Ухвала

від 29.03.2019 по справі 728/659/19

БАХМАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер 728/659/19

Номер провадження 1-кс/728/285/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270070000237 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

29.03.2019 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270070000237 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.03.2019 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , працюючої головним бухгалтером ФГ « ОСОБА_5 », про те, що 22.03.2019 року працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » при придбанні хімічної продукції, згідно усної домовленості.

По даному факту 25.03.2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 12019270070000237 за ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту головного бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 » встановлено, що між керівником ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено усний договір на придбання хімічної продукції на суму 702000,00 грн. та 1696500,00 грн. Відповідно до усного договору ФГ « ОСОБА_5 » 22.03.2019 року перерахувало грошові кошти в сумі 702000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_6 » 22.03.2019 року перерахувало грошові кошти в сумі 1696500,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були надати мінеральні добрива, а саме: карбамід, але по теперішній час мінеральні добрива не надані і на телефонні дзвінки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » заподіяно матеріальної шкоди на суму 702000,00 ( сімсот дві тисячі) грн. та 1696500,00( один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч п`ятсот) грн.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником є ОСОБА_7 (адреса АДРЕСА_3 ).

Відповідно до виписки з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з даного рахунку 22.03.2019 року перераховано на рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 .

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником є ОСОБА_8 (адреса АДРЕСА_5 ).

В подальшому з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , грошові кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновником є ОСОБА_9 (адреса АДРЕСА_8 ).

У вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу з 20.03.2019 року по час отримання інформації.

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевіркивикладених обставинкримінального правопорушенняв банківськійустанові (юридичнаадреса: АДРЕСА_6 ) необхідно вилучити відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/рахунок НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 ) оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12019270070000237.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4ст.107 КПК Українине здійснюється.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.03.2019 року розпочато кримінальне провадження № 12019270070000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270070000237 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчимБахмацького ВПГУНП вЧернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 тимчасовийдоступ доречей ідокументів,що перебуваютьв АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридичнаадреса: АДРЕСА_6 ) з можливістю вилучення документів у Київському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_9 , і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_6 , довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 20.03.2019 року по час вилучення інформації (або закриття рахунків);

-первинних документів,що свідчатьпро зарахуванняна вказанібанківські рахункита зняттяз нихгрошових коштів(платіжнідоручення,грошові чеки,платіжні вимогита іншірозрахункові документи)за періодз 20.03.2019року почас наданняінформації (абозакриття рахунків),які перебуваютьу володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Строк дії даної ухвали встановити до 29.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1