Ухвала

від 02.04.2019 по справі 759/6148/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2090/19

ун. № 759/6148/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018000000000009 від 19.02.2018 року, порушеному за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

02.04.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, право власності на яке зареєстровано за ПАТ "ДТЕК Київські Електромережі", ПАТ "Київське автотранспортне підприємство 13054", Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ "Трансальянсгруп", Київська міська рада

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018000000000009 від 19.02.2018 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018000000000009 встановлено, що впродовж 2016 2019 років, на території України діє група осіб, учасники якої, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання імпортерів: ТОВ «ТД Декос» 37649655, ТОВ «Руміс» 39920743, ТОВ «Конектор» 41689050, ТОВ «Актобе сістем» 42178296, ТОВ «Стандарт чек сіті» 41985532, ТОВ «Діксі-опт» 41970374, ТОВ «Спарклс» 41901845, ТОВ «Міка пром» 41889802, ТОВ «Вартін груп» 41587155, ТОВ «Ник-юг-продукт» 41453318, ТОВ «Никпромпостач» 41453241, ТОВ «Екстаєр» 40874926, ТОВ «Гранд альянс компані» 42171971, ТОВ «Норд інтер» 40823845, ТОВ «Прайм трейд юніверсал» 41919674, ТОВ «Странком» 41992047, ТОВ «Ордана ЛТД» 42204886, ТОВ «Абінгдон Плюс» 41319851, ТОВ «Старт Інвест Груп» 42387641, ТОВ «М-Стайл-Інвест» 42263763, ТОВ «Геліад» 41835914, ТОВ «Алстайн» 42112015, ТОВ «Марін Плюс ЛТД» 42261085, ТОВ «Еспарто ЛТД» 42291701 та інших із використанням підроблених документів, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із ввезенням за заниженою митною вартістю на територію України та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

У ході проведених слідчих дій встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 та ТОВ «Інвекта».

Згідно інформації оперативного підрозділу, а також відомостей, здобутих у ході проведення слідчих дій, встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, здійснюється митне оформлення для ТОВ «Інвекта» (код ЄДРПОУ 32378765), ТОВ «Конектор» (код ЄДРПОУ 32378765) та інших підприємств, задіяних у протиправній схемі з ввезенням кави розчинної за заниженими цінами.

Також, згідно інтернет сайту ТОВ «Інвекта» (customs-invecta.com.ua), офіційною адресою одного з офісів підприємства є: м. Київ, вул. Малинська, 20.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №159332412 від 13.03.2018, право власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстроване за: ПАТ "ДТЕК Київські Електромережі" код ЄДРПОУ: 41946011, ПАТ "Київське автотранспортне підприємство 13054" код ЄДРПОУ: 05475067, Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, код ЄДРПОУ: 22883141, ТОВ "Трансальянсгруп" код ЄДРПОУ: 40383135, Київська міська рада, код ЄДРПОУ: 22883141.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Судом встановлено, що 19.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018000000000009, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 233, 233, 234,309,372,392,532 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Малинська 20, право власності на яке зареєстровано за ПАТ "ДТЕК Київські Електромережі", ПАТ "Київське автотранспортне підприємство 13054", Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ "Трансальянсгруп", Київська міська рада, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Декос» 37649655, ТОВ «Руміс» 39920743, ТОВ «Конектор» 41689050, ТОВ «Актобе сістем» 42178296, ТОВ «Стандарт чек сіті» 41985532, ТОВ «Діксі-опт» 41970374, ТОВ «Спарклс» 41901845, ТОВ «Міка пром» 41889802, ТОВ «Вартін груп» 41587155, ТОВ «Ник-юг-продукт» 41453318, ТОВ «Никпромпостач» 41453241, ТОВ «Екстаєр» 40874926, ТОВ «Гранд альянс компані» 42171971, ТОВ «Норд інтер» 40823845, ТОВ «Прайм трейд юніверсал» 41919674, ТОВ «Странком» 41992047, ТОВ «Ордана ЛТД» 42204886, ТОВ «Абінгдон Плюс» 41319851, ТОВ «Старт Інвест Груп» 42387641, ТОВ «М-Стайл-Інвест» 42263763, ТОВ «Геліад» 41835914, ТОВ «Алстайн» 42112015, ТОВ «Марін Плюс ЛТД» 42261085, ТОВ «Еспарто ЛТД» 42291701 за період 2016-2019 років, у тому числі щодо придбання кавової продукції у UTRADE LLC; VELCAR ESTATE LP; SEA KEY, INC; PEMBERTON SOLUTIONS LLP; DOMINANTA INC.; SECTOR TRADING LP; LLC TRADING HOUSE VISTA; IRIADA TRADE LP; MET MINERAL EQUIPMENT TRADE GMBH; NEO Global Solutions LP та подальшої її реалізації, інших документів щодо формування та сплати податкових зобов`язань з ПДВ, податку на прибуток підприємства та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, контрактів, інвойсів, документів щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок, документів бухгалтерського обліку, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), договорів комісії, рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, квитанцій, авансових звітів), ВМД зі всіма додатками, протоколів погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, комп`ютерної техніки, носіїв інформації, оптичних дисків, флеш-карт, відеореєстраторів, а також інших носіїв інформації де в електронному вигляду можуть знаходитись документи вказаних підприємств, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, комп`ютерні програми та програмне забезпечення, мобільні телефони, сім-карти, печаток та штампів, готівкових коштів в національній та іноземній валютах, джерело походження яких на момент проведення обшуку не встановлено, чорнових записів, та інших речей які мають значення для проведення досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 травня 2019 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1