Ухвала

від 28.03.2019 по справі 761/12806/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12806/19

Провадження № 1-кс/761/9178/2019

У Х В А Л А

28 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000235 від 12.06.2017 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_7 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000235 від 12.06.2017 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що за матеріалами провадження у період, починаючи з 2014 року по теперішній час, засновники та директор ТОВ «Хермес Тулс» (ЄДРПОУ 39014838, м. Харків, вул. Пушкінська, 36, кв. 5) громадяни України ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб з фізичними особами підприємцями ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності на тимчасово окупованій бойовиками «Луганської народної республіки» (далі «ЛНР») території Луганської області, організували незаконну схему постачання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) та їх подальшу реалізацію, в результаті чого сплачують податки і збори до їх незаконних бюджетів, тобто вчиняють дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації «ЛНР», а саме незаконних органів силового блоку (т. зв. «збройні сили ЛНР», «народна міліція ЛНР» та інш.).

Так, за повідомлення ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-7938 від 05.07.2018, № 8/1/3-8665 від 30.07.2018 та № 8/1/3-8724 від 01.08.2018 до фінансування тероризму, тобто фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ЛНР» безпосередньо причетний засновник ТОВ «Хермес Тулс» (ЄДРПОУ 39014838) громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом з іншим засновником та директор ТОВ «Хермес Тулс» (ЄДРПОУ 39014838) громадянином України ОСОБА_8 організували з метою отримання прибутку вищевказану протиправну схему, залучили до вказаної злочинної діяльності громадян України ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в якості фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності на тимчасово окупованій бойовиками «ЛНР» території Луганської області, а також особу по імені Ольга, яка виконує функції бухгалтера та безпосередньо веде їх господарську діяльність.

При цьому, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 виступають безпосередніми координаторами дій всіх співучасників, а також здійснюють контроль за самим процесом постачання до окупованого м. Луганськ через ряд підконтрольних їм юридичних осіб (серед який й «ООО «Ново тех» ИНН 3123376489, м. Бєлгород РФ, засновник та директор ОСОБА_8 ) товарно-матеріальних цінностей, а також подальший незаконний процес самої реалізації продукції фізичними особами підприємцями «ЛНР» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в результаті чого вони сплачують податки і збори до незаконних бюджетів «ЛНР». При цьому, сплачені кошти згідно з відомчим класифікатором видатків бюджету т.зв. «ЛНР» розподіляються між головними розпорядниками коштів бюджету, у тому числі т.зв. «збройними силами ЛНР» («народна міліція ЛНР»), які систематично проводять розвідувально підривну та терористичну діяльність проти органів державної влади України та її громадян.

Відповідно до повідомлення ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-13749 від 29.12.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на даний час продовжують вчиняти вищевказану злочинну діяльність.

Відповідно до повідомлення ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/3-569 від 23.01.2019 ОСОБА_8 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де на даний час зберігаються речі, предмети та документи, які зберегли на собі сліди злочину, а саме: свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_1 від 20.11.2014 ФЛП ОСОБА_12 та №11-0015738 від 06.09.2016 ФЛП ОСОБА_11 за законодавством т.зв. «ЛНР», фінансово-господарська документація ТОВ «Хермес Тулс» (ЄДРПОУ 39014838), ФЛП ОСОБА_12 та ФЛП ОСОБА_11 , зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ООО «Ново Тех» (ИНН 3123376489), ООО ТЭК «ЛИДЕР ЛОГИСТИКИ» (ИНН 2508098430), GORCCI INTERNATIONAL LIMITED (КНР), що свідчить про їх діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області, сплату податків до т.зв. республіканського бюджету «ЛНР» та сприяння незаконній діяльності представників органів державної влади та силового блоку т.зв. «ЛНР» в період з 2014 року по даний час; документи щодо закупівлі та поставки товарів до магазину «Регион Инструмент» (м. Луганськ) через територію Російської Федерації на непідконтрольну українській владі територію Луганської області поза митним контролем України (контракти, договори, рахунки-фактури, накладні, специфікації, інвойси тощо) в період з 2014 року по даний час; вхідна та вихідна кореспонденція між вказаними юридичними особами та т.зв. органами державної влади «ЛНР»; їх печатки та штампи; звіти, що подавалися до т.зв. органів державної влади «ЛНР» за період з 2014 року по даний час; блокноти, записники, що містять записи про суми коштів сплачені до т.зв. республіканського бюджету «ЛНР», надання будь-якої допомоги представникам т.зв. «ЛНР» в момент захоплення територій Луганської області, контакти співробітників т.зв. органів державної влади та силового блоку «ЛНР», які сприяють діяльності зазначених суб`єктів господарювання на тимчасово непідконтрольній території Луганської області; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, жорсткі диски, флеш-картки, магнітні носії інформації), що містять відомості про сплату податків до т.зв. республіканського бюджету «ЛНР» в період з 2014 року по даний час; засоби їх зв`язку (мобільні телефони, модеми, радіостанції), сім-картки, за допомогою яких узгоджуються спільні протиправні дії з представниками т.зв. органів державної влади та силового блоку «ЛНР»; договори на відкриття та обслуговування банківських рахунків та карток, банківських скриньок; а також банківські платіжні картки та банківські виписки по рахункам; грошові кошти та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом внаслідок сприяння діяльності представникам т.зв. «ЛНР».

Відповідно до листа з комунального підприємства «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради вих. №1385/04-12/19 від 12.02.2019, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

У судовому засіданні слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукуванні речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_1 від 20.11.2014 ФЛП ОСОБА_12 та №11-0015738 від 06.09.2016 ФЛП ОСОБА_11 за законодавством т.зв. «ЛНР», фінансово-господарської документації ТОВ «Хермес Тулс» (ЄДРПОУ 39014838), ФЛП ОСОБА_12 та ФЛП ОСОБА_11 , які зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ООО «Ново Тех» (ИНН 3123376489), ООО ТЭК «ЛИДЕР ЛОГИСТИКИ» (ИНН 2508098430), GORCCI INTERNATIONAL LIMITED (КНР), що свідчить про їх діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області, сплату податків до т.зв. республіканського бюджету «ЛНР» та сприяння незаконній діяльності представників органів державної влади та силового блоку т.зв. «ЛНР» в період з 2014 року по 28.03.2019 р.; документів щодо закупівлі та поставки товарів до магазину «Регион Инструмент» (м. Луганськ) через територію Російської Федерації на непідконтрольну українській владі територію Луганської області поза митним контролем України (контракти, договори, рахунки-фактури, накладні, специфікації, інвойси) в період з 2014 року по 28.03.2019 р.; вхідної та вихідної кореспонденції між вказаними юридичними особами та т.зв. органами державної влади «ЛНР»; їх печаток та штампів; звітів, що подавалися до т.зв. органів державної влади «ЛНР» за період з 2014 року по 28.03.2019 р.; блокнотів, записників, що містять записи про суми коштів сплачені до т.зв. республіканського бюджету «ЛНР», надання будь-якої допомоги представникам т.зв. «ЛНР» в момент захоплення територій Луганської області, контактів співробітників т.зв. органів державної влади та силового блоку «ЛНР», які сприяють діяльності зазначених суб`єктів господарювання на тимчасово непідконтрольній території Луганської області.

Проте,як вбачаєтьсяз поданогоклопотання,слідчий проситьнадати дозвілна проведенняобшуку замісцем фактичноїреєстрації тапроживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 ,з метоювідшукання тавилучення: комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, жорсткі диски, флеш-картки, магнітні носії інформації), що містять відомості про сплату податків до т.зв. республіканського бюджету «ЛНР» в період з 2014 року по даний час; засобів їх зв`язку (мобільні телефони, модеми, радіостанції), сім-карток, за допомогою яких узгоджуються спільні протиправні дії з представниками т.зв. органів державної влади та силового блоку «ЛНР», банківських платіжних карток та банківських виписок по рахункам; грошових коштів та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом внаслідок сприяння діяльності представникам т.зв. «ЛНР», але дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, крім того, не конкретизовано, які саме носії інформації планується відшукати та вилучити.

Крім того,слідчийпросить тимчасовийдоступ додокументів заперіод змоменту їхвідкриття тапо теперішній,але слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період, а тому, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 2014 року по теперішній час.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 168, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого вОВС 4відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ Українимайора юстиції ОСОБА_4 пронадання дозволуна проведенняобшуку укримінальному провадженні,внесеного доєдиного реєструдосудових розслідуваньза №22017000000000235від 12.06.2017за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненнікримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.258-5та заознаками вчиненнякримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.258-5,ч.2ст.205,ч.3ст.27ч.2ст.28ч.2ст.205КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчомув ОВС4відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ Українимайору юстиції ОСОБА_4 абоіншим слідчим,прокурорам,які входятьв групупо даномукримінальному провадженню,на проведенняобшуку за місцем фактичної реєстрації та проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обшук вказанихприміщень провести з метою відшукання та вилучення: свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_1 від 20.11.2014 ФЛП ОСОБА_12 та №11-0015738 від 06.09.2016 ФЛП ОСОБА_11 за законодавством т.зв. «ЛНР», фінансово-господарської документації ТОВ «Хермес Тулс» (ЄДРПОУ 39014838), ФЛП ОСОБА_12 та ФЛП ОСОБА_11 , які зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ООО «Ново Тех» (ИНН 3123376489), ООО ТЭК «ЛИДЕР ЛОГИСТИКИ» (ИНН 2508098430), GORCCI INTERNATIONAL LIMITED (КНР), що свідчить про їх діяльність на тимчасово окупованій території Луганської області, сплату податків до т.зв. республіканського бюджету «ЛНР» та сприяння незаконній діяльності представників органів державної влади та силового блоку т.зв. «ЛНР» в період з 2014 року по 28.03.2019 р.; документів щодо закупівлі та поставки товарів до магазину «Регион Инструмент» (м. Луганськ) через територію Російської Федерації на непідконтрольну українській владі територію Луганської області поза митним контролем України (контракти, договори, рахунки-фактури, накладні, специфікації, інвойси) в період з 2014 року по 28.03.2019 р.; вхідної та вихідної кореспонденції між вказаними юридичними особами та т.зв. органами державної влади «ЛНР»; їх печаток та штампів; звітів, що подавалися до т.зв. органів державної влади «ЛНР» за період з 2014 року по 28.03.2019 р.; блокнотів, записників, що містять записи про суми коштів сплачені до т.зв. республіканського бюджету «ЛНР», надання будь-якої допомоги представникам т.зв. «ЛНР» в момент захоплення територій Луганської області, контактів співробітників т.зв. органів державної влади та силового блоку «ЛНР», які сприяють діяльності зазначених суб`єктів господарювання на тимчасово непідконтрольній території Луганської області.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя