Ухвала

від 04.04.2019 по справі 757/15232/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15232/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ТУ ДБР, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ТУ ДБР, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 23.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62019100000000066, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою одержання неправомірної вигоди для себе, приймають рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час будівництва житлового комплексу, розташованого на території Київської області, а саме у с. Білогородка кадастровий №3222480401:01:003:0032, №3222480401:01:003:0053 здійснюють будівництво вищевказаного житлового комплексу за допомогою ряду пов`заних підприємств, таких як: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Дані підприємства виконують будівельні роботи на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які після здачі новобудов в експлуатацію реалізовують житлові приміщення кінцевим покупцям (неплатникам).

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств встановлено, що дані суб`єкти господарської діяльності звітують з однієї ІР адреси: НОМЕР_8 , даний факт свідчить про те, що вони належать до однієї підконтрольної групи, та створені з метою прикриття незаконної діяльності, штучного завищення ціни на нерухомість, відображення псевдооперацій з виконання робіт будівництва та наданні різноманітних послуг, що призводить до штучного створення від`ємного значення податкового кредиту.

З метою дослідження руху грошових коштів та встановлення фактів виведення безготівкових коштів з підприємств в готівку необхідне розкриття банківських рахунків на підприємствах, які здійснюють будівництво та являються замовниками будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк) за період часу з моменту відкриття до дати прийняття рішення слідчим суддею про надання дозволу на тимчасовий доступ, по наступним рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; що відкриті у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_13 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_14 , що відкритий у Ф. «Розрахунковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_15 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунки:№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що відкриті у Ф. «Розрахунковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_15 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що відкриті Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_21 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_22 , що відкритий у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_21 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок: № НОМЕР_23 , що відкритий у Ф. «Розрахунковий центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_15 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі і у електронному вигляді), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_24 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про рух грошових коштів (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк) за період часу з моменту відкриття рахунку по 04.04.2019 по наступним рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; що відкриті у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_13 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_14 , що відкритий у Ф. «Розрахунковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_15 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , що відкриті у Ф. «Розрахунковому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_15 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , що відкриті Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_21 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_22 , що відкритий у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_21 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок: № НОМЕР_23 , що відкритий у Ф. «Розрахунковий центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_15 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15232/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1