ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9717/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Нечиталюка Михайла Михайловича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

26.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Нечиталюка Михайла Михайловича, погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальним правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими центрального апарату Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002554 від 08.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Національного авіаційного університету, іншими невстановленими особами з метою одержання неправомірної вигоди для ряду юридичних та фізичних осіб, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; фіктивного підприємництва, що вчинене повторно; умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами підприємств, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, вчинених повторно або за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції України погодили документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об'єктів будівництва на території земельних ділянок, розташованих у Київській області та місті Києві, які в порушення законодавства були відчужені у Національного авіаційного університету, а саме об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, до будівництва і реалізації яких причетні ряд юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ ФК Толока ; ТОВ Лебідь-Гарант ; ТОВ Компанія Інвест Гарант ; ТОВ Ну, намалюй ; ТОВ Стоун Хедж Девелопмент ; ТОВ Дитячий світ Соломянський ; ТОВ Хаус Девелопмент ; ТОВ Альфа капітал інвест ; ТОВ РК Траекторія ; ТОВ Альфа капітал буд ; Кредитна спілка КС Володар ; проректор Національного авіаційного університету в період 2008 - 2015 років ОСОБА_5; ОСОБА_6, довірена особа ОСОБА_5 з питань управління його нерухомим майном; КП Житлоінвестбуд-УКБ ; колишній ректор Національного авіаційного університету ОСОБА_7; ТОВ Будівельно-комерційна фірма Граніт ; ПАТ ЗНВКІФ Збалансовані Інвестиції ; ТОВ КУА Дельта Плюс ; ТОВ КУА Енергобудлізинг ; КП Фінансова компанія Житлоінвест виконавчого органу Київської міської ради; ТОВ КУА Стандарт-Капітал ; ФОП ОСОБА_8; ФОП ОСОБА_9; ФОП ОСОБА_10; ФОП ОСОБА_11; ФОП ОСОБА_12; ФОП ОСОБА_13; ФОП ОСОБА_14; ФОП ОСОБА_15; ФОП ОСОБА_16; ФОП ОСОБА_17; ФОП ОСОБА_18; ФОП ОСОБА_50; ФОП ОСОБА_20; ФОП ОСОБА_21; ФОП ОСОБА_22; ФОП ОСОБА_23; ФОП ОСОБА_24.

Указані фізичні та юридичні особи причетні до незаконного відчуження земельних ділянок Національного авіаційного університету та подальшого будівництва на них і продажу за ринковими цінами житлової та не житлової нерухомості з можливим порушенням державних будівельних норм та податкового законодавства, отримуючи при цьому надприбутки. З метою ухилення від сплати податків (в тому числі податку на прибуток) та інших обов'язкових платежів, легалізації (відмивання) коштів, прикривають свою діяльність нормами Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном .

Нерухомість, будівництво якої фінансує ТОВ ФК Толока будується на земельних ділянках, які належали Національному авіаційному університету та у 2005 році виділені під забудову в результаті затвердження Перспективного плану розвитку університету, в рамках якого розроблено Інноваційний проект будівництва об'єктів наукового, навчального, адміністративного та соціального призначення університету .

В подальшому, в період 2008 - 2015 років, в результаті лобіювання інтересів та активного втручання проректора Національного авіаційного університету ОСОБА_5 та за активного сприяння ректора Національного авіаційного університету ОСОБА_7 змінено забудовників на підприємства підконтрольних ОСОБА_14, який є пов'язаною особою із ОСОБА_5 В результаті чого на вказаних земельних ділянках збудовано та будуються лише житлові комплекси без передбачення адміністративної інфраструктури Національного авіаційного університету.

Так, ТОВ ФК Толока на підставі безстрокової ліцензії, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, створило фонди фінансування будівництва типу А (далі - ФФБ А ) без статусу юридичної особи, через які здійснюється фінансування будівництва житлових комплексів на території Київської області та міста Києва. Одночасно здійснюється залучення коштів від фізичних осіб для фінансування вказаних житлових комплексів шляхом укладання договорів про участь у ФФБ А .

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю за здійснення управління коштами, переданими управителю в управління, довіритель сплачує управителю винагороду у розмірі, строки та в порядку, визначені в договорі про участь у ФФБ, але не більше 5% від суми коштів, переданих в управління.

З метою фінансування будівництва управитель повинен укласти договір із забудовником на будівництво об'єкту нерухомості. В даному випадку забудовниками ТОВ ФК Толока являються підконтрольні та пов'язані із товариством юридичні особи, які не мають ліцензію на проведення будівельних робіт, а є лише транзитним підприємством перед генеральним забудовником з метою прикриття реальної собівартості будівництва та укриття прибутків від реалізації квартир.

Для прикриття реального продажу квартир за ринковою вартістю, без сплати податків на прибуток та мінімізації сплати податку на додану вартість від вартості нерухомості при першій передачі власнику службові особи ТОВ ФК Толока здійснюють маніпуляції із грошовими коштами ФФБ, а саме здійснюють перерахування усіх залучених коштів підконтрольному забудовнику та звітують до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про перерахування коштів на фінансування будівництва, а після цього різниця коштів між реальною собівартістю та перерахованими коштами повертається на рахунки ТОВ ФК Толока та становлять близько 60% від суми залучених коштів на будівництво. В подальшому, без сплати податку на прибуток, вказані кошти виводяться на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб як фінансова допомога, переводяться в готівку або легалізуються під виглядом купівлі нерухомості.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що знаходяться у володінні і зберігаються у:

1) АТ Артем-Банк за адресою: 04050, м Київ, вул. Січових Стрільців, 103, - а саме банківських рахунків № 2650110278901 КП Фінансова компанія Житлоінвест виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26504100348402, 26503100348403, 26505100348401 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

2) ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, - а саме банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

3) ПАТ ВІЕЙБІ БАНК за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 8, 6-й поверх, - а саме банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

4) ПАТ КБ ЄВРОБАНК за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 (3-й поверх), - а саме банківських рахунків № 26508227800001 ТОВ КУА Дельта Плюс (код ЄДРПОУ 38214406), № 26505189930001 ПАТ ЗНВКІФ Збалансовані Інвестиції (код ЄДРПОУ 38321284), №№ 26526187160001, 26502187160003, 26503187160002, 26504187160001, 26501187160004, 26509187160006, 26500187160005, 26507187160008, 26508187160007 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_63 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_1);

5) Київській філії ПАТ КБ ПІВДЕНКОМБАНК за адресою: 02100, м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, а саме банківських рахунків №№ 26517016780001, 26516016780002, 26509012189001, 26508012189002 КП Фінансова компанія Житлоінвест виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26512005249008, 26514005249006, 26505005249004, 26515005249005, 26520005249001 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), №№ НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_2), № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_50 (код платника НОМЕР_4), № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5);

6) філії Центральне регіональне управління ПАТ Банк Фінанси та Кредит у місті Києві за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме: банківських рахунків №№ 26001020792503, 26002020792502, 26003020792501, 26504020792505, 26505020792504, 26508020792501, 26507020792502, 26506020792503 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

7) Регіональному управлінні ПАТ КБ НАДРА у місті Києві за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, а саме: банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

8) ПАТ КБ НАДРА за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, а саме: банківських рахунків №№ 26523273031002, 26522273031003, 26500273031003 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), №№ НОМЕР_18, НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_6);

9) ПАТ КБ СТАНДАРТ за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11, а саме: банківських рахунків №№ 26504006013018, 26505005013018, 26506004013018, 26507003013018, 26508002013018, 26509001013018 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_7);

10) ПАТ ТЕРРА БАНК за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, а саме: банківських рахунків №№ 26005301128078 КП Житлоінвестбуд-УКБ (код ЄДРПОУ 31958324), №№ 26207501140892, 26001301141082, №№ 26508301116673, 26504305116673,26505304116673, 26003301116673, 26503306116673 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_8), № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_1), №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_2), № НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), № НОМЕР_27 ФОП ОСОБА_50 (код платника НОМЕР_4), №№ НОМЕР_28, НОМЕР_29 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_7), № НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5);

11) АТ УНІВЕРСАЛ БАНК за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: банківських рахунків № 26501990000012 ТОВ КУА Дельта Плюс (код ЄДРПОУ 38214406), №№ 26507510000010, 26500001428982 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_31 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_9), № НОМЕР_32 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_10), № НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_8), №№ НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_11), № НОМЕР_38 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_1), №№ НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_2), № НОМЕР_67 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_12), № НОМЕР_42 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_6), №№ НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13), № НОМЕР_53 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), №№ НОМЕР_54, НОМЕР_55 ФОП ОСОБА_50 (код платника НОМЕР_4), № НОМЕР_56 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_7), № НОМЕР_57 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5);

12) філії Київське головне регіональне управління АТ КБ ПРИВАТБАНК за адресою: 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, а саме: банківських рахунків №№ 26000052680318, 26505052600213, 26559052600838, 26502052603268, 26501052600842 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_59 ФОП ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_14), №№ НОМЕР_58, НОМЕР_60 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), №№ НОМЕР_61, НОМЕР_62 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5);

13) філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ Державний ощадний банк України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме: банківських рахунків №№ 26502301633547, 26503300633547, 26513301633547, 26505308633547, 26506307633547, 26507306633547, 26508305633547, 26509304633547, 26500303633547, 26501302633547, 26514300633547, 26502307662794, 26503306662794, 26504305662794, 26505304662794, 26506303662794, 26507302662794, 26508301662794, 26509300662794, 26512302633547, 26501304839800, 26500305839800, 26502303839800, 26503302839800, 26504301839800, 26505300839800, 26509306839800, 26508307839800 КП Фінансова компанія Житлоінвест виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26507301795888, 26508300795888, 26002301795888, 26003300795888 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

14) філії Розрахунковий центр АТ КБ ПРИВАТБАНК за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65, а саме: банківських рахунків №№ 26000052680318, 26505052600213, 26559052600838, 26502052603268, 26501052600842 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № 26504052600300 ТОВ КУА Дельта Плюс (код ЄДРПОУ 38214406), зокрема:

- реєстраційних документів;

-карток із зразками підписів повноважних осіб клієнта та відбитком печатки;

-листів, заяв та інших документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих клієнтом щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать клієнту, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта, їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт ;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт з комп'ютерів клієнта з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- юридичної та кредитної справ (у паперовому та електронному вигляді).

З метою забезпечення проведення судових експертиз та проведення ревізій (документальних податкових перевірок), існує необхідність у здійсненні виїмки належним чином завірених копій вищевказаних документів та долучені цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Інформація, що міститься у зазначених документах, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та може у подальшому використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити фактичні обставини ухилення службовими особами ТОВ ФК Толока від сплати податків, точний час та дата руху коштів, які є прибутком ТОВ ФК Толока , що підлягає оподаткуванню, осіб, через яких здійснюється легалізація грошових коштів, отриманих в результаті ухилення від сплати податків, а також інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Таким чином, зазначені вище документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для нього, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002554 від 08.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Національного авіаційного університету, іншими невстановленими особами з метою одержання неправомірної вигоди для ряду юридичних та фізичних осіб, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; фіктивного підприємництва, що вчинене повторно; умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами підприємств, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, вчинених повторно або за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ Артем-Банк за адресою: 04050, м Київ, вул. Січових Стрільців, 103, ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, ПАТ ВІЕЙБІ БАНК за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 8, 6-й поверх, ПАТ КБ ЄВРОБАНК за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 (3-й поверх), Київській філії ПАТ КБ ПІВДЕНКОМБАНК за адресою: 02100, м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, філії Центральне регіональне управління ПАТ Банк Фінанси та Кредит у місті Києві за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, Регіональному управлінні ПАТ КБ НАДРА у місті Києві за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, ПАТ КБ НАДРА за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, ПАТ КБ СТАНДАРТ за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11, ПАТ ТЕРРА БАНК за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, АТ УНІВЕРСАЛ БАНК за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, філії Київське головне регіональне управління АТ КБ ПРИВАТБАНК за адресою: 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ Державний ощадний банк України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, філії Розрахунковий центр АТ КБ ПРИВАТБАНК за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз та проведення ревізій, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, прокурорам та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000002554.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, а саме: банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), ПАТ ВІЕЙБІ БАНК за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 8, 6-й поверх, - а саме банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), ПАТ ТЕРРА БАНК за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, - а саме банківських рахунків №№ 26207501140892, 26001301141082, філії Київське головне регіональне управління АТ КБ ПРИВАТБАНК за адресою: 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, а саме: банківських рахунків №№ 26000052680318, 26505052600213, 26559052600838, 26502052603268, 26501052600842, та надання дозволу на тимчасовий доступ іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу клопотання задоволенню також не підлягає, в зв'язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Нечиталюку Михайлу Михайловичу, Фалесу Ярославу Сергійовичу, Гронському Віталію Валерійовичу, Шнайдеру Олегу Васильовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000002554 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Войтовичу Олегу Миколайовичу, Гуджалу Андрію Андрійовичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Дяченку Любомиру Михайловичу, Кожину Юрію Юрійовичу, Козіцькому Олександру Степановичу, Козюрі Руслану Олеговичу, Павчуку Сергію Славійовичу, Паршутіну Андрію Борисовичу, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, Якубцю Олександру Сергійовичу, Яковлєву Сергію Олександровичу, Тарасенку Артему Сергійовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушку Євгенію Володимировичу, Луценку Віталію Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Зубцову Олександру Олександровичу, Пахолюку Олександру Ігоровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Чорному Ігорю Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Машиці Валерію Петровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні і зберігаються у:

1) АТ Артем-Банк за адресою: 04050, м Київ, вул. Січових Стрільців, 103, а саме: банківських рахунків № 2650110278901 КП Фінансова компанія Житлоінвест виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26504100348402, 26503100348403, 26505100348401 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

2) ПАТ КБ ЄВРОБАНК за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 (3-й поверх), а саме: банківських рахунків № 26508227800001 ТОВ КУА Дельта Плюс (код ЄДРПОУ 38214406), № 26505189930001 ПАТ ЗНВКІФ Збалансовані Інвестиції (код ЄДРПОУ 38321284), №№ 26526187160001, 26502187160003, 26503187160002, 26504187160001, 26501187160004, 26509187160006, 26500187160005, 26507187160008, 26508187160007 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_63 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_1);

3) Київській філії ПАТ КБ ПІВДЕНКОМБАНК за адресою: 02100, м. Київ, вул. Харківське шосе, 49, а саме: банківських рахунків №№ 26517016780001, 26516016780002, 26509012189001, 26508012189002 КП Фінансова компанія Житлоінвест виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26512005249008, 26514005249006, 26505005249004, 26515005249005, 26520005249001 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), №№ НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_2), № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), № НОМЕР_16 ФОП ОСОБА_50 (код платника НОМЕР_4), № НОМЕР_17 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5);

4) філії Центральне регіональне управління ПАТ Банк Фінанси та Кредит у місті Києві за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, а саме: банківських рахунків №№ 26001020792503, 26002020792502, 26003020792501, 26504020792505, 26505020792504, 26508020792501, 26507020792502, 26506020792503 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

5) Регіональному управлінні ПАТ КБ НАДРА у місті Києві за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, а саме: банківських рахунків №№ 26504005595003, 26527005595002, 26525005595004 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

6) ПАТ КБ НАДРА за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 15, а саме: банківських рахунків №№ 26523273031002, 26522273031003, 26500273031003 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), №№ НОМЕР_18, НОМЕР_19 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_6);

7) ПАТ КБ СТАНДАРТ за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 11, а саме: банківських рахунків №№ 26504006013018, 26505005013018, 26506004013018, 26507003013018, 26508002013018, 26509001013018 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), № НОМЕР_21 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_7);

8) ПАТ ТЕРРА БАНК за адресою: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, а саме: банківських рахунків №№ 26005301128078 КП Житлоінвестбуд-УКБ (код ЄДРПОУ 31958324), №№ 26508301116673, 26504305116673, 26505304116673, 26003301116673, 26503306116673 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_22 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_1), №№ НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_2), № НОМЕР_26 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), № НОМЕР_27 ФОП ОСОБА_50 (код платника НОМЕР_4), №№ НОМЕР_28, НОМЕР_29 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_7), № НОМЕР_30 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5);

9) АТ УНІВЕРСАЛ БАНК за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: банківських рахунків № 26501990000012 ТОВ КУА Дельта Плюс (код ЄДРПОУ 38214406), №№ 26507510000010, 26500001428982 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № НОМЕР_31 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_9), № НОМЕР_32 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_10), № НОМЕР_33 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_8), №№ НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_11), № НОМЕР_38 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_1), №№ НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_2), № НОМЕР_67 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_12), № НОМЕР_42 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_6), №№ НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_13), № НОМЕР_53 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), №№ НОМЕР_54, НОМЕР_55 ФОП ОСОБА_50 (код платника НОМЕР_4), № НОМЕР_56 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_7), № НОМЕР_57 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5);

10) філії Київське головне регіональне управління АТ КБ ПРИВАТБАНК за адресою: 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, а саме: банківських рахунків № НОМЕР_59 ФОП ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_14), №№ НОМЕР_58, НОМЕР_60 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_3), №№ НОМЕР_61, НОМЕР_62 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5);

11) філії - Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ Державний ощадний банк України за адресою: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме: банківських рахунків №№ 26502301633547, 26503300633547, 26513301633547, 26505308633547, 26506307633547, 26507306633547, 26508305633547, 26509304633547, 26500303633547, 26501302633547, 26514300633547, 26502307662794, 26503306662794, 26504305662794, 26505304662794, 26506303662794, 26507302662794, 26508301662794, 26509300662794, 26512302633547, 26501304839800, 26500305839800, 26502303839800, 26503302839800, 26504301839800, 26505300839800, 26509306839800, 26508307839800 КП Фінансова компанія Житлоінвест виконавчого органу Київської міської ради (код ЄДРПОУ 32855406), №№ 26507301795888, 26508300795888, 26002301795888, 26003300795888 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460);

12) філії Розрахунковий центр АТ КБ ПРИВАТБАНК за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65, а саме: банківських рахунків №№ 26000052680318, 26505052600213, 26559052600838, 26502052603268, 26501052600842 ТОВ ФК Толока (код ЄДРПОУ 32955460), № 26504052600300 ТОВ КУА Дельта Плюс (код ЄДРПОУ 38214406), зокрема:

- реєстраційних документів;

-карток із зразками підписів повноважних осіб клієнта та відбитком печатки;

-листів, заяв та інших документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих клієнтом щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать клієнту, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта, їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт ;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи Банк-Клієнт з комп'ютерів клієнта з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- юридичної та кредитної справ (у паперовому та електронному вигляді).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Нечиталюку М.М..

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Зареєстровано 07.04.2019
Оприлюднено 08.04.2019
Дата набрання законної сили 26.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону