Ухвала

від 28.03.2019 по справі 761/11061/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11061/19

Провадження № 1-кс/761/7952/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:секретаря судовогозасідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за №220190000000000026 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №220190000000000026 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на перелік будівель та земельних ділянок, зазначених у клопотанні, а саме: на земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:31:003:0019), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,5117 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 780600351101), що належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_4 (реєстраційний номер картки платник податків НОМЕР_1 ); будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 111985851237), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042); будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 734161151000), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042); земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3274), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 4,156 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1600111451237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948); земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3275), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 14,4988 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1600084751237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948); земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3276), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне,вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 41,3452 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1600129551237, що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948).

Клопотання мотивоване тим, що у жовтні 2018 року службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності аграрного сектору економіки України, які входять до складу ГК «Агроінвестгруп», а саме ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 35441410), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377), укладено з ПАТ «Аграрний фонд» (100 % акцій належить державі) договори на складське зберігання зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза тощо).

Згідно вищевказаних договорів на складські потужності зазначених елеваторів, належних підприємствам ГК «Агроінвестгруп», передано на зберігання понад 22 тис. тон зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, кукурудза) ПАТ «Аграрний фонд», загальною вартістю до 200 млн. грн.

Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-664 від 04.02.2019 станом на сьогоднішній день частина переданого вищевказаними суб`єктами господарювання на зберігання зерна також безпідставно вивезена з зернових складів та переміщена поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам через спеціально створенні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей.

Також відповідно до повідомлень ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-1160 від 19.02.2018 та № 14/1/4-1222 від 22.02.2019 встановлено, що громадянином України ОСОБА_5 , який є фактичним власником ГК «АГРОІНВЕСТГРУП», у своїй протиправній діяльності, яка направлена на розтрату та привласнення майна ПАТ «Аграрний фонд» та інших суб`єктів господарювання, а також на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», використовувалися підконтрольні йому та іншим особам юридичні особи, а саме: ТОВ «ПРОМАГРО» (код ЄДРПОУ 25430925), ТОВ «ІМ. В.З. Тура» (код ЄДРПОУ 33064917), ТОВ Агрофірма «ДРУЖБА НАРОДІВ» (код ЄДРПОУ 05528817) та ТОВ «ЛЕНІНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 30800512), ТОВ «АГРОІНВЕСТГРУП» (ЄДРПОУ 35767894), ТОВ «БЕРЕЗІВСЬКИЙ ХЛІБОРОБ» (ЄДРПОУ 35403793), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 39726390), ТОВ «ЄВРОС» (ЄДРПОУ 24527692), ТОВ «ВИРОБНИЧО-НАУКОВА ФІРМА «ЗЕЛЕНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03767357), СГ ТОВ «ІНТЕР-АГРО» (ЄДРПОУ 31165007), СТОВ «НАДІЯ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 30130099), СТОВ «ОЛЕКСІЇВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 03767707), ТОВ «ОСНОВА-2008» (ЄДРПОУ 22509075), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ ІВАНА ПІДДУБНОГО» (ЄДРПОУ 32806935), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948), ТОВ «ПЗ ТРОЇЦЬКЕ» (ЄДРПОУ 42634593), ТОВ «К СЕРВІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 42723405), СПАТ «УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 03766292), ТОВ «ІСТ ОІЛС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37089765), ТОВ «ГРАТА» (ЄДРПОУ 19345902), ТОВ «КАСТАР» (ЄДРПОУ 39790650), СОК «ФЕРМЕРСЬКА ЗОРЯ» (ЄДРПОУ 25422009), ТОВ «ФІНАГРО» (ЄДРПОУ 38723488), ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 39322975), ТОВ «ІОЛА» (ЄДРПОУ 31182258), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОЛІР» ЛТД» (ЄДРПОУ 20950910), ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 00376509), ТОВ «ОЛУМ» (ЄДРПОУ 40309507), ТОВ «АЛАНТІС» (ЄДРПОУ 40323909), ТОВ «ЕКЗІЛ» (ЄДРПОУ 39764347), ТОВ «СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «ЗАМОЖНЕ» (ЄДРПОУ 41597577), ТОВ «АККЕРМАНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 40084620), ТОВ «СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «НОВОМИРГОРОД» (ЄДРПОУ 41946404), ТОВ «ТЕРРА ГРУП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38017665), ТОВ «ГРАВІТА ТРАНСШИПМЕНТ СОЛЮШНЗ» (ЄДРПОУ 41196885), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042), ТОВ «АРКАДІЯ ПЛАЗА» (ЄДРПОУ 37873786).

Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/4-1520 від 04.03.2019 у період з 2016 року по 2017 рік фактичні власники групи компаній «Агроінвестгруп» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за сприяння службовими особами АТ «Ощадбанк» - заступників голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 одержали для підконтрольних підприємств кредитні кошти державного банку у розмірі понад 22 млн. доларів США без мети їх повернення та спрямування їх на фінансування протиправної діяльності.

Так, у вказаний період між АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Іст Оілс Україна» (ЄДРПОУ 37089765) укладено два договори кредитної лінії № 323/48-1 від 07.11.2016 (з додатками) на загальну суму 13480000 доларів США (строк погашення до 07.11.2019) та № 505/48-1 від 18.12.2017 (з додатками) на загальну суму 8800000 доларів США (строк погашення до 16.12.2022). Майновими поручителями за вказаними договорами виступили ряд підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 юридичних та фізичних осіб (серед яких громадянка України ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948), ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042) - власників заставного майна в рахунок забезпечення виконання основних боргових зобов`язань по даним кредитним договорам.

При цьому, частину отриманих коштів кредитної лінії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямували на організацію протиправної діяльності з вивезення зерна ПАТ «Аграрний фонд» та інших поклажедавців з ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 35441410), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377) та на фінансування інших дій, направлених на вчинення злочинів, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також на даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виїхали за межі України, надали вказівки службовим особам ТОВ «Іст Оілс Україна» та власникам заставного майна за сприяння вищевказаних керівників АТ «Ощадбанк» уникнути повернення коштів за кредитними лініями, а також незаконно відчужити майно, що перебуває у заставі, а саме: земельних ділянок, які вказані у клопотанні.

04.03.2019 року вказані об`єкти нерухомості постановою слідчого визнано речовими доказами у зв`язку з тим, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості відчуження речових доказів, забезпечення у майбутньому цивільного позову та спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на такі об`єкти нерухомості, незалежно від того, хто є його власником, заборонивши користуватись та розпоряджатись ними.

Слідчий ОСОБА_3 в суді клопотання підтримав з наведених підстав, просив клопотання задовольнити.

Так, у провадженні Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019000000000026 від 02.02.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до повідомлень ГУ БКОЗ СБ України, даних протоколів допиту потерпілих, свідків, документів, договорів, на даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виїхали за межі України, надали вказівки службовим особам ТОВ «Іст Оілс Україна» та власникам заставного майна за сприяння вищевказаних керівників АТ «Ощадбанк» уникнути повернення коштів за кредитними лініями, а також незаконно відчужити майно, що перебуває у заставі, а саме: земельних ділянок та будівель зазначених у клопотанні, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

04.03.2019 року вказані об`єкти нерухомості постановою слідчого визнано речовими доказами у зв`язку з тим, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, використовувалися з метою отримання коштів спрямованих на організацію протиправної діяльності, фінансування діяльності. повязаної зі збереення та розтратою майна.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, є запобігання його відчуження, з метою збереження речових доказів, що підтверджується даними постанови про визнанням майна речовими доказами, а також запобігання зникненню, втрати або пошкодження арештованого майна та забезпечення його схоронності.

Таким чином з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №220190000000000026 від 02.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст. 191 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані земельні ділянки, будівлі.

Достатність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 258-5, ч.5 ст. 191 КК України, підтверджується наданими при зверненні із клопотанням фактичними даними, які мстяться в документах, наданих потерпілими, протоколах допиту потерпілих, свідків, результатах виконання доручень слідчого.

Обставини, у зв`язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження призведе до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, обставини, передбачені п.11 ст. 170 КПК України, слідчим в суді не доведено, у зв`язку з чим відсутні підстави для обмеження права в користуванні вказаними в клопотанні земельними ділянками, спорудами.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке визнано речовими доказами, із забороною розпорядження ним, а саме на:

- земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:31:003:0019), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,5117 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №780600351101), що належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_4 (реєстраційний номер картки платник податків НОМЕР_1 );

- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 111985851237), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042);

- будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н, смт. Великодолинське, вул. Ентузіастів, буд. 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 734161151000), що належать на праві власності ТОВ ВКФ «КІРОС ЛТД» (ЄДРПОУ 19210042);

- земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3274), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 4,156 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1600111451237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948);

- земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3275), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне, вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 14,4988 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1600084751237), що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948);

- земельну ділянку (кадастровий номер 5123782000:02:002:3276), яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский район, с. Молодіжне,вул. Виноградна, 21/1, загальною площею 41,3452 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1600129551237, що належить на праві власності ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 40443948).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1