Ухвала

від 15.03.2019 по справі 757/13102/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13102/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , , у кримінальному провадженні № 120181000000000034 від 12.01.2018, тимчасовий доступ до речей і документів

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120181000000000034 від 12.01.2018 за фактом шахрайських дій дій, тобто заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, використовуючи підконтрольні їй суб`єкти господарювання на території міста Києва створила підпільний цех з незаконного виготовлення та подальшої роздрібної реалізації бензинів та дизельного пального, якість яких не відповідає чинним Державним стандартам України.

Під часрозслідування кримінальногопровадження такожбуло встановленозлочинну діяльністьосіб зчисла працівниківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які налагодили,з використаннямобладнання,що забезпечує масове виробництво незаконно виготовленого пального, яке не відповідає діючим на території України стандартам щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджених ПКМУ від 01.08.2013р. № 927, яке реалізують фізичним та юридичним особам під виглядом автомобільного палива стандарту ЄВРО 5. Отримані в результаті злочинної діяльності кошти учасники групи легалізовують шляхом придбання нерухомого майна.

Слідчий вказує, що організатором злочинної групи являється гр. ОСОБА_4 , який безпосередньо являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Безпосередньо ОСОБА_4 організував та здійснює керівництво в структурі організованої злочинної групи, процесом виготовлення дизельного палива та автомобільних бензинів низької якості та подальшою реалізацію на території України. Здійснює розподілення отриманих в результаті злочинних дій коштів між учасниками групи, здійснює легалізацію грошових коштів.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, установлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_5 , який безпосередньо являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки, відкритих в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_6 , який безпосередньо являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки,відкритих в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київ та в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київ.

Також, досудовим слідством встановлено, що одним із учасників злочинної групи являється гр. ОСОБА_7 , який безпосередньо являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки,відкритих в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_8 , який безпосередньо являється керівником

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки, відкритих в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_9 , який безпосередньо являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки,відкритих в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Крім того, установлено, що одним із учасників злочинної групи являється

гр. ОСОБА_10 , який безпосередньо являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке здійснює банківські безготівкові операції через банківські рахунки, відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київ.

Слідчий вказує,на наявністьдостатніх підставвважати,що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать вищеперерахованим товариствам.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100000000034 від 12.01.2018 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 та які стосуються інформації про рух грошових коштів по наступним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за період з 12.01.2018 по день звернення з вказаним клопотанням:

- № НОМЕР_9 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_15 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_16 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_17 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_19 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_19 , код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_21 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_22 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_23 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_24 (код валюти 840- долар США) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_26 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_27 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_28 (МФО НОМЕР_29 , код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_30 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_31 (код валюти 840-долар США), № НОМЕР_32 (код валюти 978-Євро), № НОМЕР_33 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_34 );

- № НОМЕР_35 (код валюти 840- долар США) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_36 );

- № НОМЕР_37 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), НОМЕР_38 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня)

- № НОМЕР_39 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980-українська гривня), № НОМЕР_40 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_42 (МФО НОМЕР_10 , код валюти 980- українська гривня), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_43 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_44 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_45 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_46 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_47 (МФО НОМЕР_48 , код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_49 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_50 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_51 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня),

- № НОМЕР_52 (МФО НОМЕР_41 , код валюти 980- українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_53 (МФО НОМЕР_29 , код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_54 (МФО НОМЕР_29 , код валюти 980- українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8

- № НОМЕР_55 (МФО НОМЕР_29 , код валюти 980- українська гривня), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_56 ;

- № НОМЕР_57 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_58 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН НОМЕР_59 );

- № НОМЕР_60 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_61 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІПН НОМЕР_62 );

- № НОМЕР_63 (код валюти 980- українська гривня) відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_65 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_66 (код валюти 980- українська гривня) відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_67 );

- № НОМЕР_68 (код валюти 980- українська гривня), № НОМЕР_69 (код валюти 980-українська гривня) відкритих на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_70 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1