Ухвала

від 25.03.2019 по справі 761/11067/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11067/19

Провадження № 1-кс/761/7957/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Києві клопотаннястаршого слідчогов ОВС4відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ України ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_4 ,про передачув управліннямайна,на якенакладено арешту кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №22019000000000026від 02лютого 2019року зафактом вчиненнякримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.258-5;ч.5ст.191КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2019 року до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000026 від 02 лютого 2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5; ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №22019000000000026 від 02 лютого 2019 року за за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5; ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жовтні у 2018 року службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності аграрного сектору економіки України, які входять до складу ГК «Агроінвестгруп», а саме ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 35441410), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377), укладено з ПАТ «Аграрний фонд» (100 % акцій належить державі) договори на складське зберігання зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза тощо).

Згідно вищевказаних договорів на складські потужності зазначених елеваторів, належних підприємствам ГК «Агроінвестгруп», передано на зберігання понад 22 тис. тонн зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза) ПАТ «Аграрний фонд», загальною вартістю до 200 млн. грн.

Починаючи з жовтня 2018 року по січень 2019 року службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання за вказівками фактичних власників ГК «Агроінвестгруп» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи намірів здійснювати зберігання ввіреного їм державного майна - зернових на своїх складських потужностях, переслідуючи корисливі мотиви, організували незаконну схему безпідставного вивезення зернових ПАТ «Аграрний фонд» поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам через спеціально створенні ними суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей, в результаті чого здійснюють фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

При цьому, у період 2018 року суб`єкти підприємницької діяльності, а саме ПАТ «Аграрний фонд» (ЄДРПОУ 38926880), ТОВ «Сіейчес Україна» (ЄДРПОУ 35704808), ТОВ «Південна зернова корпорація» (ЄДРПОУ 39076246), ТОВ «Енгельхарт СТП (Україна)» (ЄДРПОУ 39112319), ТОВ «Кернел-Трейд» (ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «ТД «Дельта Вілмар» (ЄДРПОУ 36369434), ТОВ «Русіч і К» (ЄДРПОУ 35769399), ТОВ «Ресурс - Агро» (ЄДРПОУ 33569791), ТОВ «Бессарабія Плюс» (ЄДРПОУ 31908509), ТОВ «Інтерофіс Лімітед» (ЄДРПОУ 32962368), ТОВ «Агроінвест-ТТ» (ЄДРПОУ 36084462), ТОВ «Авангард» (ЄДРПОУ 03769356), ТОВ «Агростар» (ЄДРПОУ 37197825), ТОВ «Сузір`я» (ЄДРПОУ 32888248), ТОВ «НВП «Агро-Ритм» (ЄДРПОУ 32806909), ТОВ «Прем`єр-Холдинг» (ЄДРПОУ 35364744), СК «Мукомол» (ЄДРПОУ 23869189), ПП «Білоозір`я» (ЄДРПОУ 35434203), ПП «Дінекс-Трейд» (ЄДРПОУ 39423546), ДП «Сантрейд» (ЄДРПОУ 25394566), ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» (ЄДРПОУ 23393195), ПрАТ «Петросталь» (ЄДРПОУ 05414769), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ 2816604377), ПСП ім. Котовського (ЄДРПОУ 03768061), СТОВ «Агрокряж» (ЄДРПОУ 36187994), ФГ «Юлія» (ЄДРПОУ 31972815), ФГ «Хлібний-Лан» (ЄДРПОУ 41374624), ФГ «Колос-2» (ЄДРПОУ 32573697), ФГ «Агроинвест-2012» (ЄДРПОУ 37801711), ФГ «Дінекс-Агро» (ЄДРПОУ 32653803), ФГ «Іванов і К» (ЄДРПОУ 32573608), СФГ «Фенікс» (ЄДРПОУ 14209531), СФГ «Турія» (ЄДРПОУ 31099118), СФГ ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАФ «Дружба» (ЄДРПОУ 05418550), ПСП «Марія» (ЄДРПОУ 30747470), ПАТ «ДПЗКУ» (ЄДРПОУ 37243279) уклали відповідні договори складського зберігання зерна зернових, круп`яних, олійних та інших культур (далі - зерно) з ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 35441410), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377).

Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-664 від 04.02.2019 року станом на сьогоднішній день частина переданого вищевказаними суб`єктами господарювання на зберігання зерна також безпідставно вивезена з зернових складів та переміщена поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам через спеціально створенні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей.

Також відповідно до повідомлень ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-1160 від 19.02.2018 року та № 14/1/4-1222 від 22.02.2019 року встановлено, що громадянином України ОСОБА_5 , який є фактичним власником ГК «АГРОІНВЕСТГРУП», у своїй протиправній діяльності, яка направлена на розтрату та привласнення майна ПАТ «Аграрний фонд» та інших суб`єктів господарювання, а також на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», використовувалися підконтрольні йому та іншим особам юридичні особи, а саме: ТОВ «ПРОМАГРО» (код ЄДРПОУ 25430925), ТОВ «ІМ. В.З. Тура» (код ЄДРПОУ 33064917), ТОВ Агрофірма «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 05528817) та ТОВ «ЛЕНІНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 30800512), ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 35767894), ТОВ «БЕРЕЗІВСЬКИЙ ХЛІБОРОБ» (ЄДРПОУ 35403793), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39726390), ТОВ «ЄВРОС» (ЄДРПОУ 24527692), ТОВ «ВИРОБНИЧО-НАУКОВА ФІРМА «ЗЕЛЕНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03767357), СГ ТОВ «ІНТЕР-АГРО» (ЄДРПОУ 31165007), СТОВ «НАДІЯ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 30130099), СТОВ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03767707), ТОВ «ОСНОВА-2008» (ЄДРПОУ 22509075), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ ІВАНА ПІДДУБНОГО» (ЄДРПОУ 32806935), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948), ТОВ «ПЗ ТРОЇЦЬКЕ» (ЄДРПОУ 42634593), ТОВ «К СЕРВІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42723405), СПАТ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 03766292), ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37089765), ТОВ «ГРАТА» (ЄДРПОУ 19345902), ТОВ «КАСТАР» (ЄДРПОУ 39790650), СОК «ФЕРМЕРСЬКА ЗОРЯ» (ЄДРПОУ 25422009), ТОВ «ФІНАГРО» (ЄДРПОУ 38723488), ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 39322975), ТОВ «ІОЛА» (ЄДРПОУ 31182258), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД» (ЄДРПОУ 20950910), ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00376509), ТОВ «ОЛУМ» (ЄДРПОУ 40309507), ТОВ «АЛАНТІС» (ЄДРПОУ 40323909), ТОВ «ЕКЗІЛ» (ЄДРПОУ 39764347), ТОВ «СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «ЗАМОЖНЕ» (ЄДРПОУ 41597577), ТОВ «АККЕРМАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 40084620), ТОВ «СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «НОВОМИРГОРОД» (ЄДРПОУ 41946404), ТОВ «ТЕРРА ГРУП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38017665), ТОВ «ГРАВІТА ТРАНСШИПМЕНТ СОЛЮШНЗ» (ЄДРПОУ 41196885), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042), ТОВ «АРКАДІЯ ПЛАЗА» (ЄДРПОУ 37873786).

06.02.2019 у вказаному кримінальному провадженні вся фактична кількість наявного зерна, переданого на зберігання ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377), у зв`язку з тим, що вона відповідає критеріям, визначеним положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, визнана речовими доказами.

Також 06.02.2019 всі зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377) для зберігання зерна, у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, визнанні речовими доказами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 22019000000000026 на підставі ст. 170 КПК України ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.02.2019 (у справах № 761/5321/19, № 761/5324/19, № 761/5325/19, № 761/5326/19, № 761/5327/19) та 08.02.2019 (у справах № 761/5590/19, 761/5591/19, № 761/5594/19, № 761/5597/19) накладено арешт на нерухоме майно, яке визнано речовими доказами як знаряддя вчинення злочину, із встановленням заборони розпорядження вказаним майном, а саме на:

1) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Арцизький район, с/рада Холмська, Нежитлова будівля, будинок 36, які використовуються ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), та належать на праві власності ТОВ «АЛАНТІС» (ЄДРПОУ 40323909) (об`єкт нерухомого майна - комплекс, нежитлова будівля № 36 на території Холмської сільської ради, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87640551204);

2) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вулиця Бірюзова маршала, будинок 16 - ТОВ «АККЕРМАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 40084620) (об`єкт нерухомого майна - будівлі та споруди комбінату хлібопродуктів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87881051103);

- за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вулиця Бірюзова маршала, будинок 16а - ТОВ «АККЕРМАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 40084620) (об`єкт нерухомого майна - будівлі та споруди комбікормового заводу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87960051103);

- за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Олексіївка, вулиця Вокзальна, 12а - ТОВ «ЕКЗІЛ» (ЄДРПОУ 39764347) (об`єкт нерухомого майна - інше будівлі та споруди цілісного майнового комплексу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 643825451103);

3) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с/рада Олексіївська, Виробничо-складська база, 2 км від с. Василівка, будинок 0, які використовуються ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), та належать на праві власності СГ ТОВ «Інтер-Агро» (ЄДРПОУ 31165007) (об`єкт нерухомого майна - виробничо-складська база, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1133039951235);

4) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 - ТОВ «Олум» (ЄДРПОУ 40309507) (об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 88247351106);

- за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 - ТОВ «Олум» (ЄДРПОУ 40309507) (об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 871979851106);

5) зернові склади (зерносховища) за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, м. Новомиргород, вулиця Залізнична, будинок 45, які використовуються ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), та належать на праві власності ТОВ «СК «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404) (об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238);

6) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Олексіївка, вулиця Вокзальна, 12а, які використовуються ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), яка знаходиться на складах (зерносховищах), та належать на праві власності ТОВ «ЕКЗІЛ» (ЄДРПОУ 39764347) (об`єкт нерухомого майна - інше будівлі та споруди цілісного майнового комплексу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 643825451103);

7) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Новоселівка, вулиця Нова, будинок 82, які використовуються ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), та належать на праві власності ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля, елеватор, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168585151000);

8) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вулиця Пристанційна, будинок 14 - ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168694451000);

- за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вулиця Котовського (Залізнична), будинок 134 - ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168646851000);

9) зернові склади (зерносховища) за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Привокзальна, будинок 19а, які використовуються ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377), та належать на праві власності ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377) (об`єкт нерухомого майна - майновий комплекс виробничих будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1363111118211).

Наразі, виникла нагальна потреба передати в управління майно, на яке накладено арешт, а саме:

1) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Арцизький район, с/рада Холмська, Нежитлова будівля, будинок 36, які використовуються ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), та належать на праві власності ТОВ «АЛАНТІС» (ЄДРПОУ 40323909) (об`єкт нерухомого майна - комплекс, нежитлова будівля № 36 на території Холмської сільської ради, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87640551204);

2) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вулиця Бірюзова маршала, будинок 16 - ТОВ «АККЕРМАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 40084620) (об`єкт нерухомого майна - будівлі та споруди комбінату хлібопродуктів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87881051103);

- за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вулиця Бірюзова маршала, будинок 16а - ТОВ «АККЕРМАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 40084620) (об`єкт нерухомого майна - будівлі та споруди комбікормового заводу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87960051103);

- за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Олексіївка, вулиця Вокзальна, 12а - ТОВ «ЕКЗІЛ» (ЄДРПОУ 39764347) (об`єкт нерухомого майна - інше будівлі та споруди цілісного майнового комплексу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 643825451103);

3) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с/рада Олексіївська, Виробничо-складська база, 2 км від с. Василівка, будинок 0, які використовуються ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), та належать на праві власності СГ ТОВ «Інтер-Агро» (ЄДРПОУ 31165007) (об`єкт нерухомого майна - виробничо-складська база, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1133039951235);

4) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 - ТОВ «Олум» (ЄДРПОУ 40309507) (об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 88247351106);

- за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 - ТОВ «Олум» (ЄДРПОУ 40309507) (об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 871979851106);

5) зернові склади (зерносховища) за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, м. Новомиргород, вулиця Залізнична, будинок 45, які використовуються ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), та належать на праві власності ТОВ «СК «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404) (об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238);

6) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Олексіївка, вулиця Вокзальна, 12а, які використовуються ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), яка знаходиться на складах (зерносховищах), та належать на праві власності ТОВ «ЕКЗІЛ» (ЄДРПОУ 39764347) (об`єкт нерухомого майна - інше будівлі та споруди цілісного майнового комплексу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 643825451103);

7) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Новоселівка, вулиця Нова, будинок 82, які використовуються ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), та належать на праві власності ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля, елеватор, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168585151000);

8) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вулиця Пристанційна, будинок 14 - ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168694451000);

- за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вулиця Котовського (Залізнична), будинок 134 - ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168646851000);

9) зернові склади (зерносховища) за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Привокзальна, будинок 19а, які використовуються ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377), та належать на праві власності ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377) (об`єкт нерухомого майна - майновий комплекс виробничих будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1363111118211), зважаючи на таке.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до положень абзацу 1 частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

За усіма очевидними ознаками вартість вказаних вище об`єктів нерухомості, на які накладено арешт ухвалами Шевченківського районного суду міста Києва від 07.02.2019 (у справах № 761/5321/19, № 761/5324/19, № 761/5325/19, № 761/5326/19, № 761/5327/19) та 08.02.2019 (у справах № 761/5590/19, 761/5591/19, № 761/5594/19, № 761/5597/19), в межах кримінального провадження №22019000000000026 від 02.02.2019, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року та 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення,розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Вище вказане арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо. Вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та дату судового розгляду повідомлений завчасно та належним чином.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №22019000000000026 від 02 лютого 2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5; ч. 5 ст. 191 КК України

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами. Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї етап і, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, перелік яких вказано вище, на які накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019000000000026 від 02 лютого 2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5; ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», нерухоме майно, на яке накладено арешт, а саме:

1) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Арцизький район, с/рада Холмська, Нежитлова будівля, будинок 36, які використовуються ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), та належать на праві власності ТОВ «АЛАНТІС» (ЄДРПОУ 40323909) (об`єкт нерухомого майна - комплекс, нежитлова будівля № 36 на території Холмської сільської ради, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87640551204);

2) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вулиця Бірюзова маршала, будинок 16 - ТОВ «АККЕРМАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 40084620) (об`єкт нерухомого майна - будівлі та споруди комбінату хлібопродуктів, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87881051103);

- за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вулиця Бірюзова маршала, будинок 16а - ТОВ «АККЕРМАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 40084620) (об`єкт нерухомого майна - будівлі та споруди комбікормового заводу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 87960051103);

- за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Олексіївка, вулиця Вокзальна, 12а - ТОВ «ЕКЗІЛ» (ЄДРПОУ 39764347) (об`єкт нерухомого майна - інше будівлі та споруди цілісного майнового комплексу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 643825451103);

3) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Миколаївський район, с/рада Олексіївська, Виробничо-складська база, 2 км від с. Василівка, будинок 0, які використовуються ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), та належать на праві власності СГ ТОВ «Інтер-Агро» (ЄДРПОУ 31165007) (об`єкт нерухомого майна - виробничо-складська база, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1133039951235);

4) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 4 - ТОВ «Олум» (ЄДРПОУ 40309507) (об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 88247351106);

- за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вулиця Портова, будинок 13 - ТОВ «Олум» (ЄДРПОУ 40309507) (об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 871979851106);

5) зернові склади (зерносховища) за адресою: Кіровоградська область, Новомиргородський район, м. Новомиргород, вулиця Залізнична, будинок 45, які використовуються ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), та належать на праві власності ТОВ «СК «Новомиргород» (ЄДРПОУ 41946404) (об`єкт нерухомого майна - комплекс будівель реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32684935238);

6) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Олексіївка, вулиця Вокзальна, 12а, які використовуються ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), яка знаходиться на складах (зерносховищах), та належать на праві власності ТОВ «ЕКЗІЛ» (ЄДРПОУ 39764347) (об`єкт нерухомого майна - інше будівлі та споруди цілісного майнового комплексу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 643825451103);

7) зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Новоселівка, вулиця Нова, будинок 82, які використовуються ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), та належать на праві власності ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля, елеватор, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168585151000);

8) зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), та належать на праві власності:

- за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вулиця Пристанційна, будинок 14 - ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168694451000);

- за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вулиця Котовського (Залізнична), будинок 134 - ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168646851000);

9) зернові склади (зерносховища) за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, смт. Нова Борова, вул. Привокзальна, будинок 19а, які використовуються ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377), та належать на праві власності ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377) (об`єкт нерухомого майна - майновий комплекс виробничих будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1363111118211).

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі вказаної ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1