КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 234/4378/19

Провадження № 1-кс/234/2110/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Ющенко С.М., слідчого Прокоф'євої О.В.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 13.03.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12017050390003594 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12017050390003594 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області в обґрунтування клопотання зазначив, що 27.12.2017 до чергової частини Краматорського відділу поліції ГУ НП в Донецької області надійшло звернення директора ТОВ Український науковий інститут технічної екології ОСОБА_3, про те що посадові особи Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА, які зловживаючи своїм службовим становищем створюють умови для одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ Еко ІнвестГруп .

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390003594від 27.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог п. 5.4 Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України Про затвердження Порядку визначення величини фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі від 30.07.2001 № 286 визначення величини фонових концентрацій розрахунковим методом та їх установлення здійснюються обласними державними адміністраціями за погодженням з територіальними органами Держпродспоживслужби. Вказана адміністративна послуга, відповідно до вимог діючого законодавства, надається безкоштовно.

Поряд з цим, при неодноразовому зверненні ТОВ Український науковий інститут технічної екології до Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА із запитами про визначення та установлення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин розрахунковим методом по Донецькій області, у відповідь посадові особи Департаменту вимагають від ТОВ Український науковий інститут технічної екології документи, надання яких не передбачено діючим законодавством.

У подальшому в ході приватних розмов посадові особи Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА направляють всіх до підприємства ТОВ Еко ОСОБА_4 , яке виконує роботи з розрахунку величини фонових концентрацій забруднюючих речовин за гроші, тобто функції держави виконують комерційні структури які не мають не це повноважень.

При цьому встановлено, що для виконання договірних зобов'язань по виконанню робіт з розрахунку величин фонових концентрацій забруднюючих речовин ТОВ Еко ОСОБА_4 усі необхідні дані безперешкодно отримує від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА.

Таким чином, посадовими особами Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА та ТОВ Еко ОСОБА_4 вчинення кримінальне правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до договору підряду №016-2017 від 01.08.2017 року між ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ГРУП" та ТОВ Український науковий інститут технічної екології про надання послуг із створення технічної документації. Відповідно до вказаного договору реквізити підрядника: ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ГРУП" код ЄРДПОУ 39781577 поточний рахунок №26008053616382 у ПАТ КБ Приватбанк МФО №335548.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 190 КК України є нетяжким злочином, відповідальність за яке передбачено штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб ПАЇ КБ Приватбанк МФО №335548, розташованого за адресою:01001, м.Київ, вул. Грушевського, буд. ІД, з можливістю фактичного вилучення в Краматорській філії ПАЇ КБ Приватбанк , розташованої по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, а саме:

виписок на паперових носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26008053616382 ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ГРУП" код ЄРДПОУ 39781577 за період - 01.01.2017 року по теперішній час (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів);

- фото-, відео-, особи яка здійснювала транзакції по банківському рахунку № 26008053616382ТОВ Еко інвест груп код ЄРДПОУ 39781577 за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

відомості та документи щодо встановлення системи "Інтернет - Клієнт-Банк" данні ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи Інтернет - Клієнт - Банк (і зазначенням дати та часу здійснення операції), а також відомості та відповідні документ щодо осіб, яким надавалися ключі доступу до даної системи рахунку № 26008053616382 ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ГРУП" код ЄРДПОУ 39781577.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" у судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390003594 від 27.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк" з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу Краматорського відділу поліції ТУ Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб ПАЇ КБ Приватбанк МФО №335548, розташованого за адресою:01001, м.Київ, вул Грушевського, буд. ІД, з можливістю фактичного вилучення в Краматорській філії ПАЇ КБ Приватбанк , розташованої по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул Катеринича, 16, а саме:

виписок на паперових носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26008053616382 ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ГРУП" код ЄРДПОУ 39781577 по взаємодії з ТОВ "Український науковий інститут технологічної екології" за період - 03.08.2017 року по 25.10.2017 включно (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, суми грошових коштів, призначення платежів);

- фото-, відео-, особи яка здійснювала транзакції по банківському рахунку № 26008053616382ТОВ Еко інвест груп код ЄРДПОУ 39781577 за період з 03.08.2017 року по 25.10.2017 р. включно по взаємодії з ТОВ "Український науковий інститут технологічної екології";

відомості та документи щодо встановлення системи "Інтернет - Клієнт-Банк" данні ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи Інтернет - Клієнт - Банк (і зазначенням дати та часу здійснення операції), а також відомості та відповідні документи щодо осіб, яким надавалися ключі доступу до даної системи рахунку № 26008053616382 ТОВ "ЕКО ІНВЕСТ ГРУП" код ЄРДПОУ 39781577 по взаємодії з ТОВ "Український науковий інститут технологічної екології"

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 13.04.2019 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/2110/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова

Дата ухвалення рішення 15.03.2019
Зареєстровано 07.04.2019
Оприлюднено 08.04.2019

Судовий реєстр по справі 234/4378/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2019 Краматорський міський суд Донецької області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону