Ухвала

від 29.03.2019 по справі 405/2409/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2409/19

1-кс/405/1368/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВСВРКП СУФР ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань25.10.2018 р.за № 32018120010000056, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельних ділянках за кадастровими номерами: 3520810100:50:029:0014, 3520810100:50:029:0015, 3520810100:50:029:0016, 3520810100:50:029:0017 які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №161379298 від 28.03.2019 року належать на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: товарно-транспортні накладні ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код 42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також документи чорнової бухгалтерії, за період з 20.06.2018 по теперішній час.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ведеться досудове розслідування кримінального провадження №32018120010000056 від 25.10.2018 року за ознаками кримінального, правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою умисного ухилення від сплати податків, протягом 2018 року створили ряд суб`єктів господарювання, а саме: ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855), через які купували не обліковану сільськогосподарську продукцію за готівкові кошти без проведення по бухгалтерському та податковому обліках, та в подальшому реалізовували зернотрейдерам. Грошові кошти від реалізованої продукції останніми перераховувались на банківські рахунки зазначених СГД та в подальшому оготівковувались. За вказаний період на розрахункові рахунки ПП «Авітон Трейд» перераховано грошові кошти у сумі 14 млн. грн., які в подальшому були використані вказаними особами при купівлі/продажі не облікованої сільськогосподарської продукції та у власних потребах, при цьому податки до держаного бюджету сплачені не були. Таким чином, вказані особи нанесли збитки державному бюджету у вигляді не сплати податків в розмірі 4 586,4 тис. грн., а саме: податок з доходів фізичних осіб 2 520 тис. грн. та податок на прибуток - 2 066,4 тис. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 надають товарно-транспортні накладні від вище вказаних підконтрольних їм суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності водіям фермерських господарств, в яких закуповують сільськогосподарську продукцію за готівкові кошти, особисто та через операторів автозаправної мережі «SHELL», що розташована за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, вул. Шевченка, 77В, та через автозаправну станцію, що розташована за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, м. Бобринець, вул. 16-Березня, 68. Поряд з цим було встановлено, що залучені оператори автозаправних станцій, за послуги з передачі ТТН водіям фермерських господарств, отримують грошову винагороду.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що товарно-транспортні накладні ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також документи чорнової бухгалтерії, зберігаються на території автозаправної станції за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, м. Бобринець, вул. 16-Березня, 68, що розташована на земельних ділянках за кадастровими номерами: 3520810100:50:029:0014, 3520810100:50:029:0015, 3520810100:50:029:0016, 3520810100:50:029:0017 які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №161379298 від 28.03.2019 року належать на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, м. Бобринець, вул. 16-Березня, 68.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити .

Надати дозвілна проведенняобшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , що розташована на земельних ділянках за кадастровими номерами: 3520810100:50:029:0014, 3520810100:50:029:0015, 3520810100:50:029:0016, 3520810100:50:029:0017 які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: товарно-транспортні накладні ПП «Авітон Трейд» (код 42254832), ТОВ «Інкопвей» (код 42319082), ТОВ «Віжнтрейд» (код 42319229), ТОВ «ТРАСХОЛД» (код 42556180), ТОВ «ВЕЛКОРПОРЕЙТ» (код 42556196), ТОВ «ТЕРАТРЕЙД» (код 42255223), ТОВ «Трасвей» (код 42319098), ТОВ «ЛОГРАН ЛТД» (код 42317855) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також документи чорнової бухгалтерії, за період з 20.06.2018 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 29.04.2019 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15