ 35912697) з метою відшукання та вилучення реєстраційних документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гранде Люкс» (код ЄДРПОУ 40994221), ТОВ «Фірма Вікторія Трейд» (код ЄДРПОУ 40669300 , ТОВ «Браунберг» (код ЄДРПОУ 41657913), ТОВ «Ай Ті Стар» (код ЄДРПОУ 41197868), ТОВ «Таурус Актив» (код ЄДРПОУ 42115755) по поставці ТМЦ в режимі «імпорт» від підприємств нерезидентів «LEAD COMPANY LP», «GENERAL PRODUCTION LP», «ETOILEGLAM LP», «KINSTONTRADINGLP», «SHENZHEN YYC MOTOR LTD», «ATA Sp. Z.O.O.», «FOANINDUSTRIAL(HONGKONG)LIMITED»,«SUNLIGHTPRODUCTSLTD», «NOVAETSLTD», «RODALINDUSTRIALCO.,LTD», «TRAIDING TEAM S.R.I.»,а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, CMR, TIR, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження, експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, де здійснювалось розвантаження товарно-матеріальних цінностей, договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договорів оренди обладнання, договорів та всіх інших наявних документів по взаємовідносинах проведених з вказаними товариствами, документів по взаємовідносинах з підприємствами (в тому числі нерезидентами), від яких здійснювалась поставка товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), печаток, штампів, чорнових записів, електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних інформаційних систем (сервери) їх частин та інших носіїв інформації, які зберегли на собі зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо дані, за допомогою яких встановлюється наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для досудового розслідування; електронних ключів системи клієнт-банк; інших предметів і документів, що стосуються діяльності підприємств; необлікованих грошових коштів; грошових коштів та майна, які були здобуті злочинним шляхом та мають значення для встановлення істини у справі та ТМЦ, яке було ввезено на митну територію України від підприємства-імпортера ТОВ «Таурус Актив» (код ЄДРПОУ 42115755) та фактично відвантажено в складські приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 35-А.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 01 травня 2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1