Ухвала

від 26.03.2019 по справі 757/15544/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15544/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ДФС України, зловживаючи службовим становищем, сприяють діяльності злочинної організації, яка полягає у вчинені дій, що спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

Виходячи з матеріалів клопотання, невстановлені службові особи ДФС України, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли низці громадян іноземних країн в отриманні паспортів громадян України за підробленими документами. В подальшому, перебуваючи на території України вказані особи організували та здійснюють координацію роботи розгалуженої мережі інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «телеграм» з продажу наркотичних засобів на території РФ, з подальшою легалізацією на території України доходів, отриманих злочинних шляхом, через механізм криптовалют та електронні платіжні системи (BTC, WEX, LTC, Payeer, QIWI тощо). Зокрема невстановлені особи, використовуючи отриманні на підставі підроблених документів паспорти громадян України, вчиняють правочини щодо купівлі рухомого та нерухомого майна з метою легалізації коштів отриманих від продажу наркотичних засобів.

В клопотанні прокурор зазначив, що до зазначених кримінальних правопорушень можуть мати відношення ОСОБА_25 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_26 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ДРФО НОМЕР_7 , ОСОБА_33 , і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_34 , НОМЕР_9 , ОСОБА_35 , і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_36 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_37 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_38 , і.п.н. НОМЕР_13 , які орендують (або мають доступ) банківські ячейки у відділенні АТ «ОТП БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Руставелі Шота, 16.

Також прокурор вказав, що у вказаному банку ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 можуть переховувати джерела доказів, що містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень, знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке здобуто у результаті його вчинення, а саме:

- грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності;

- пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

- установчі документи (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, фінансово-господарську документацію юридичних осіб та довіреності;

- документи, що підтверджують право власності на будь-яке рухоме та нерухому майно;

- договори купівлі-продажу, дарування, інвестиційні договори, письмові розписки або інші правочини, додаткові угоди до цих договорів, додатки до них а також документи по сплаті за ними.

- банківські картки, документи про відкриття банківських рахунків, індивідуальних банківських сейфів.

- мобільні телефони, планшети, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, SIM-картки та інші пристрої зв`язку;

- комп`ютери та їх складові частини (відео-карти, материнські плати, блоки живлення, пристрої зберігання інформації тощо) та електронні носії інформації (флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації);

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16 зареєстровано за наступними власниками: ТОВ «ДРУЖНЯ ІНВЕСТКОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ: 42378310, ТОВ «ЦЕНТРАЛ ОФІС», код ЄДРПОУ: 42378373, ПрАТ «СК «ТАС», код ЄДРПОУ: 30929821, ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», код ЄДРПОУ: 32556708, ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», код ЄДРПОУ: 20602681, ТОВ «ГЕЛІОСІНВЕСТ ЛТД», код ЄДРПОУ: 33599611.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018 та прокурорам у кримінальному провадженні, а також працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку приміщень та їх складових частин, у яких розташоване відділення АТ «ОТП БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Руставелі Шота, 16 (право власності відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за наступними власниками: ТОВ «ДРУЖНЯ ІНВЕСТКОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ: 42378310, ТОВ «ЦЕНТРАЛ ОФІС», код ЄДРПОУ: 42378373, ПрАТ «СК «ТАС», код ЄДРПОУ: 30929821, ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», код ЄДРПОУ: 32556708, ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», код ЄДРПОУ: 20602681, ТОВ «ГЕЛІОСІНВЕСТ ЛТД», код ЄДРПОУ: 33599611), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які знаходяться у банківських ячейках, орендованих ОСОБА_25 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_26 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_6 ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ДРФО НОМЕР_7 , ОСОБА_53 , і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_54 , НОМЕР_9 , ОСОБА_55 , і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_56 , і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_57 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 іпн НОМЕР_16 , ОСОБА_58 , і.п.н. НОМЕР_13 (або до яких вони мають доступ), та які підшукані, виготовлені чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності;

- пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок;

- установчі документи (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, фінансово-господарську документацію юридичних осіб та довіреності;

- документи, що підтверджують право власності на будь-яке рухоме та нерухому майно;

- договори купівлі-продажу, дарування, інвестиційні договори, письмові розписки або інші правочини, додаткові угоди до цих договорів, додатки до них а також документи по сплаті за ними.

- банківські картки, документи про відкриття банківських рахунків, індивідуальних банківських сейфів.

- мобільні телефони, планшети, стартові пакети операторів мобільного зв`язку, SIM-картки та інші пристрої зв`язку;

- комп`ютери та їх складові частини (відео-карти, материнські плати, блоки живлення, пристрої зберігання інформації тощо) та електронні носії інформації (флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокамери, відеореєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації);

- чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, на яких збереглись сліди вчинення злочинів;

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1