ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/19040/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Неділько Л.Л., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва юриста 1 класу Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017100000001106 від 28.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання слідчого, яке мотивоване тим, що у другому слідчому відділі управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури перебуває кримінальне провадження № 42017100000001106 від 28.08.2017, за ознаками вчинення злочину, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ЕЛБИ" (код ЄДРПОУ 38473994) уклало договір з Полтавським обласним комунальним підприємством "Аеропорт-Полтава" (код ЄДРПОУ 31441217) на виготовлення проекту оснащення аеропорту зовнішнім сітковим огородженням. Так, на підставі актів виконаних робіт, в грудні 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕЛБИ" перераховано 221,428 тис. грн. коштів комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що ТОВ "ЕЛБИ" на підставі договору субпідряду виконує роботи з виготовлення та встановлення комплекту огородження на території комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса . Зокрема, в грудні 2017 року, на підставі актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕЛБИ" від ТОВ Спецрембуд (код 20741141) перераховано 1,899 млн. грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, ТОВ "ЕЛБИ" на підставі договору субпідряду виконує роботи з будівництва огородження та системи технічного нагляду КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя". Так, в грудні 2017 року, ТОВ Сіно-Форт ЛТД (код 36065172) на підставі актів виконаних робіт перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕЛБИ" 1,020 млн. грн. коштів комунального підприємства.

За наявними даними, за вказівкою ОСОБА_3, з корисливих спонукань, з метою мінімізації податкових платежів для підконтрольного йому ТОВ "ЕЛБИ" та подальшого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, в період з 28 по 29 грудня 2017 року ТОВ "ЕЛБИ" перерахувало 552 тис. грн. коштів комунальних підприємств на розрахунковий рахунок ТОВ "АСТОРАГРОСЕРВІС" (код 41595522) за спіральні бар'єри безпеки та дріт сталевий.

Водночас, згідно отриманих даних ТОВ "АСТОРАГРОСЕРВІС" розпочало свою діяльність в 2017 році та за цей період здійснювало закупівлю тютюнових виробів, меблів і фурнітури у ТОВ "Гранде Люкс" (код 40994221), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327) та ТОВ "Евісснайт Південь" (код 41594010). При цьому, фактів придбання зазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов'язані з товарами, які в подальшому реалізовувались на адресу ТОВ "ЕЛБИ" не встановлено.

Крім того, встановлено, що ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41012515) 22 грудня 2017 року уклало договір з КП ХОР "ХЕРСОНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" (код ЄДРПОУ 38386582) на розроблення проектно-кошторисної документації по реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту Херсон на загальну суму 2, 990 млн. грн. Так, 28.12.2017, на підставі акту №2 від 26.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" перераховано 609 960 грн. коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, 12 грудня 2017 року ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" уклало договір з КП ХОР "ХЕРСОНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" на розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі Херсон на загальну суму 1, 411, 563 грн. Так, 22.12.2017, на підставі акту №1 від 19.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" перераховано 688 423 грн. коштів комунального підприємства.

Окрім того, проведеними заходами встановлено, що ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" в період з 27 по 28 грудня 2017 року перерахувало 1,2 млн. грн., отриманих від КП ХОР "ХЕРСОНСЬКІ АВІАЛІНІЇ", на розрахункові рахунки ТОВ Форелл (код ЄДРПОУ 41141663) за розробку проекту. Однак, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ Форелл є оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. Також вказане підприємство має ознаки фіктивності, в силу відсутності основних засобів та відсутності найманих працівників, господарську діяльність здійснює з листопада 2017 року, на підприємстві працевлаштовано одну особу (директор/бухгалтер/засновник в одній особі), не має жодних відокремлених структурних підрозділів.

Після чого, ТОВ Форелл перерахувало вказані кошти на рахунки ТОВ "ДАРГОЛ" (код ЄДРПОУ 41023967), яке за наявними даними разом з ТОВ "Торговий дім "Фазор" (код 41325964), ТОВ "Ротерман" (код 41271108), ТОВ "БМС Сакура" (код 39791302), ТОВ "АРІУС ГРУП" (код 41486921), ТОВ "ФОРТУНА СІТІ ТОРГ" (код 41481350), ТОВ "СОЛАРД ПОЛІССЯ" (код 41475567), ТОВ "Дажкін-Ко" (код 41320385), ТОВ "ЛІДЕР ЕНЕРДЖІ" (код 41023988), ТОВ "ЮНІКОНСТ" (код 41503295), ТОВ "Будтранс-16" (код 41281577), ТОВ "БІОПАЛИВО УКРАЇНА 2000" (код 39496043), ТОВ "ГРІН ПАЛЛЕТ" (код 38578439), ТОВ "Р Груп ЛТД" (код 38036578), ТОВ "Вент-Холод-Сервіс" (код 41433857), ТОВ "ТЕХ БУД ОРЕНДА" (код 41320605), ТОВ "БК ДМ БУД" (код 41138488), ТОВ "Група Будівельників-Інжиніринг" (код 40960779), ТОВ "ЮНІВЕРС ЕФЕКТ" (код 40937760), ТОВ "АРГОН ТРЕЙД" (код 40932652), ТОВ "ЦЕМЕНТ УА" (код 40911648), ТОВ "Спецбурмонтаж-1" (код 40650660), ТОВ "Плазмабуд" (код 40335453), ТОВ "СПЕЦТЕХОРЕНДА" (код 40319613), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА МОНТАЖНА КОМПАНІЯ "МОНОЛІТ" (код 40316252), ТОВ "АББА ІНВЕСТ" (код 40277994), ТОВ "МТК АЛЬЯНС" (код 40108012), ТОВ "БУД КЕПІТАЛ ЛТД" (код 40102597), ТОВ "СПЕЦ.ТЕХ.ТРАНС" (код 40040850) здійснювали оформлення транзитних операцій з метою формування схемного кредиту на адресу контрагентів-покупців (в т.ч. ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" ) з метою ухилення останніх від оподаткування та подальшого обготівкування грошових коштів.

Фактів придбання вищезазначеними товариствами товарів/робіт/послуг, які можуть бути пов'язані з послугами, які в подальшому реалізовуються на адресу ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" не встановлено.

Поряд з цим, згідно одержаних даних, фактично розробкою проектно-кошторисної документації займається проектант Українського Державного проектно-технологічного науково-дослідного інституту цивільної авіації "Украеропроект" ОСОБА_2, яка за попередньою домовленістю із Загарією О.О. отримає винагороду за виконану роботу в розмірі 470 тис. грн.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ "ЕЛБИ" (код ЄДРПОУ 38473994), ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41012515), КП ХОР "ХЕРСОНСЬКІ АВІАЛІНІЇ" (код ЄДРПОУ 38386582), ТОВ Форелл (код ЄДРПОУ 41141663), ТОВ Спецрембуд (код 20741141) та інші протягом 2017 - 2018 р.р. здійснювало сумнівні фінансово-господарські операції.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище підприємствами з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб'єктів господарювання.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з 01.01.2017 по 25.03.2019 по рахунках відкритих: ТОВ "ЕЛБИ" (код ЄДРПОУ 38473994), відкрито рахунки у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) № 26002393508; АТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) № 26008010106074, № 26020010106074; Казначейство України (МФО 899998) № 37514000242743; ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41012515), відкрито рахунки у Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) № 26057056110134, № 26008056124102, № 26042056105057, № 26002056124670; Казначейство України (МФО 899998) № 37517000324419, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку:

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у ТОВ "ЕЛБИ" (ЄДРПОУ 38473994) та ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати старшому групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017100000001106 від 28.08.2017 - слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу Яцишіну Андрію Романовичу та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ БКОЗ СБ України Єлістратову О.М., Бокуну В.І., Лисиці О.В., Хітрову К.В., Заячуку Д.В., Бойко А.В., Шутому А.С., Герасимюку О.С., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 25.03.2019 грошових коштів по рахункам:

ТОВ "ЕЛБИ" (код ЄДРПОУ 38473994), відкрито рахунки у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) № 26002393508; АТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) № 26008010106074, № 26020010106074; Казначейство України (МФО 899998) № 37514000242743; ТОВ "КЕЙ ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41012515), відкрито рахунки у Ф-Я"КИЇВСIТI"АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) № 26057056110134, № 26008056124102, № 26042056105057, № 26002056124670; Казначейство України (МФО 899998) № 37517000324419 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи Клієнт - банк , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - банк , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи Клієнт - банк між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 02.04.2019
Зареєстровано 09.04.2019
Оприлюднено 09.04.2019

Судовий реєстр по справі 755/19040/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 02.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.01.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/19040/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону