Ухвала

від 26.03.2019 по справі 757/7177/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 26 березня 2019 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2019 року,

за участі: прокурора адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено арешт, в тому числі і на, кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9.

Приймаючи рішення, слідчий суддя врахував обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, та прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначенимст. 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН» подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2019 року, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН".

Щодо строку апеляційного оскарження, адвокат зазначає, що ухвалу слідчого судді було постановлено за відсутності особи, яка її оскаржує, копія була отримана 25 лютого 2019 року, а тому вважає строк на апеляційне оскарження не пропущено.

На думку адвоката, оскаржувана ухвала постановлена з порушенням вимог ст.ст. 172, 173 КПК України та є необґрунтованою, у зв`язку з відсутністю в ній будь-якого обґрунтування накладення арешту.

Зазначає, що клопотання про накладення арешту на рахунки підприємства вирішувалось за відсутності директора та представника ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН", слідчим суддею недостатньо досліджено підстави вважати, що кошти на рахунку підприємства відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України.

Стверджує, що в матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання коштів речовими доказами.

Крім того, автор апеляційної скарги звертає увагу на те, що прокурором, на підтвердження причетності ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" до кримінального правопорушення, не надано жодних допустимих доказів, що могли б довести причетність до кримінального правопорушення. Директора вказаного товариства про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205, 209, 212 КК України не повідомляли.

Наголошує адвокат і на тому, що як на час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, так і на сьогоднішній день цивільного позову в рамках кримінального провадженні не було розглянуто та задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки адвокатом ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших товариств, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З апеляційної скарги, доданих до неї документів та матеріалів судового провадження вбачається, що ухвалу слідчого судді було постановлено за відсутності особи, яка її оскаржує, копія була отримана 25 лютого 2019 року, а тому колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження вказаним товариством не пропущено.

Як вбачається з матеріалів провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого 23 серпня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018000000002085, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ "ТМ БУД" (39135493), ТОВ "ПРОФІГРУП ПЛЮС" (39336349), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589),ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124), ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (39606702), ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (41959392) та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 42142631), ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ42473335), ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41406027), ТОВ " ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627), ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257), ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477), ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573), ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312), ТОВ "АРОНАТ" (код ЄДРПОУ 41722400), ТОВ "АТП-СТО" (код ЄДРПОУ 35876282), ТОВ "АЦСОПП» (код ЄДРПОУ 41838962), ТОВ "БАСТІОН-500" (код ЄДРПОУ 31985693), ТОВ "БК"ЕЛІТ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 41849513), ТОВ "БК"ДЕЛЬТА-БУД" (код ЄДРПОУ 33147566), ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (код ЄДРПОУ 41839327), ТОВ "БП "КОНС" (код ЄДРПОУ 41842460), ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189), ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 41837906), ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127), ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 41173240), ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" (код ЄДРПОУ 41838302), ТОВ "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187), ТОВ "ВОЛЬФДАН" (код ЄДРПОУ 40673316), ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696), ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889), ТОВ "ГУДС СТОК" (код ЄДРПОУ 42056925), ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351), ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (код ЄДРПОУ 41621384), ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (код ЄДРПОУ 41443158), ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41450631), ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (код ЄДРПОУ 40673075), ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (код ЄДРПОУ 41938091), ТОВ "МУВІКС" (код ЄДРПОУ 41728182), ТОВ "НОРТВУД" (код ЄДРПОУ 41577461), ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431), ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863), ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085), ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42364968), ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41063947), ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41406231), ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (код ЄДРПОУ 41063896), ТОВ "ФЕСТ КОМ" (код ЄДРПОУ 42364858), ТОВ "ЮФ ""БЕЛЛОНА" (код ЄДРПОУ 41838689), ТОВ "БП "ФРЕЙР" (код ЄДРПОУ 41837424), ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 42635325), ТОВ "ГББ "ЧОРНІ ЯСТРУБИ" (код ЄДРПОУ 41838810), ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975), ГО "АРФУ" (код ЄДРПОУ 40007237), ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41269570), РФКО "Еталон-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42297731), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОФДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 25959169), ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645), ТОВ "БП`Водан" (код ЄДРПОУ 41842607), ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" (код ЄДРПОУ 41838461), ТОВ "ВКК`ФРЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 41838056), ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" (код ЄДРПОУ 41837534), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126), ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39525461), ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928), ГО`ЛМГО "10 цех" (код ЄДРПОУ 38943529), ГО "ВСІВАЛК" (код ЄДРПОУ 23181352), ТОВ "БП ""ПАНС" (код ЄДРПОУ 41842125), ТОВ "БП "ФИДЕС" (код ЄДРПОУ 41839168), ТОВ "СТРОНГ БУД" (код ЄДРПОУ 39808991), ТОВ ВКФ "ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 30598201), ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659), ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 35760600), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39829189), ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (код ЄДРПОУ 40007918), ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40262553), ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (код ЄДРПОУ 40553848), ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236), ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41055187), ПП`АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (код ЄДРПОУ 13558442), ПП "ЦЕНТРОЛІС" (код ЄДРПОУ 30432861), ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955), ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435), ТОВ "НОРТРІК" (код ЄДРПОУ 40137829), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40505050), ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329), ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 41055248), ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" (код ЄДРПОУ 41400575), ТОВ "БСМ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 38615166), ТОВ "АТІКА ХАУС" (код ЄДРПОУ 40853873), ТОВ "БП "БАЛЬДР" (код ЄДРПОУ 41837251), ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 39771731), ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913), ТОВ "ЕФЕКТ-2000" (код ЄДРПОУ 33346152), ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736), ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 ОСОБА_8 від 12 лютого 2019 року грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами.

13 лютого 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернуся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "СТРОНГ БУД" (код ЄДРПОУ 39808991) № НОМЕР_3 ; ПП "ЦЕНТРОЛІС" (код ЄДРПОУ 30432861) № НОМЕР_4 ;відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (код ЄДРПОУ 40722518) № НОМЕР_5 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351) № НОМЕР_6 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955) № НОМЕР_8 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_9 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_10 ;відкритих в АТ "ОТП БАНК" (300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

- ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 42142631) № НОМЕР_11 ; ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 41837906) № НОМЕР_12 ; ТОВ "БП "ФРЕЙР" (код ЄДРПОУ 41837424) № НОМЕР_13 ; ТОВ "БП "Водан" (код ЄДРПОУ 41842607) № НОМЕР_14 ;відкритих в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;

- ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42473335) № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627) № НОМЕР_16 ; ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312) № НОМЕР_17 ; ТОВ "АТП-СТО" (код ЄДРПОУ 35876282) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ "БАСТІОН-500" (код ЄДРПОУ 31985693) № НОМЕР_20 ; ТОВ "БК"ДЕЛЬТА-БУД" (код ЄДРПОУ 33147566) № НОМЕР_21 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189) № НОМЕР_22 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127) № НОМЕР_23 ; ТОВ "ВОЛЬФДАН" (код ЄДРПОУ 40673316) НОМЕР_24 ; ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (код ЄДРПОУ 40673075) № НОМЕР_25 ; ТОВ "НОРТВУД" (код ЄДРПОУ 41577461) № НОМЕР_26 ; ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863) № НОМЕР_27 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) № НОМЕР_28 ; ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41063947) № НОМЕР_29 ; ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (код ЄДРПОУ 41063896) № НОМЕР_30 ; ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 42635325) № НОМЕР_31 ; БФ "ПРОФДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 25959169) № НОМЕР_32 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645) № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126) № НОМЕР_35 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928) № НОМЕР_36 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659) № НОМЕР_37 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_38 ; ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41055187) № НОМЕР_39 ; ПП`АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (код ЄДРПОУ 13558442) № НОМЕР_40 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40505050) № НОМЕР_41 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_42 ; ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 41055248) № НОМЕР_43 ; ТОВ "АТІКА ХАУС" (код ЄДРПОУ 40853873) № НОМЕР_44 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_45 ;відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_46 ), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41406027) № НОМЕР_47 ; ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949) № НОМЕР_48 ; "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187) № НОМЕР_49 ; ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (код ЄДРПОУ 41938091) № НОМЕР_50 ;відкритих в АТ "АСВIО БАНК" (353489), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19;

- ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627) № НОМЕР_51 ; ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257) № ТОВ "БК"ЕЛІТ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 41849513) № НОМЕР_52 ; ТОВ "БП "КОНС" (код ЄДРПОУ 41842460) № НОМЕР_53 ; "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187) № НОМЕР_54 ; ТОВ "ГУДС СТОК" (код ЄДРПОУ 42056925) № НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 ; ТОВ "МУВІКС" (код ЄДРПОУ 41728182) № НОМЕР_57 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659) № НОМЕР_58 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_59 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736) № НОМЕР_60 ;відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257) № НОМЕР_61 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573) № НОМЕР_62 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (код ЄДРПОУ 41839327) № НОМЕР_63 ; ТОВ "БП "КОНС" (код ЄДРПОУ 41842460) № НОМЕР_64 ; ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949) № НОМЕР_65 ; "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187) № НОМЕР_66 ; ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42364968) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645) № НОМЕР_69 ;відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

- ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257) № НОМЕР_70 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127) № НОМЕР_71 ; БФ "ПРОФДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 25959169) № НОМЕР_72 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126) № НОМЕР_73 ; ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39525461) № НОМЕР_74 ; ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (код ЄДРПОУ 40007918) № НОМЕР_75 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_76 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955) № НОМЕР_77 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_78 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_79 ;відкритих в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477) № НОМЕР_80 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889) № НОМЕР_81 ;відкритих в АТ "АБ "РАДАБАНК" (306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

- ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477) № НОМЕР_82 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573) № НОМЕР_83 ; ТОВ "АЦСОПП» (код ЄДРПОУ 41838962) № НОМЕР_84 ; ТОВ "БК"ЕЛІТ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 41849513) № НОМЕР_85 ; ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" (код ЄДРПОУ 41838302) № НОМЕР_86 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889) № НОМЕР_87 ; ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42364968) № НОМЕР_88 ; ТОВ "ЮФ "БЕЛЛОНА" (код ЄДРПОУ 41838689) № НОМЕР_89 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975) № НОМЕР_90 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928) № НОМЕР_91 ;відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (380634), що розташований за адресою: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;

- ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312) № НОМЕР_92 ; ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696) № НОМЕР_1 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351) № НОМЕР_93 ; ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (код ЄДРПОУ 41621384) № НОМЕР_94 ; ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863) № НОМЕР_95 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) № НОМЕР_96 ; ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41063947) № НОМЕР_97 ; ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (код ЄДРПОУ 41063896) № НОМЕР_98 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126) № НОМЕР_99 ; ТОВ "БП "ПАНС" (код ЄДРПОУ 41842125) № НОМЕР_100 ; ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 35760600) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (код ЄДРПОУ 40553848) № НОМЕР_103 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435) № НОМЕР_104 ; ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" (код ЄДРПОУ 41400575) № НОМЕР_105 ; ТОВ "АТІКА ХАУС" (код ЄДРПОУ 40853873) № НОМЕР_106 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" (код ЄДРПОУ 41837251) № НОМЕР_107 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696) № НОМЕР_2 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351) № НОМЕР_114 ; ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863) № НОМЕР_115 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) № НОМЕР_116 ; ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (код ЄДРПОУ 40553848) № НОМЕР_117 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435) № НОМЕР_118 ;відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_119 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9;

- ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ "АРОНАТ" (код ЄДРПОУ 41722400) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) № НОМЕР_124 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955) № НОМЕР_125 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435) № НОМЕР_126 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_129 ; ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 39771731) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (код ЄДРПОУ 40007918) № НОМЕР_133 ; ГО`ЛМГО "10 цех" (код ЄДРПОУ 38943529) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41406027) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627) № НОМЕР_138 ; ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257) № НОМЕР_139 ; ТОВ "БАСТІОН-500" (код ЄДРПОУ 31985693) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189) № НОМЕР_142 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 ; ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (код ЄДРПОУ 41621384) № НОМЕР_145 ; ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (код ЄДРПОУ 40673075) № НОМЕР_146 ; ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41406231) № НОМЕР_149 ; ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 42635325) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 ; ТОВ ВКФ "ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 30598201) № НОМЕР_154 ; ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39829189) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40262553) № НОМЕР_157 ; ПП`АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (код ЄДРПОУ 13558442) № НОМЕР_158 ; ТОВ "НОРТРІК" (код ЄДРПОУ 40137829) № НОМЕР_159 ; ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 42142631) № НОМЕР_160 ; ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42473335) № НОМЕР_161 ,№ НОМЕР_162 ; ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477) № НОМЕР_163 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573) № НОМЕР_164 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (код ЄДРПОУ 41839327) № НОМЕР_165 ; ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949) № НОМЕР_166 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889) № НОМЕР_167 ; ТОВ "НОРТВУД" (код ЄДРПОУ 41577461) № НОМЕР_168 ; ТОВ "ФЕСТ КОМ" (код ЄДРПОУ 42364858) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ "ЮФ "БЕЛЛОНА" (код ЄДРПОУ 41838689) № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ; ТОВ "БП "ФРЕЙР" (код ЄДРПОУ 41837424) № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975) № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ; ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41269570) № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645) № НОМЕР_180 ; ТОВ "БП "Водан" (код ЄДРПОУ 41842607) № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ;ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" (код ЄДРПОУ 41838461) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 ; ТОВ "ВКК`ФРЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 41838056) № НОМЕР_185 ,№ НОМЕР_186 ; ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" (код ЄДРПОУ 41837534) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ; ТОВ "БП "ПАНС" (код ЄДРПОУ 41842125) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ "БП "ФИДЕС" (код ЄДРПОУ 41839168) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659) № НОМЕР_193 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" (код ЄДРПОУ 41837251) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736) № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (код ЄДРПОУ 40722518) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ,№ НОМЕР_204 ;відкритих в АТ КБ`ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19;;

- ТОВ "БК"ДЕЛЬТА-БУД" (код ЄДРПОУ 33147566) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ;відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А;

- ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189) № НОМЕР_207 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975) № НОМЕР_208 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928) № НОМЕР_209 ;відкритих в АТ "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 41173240) № НОМЕР_210 ;відкритих в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

- ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (код ЄДРПОУ 41938091) № НОМЕР_211 ;відкритих в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (380377), що розташований за адресою: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8;в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2019 року зазначене клопотання було задоволено.

Стаття 1 Першого протоколу доЄвропейської конвенції з прав людинипередбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При розгляді апеляційної скарги колегія суддів перевіряє дотримання слідчим суддею вимог ст.ст. 132, 167, 170, 171, 172, 173 КПК Українита бере до уваги сукупність усіх чинників і обставин, передбачених зазначеними нормами кримінального процесуального закону.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленомуКПКпорядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

Пунктами1 ч. 2ст. 170 КПК Українипередбачено, щоарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченого п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 вказаного Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя дотримався вимог статей 132, 170, 172, 173 КПК України, перевіривши при цьому, наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст.132,170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності дост. 173 КПК Україниповинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.

Крім того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, постановою прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 від 12 лютого 2019 року визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 42018000000002085 (а.с.80а-92), всупереч доводам апеляційної скарги.

Висновки слідчого судді про арешт майна цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій, та саме такого заходу як накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН».

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на зазначене майно.

А тому доводи апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту вищевказаного майна, не є переконливими.

Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», з потребами кримінального провадження.

Тому, з огляду на положення ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним уст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Тому, посилання авторів апеляційних скаргна те, що жодній із посадових осіб ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», не вручено повідомлення про підозру, що ніби то свідчить про незаконність арешту майна, є безпідставними.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимогКПК Українита чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, авторам апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Посилання адвоката на те, щоцивільного позову, на етапі розгляду судом клопотання, заявлено не було, не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки арешт майна накладено з інших правових підстав, а саме з тих підстав, що грошові коштина рахунках вказаних товариств, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КК України.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимогст. 174 КПК Українизаконний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, щоарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підстав для скасування ухвали слідчого судді, передбаченихст. 409 КПК України, колегія суддів не вбачає.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягають.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 лютого 2019 року, в частині задоволення клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «ГЛОБАЛ АВІЕЙШН», - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/1832/2019 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_9 Доповідач: ОСОБА_1