КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/4262/19

Провадження № 1-кс/234/2418/19

У Х В А Л А

про призначення експертизи

26 березня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Коваленко Н.Є.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Кавун О. В., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Щербак Р.К., про призначення судової компютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62019050000000226 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.03.2019 року слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську, знаходиться кримінальне провадження № 62019050000000226 від 26.02.2019 року за фактом вимагання співробітником правоохоронного органу неправомірної вигоди за вчинення певних дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наказом в.о. начальника Головного управління ДФС у Луганській області № 344-о від 04.09.2018 радника податкової та митної справи ІІІ рангу ОСОБА_3 призначено на посаду старшого державного інспектора відділу інформаційних технологій Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області.

Займаючи вищевказану посаду ОСОБА_3, в силу примітки 1 до ст.364 КК України є службовою особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів , органи доходів і зборів відносяться до правоохоронних органів, тобто ОСОБА_3 є службовою особою правоохоронного органу.

Згідно пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України (далі - ДФС), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, ДФС є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства.

Відповідно до п. 1.1 посадової інструкції старшого державного інспектора відділу інформаційних технологій Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області (далі - Інструкція), затвердженої начальника Головного управління ДФС у Луганській області 05.10.2018, старший державний інспектор Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області (далі- старший державний інспектор відділу) забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку, супроводження інформаційних систем податкового напрямку та надання доступу до них в рамках комплексної системи захисту інформації.

Згідно п. п. 2.2.9.34 - 2.2.9.34-2 Інструкції на старшого державного інспектора відділу покладено завдання з формування та видачі фізичним особам документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі - Картки платника податків та внесення до паспортів даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, здійснення ідентифікації даних фізичної особи, що звернулась за отриманням Картки, друк Картки, реєстрація видачі Картки у журналі, підписання та видача Картки фізичній особі.

Діючи всупереч своїх службових обов'язків, з корисливих мотивів, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3 вимагав та отримав неправомірну вигоду за видачу картки платника податків в інтересах третіх осіб за наступних обставин.

Так, 22.02.2019 ОСОБА_4, на виконання прохання його знайомого ОСОБА_5 щодо відновлення йому та ще 10 особам, які мешкають на тимчасово непідконтрольній території Луганської області картки платника податків, звернувся з вказаного питання до старшого державного інспектора відділу інформаційних технологій Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області ОСОБА_3.

Під час розмови з ОСОБА_3 останній пояснив, що процедура відновлення картки платника податків для осіб які мешкають на тимчасово непідконтрольній території є дуже проблематичною, та що для її отримання зацікавлені особи повинні особисто звертатися до підрозділів ДФС та вказав на те, що у разі надання йому коштів у розмірі 200 гривень за кожну картку платника податків, він зробить їх в найкоротший термін без участі осіб, яким потрібно її отримувати.

ОСОБА_4 вимушено погодився з пропозицією ОСОБА_3, оскільки пообіцяв своєму знайомому ОСОБА_5 посприяти у відновленні документів.

25.02.2019 до Управління захисту економіки в Луганській області ДЗЕ НПУ з заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 та повідомив, що головний державний інспектор Марківського відділення Старобільської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Луганській області ОСОБА_3 вимагає неправомірну вигоду за вчинення певних дій, а саме видачу карток платників податків громадянам України без їх особистої присутності, які мешкають на тимчасово непідконтрольній території Луганської області, згідно вказаної заяви 26.02.2019 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську внесені відомості до ЄРДР.

13.03.2019 ОСОБА_4, на виконання усної домовленості між ним та ОСОБА_3, у приміщенні Старобільського управління Головного управління ДФС у Луганській області передав останньому неправомірну вигоду в сумі 2 000 (дві тисячі) гривень, які останній вимагав та отримав, за відновлення карток платника податків громадянам України без їх особистої присутності, які мешкають на тимчасово непідконтрольній території Луганської області.

Так в межах даного кримінального провадження на підставі Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області 13.03.2019 проведено обшук у приміщенні кабінету № 4 на другому поверсі будівлі Марківського ДПІ Старобільського управління ГУ ДФС у Луганській області, за адресою: Луганська область, смт. Марківка, Центральна, 20.

В ході проведення обшуку 13.03.2019 виявлено та вилучено:

ноутбук EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601 та зарядний пристрій до нього;

системний блок комп'ютера чорно - сірого кольору з надписом Delux;

системний блок комп'ютера з інвентаризаційним номером 10480127.

За допомогою вищезазначених комп'ютерів ОСОБА_3 виготовляв картки платників податків.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені судової комп'ютерної технічної експертизи для встановлення наявності інформації, щодо виготовлення карток платників податків.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Згідно ст.242 ч.1 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст.244 КПК України у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше 5-ти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши надані в обґрунтування клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення експертизи підлягає задоволенню, оскільки для дослідження обсатвин в кримінальному провадженні необхідні спеціальні знання.

Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст.107, 242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Кавун О. В., погоджене прокурором прокуратури Донецької області Щербак Р.К., про призначення судової компютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62019050000000226 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, задовольнити.

Призначити судово компютерно-технічну експертизу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62019050000000226 від 26.02.2019 року, на вирішення якої поставити наступні питання:

-Чи в робочому стані ноутбук EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601?

-Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуці EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601 інформація (файли електронні документи, тощо) в явному або видаленому вигляді, за наступними ключовими словами та цифрами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_9 ? Державний реєстр фізичних осіб платників податків ? Якщо міститься, то прошу скопіювати на окремий носій інформації.

-Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуці EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601 інформація відвідування Інтернет сайтів за допомогою Інтернет браузерів за період часу 12-13.03.2019 ?

-Чи збережена в Інтернет браузерах в наданому на дослідження ноутбуці EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601 інформація про логін та паролі, що застосовувались до доступів до сайтів ?

-Прошу скопіювати історію веб - браузерів в наданому на дослідження ноутбуці EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601 за період часу 12-13.03.2019.

-Які характеристики підключень до мережі ( ІР - адреси) має ноутбук EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601 ? Також вказати інші ІР - адреси та найменування комп'ютерів у мережі, до яких або з яких відбувалось (здійснювалось) віддалене підключення.

-Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуці інформація про виконані процеси, що здійснювались в період часу з 12-13.03.2019 ? Якщо так, то прошу скопіювати зазначену інформацію на окремий носій інформації.

-Чи міститься на наданому на дослідження ноутбуці EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601, інформація про логін та паролі користувачів. Якщо так, то скопіювати зазначену інформацію на окремий носій інформації.

Проведення судової компютерно-технічної експертизи доручити експертам Луганського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, яке розташоване за адресою: м. Рубіжне, Луганська область, вул. Визволителів, 22.

Для дослідження експертам при необхідності надати матеріали кримінального провадження № 62019050000000226 від 26.02.2019 року та ноутбук EMachines E 725-442G25MI, S/N:LXN 780C043005019BA1601.

Дозволити експертам при необхідності змінювати властивості об'єкта(їв) експертизи, повне або часткове знищення досліджуваного об'єкта, в залежності від вибору способу проведення експертизи.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі за клопотанням якої він був залучений.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. М. Марченко

Зареєстровано 05.04.2019
Оприлюднено 05.04.2019
Дата набрання законної сили 26.03.2019

Судовий реєстр по справі 234/4262/19

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 06.05.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 06.05.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 26.04.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 17.04.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 04.04.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 04.04.2019 Донецький апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 01.04.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 27.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 26.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 18.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру