Справа № 405/1181/19
1-кс/405/596/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 25 березня 2019 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоз особливоважливих справвідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018 № 32018120010000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у вищевказаному кримінальному провадженні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення мети тимчасового доступу до документів необхідно вилучити завірені копії вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000041 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Обгрунтування, які викладені слідчим в клопотання вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України ОСОБА_4
18.02.2019 слідчим проведено огляд узагальненого матеріалуДержавної службифінансового моніторингуУкраїни вих.№1653/440-04-2/ДСК,з якоговбачається, що ОСОБА_5 , як довіреною особою ОСОБА_4 , за період з 12.12.2013 по 15.05.2014, проведені фінансові операції, на загальну суму 8,30 млн. грн., пов`язані з внесенням коштів готівкою на рахунок № НОМЕР_2 ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у якості внеску до статутного капіталу, про що складено відповідний протокол.
Відомості, які додані слідчим до клопотання свідчать, що ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчомуз ОВСВРКП СУФР ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_3 ,заступнику начальникауправління начальнику ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_6 ,заступнику начальникауправління начальнику ВОДРСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_7 ,старшому слідчомуз ОВСВРКП СУФР ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_8 ,старшому слідчомуз ОВСВРКП СУФР ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_9 ,старшому слідчомуз ОВСВРКП СУФР ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_10 ,старшому слідчомуз ОВСВРКП СУФР ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_11 ,старшому слідчомуз ОВСВРКП СУФР ГУДФС уКіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовийдоступ додокументів,тобто добанківського рахунку№ НОМЕР_2 ,відкритому ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у в належним чином засвідчених копіх в Обласному відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у місті Кіровограді, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER), за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з 01.12.2013 по 31.05.2014, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- заяв на видачу готівки, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- заяв на отримання чекових книжок по рахунках, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам, за період з 01.12.2013 по 31.05.2014;
- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.12.2013 по 31.05.2014.
Строк дії ухвали визначити до 25.04.2019
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13
Дата ухвалення рішення | 25.03.2019 |
Оприлюднено | 17.02.2023 |
Кримінальне
Ленінський районний суд м.Кіровограда
Мягкий О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні